Юхнович Д.Н. Взаимодействие оперативных подразделений ОВД стран - членов
.pdf
21
нескольких стран противоправными средствами и с привлечением запрещенных товаров и услуг16.
В.М. Баранов и А.Ю. Чупров, как выходящую за рамки национальных территорий и осуществляемую с целью получения экономической выгоды организованную преступную деятельность, способную оказывать деструктивное воздействие на отдельные сферы экономики и экономику стран (государств) в
целом, создавать самостоятельные отрасли теневой экономики, «встроенную» в
экономику легальную, налаживать и поддерживать систематические транснациональные контакты, позволяющие осуществлять сделки, необходимые для развития криминального бизнеса, выполняющегося организациями,
специально созданными или используемыми для ведения или прикрытия криминальной активности17.
В Республике Беларусь О.В. Танкевич и Г.А. Зорин рассматривали данное явление как новый вид современной высокоразвитой профессионально организованной преступности, имеющей сферы международного базирования и криминального функционирования, адаптирующейся к недостаткам социального строя и дефектам законодательства, извлекающей сверхприбыли из преступных промыслов различных направлений. Ученые наделили транснациональную преступность в сфере экономической деятельности рядом признаков, которые по сложности своего сочетания, высокому интеллектуальному уровню и многоярусной системе защиты превосходят все ранее известные формы организованной преступности18.
Значительный хрестоматийный вклад в изучение транснациональной преступности применительно к условиям своей страны внесли белорусские ученые И.И. Басецкий и Н.А. Легенченко, которые разработали стройную систему
16 Иванов Э.А. Понятие транснациональной преступности и международно-правовое регулирование борьбы с ней // Преступность и законодательство. М., 1997. С. 367.
17Баранов В.М., Чупров А.Ю. Транснациональная экономическая преступность: сущность и основные направления противодействия. Труды Академии МВД. М., 2007. № 7. С. 72.
18Зорин Г.А. Стратегия борьбы с транснациональной преступностью. Гродно, 1997. С. 15.
22
методов, приемов, операций и мероприятий по проблемам организации розыска транснациональных преступников19.
Не оставили без внимания рассмотрение данного вида преступности и представители науки Республики Казахстан. В своих трудах Т.М. Нарикбаев отмечает, что особенности транснациональной преступности заключаются в своей гибкости и подвижности, которые обеспеченны отсутствием жесткой структуры,
для которой свойственно пирамидальное организационное построение;
изолированность главарей от непосредственной преступной деятельности;
быстрое реагирование на меры противодействия правоохранительных органов;
способность перемещаться по территориям различных государств в целях укрытия преступников, особенно в странах, где уголовное правосудие и правоохранительные органы намного слабее20.
Проблемы, связанные с появлением и распространением транснациональной преступности в сфере экономической деятельности, а также противодействием указанному явлению, были также освещены такими учеными -
юристами как Г.В. Андреев21, В.И. Берестень22, К.К. Горяинов23, С.Е. Данилюк24, В.В. Меркушин25, Э.А. Иванов26, А.Л. Репецкая27, В.Ч. Родевич, С.С. Тупеко28и
др.
19Басецкий И.И., Легенченко Н.А. Организованная преступность. Минск, 2002. С. 551.
20Нарикбаев Т.М. Криминологические проблемы борьбы с транснациональной преступностью : автореф. дис… канд. юрид. наук : 12.00.08 / Т.М. Нарикбаев. Астана, 2007. 25 С.
21Андреев Г.В. Некоторые проблемы взаимодействия правоохранительных органов стран СНГ
в противодействии организованной экономической преступности и пути их решения / Г.В. Андреев // Актуальные проблемы обеспечения экономической безопасности государства : сборник материалов международной научно-практической конференции, посвященной 10летию образования полиции. 2-ая часть. Астана: Изд-во «Парасат Элеми», 2004. С. 5-10.
22 Берестень В.И. Организационно-правовые основы противодействия транснациональной организованной преступности : монография. Минск : ИНБ Республики Беларусь, 2008. 315 с.
23Горяинов К.К. Транснациональная преступность: проблемы и пути их решения. М., 1997.
24Данилюк С.Е. Проблемы противодействия организованной преступности в новых социальноэкономических условиях / С.Е. Данилюк // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. Минск, 1999. Вып. 14. С. 4-8.
25 |
Меркушин В.В. Борьба с транснациональной организованной преступностью / |
|
|
В.В. Меркушин. Минск: Амалфея, 2003. 207 с. |
|
26 |
Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М. : Рос. юрид. изд. |
дом, 1999. 176 с.
23
Уделено внимание в научной литературе и вопросам организации взаимодействия органов внутренних дел в противодействии транснациональной преступности. Б.М Нургалиев в отношении борьбы с транснациональной преступностью на постсоветском пространстве писал, что «нельзя сбрасывать со счета, прежде всего, нахождение республик в составе СССР в течение 70-ти лет и тесное сотрудничество с Россией в настоящее время. Если предыдущие стадии мы проходили вместе, то и на последующих из-за географического положения и усиливающейся интеграции у нас будет много общего29.
Правовым и организационным аспектам взаимодействия органов внутренних дел при решении правоохранительных задач как внутри своих стран,
так и на международном уровне посвятили труды Я.М. Бельсон30, С.Е. Вицин31, Д.М. Гвишиани32, В.В. Лазарев33, В.В. Меркушин34, И.В. Путова35, Д.Д. Стронский36, Г.К. Утибаев37 и др.
Вопросам взаимодействия оперативных подразделений таможенных органов в борьбе с отдельными транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности на территории стран – членов Таможенного союза
27Репецкая А.Л. Транснациональная организованная преступность : автореферат. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / А.Л. Репецкая. Ин-т государства и права Рос. акад. наук, М. 2001. 62 с.
28Родевич В.Ч., Тупеко С.С. Транснациональная преступность. Минск : Академия МВД, 2012.
143с.
29Нургалиев Б.М. Организованная преступная деятельность (уголовно-правовые, процессуальные и криминалистические аспекты): монография. Караганда: КВШГСК РК, 1997.
С. 8.
30Бельсон Я.М. Интерпол в борьбе с уголовной преступностью. М.: Наука, 1989. С. 117.
31Вицин С.Е. Системный подход и преступность. М., 1980. С. 128.
32Гвишиани Д.М. Организация и управление. М.: Наука, 1972.
33Лазарев В.В., Левченко И.П. Правоохранительная деятельность органов внутренних дел: учебное пособие. М.: Академия МВД СССР, 1989. С. 59.
34Меркушин В.В. Борьба с транснациональной организованной преступностью. Минск:
Амалфея, 2003. С. 208.
35Путова И.В. Международный розыск преступников: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 /
И.В. Путова. М., 2001. С. 158.
36Стронский Д.Д. Организационно-правовое становление и развитие Национального центрального бюро Интерпола в России. КрЮИ МВД России, 2003. С. 214.
37Утибаев Г.К. Координация деятельности правоохранительных органов по предупреждению преступлений (проблемы и перспективы). Алма-Аты : Мектеп, 2006. С. 264.
24
посвящены труды М.А. Дударец38, О.С. Карпушкина39, В.И. Козлова40,
Е.В. Липина41, Д.А. Постновой42 и других исследователей.
Однако следует признать, что несмотря на значимость работ названных авторов, вопросы, касающиеся взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел, теоретических аспектов его организации и совершенствования по противодействию транснациональным преступлениям в сфере экономической деятельности в рамках такого образования, как Таможенный союз, на уровне самостоятельных работ и монографий не исследовались. В работах, как правило, отражены лишь некоторые проблемы борьбы с экономической преступностью, что в конечном итоге, является фактором сдерживания процессов, направленных на оптимизацию взаимодействия органов внутренних дел43.
В специальной юридической литературе подходы к определению понятия данного вида преступности различны. Они основаны на описании его наиболее
38 Дударец М.А. Совершенствование оперативно-розыскной деятельности оперативных подразделений таможенных органов России по защите от преступных посягательств при перемещении нефти и нефтепродуктов через таможенную границу Евразийского экономического союза : автореф. дис. … кан. юрид. наук : 12.00.12 / М.А. Дударец. Рос. тамож. акад, Люберцы. 2015. 30 с.
39Карпушкин О.С. Взаимодействие органов внутренних дел и органов таможенной службы в раскрытии и расследовании преступлений : автореф. дис. … кан. юрид. наук : 12.00.09 / О.С. Карпушкин. Орловский ЮИ МВД РФ., Орел. 206. 19 с.
40Козлов В.И. Совершенствование организации взаимодействия оперативных подразделений дознания таможенных органов Российской Федерации в условиях функционирования Евразийского экономического союза : : автореф. дис. … кан. юрид. наук : 12.00.12 / В.И. Козлов. Рос. тамож. акад, Люберцы. 2015. 31 с.
41Липин Е.В. Совершенствование деятельности оперативно-розыскных подразделений таможенных органов Российской Федерации по противодействию контрабанде защищаемых видов фауны и флоры : автореф. дис. … кан. юрид. наук : 12.00.12 / Е.В. Липин. Рос. тамож. акад, Люберцы. 2013. 28 с.
42Постнова Д.А. Развитие теоретико-правовых и организационных основ международного сотрудничества таможенных органов Российской Федерации при выявлении и расследовании таможенных преступлений : автореф. дис. … кан. юрид. наук : 12.00.09 / Д.А. Постнова. М., 2006. 26 с.
43Потапова С.А. Организация взаимодействия органов внутренних дел с другими правоохранительными органами по противодействию экономической преступности (по материалам Дальневосточного федерального округа : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.11. / Потапова С.А. М., 2010. С. 27.
25
характерных признаков, через исследование транснациональных преступных организаций, а также путем изучения более широкого понятия
«транснациональная преступность» и более узкого понятия «деятельность транснациональных криминальных корпораций». Анализ содержания перечисленных работ ученых позволяет утверждать, что в настоящее время достаточно сложно дать исчерпывающее определение понятия
«транснациональная преступность в сфере экономической деятельности», которое отражало бы одновременно как оперативно-розыскные, так и уголовно-правовые его аспекты.
Приведенные определения авторов показывают, какая трансформация взглядов на данную проблему произошла среди специалистов, занимающихся ее рассмотрением. Если первоначально транснациональная преступность в сфере экономической деятельности отождествлялась с организованной преступностью,
то в дальнейшем данная точка зрения в значительной степени была конкретизирована и уточнена. Данное явление рассматривается:
–как вид незаконного экономического предпринимательства физических и юридических лиц с использованием различных преступных средств;
–как продолжительная серия масштабных корыстных преступлений высокоорганизованной преступной структурой, созданной для осуществления криминального бизнеса, приносящего огромные доходы.
В то же время, авторы определяют транснациональную преступность в сфере экономической деятельности как вершину организованной преступности,
считая, что организованная преступность – высший уровень профессиональной преступности, а транснациональная преступность в сфере экономической деятельности выступает доминирующим уровнем над ней.
Не оставили без внимания это явление и эксперты ООН, которые констатировали, что транснациональная преступность в форме международного бизнеса представляет собой более серьезную угрозу, чем традиционные формы преступного поведения.
26
Одно из самых корректных определений исследуемого вида преступности содержится в Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, принятой 15 ноября 2000 г.
резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи, которая уточнила, что преступление носит транснациональный характер, если:
1) оно совершено в более чем одном государстве;
2) оно совершено в одном государстве, но существенная его часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве;
3)оно совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве;
4)оно совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве44.
Необходимо добавить, что по смыслу Конвенции против транснациональной организованной преступности 2000 г., совершение преступлений организованными преступными группами само по себе не дает оснований считать эти преступления транснациональными. Необходимо, чтобы организованное преступное формирование имело международные связи – выход за границу и оперирование там.
Упомянутым документом были определены основные признаки и классификация видов транснациональной преступной деятельности, в том числе и экономических, которые, по мнению экспертов ООН, оказывают наиболее негативное влияние на общество различных государств. К транснациональным преступлениям в сфере экономической деятельности отнесены: отмывание денег,
кража интеллектуальной собственности, мошенничество со страховкой, ложное банкротство, проникновение в легальный бизнес, компьютерные преступления и
44 Конвенция Организаций Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 2000 г. // В кн.: Мохов Е.А. ФСБ: борьба с организованной преступностью. – М.: Вузовская книга, 2006. 316 с.
27
др. Указанный перечень не является исчерпывающим, так как транснациональным преступлением может быть признано любое противоправное экономическое деяние, если оно совершено при наличии хотя бы одного из перечисленных в Конвенции ООН условий.
Глава 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности» включает в себя более 30 основных составов экономических преступлений,
которые посягают на разные непосредственные объекты. В доктрине преступления в сфере экономической деятельности предлагается подразделять на преступления в сфере предпринимательства, финансовые преступления,
преступления в сфере ценообразования и др. Кроме того, в юридической литературе предлагается выделение таких разновидностей экономической преступности, как налоговая, банковская, внешнеэкономическая преступность и др.45
Предложенный подход позволяет классифицировать транснациональные преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые на территории стран, входящих в Таможенный союз, на следующие виды:
1) преступления в сфере финансов и кредита: незаконная банковская деятельность; легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества;
незаконное получение кредита; злоупотребление при эмиссии ценных бумаг;
манипулирование рынком; изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг; изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов; незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга и др.;
2) преступления в сфере внешнеэкономической деятельности: контрабанда;
невозвращение на территорию государства предметов художественного,
исторического и археологического достояния; невозвращение из-за границы
45 Яни П.С. Актуальные проблемы уголовной ответственности за экономические и должностные преступления : автореф. дис. … д-ра юрид. наук 12.00.08 / П.С. Яни. М., 1996.
С. 11-12.
28
средств в иностранной валюте; уклонение от уплаты таможенных платежей,
взимаемых с организаций или физического лица и др.;
3)преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности: регистрация незаконных сделок с землей; незаконное предпринимательство; незаконное использование товарного знака; нарушение правил изготовления и использования пробирных клейм; незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, и др.;
4)преступления в сфере банкротства: неправомерные действия при банкротстве; преднамеренное банкротство; фиктивное банкротство;
5)преступления в сфере налогов: уклонение от уплаты налогов и (или)
сборов с физического лица; уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации; сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которого должно производиться взыскание недоимки46.
Рассматривая понятие «транснациональная преступность в сфере экономической деятельности на территории Таможенного союза», необходимо,
прежде всего, уяснить его содержание. Несомненно, что исследуемое нами явление, как и любая другая форма преступности, имеет свои принципы,
признаки и характеристики, как самой деятельности, так и ее субъектов. Поэтому описание и анализ этих составляющих поможет дать нам характеристику этого феномена, существующего на территории стран Таможенного союза.
Представляется возможным выделить два основных принципа, характерных для данного вида преступности на территории Таможенного союза:
1) принцип территориальности, в соответствии с которым экономическое преступление является транснациональным, если уголовно-наказуемое деяние совершается на территории двух и более государств. Это означает, что данное деяние признается преступлением каждым из государств, на территории которых
46 Криминология: учебник / под ред. М.П. Клейменова. М., 2008. С. 393-394.
29
оно совершается, и содержит все признаки составов преступлений,
предусмотренных уголовным законом указанных государств;
2) принцип гражданства, согласно которому преступление будет транснациональным, если оно совершено физическим или юридическим лицом одного государства на территории другого государства (нескольких государств).
Важная роль при изучении транснациональной преступности в сфере экономической деятельности, с точки зрения возможностей контроля, отводится анализу характеристик структуры субъектов, что позволяет выделить ее из широкого круга участников организованной и международной преступности.
До настоящего времени в отечественной литературе проблема субъектов транснациональной преступности в сфере экономической деятельности специально никем не рассматривалась. Большинство ученых в своих работах используют такие термины, как «транснациональные преступные организации», «транснациональные преступные группы», «международные преступные организации».
Ю.А. Воронин, в свою очередь, предложил употреблять такой термин, как
«транснациональные преступные сообщества»47; по мнению Э.А. Иванова в качестве субъектов транснациональной преступности в сфере экономической деятельности следует рассматривать «транснациональные преступные корпорации»48, поскольку действия этих корпораций, как правило, находятся в сфере экономики и смежных с ней сферах. На наш взгляд, все эти определения несут собой одинаковую смысловую нагрузку, указывая на то, что эти организации действуют за пределами одного государства, и различия в их обозначении являются лишь терминологическими.
Особый интерес представляет собой классификация субъектов по различным основаниям. Ряд ученых предпочитает квалифицировать субъекты,
основываясь на других критериях, например, с точки зрения географического расположения базовых структур (европейская, азиатская, кавказская и др.); с
47 Воронин Ю.А. Транснациональная организованная преступность. Екатеринбург: Урал. гос.
юрид. акад., 1997. С. 117.
48 Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М., 1999. С.10-12.
30
точки зрения национальной принадлежности большинства членов таких организаций (казахстанская, чеченская, грузинская и др.); либо с точки зрения проникновения транснациональных организаций на территорию страны, где уже имеются аналогичные преступные структуры (традиционная или нетрадиционная)49.
Интересно ранжирование субъектов, предложенное В.А. Номоконовым,
который выделял три их вида в зависимости от уровня и характера организации.
Нижний уровень представляют преступные организации и преступные сообщества, имеющие транснациональный характер деятельности; средний – это организации, т.е. юридические лица; и высший – это криминально-
государственные организации, в которых государство и его органы тайно используют преступные способы, средства, связи с преступными элементами для выполнения тех или иных задач50.
На наш взгляд, транснациональная преступность в сфере экономической деятельности, характерная для территории стран – членов Таможенного союза по субъектному составу имеет следующие уровни.
1)преступные объединения физических лиц. К данному уровню можно отнести преступные организации и преступные сообщества, имеющие за границей соучастников, активы и недвижимость.
2)юридические лица. Сюда можно отнести преступные объединения,
которые прикрываются работой в легальных предприятиях и организациях. В
Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан, Кыргызской Республике и Российской Федерации практически все преступные организации создают для прикрытия собственные легальные коммерческие структуры.
В странах Таможенного союза нередко та или иная организация создает дочерние фирмы, фонды и т.п. для перекачки за границу финансовых средств, сокрытия доходов от налогообложения и других целей.
49Лупу А.А., Оськина И.Ю. Транснациональное криминальное право. М., 2012. С.328.
50Номоконов В.А. Транснациональная организованная преступность: дефиниции и реальность: монография. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та. 2001. 375 с.