20120921

действующей организованной группой или преступной организацией. Данное руководство может состоять в единоличном (коллегиальном)60 управлении всеми соучастниками; определении политики преступного сообщества; решении вопросов по обеспечению деятельности сообщества (материально-технических, финансовых, кадровых); поддержании, укреплении и развитии коррупционныхсвязейспредставителямиоргановвластииуправления и др. В преступном сообществе его руководитель чаще управляет своей структурой через своих прямых помощников. При любой форме руководства организованной группой или преступнымсообществоморганизаторзнает, чторуководитсообщниками, готовыми к выполнению его преступных заданий, связанных с подготовкой и проведением нелегальных азартных игр.

Вслучае, если изначально модель подпольного игорного бизнеса создавалась для извлечения дохода в особо крупном размере по принципам функционирования преступного сообщества (преступной организации), то действия лиц, создававших сообщество, руководивших им либо его структурным подразделением, следует квалифицировать по совокупности ст. 1712 и 210 без ссылки на ст. 33. Крометого, есливходенезаконныхорганизацииипроведения азартных игр членами преступного сообщества совершались коррупционные посягательства, легализация денежных средств и другие преступления, содеянное требует дополнительной квалификации по ст. 174, 1741, 290–2911 и иным статьям УК.

Проведение азартной игры – процесс действия, выполнение, осуществление, реализация намерений организатора азартной игры, направленных на заключение основанных на риске соглашений о выигрыше с участниками азартных игр, организацию заключения таких соглашений между двумя или несколькими участниками азартной игры и (или) непосредственное извлечение доходов в виде выигрыша или платы за участие в азартной игре. Основы указанного понятия закреплены в гл. 58 ГК «Проведение игр и пари», ст. 29 НК «Налог на игорный бизнес».

Вст. 4 Федерального закона РФ № 244-ФЗ от 29.12.2006 г. также дается определение ряда иных терминов, используемых

60 См.: п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 12. 201

вдиспозиции ст. 1712, которая является бланкетной. Так, под азартной игрой понимается основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками такого соглашения между собой либо с организаторами азартной игры по правилам, установленным организаторами азартной игры. Игровое оборудование – это устройство или приспособление, используемое для проведения азартных игр. К нему относятся: игровой стол – это место с одним или несколькими игровыми полями, при помощи которого организатор азартных игр проводит азартные игры между их участниками либо выступает в качестве их участника через своих работников; игровой автомат – это оборудование (механическое, электрическое, электронное или иное техническое оборудование), используемое для проведения азартных игр с материальным выигрышем, который определяется случайным образом устройством, находящимся внутри корпусатакогоигрового оборудования, безучастияорганизатора азартных игр или его работников; касса букмекерской конторы – часть игорного заведения, в которой организатор азартных игр заключает пари с участниками данного вида азартных игр и

вкоторой находится специальное оборудование, позволяющее учитывать ставки, определять результат азартной игры и выплачивать денежный выигрыш; касса тотализатора – это часть игорного заведения, в которой организатор азартных игр организуетзаключениепаримеждуучастникамиданноговидаазартных игр и в которой находятся специальное оборудование, позволяющее учитывать ставки, определять результат азартной игры и выплачивать денежный выигрыш; касса игорного заведения – это часть игорного заведения, в которой организатор азартных игр осуществляет операции с денежными средствами и в которой находится специальное оборудование, позволяющее осуществлять указанные операции; зона обслуживания участников азартных игр – часть игорного заведения, в которой установлены игровое оборудование, кассы игорного заведения, тотализатора, букмекерской конторы, а также иное используемое участниками азартных игр оборудование.

202

Организация и (или) проведение азартных игр с использова-

нием игрового оборудования вне игорной зоны. В соответствии со ст. 4 Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» игорной зоной является часть территории России, которая предназначена для осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр и границы которой установлены в соответствии с настоящим Законом. Игорные заведения (за исключением букмекерских контор и тотализаторов) могут быть открыты вне территорий земель поселений, исключительно в игорных зонах. На территории РФ, как уже упоминалось, создаются четыре игорные зоны.

Основные полномочия относительно обеспечения порядка создания и ликвидации игорных зон осуществляет ПравительствоРФ: утверждаетпорядоксозданияигорнойзоны; определяет наименование игорной зоны и границы ее расположения; принимает решение о ликвидации игорной зоны. Положение о создании и ликвидации игорных зон утверждено Постановлением Правительства РФ от 18 июня 2007 г. № 376 «Об утверждении Положения о создании и ликвидации игорных зон»61.

Организация и (или) проведение азартных игр с использованием игрового оборудования, информационно-телекоммуни- кационных сетей, в том числе сети Интернет. В силу ч. 3

ст. 5 упомянутого ФЗ от 29 декабря 2006 г. деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, а также средств связи, в том числе подвижной, запрещена62. Эта норма императивна и устанавливает прямой запрет проведения азартных игр, прежде всего в сети Интернет, однако не предусматривает ответственности за ее нарушение. Фактически до июля 2011 г. в законодательстве отсутствовала специальная административная и уголовная ответственность за указанное правонарушение. Статья 14.1.1. КоАП «Незаконные организация

61Собрание законодательства РФ. 2007. № 26, ст. 3181.

62Там же. № 1, ч. 1, ст. 7.

203

ипроведение азартных игр» и ст. 1712 УК с аналогичным названиемодновременновведеныФедеральнымзакономот20.07.2011

г. № 250-ФЗ63.

Информационно-телекоммуникационной сетью в соответствии с п. 4 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»64 является технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники. Как предусмотрено в ч. 3 ст. 15 названного Закона, использование на территории России информационнотелекоммуникационных сетей в хозяйственной или иной деятельности не может служить основанием для несоблюдения требований, установленных федеральными законами.

Под Интернетом (от англ. Internet: inter – между, net – сеть) понимается всемирная (международная) компьютерная сеть электронной связи (система компьютеров, локальных сетей, серверов), объединяющая региональные, национальные, локальные

идругие сети и служащая для обмена информацией.

Понятие средств связи определено в п. 28 ст. 2 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (в ред. ФЗ от 9 февраля 2007 г. № 14-ФЗ)65. Таковыми являются технические и программные средства, используемые для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, доставки сообщений электросвязи или почтовых отправлений, а также иные технические и программные средства, используемые при оказании услуг связи или обеспечении функционирования сетей связи. При этом понятие электросвязи определено в п. 35 указанной статьи как любые излучение, передачаилиприемзнаков, сигналов, голосовойинформации, письменного текста, изображений, звуков или сообщений любого рода по радиосистеме, проводной, оптической и другим электромагнитным системам.

Из содержания п. 1 Правил оказания услуг подвижной свя- зи, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 мая

63Собрание законодательства РФ. 2011. № 30, ч. 1, ст. 4598.

64Собрание законодательства РФ. 2006. № 31, ч. 1, ст. 3448.

65Собрание законодательства РФ. 2003. № 28, ст. 2895.

204

2005 г. (в ред. от 16 февраля 2008 г.), подвижная связь включает в себя следующие виды связи: 1) подвижную радиосвязь; 2) подвижнуюрадиотелефоннуюсвязь; 3) подвижнуюспутниковуюрадиосвязь66. К таким видам связи относятся различные мобильные средства, перемещаемые в пространстве: передвижные радиостанции, сотовые телефоны, ноутбуки, коммуникаторы и т. п.

Однако ввиду некоторой законодательной неурегулированности форм и механизмов функционирования электронных ресурсов как на территории России, так и в международном плане добиться реального обеспечения этого запрета на практике затруднительно. Сложности возникают и по причине особой специфики международных информационно-телекоммуникационных сетей (глобальность, различие территориальных юрисдикций, относительная доступность и т. д.). Ужесточение правил игры в сфере игорного бизнеса делает виртуальную территорию наиболее привлекательной для отечественных предпринимателей, например для открытия Интернет-казино без физического присутствия в России.

Так, данное ограничение возможно обойти, если российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель предоставляют только возможность пользования всемирной компьютерной сетью, т.е. фактически осуществляют лишь трансляцию азартной игры, а непосредственно организатор азартной игры расположен за пределами России, в стране (Кипр, Мальта, Египет), где такая деятельность не находится под запретом. Сайт регистрируется на какую-либо оффшорную компанию, а деньги игроки вносят через популярные расчетные сети (WebMoney, Rupay и пр.) путем списания с банковской карточки или иным образом. ДажеесливладельцемтакойоффшорнойкомпанииокажетсягражданинРФ, егосложнопривлечькответственности– на территории России он не организовывал игорных мероприятий, а законодательство того же Кипра не запрещает создание казино. Коррекция законодательства и правоприменительной практики (учет направленности электронного ресурса на конкретную страну, юрисдикция регистрации интернет-игрока, язык общения в

66 Собрание законодательства РФ. 2005. № 22, ст. 2133. 205

казино и пр.) будет способствовать эффективному противодействию виртуальному незаконному игорному бизнесу67.

Организацияи(или) проведениеазартныхигрбезполученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне.

Разрешение на осуществление деятельности по организации

ипроведению азартных игр в игорной зоне – выдаваемый в соответствии с федеральным законодательством документ, предоставляющий организатору азартных игр право осуществлять деятельность по организации и проведению азартных игр в одной игорной зоне без ограничения количества и вида игорных заведений. Разрешение на осуществление деятельности по организацииипроведениюазартныхигрвигорнойзоневыдаетсяорганом управления игорной зоной в соответствии с законодательством субъекта РФ (соглашением между органами государственной власти соответствующих субъектов РФ), в том числе путем проведения аукциона или конкурса.

Разрешение на осуществление деятельности по организации

ипроведению азартных игр в игорной зоне выдается только юридическому лицу без ограничения срока действия и действует до момента ликвидации соответствующей игорной зоны. В разрешениинаосуществлениедеятельностипоорганизацииипроведению азартных игр в игорной зоне должна быть указана дата, с которой организатор азартных игр имеет право приступить к осуществлению соответствующей деятельности, а также наименование игорной зоны, в которой такая деятельность может осуществляться68.

Законодательство предусматривает три случая аннулирования рассматриваемого разрешения: в добровольном порядке по заявлениюорганизатораазартныхигр; порешениюорганавласти

67См.: Нетупский П. Азартных россиян и валютных трейдеров вы-

гоняют из Интернета // http://www.kadis.ru/daily/?id=57598; Степашина М. С. Указ. соч.

68См: Ст. 13 Федеральногозаконаот29.12.2006 г. №244-ФЗ(вред. от 18.07.2011 г.) «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 1, ч. 1, ст. 7.

206

(осуществляемое в принудительном порядке по отношению к организатору азартных игр); если в течение трех лет с даты получения разрешения на осуществление деятельности по организации

ипроведениюазартныхигрвигорнойзонеорганизаторазартных игр не приступил к осуществлению деятельности по организации

ипроведению азартных игр в соответствующей игорной зоне69.

Таким образом, незаконной организацией и проведением азартных игр в игорной зоне без соответствующего разрешения является деятельность в условиях:

-отсутствия разрешения (например, без обращения в разрешительныеорганыдляполученияразрешениялибопослеподачи документов для получения разрешения, но до его получения о выдаче); аннулирования или приостановления разрешения;

-незаконного получения разрешения (например, при отсутствии определенного размера стоимости чистых активов организатора азартных игр);

-нарушения обязательных и существенных требований, указанных в разрешении (например, осуществление игровой деятельности до указанной даты, с которой организатор азартных игр имеет право приступить к ее осуществлению либо на территории иной игорной зоны, нежели та, что указана в разрешении).

Разрешение, указанное в диспозиции ст. 1712, не следует путать с лицензией, выдаваемой на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах. Такая лицензия является документом, на основании которого могут быть открыты исключительно букмекерская контора или тотализатор вне игорных зон.

Рассматриваемый состав по конструкции является формальным. Количественные признаки, закрепленные в диспозиции комментируемой нормы, характеризуют размах криминальной деятельности, а не наступившие преступные последствия. Следовательно, обязательным условием привлечения к уголовной ответственности за совершение указанного деяния является то, что оно сопряжено с извлечением дохода в крупном размере (ч. 1 ст. 1712) либо в особо крупном размере (ч. 2 ст. 1712). Стоимост-

69 См: Собрание законодательства РФ. 2007. № 1, ч. 1, ст. 7. 207

ные критерии крупного и особо крупного размера законодателем определяются в примечании к ст. 169.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямымумыслом. Приорганизациинезаконныхазартныхигрсубъект осознает, что начал выполнять или выполнил одно или несколько действий по созданию необходимых условий для функционирования преступного игрового бизнеса, адекватно оценивает общественную опасность своей организующей роли и действий лиц, которых он организует на участие в преступлении. Субъективное содержание действий при проведении незаконных азартных игр характеризуется осознанием общественной опасности совершаемого посягательства, желанием собственным противоправным поведением причинить вред объекту уголовно-правовой охраны.

Субъектом анализируемого преступления может быть физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. В зависимостиотвидапосягательстваможноговоритьобособенностях субъекта. В случае осуществления игорной деятельности на территории игорной зоны без специального разрешения субъектом может быть руководитель юридического лица. При незаконной организации азартных игр с использованием информационнокоммуникативных средств исполнителями могут быть лица, имеющие организационный и технический доступ к соответствующим сетевым ресурсам.

Очевидно, что на практике сложно будет представить несовершеннолетнего в качестве субъекта комментируемого преступления, совершение которого требует от лица определенного правовогостатуса, организационногоопытаидругих«взрослых» качеств. Аналогичная ситуация возникает, как уже говорилось, и применительно к иным «интеллектуально сложным» экономическим составам (ст. 171, 174, 176 и др.), но законодатель, несмотря на призывы отдельных правоведов70, пока не настроен на увеличение возраста уголовной ответственности для лиц, совершивших преступления, предусмотренные гл. 22.

70 См., например: Серков Р. Г. Индивидуализация уголовной ответственности и предупреждение преступности несовершеннолетних //

Адвокат. 2010. № 10. С. 36.

208

Квалифицированный вид преступления (ч. 2 ст. 1712) пред-

усматривает повышенную ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр, если деяния: а) сопряжены с извлечением дохода в особо крупном размере; б) совершены организованной группой.

Как уже говорилось, обязательным условием привлечения лица за деяния, указанные в диспозиции ст. 1712, является извлечение дохода в особо крупном размере. Доходом в особо крупном размере признается сумма, превышающая шесть миллионов рублей (примечание к ст. 169). Полагаем, что в данном случае под доходом следует понимать выручку от реализации услуг за период осуществления незаконной игровой деятельности без вычета расходов, связанных с ее осуществлением.

В соответствии с ч. 3 ст. 35 преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Организованная группа является одной из наиболее опасных разновидностей преступного объединения.

Для большинства организованных преступных групп, осуществляющих незаконную игорную деятельность, характерны профессионализм, устойчивость связей и стабильность состава, наличиеспецифическихметодовдеятельности, четкоеидолговременное планирование преступной деятельности, иерархия, материальная связанность, круговая порука, покровительство коррумпированных представителей органов власти и управления.

Незаконнаябанковскаядеятельность(ст. 172). Вновейшей истории России кредитно-финансовая сфера, исключительно важная для обеспечения нормального функционирования всех общественныхинститутовисоставляющаясердцевинуреформируемой экономики, оказалась одним из наиболее слабых и уязвимых мест для криминальных посягательств. Преступная деятельность в банковской сфере отличается значительным разнообразием, особой изощренностью, высокоинтеллектуальным характером, активной адаптацией преступников к новым формам и методам.

209

Уголовно-правовая охрана законной деятельности кредитных организаций призвана защитить стабильность банковской системы от преступных посягательств. Незаконная банковская деятельность подрывает доверие граждан и юридических лиц к банковскойсистеме, создаетусловиядляцелогорядакриминальных кредитно-финансовых злоупотреблений. Поэтому обеспечение защищенности этой сферы от криминальных проявлений приобретает важное не только правоохранительное, но и экономическое и социально-политическое значение.

Сфера применения ст. 172 – деятельность субъектов, незаконно осуществляющих регламентированные виды банковской деятельности (банковские операции). Диспозиция ст. 172 построена по аналогии со ст. 171. Между этими составами много общих черт, но есть и отличия.

Объективная сторона преступления, предусмотренного комментируемой статьей, определяется осуществлением банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

Банковская деятельность как ключевой признак состава является одним из видов предпринимательской деятельности, осуществляемой кредитными организациями, которая заключается в систематичномсовершениибанковскихоперацийииныхсделок, предусмотренных действующим законодательством. Такая деятельность возможна только с соблюдением правил о регистрации и лицензировании. Понятие предпринимательской деятельности, как уже говорилось, требует наличия систематичности, поэтому разовое выполнение банковской операции (например, покупкапродажа иностранной валюты, выдача займа) под понятие «деятельности» и соответственно под ст. 172 не подпадает.

Исчерпывающий перечень банковских операций дан в ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности»71: 1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до

71 Собрание законодательства РФ. 1996. № 6, ст. 492. 210