Юхнович Д.Н. Взаимодействие оперативных подразделений ОВД стран - членов
.pdf
81
«Инструкция по взаимодействию правоохранительных органов Российской Федерации при расследовании и раскрытии преступлений, связанных с посягательством на культурные ценности России», регламентируется приказом Генеральной прокуратуры России, МВД России, ФСБ России, ГТК России от 25 ноября 1997 г. №№ 69/777/425/700124;
«Инструкция об организации информационного обеспечения сотрудничества правоохранительных и иных государственных органов Российской Федерации по линии Интерпола, утвержденная приказом МВД России, Минюста России, ФСБ России, ФСКН России, ФТС России от 6 октября 2006 г. № 786/310/470/454/ 333/971125.
Следует отметить, что изложенное внутригосударственное правовое регулирование взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел в борьбе с транснациональной преступностью, в том числе и в сфере экономической деятельности, помогает компетентным органам обеспечить совместное решение ряда вопросов в этой сфере. В тоже время, приходится констатировать и тот факт, что указанные нормативные акты содержат лишь общие правила взаимодействия органов исполнительной власти, не отражая направления противодействия экономической преступности и не закрепляя тем самым ведущего субъекта организации взаимодействия, который был бы наделен правом разрешать возникающие споры межведомственного характера.
органов по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и преступлений». [Электронный ресурс] Режим доступа URL:http: // consultant.ru. Дата доступа
10.11.2015.
124Приказ Генпрокуратуры России, МВД России, ФСБ России, ГТК России от 25 ноября 1997 г. № 69/777/425/700 «Об утверждении Инструкции по взаимодействию правоохранительных органов Российской Федерации при расследовании и раскрытии преступлений, связанных с посягательствами на культурные ценности России». [Электронный ресурс] Режим доступа
URL:http: // consultant.ru. Дата доступа 10.11.2015.
125Приказ МВД России, Минюста России, ФСБ России, ФСО России, ФСНК России, ФТС России от 6 октября 2006 г. № 785/310/470/454/333/971 «Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола». [Электронный ресурс] Режим доступа URL:http: // consultant.ru. Дата доступа 10.11.2015.
82
4) международно-правовой, основанный на общепризнанных принципах и нормах международного права, международных договорах, заключенных представителями Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и России;
Международные договоры стран – членов Таможенного союза регулируют отношения органов исполнительной власти, являющихся субъектами оперативно-
розыскной деятельности, с зарубежными государствами и международными организациями. Согласно п. «а» ст. 2 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации», под международным договором подлежит понимать международное соглашение, заключенное Российской Федерацией с иностранным государством (или государствами) либо с международной организацией в письменной форме и регулируемое международным правом и независимо от его конкретного наименования126.
Страны, входящие в Таможенный союз являются участниками ряда межгосударственных, межправительственных и межведомственных договоров,
конвенций, которые регулируют оперативно-розыскные отношения.
Применительно нашего исследования следует обратить внимание на такие разработанные в рамках ООН документы, как Миланский план действий по укреплению международного сотрудничества в борьбе с преступностью;
Руководящие принципы в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в контексте развития и нового международного правопорядка
(1985 г.); Программа ООН по борьбе с преступностью и уголовному правосудию (1991 г.)127; Неапольская политическая декларация и Глобальный план действий против организованной транснациональной преступности (1994 г.)128 и др.
126 О международных договорах Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ.
127 Декларация принципов и программа действий программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. Принята резолюцией № 46/152 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1991 года. [Электронный ресурс] Режим доступа URL:http: // un.org. Дата доступа 10.11.2015.
128 Неапольская политическая декларация и Глобальный план действий против организованной транснациональной преступности. Принята резолюцией № 49/159 от 23 декабря 1994 года. [Электронный ресурс] Режим доступа URL:http: // un.org. Дата доступа 10.11.2015.
83
На основании указанных документов разработана и принята Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (2000 г.)129,
которая на сегодняшний день является основным международно-правовым актом в мире, регулирующим вопросы, связанные с проблемами транснациональной организованной преступности, в том числе и экономической. Ратификация этой Конвенции способствовало приведению уголовного законодательства стран – членов Таможенного союза в соответствие с нормами международного уголовного права130. Произошло расширение возможностей правоохранительных органов этих стран по оказанию превентивного воздействия на транснациональную преступность и ее отдельные формы, что решило ранее существовавшие проблемы правоприменения для привлечения к уголовной ответственности лиц, участвующих в создании преступных сообществ.
В частности, в Уголовном кодексе Республики Беларусь были даны определения организованной группы и преступной организации (ст. 18), закреплена уголовная ответственность за создание преступной организации (ст. 285). Совершение преступления организованной группой в качестве квалифицирующего признака было введено во многие статьи Особенной части УК Республики Беларусь131.
Кроме того, в указанной Конвенции на основе обобщения имеющегося опыта международного сотрудничества в борьбе с преступностью были предложены качественно новые направления взаимодействия государств в области оперативно-розыскной деятельности. В указанном документе рекомендуется использовать специальные методы расследования: агентурная операция, контролируемая поставка, электронная и другие формы наблюдения
(ст. 20). Конвенция предусматривает использовать возможности создания
129 Конвенция Организации Объединенных наций против транснациональной организованной преступности. Принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года. [Электронный ресурс] Режим доступа URL:http: // un.org. Дата доступа 10.11.2015
130О ратификации Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности: закон Республики Беларусь от 3 мая 2003г., № 195-З // Нац. Реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2003. № 55. – 2/943.
131Меркушин В. В. Элементы международного сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью / В. В. Меркушин // 9-ая Респ. науч. конф.студентов и аспирантов Респ. Беларусь «НИРС-2004»: тез. докл.: в 2 ч. / Гродн. гос. ун-т.; под ред. А.И. Жука. Гродно, 2004. ч. 1. С.77-79.
84
специальных органов для проведения несколькими государствами совместных расследований. Она же рекомендует принятие законодательных мер для поощрения лиц, которые участвуют или участвовали в организованных преступных группах, за предоставление ими информации, а также оказания конкретной помощи правоохранительным органам, которая может способствовать лишению организованных преступных групп их доходов и ресурсов, полученных от преступной деятельности (ст. 18, 19). Приходится признать, что указанные положения Конвенции до сих пор не нашли в полной мере своего применения в соответствующих международных соглашениях как между странами Таможенного союза, так и за его пределами.
Анализ соглашений стран – членов Таможенного союза, действующих в сфере борьбы с транснациональной преступностью в целом, свидетельствует, что вопросы взаимодействия между оперативными подразделениями органов внутренних дел этих стран регламентированы в межправительственных и межведомственных соглашениях в рамках такого политического образования, как Содружество Независимых Государств.
В качестве примера межправительственных соглашений может послужить Конвенция СНГ от 22 января 1993 г. «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», определяющая такие направления сотрудничества, как обмен информацией о лидерах и активных членах организованных преступных групп; скоординированные операции по выявлению и пресечению особо опасных преступлений; совместная нормотворческая деятельность; совместные оперативно-розыскные мероприятия по нейтрализации преступных формирований, а также розыску и экстрадиции преступников в рамках конкретных материалов и уголовных дел132.
7 октября 2002 г. в Кишиневе в данную Конвенцию были внесены изменения, которые создали дополнительные правовые инструменты для сотрудничества при раскрытии и расследовании преступлений. В частности,
существенно расширен четвертый раздел Конвенции: «Правовая помощь и
132 Ведомости Национального собрания Республики Беларусь. 1993. № 28. Ст. 375.
85
правовые отношения по уголовным делам», который определил документальный порядок создания совместных оперативно-следственных групп, с возложением контроля за их работой на соответствующий орган государства, на территории которого проводятся оперативные мероприятия и следственные действия.
Однако, стоит отметить, что Конвенция 2002 года применяется в рамках Таможенного союза между Республикой Армения, Республикой Беларусь,
Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой, а в отношениях между этими странами и Российской Федерацией действует Конвенция «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам»,
заключенная в 1993 г., так как Кишиневская Конвенция не вступила для России в силу.
Значимым этапом в развитии правового регулирования стало заключение
17 февраля 1994 г в рамках «Соглашения о сотрудничестве по линии министерств внутренних дел в сфере борьбы с организованной преступностью»133. Данным Соглашением предусматривается письменная форма запросов о содействии через соответствующие центральные службы государств – участников Содружества Независимых Государств, а также через Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и другими опасными видами преступлений на территории СНГ.
Уделено внимание и вопросам приграничного сотрудничества органов внутренних дел. 17 февраля 1995 г. решением Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ было одобрено «Соглашение о сотрудничестве органов внутренних дел приграничных регионов», согласно которому органам внутренних дел предоставлено право обмена оперативно-розыскной,
криминалистической и иной информацией, определен перечень сведений,
подлежащих обмену. Кроме того, имеющиеся договоренности предусматривают возможность непосредственных контактов между собой органов внутренних дел приграничных регионов для оперативного обмена информацией, а также
133 Соглашение о сотрудничестве Министерств внутренних дел в сфере борьбы с организованной преступностью от 17 февраля 1994 года. [Электронный ресурс] Режим доступа
URL : http: // lawrussia.ru. Дата доступа 10.11.2015
86
планирование и проведение ими скоординированных операций по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, розыску лиц, скрывающихся от уголовного преследования или уклоняющихся от уголовного наказания, пропавших без вести134.
Другим примером может послужить заключенное 12 апреля 1996 г. «Соглашение государств – участников СНГ о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере экономики»135. В данном Соглашении было закреплено,
что договаривающиеся стороны в целях выработки согласованной стратегии и укрепления взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов в борьбе с преступлениями в сфере экономики, внешнеэкономической деятельности и легализации доходов, полученных преступным путем, будут осуществлять сотрудничество на основе положений данного Соглашения с соблюдением законодательства и международных обязательств каждого государства. Кроме того, Сторонами было выражено намерение привести законодательства своих государств в соответствие с нормами международного права, детализировать формы и направления сотрудничества, а также способы его реализации.
Дальнейшее развитие правового регулирования связано с подписанием
«Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью» от 25 ноября 1998 г.136
Соглашением закреплено, что Стороны через свои компетентные органы осуществляют сотрудничество в борьбе с преступностью в соответствии с положениями настоящего Соглашения и при соблюдении своего законодательства и международных обязательств. Этим же Соглашением были определены сферы такового сотрудничества, его формы и механизм взаимодействия государств – участников в рамках реализации положений Соглашения.
134 Многосторонняя международная встреча делегаций министерств внутренних дел по вопросам борьбы с транснациональной преступностью, терроризмом и нелегальной миграцией (Львов, 28-30 ноября 2001г.) : материалы. Киев : Бланк-Пресс, 2002. С. 60.
135Сборник международно-правовых документов и национальных правовых актов по вопросам оперативно-розыскной деятельности. Минск : ООО «ИПА «Регистр», 2001. С. 108-110.
136Содружество: Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав представительств СНГ. 1998. № 3 (30). С. 34.
87
Для достижения целей в борьбе с транснациональной преступностью государства – участники СНГ заключили Договор «О порядке пребывания и взаимодействия сотрудников правоохранительных органов на территории государств – участников Содружества Независимых Государств» (1999 г.). Этим Договором предусматривается, что на основании соответствующих запросов сотрудники одной из сотрудничающих сторон могут направляться на территорию другой стороны для выполнения служебных заданий, а также оказания содействия в проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.
Кроме того, предусмотрена возможность совместного задержания преследуемого лица сотрудниками правоохранительных органов взаимодействующих государств, задержание преследуемого лица на территории другого государства с немедленной передачей задержанного в правоохранительные органы той страны,
на территории которой осуществлялось задержание137.
Особое внимание уделено в правовых актах борьбе с таким видом транснациональной преступности в сфере экономической деятельности, как легализация (отмывание) преступных доходов. Договором государств – участников Содружества Независимых Государств «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма138»
от 5 октября 2007 г. предусмотрены направления и формы взаимодействия органов внутренних дел в этом направлении. Это – гармонизация национального законодательства сторон; оказание правовой помощи, в том числе вручение документов, арест преступных доходов и средств для финансирования терроризма; осуществление конфискации; обмен информацией; проведение оперативно-розыскных мероприятий; консультации; обмен представителями (ст.
3). Договором определено, что каждая сторона в соответствии со своим
137Состояние организованной преступности в государствах-участниках СНГ и меры борьбы с ней / сост.: М. В. Жернова, А. Н. Сухаренко, Б. П. Целинский. М. : ВНИИ МВД России, 2009.
С. 229.
138Договор государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» от 5 октября 2007 года. [Электронный ресурс] Режим доступа URL : http: // nac.gov.ru. Дата доступа
10.11.2015.
88
национальным законодательством определяет перечень компетентных органов с указанием в нем уполномоченного органа и направляет его депозитарию одновременно с предоставлением информации о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Договора в силу (ст. 4).
Противодействие транснациональной преступности в сфере легализации преступных доходов на территории стран – членов Таможенного союза осуществляется оперативными подразделениями органов внутренних дел через деятельность компетентных органов сторон по вопросам, предусмотренным настоящим Договором, которые взаимодействуют друг с другом непосредственно в пределах полномочий, определенных национальным законодательством этих сторон. На основании Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»139, в Российской Федерации создана и функционирует такой уполномоченный орган, как Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг); в Республике Армения, в соответствии с Законом № ЗР-80-Н от 26 мая 2008 г. «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма»140 создан Центр финансового мониторинга, являющийся структурным подразделением центрального банка государства; в Республике Беларусь, на основании Закона от 19 июля 2000 г. №
426-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем141» и указа Президента Республики Беларусь от 14 сентября
139 Федеральный закон от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». [Электронный ресурс] Режим доступа URL : http: // consultant.ru. Дата доступа 10.11.2015.
140Закон Республики Армения от 26 мая 2008 г. № ЗР-80-Н «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма». [Электронный ресурс] Режим доступа URL : http: // parliament.am. Дата доступа 10.11.2015.
141Закон Республики Беларусь от 19 июля 2000 г. № 426-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности». [Электронный ресурс] Режим доступа URL : http: // pravo.by. Дата доступа
10.11.2015.
89
2003 г. № 408142 ключевым органом выступает Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь; в Республике Казахстан – Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан, уполномоченный выступать в его качестве на основании Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» от 28 августа 2009 г.143 и в соответствии с постановлением правительства от 24 апреля 2008 г. № 387144; в Кыргызской Республике – с сентября 2005 года создано подразделение финансовой разведки, которое в соответствии с постановлением Правительства от 12 января 2012 г. № 12 «Об органах государственного управления при Правительстве Кыргызской Республики и других организациях в ведении Правительства Кыргызской Республики»145 действует в подчинении Правительства, являясь отдельным государственным органом.
В продолжение такого сотрудничества в рамках Таможенного союза
19 декабря 2011 г. в Москве был подписан Договор «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма при перемещении |
наличных денежных |
средств |
|||
(или) |
денежных |
инструментов |
через |
таможенную |
границу |
Таможенного союза146», которым оговаривается типовой порядок взаимодействия
142 Указ Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2003 г. № 408 «Об образовании Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь». [Электронный ресурс] Режим доступа URL : http: // pravo.by. Дата доступа
10.11.2015.
143Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 г. № 191 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». [Электронный ресурс] Режим доступа URL:http: // zakon.kz. Дата доступа 10.11.2015.
144Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2008 г. № 387 «О некоторых вопросах Министерства Финансов Республики Казахстан». [Электронный ресурс] Режим доступа URL:http: // zakon.kz. Дата доступа 10.11.2015.
145Постановление Правительства Кыргызской Республики от 12 января 2012 г. № 12 «Об органах государственного управления при Правительстве Кыргызской Республики и других организациях в ведении Правительства Кыргызской Республики». [Электронный ресурс] Режим доступа URL:http: // minjust.gov.kg. Дата доступа 10.11.2015.
146Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года. [Электронный ресурс] Режим доступа URL:http: // consultant.ru. Дата доступа 10.11.2015.
90
уполномоченного органа с таможенными и правоохранительными органами на предмет приостановления перемещения денежных средств (инструментов)147.
Согласно ст. 2 таможенные органы сторон во взаимодействии с правоохранительными и уполномоченными органами сторон принимают меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза в соответствии с настоящим Договором, Договором
«О Таможенном кодексе Таможенного союза» от 27 ноября 2009 г., Договором
«О порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и
(или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза» от 5 июля 2010 г. При этом, взаимодействие и информационный обмен между правоохранительными органами, уполномоченными органами и таможенными органами сторон в рамках Договора осуществляется в соответствии с отдельными международными договорами148.
В настоящее время между органами внутренних дел стран – членов Таможенного союза в рамках Содружества Независимых Государств действует около 30 межведомственных соглашений, включающих в себя вопросы противодействия преступности, в том числе и транснациональной. Практически все они сводятся к реализации следующих основных направлений совместной деятельности органов внутренних дел:
–обеспечение эффективности борьбы с преступностью (либо отдельными
еевидами) на территории сторон;
–осуществления принципа неотвратимости наказания за совершение преступлений;
147Договор ратифицирован Федеральным законом от 25 декабря 2012 г. № 249-ФЗ. Документ вступил в силу 20 февраля 2013 г.
148Сорокин Г.К., Понаморенко В.Е., Ковалева С.Е. Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма в государствах - членах ЕврАзЭС. М. : Юстицинформ, 2014. С. 88.