Правовая судебная экспертиза. Методология и особенности проведения по отдельным категориям дел. Монография

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ ЮСТИЦИИ (РПА МИНЮСТА РОССИИ)»

ИВАНОВ Н. Г., ФОМЕНКО Е. В., МАЛЕВАНОВА Ю. В., КАЗАЧКОВА З. М., ИЛЮШИНА М. Н., КОЗЛОВА Е. Б.

ПРАВОВАЯ СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА: МЕТОДОЛОГИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ДЕЛ

Монография

ISBN 978-5-00094-339-7

©ВГУЮ (РПА Минюста России), 2016

©Оригинал-макет, оформление.

ООО«Ай Пи Эр Медиа», 2016

УДК 340.6 ББК 67.5 И20

Авторы:

Н. Г. Иванов, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии, главный научный сотрудник центра научных исследований ВГУЮ (РПА Минюста России) (гл. 1)

Е. В. Фоменко, кандидат юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник центра научных исследований ВГУЮ (РПА Минюста России) (гл. 2)

Ю. В. Малеванова, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры административного и финансового права, ведущий научный сотрудник центра научных исследований

ВГУЮ (РПА Минюста России) (гл. 3)

З. М. Казачкова, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры административного и финансового права, главный научный сотрудник центра научных исследований

ВГУЮ (РПА Минюста России) (гл. 4)

М. Н. Илюшина, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, заведующая кафедрой гражданского и предпринимательского права, заведующая лабораторией центра научных исследований ВГУЮ (РПА Минюста России) (гл. 5)

Е. Б. Козлова, доктор юридических наук, доцент, директор центра научных исследований, профессор кафедры гражданского и предпринимательского права ВГУЮ (РПА Минюста России) (гл. 6)

Рецензенты:

В. А. Гуреев, доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой гражданского процесса и организации службы судебных приставов ВГУЮ (РПА Минюста России)

А. В. Барков, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин Московской академии экономики и права

Иванов, Н. Г.

И20 Правовая судебная экспертиза: методология и особенности проведения по от- дельным категориям дел [Электронный ресурс]: монография / Н. Г. Иванов [и др.] ; ВГУЮ (РПА Минюста России). — Электрон. дан. и прогр. — (5 Мб). М. : ВГУЮ (РПА Минюста России) ; Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. Научное электронное изда- ние : 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — 10 экз. — Систем. требования: Intel; Microsoft Windows (XP, Vista, Windows 7); дисковод CD-Rom, 512 ОЗУ; разрешение экрана не ниже 1024х768; ПО AdobeAir, ПО IPRBooksReader, мышь. — Загл. с титул. экрана.

Вмонографии рассмотрены методологические основы правовой судебной экспертизы

иособенности проведения такой экспертизы по делам об административных правонарушениях, по вопросам, связанным с совершением сделок с долями обществ с ограниченной ответственно- стью и с долевым участием в строительстве. Раскрываются современное состояние и перспекти- вы развития правовой налоговой экспертизы.

Издание рекомендовано практическим работникам в сфере юриспруденции, а также всем интересующимся соответствующими проблемами законодательства и правоприменитель- ной практики.

УДК 340.6 ББК 67.5

Издается по решению методического совета ВГУЮ (РПА Минюста России).

Издание подготовлено при информационной поддержке справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

Научное электронное издание

Минимальные системные требования: процессор стандартной архитектуры x86 с тактовой частотой от 1,6 ГГц и выше; операционная система Microsoft Windows XP, Vista или Windows 7; от 512 Мб оперативной памяти; от 1 Гб свободного пространства на жестком диске; разрешение экрана не ниже 1024×768; программа Adobe Air.

1.1.Научные подходы к определению оценочных показателей правовой

1.2.Использование доктрины и научных исследований при проведении правовой

4

5

СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ИЗДАНИИ

1. Нормативные правовые акты

111-ФЗ — Федеральный закон от 18.07.2006

№111-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за- кон “Об участии в долевом строительстве многоквар- тирных домов и иных объектов недвижимости и о вне- сении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации”» // РГ. 2006. 20 июл.

391-ФЗ — Федеральный закон от 29.12.2015

№391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако- нодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 23. Ст. 3296

67-ФЗ — Федеральный закон от 30.03.2015 № 67- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель- ные акты Российской Федерации в части обеспечения достоверности сведений, представляемых при государ- ственной регистрации юридических лиц и индивидуаль- ных предпринимателей // СЗ РФ. 2015. № 13. Ст. 1811

АПК — Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // ПГ. 2002. 27 июл.

ГК — Гражданский кодекс Российской Федерации,

частьперваяот30.11.1994 №51-ФЗ// СЗРФ. 1994. №32.

Ст. 3301; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Там же. 1996. № 5. Ст. 410; часть третья от 26.11.2001 № 146-

ФЗ // Там же. 2001. № 49. Ст. 4552; часть четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ // Там же. 2006. № 52. Ст. 5496

ГПК — Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // РГ. 2002. 20 ноя.

6

Закон об ООО— Федеральный закон от 08.02.1998

№14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственно-

стью» // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785

Законодолевомстроительстве—Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объек- тов недвижимости и о внесении изменений в некото- рые законодательные акты Российской Федерации» //

СЗ РФ. 03.01.2005. № 1 (часть 1). Ст. 40

Закон о судебно-экспертной деятельности —

Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государ- ственной судебно-экспертной деятельности в Россий- ской Федерации» // РГ. 2001. 5 июн.

КоАП — Кодекс Российской Федерации об адми- нистративных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-

ФЗ // РГ. 2001. 31 дек.

Конституция — Конституция Российской Феде- рации, принятавсенароднымголосованием12.12.1993 //

СЗ РФ. 2009. № 4. Ст. 445

НК — Налоговый кодекс Российской Федерации,

часть первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ // СЗ РФ. 1998.

№31. Ст. 3824; часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ // Там же. 2000. № 32. Ст. 3340

постановлениеПленумаВАС№54 — постанов-

ление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 № 54 «О некото- рых вопросах разрешения споров, возникающих из до- говоров по поводу недвижимости, которая будет созда- на или приобретена в будущем» // Вестник ВАС РФ. 2011. № 9

УК — Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954

УПК — Уголовно-процессуальный кодекс Рос- сийской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // РГ. 2001. 22 дек.

7

2. Официальные издания

РГ — «Российская газета» СЗ — Собрание законодательства

3. Органы власти

ВАС РФ — Высший Арбитражный суд РФ МВД — Министерство внутренних дел ФНС России — Федеральная налоговая служба

4. Прочие сокращения

АЭБ МВД — Академия экономической безопасно- сти МВД РФ

БТИ — Бюро технической инвентаризации гл. — глава (-ы)

ЕИС — Единая информационная система млн — миллион (-ы)

НДС — Налог на добавленную стоимость ПДК — Предельно допустимая концентрация ПДУ — Предельно допустимый уровень п. — пункт (-ы)

пар. — параграф (ы) подп. — подпункт (-ы)

ООО — Общество с ограниченной ответственностью РСФСР — Российская Советская Федеративная

Социалистическая Республика руб. — рубль (-и)

РФ — Российская Федерация СЗЗ — Санитарно-защитные зоны ст. — статья (-и)

ФРГ — Федеративная Республика Германия ЦБ РФ — Центральный банк Российской Феде-

рации ч. — часть (-и)

8

Глава 1

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

1.1.Научные подходы

копределению оценочных показателей правовой экспертизы

Как известно, любая деятельность стремится к ре- зультату, которому предшествует кропотливая работа, начинающаяся с первоначальной оценки возможно- стей деятеля и окончательного итога. Причем деятель- ность исследователя (деятельность любого человека представляет собой разновидность исследовательско- го процесса) основывается на первоначальном опыте, фундаментом которого является афферентный синтез, и затем уже, по мере накопления опытного материала, предлагается вывод. В свою очередь накопление опыта для итогового вывода требует, сознательно или бессо- знательно, придерживаться определенных вариантов его получения, последовательность которых представ- ляет собой дуалистический процесс — диалектическую разработку феномена с метафизическим рассмотрени- ем. Такой процесс есть не что иное, как научный ме- тод исследования, в той или иной форме используемый в ходе любой творческой работы. Основанные на опы- те процесс и оценка экспертной деятельности в области правоприменения зиждутся точно на таком же онтоло- гическом фундаменте, который присущ любой иссле- довательской деятельности. В данном контексте пра- вовую экспертизу или экспертизу правоприменения

9

можно определить как организованный опыт наблюде- ния в сфере создания и действия нормативного матери- ала. Поскольку опыт есть главная составляющая экс- пертной деятельности, необходимо определиться в по- нятии «опыт» для дальнейших рассуждений, свободных от схоластики.

Трудность выяснения понятия «опыт» обнаружи- вается в том, что возникает необходимость преодолеть своеобразный дуализм, поскольку опыт может быть об- щим или для всего человечества, или исключительно для отдельных людей. Если ограничиться индивиду- альным опытом, главным достоинством которого явля- ется опыт отдельных индивидов, не создающий иных ценностей, то такой опыт может быть исключительно эмпирическим с солипсическим оттенком. Такой опыт значим исключительно для конкретного индивида и отличается от опыта другого индивида. В таком кон- тексте ни у кого из исследователей не может быть пол- ностью совпадающего опыта. Однако факты свидетель- ствуют о другом, в частности о том, что опыт есть исхо- дная точка познания, которая более всего заслуживает доверия в исследовательской среде и обществе в целом. Не только отдельные исследователи солипсически по- лагаются на свой собственный опыт, но и общество по- лагается на опыт, приобретаемый отдельными исследо- вателями. Выходит, таким образом, что опыт не может не включать в себя такого содержания, которое коллек- тив или любой общественный человек, вероятнее всего, испытает, если к тому будут соответствующие условия. В итоге получается, что опыт содержит в самом себе не- что такое, что является сверхопытным или доопытным, иначе говоря, уже не эмпирическим.

Теперь необходимо обратить внимание на органи- зацию опыта. Для организации опыта необходимо его

10