Юхнович Д.Н. Взаимодействие оперативных подразделений ОВД стран - членов
.pdf
41
около 70 тыс. км68, на которых установлены 466 пограничных пункта пропуска
(Российская Федерация – 326, Республика Беларусь – 82, Киргизия – 28,
Казахстан – 25, Армения – 5). По своему географическому положению, южными соседями Таможенного союза являются Азербайджан, Грузия, Монголия, Китай,
Таджикистан, Украина, Узбекистан. На севере граница Таможенного союза проходит по берегам таможенных морей – Лаптевых, Карского, Восточно-
Сибирского, Белого и Баренцевого, и граничит с Исландией, Норвегией, Данией,
Соединенными Штатами Америки и Канадой. Финляндия, Эстония, Латвия,
Литва и Польша – западные соседи стран Таможенного союза. На востоке Таможенный союз граничит с Китаем, КНДР, Японией.
Вступивший в 2010 году в действие таможенный кодекс Таможенного союза фактически ликвидировал такие понятия, как таможенная граница Республики Армении, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации. Таможенный кодекс определяет, что территории этих стран составляют единую таможенную территорию Таможенного союза, а пределы таможенной территории Таможенного союза являются таможенной границей Таможенного союза, установив при этом, что административные правонарушения и преступления наказываются в соответствии с законодательством государств, входящих в его состав69.
Создание единого таможенного пространства и связанная с ним либерализация внешнеэкономической деятельности повлекли за собой утрату со стороны компетентных органов надлежащего контроля за внешнеэкономическими связями, а упрощение въезда и выезда, прозрачность границ создали благоприятные условия для установления прямых контактов дельцов теневой экономики с зарубежными партнерами. Это повлияло и на рост масштабов незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза крупных партий стратегических природных и сырьевых ресурсов,
68Таможенный союз ЕврАзЭС - Википедия [Электронный ресурс]. Режим доступа URL: http: // www. ru.Wikipedia.org/ … /.Государственная граница России. Дата доступа 14.02.2016.
69Таможенный кодекс Таможенного союза [Электронный ресурс]. Режим доступа URL: http . http: // www. consultant. ru. Дата доступа 14.02.2016.
42
спиртоводочных, табачных изделий, валюты, антиквариата и других товаров повышенного спроса, т.е. их контрабанда.
Совершенно правильным представляются мнения ученых В.В. Пузикова и А.И. Громовича, которые в своих работах охарактеризовали контрабанду в современных условиях как социально-экономическое негативное явление,
которое определяется в качестве «экономической контрабанды» с постоянно изменяющимися способами и методами совершения общественно опасных деяний70.
Суть экономической контрабанды заключается в тайном перемещении в крупном размере товаров и ценностей через государственную границу с сокрытием их от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием. Для экономической контрабанды характерна сложность и разнообразие способов совершения данного преступления, разветвление и многоуровневый характер криминальных связей субъектов данных деяний, достаточно высокий интеллектуальный уровень.
В последнее время контрабандисты стали активно применять так называемый интеллектуальный метод сокрытия, где при ввозе или вывозе товаров незаконно используются экономически более выгодные таможенные режимы.
Содержание этого метода заключается в том, что экспортно-импортные операции на первый взгляд кажутся законными, однако, при углубленном и всестороннем изучении всех обстоятельств выявляются нарушения таможенного законодательства71.
Данный вид преступления осуществляется группами субъектов, которые расширяют криминальные связи с аналогичными преступными группами с созданием на этой основе межрегиональных и международных группировок,
пытающихся контролировать приграничные регионы.
70 Пузиков В.В. Экономическая безопасность и экономическая преступность / В.В. Пузиков, А.И. Громович. Минск : Армита-Маркетинг, Менеджмент, 2001. С. 224.
71 Басецкий И.И. Легенченко Н.А. Организованная преступность. Минск , 2002. С. 91.
43
Экономическая контрабанда, как правило, совершается в совокупности с другими противоправными деяниями, являющимися необходимыми условиями для незаконного перемещения предметов контрабанды. К таким преступлениям относятся: уклонение от уплаты таможенных платежей, использование заведомо подложных документов, незаконное предпринимательство, получение и дача взятки, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем, уклонение от уплаты налогов, незаконное пересечение границы, организация преступного сообщества и другие составы преступлений72.
Причинами появления экономической контрабанды выступают:
неоправданно высокие ставки отдельных видов налогов и пошлин, несоответствие уровня таможенных ставок; коррумпированность правоохранительных и контролирующих органов; низкий уровень жизни граждан; наличие безработицы и т.д.
Согласно статистических сведений, в 2011 г. органами внутренних дел стран – членов Таможенного союза было возбуждено – 2934, в 2012 – 204, в
2013 – 285, в 2014 – 293, в 2015 – 412 уголовных дел по фактам экономической контрабанды (Приложение 7)73.
В дополнение к сведениям уголовного характера, показатели деятельности органов внутренних дел в сфере борьбы с экономической контрабандой по линии административного производства в Российской Федерации за 2011 – 2015 гг.
представляют собой статистический массив, сформированный в Приложении 8
исследования. Из общего количества административных дел, возбужденных в указанный период, около 60 % приходится на физических лиц, 34 % – на юридических лиц, 5 % – на должностных лиц, 1 % – на неустановленных лиц.
Предметами административных правонарушений чаще всего являлись
72Родевич В.Ч. Тупеко С.С. Транснациональная преступность: теория и практика борьбы в Республике Беларусь. Минск, 2012. С. 32-33.
73Статистические сведения о выявленных фактах контрабанды на территории стран – членов Таможенного союза, предоставленные информационно - аналитическими подразделениями МВД указанных государств.
44
транспортные средства, валюта, табак, алкогольная продукция и мясная продукция, древесина и изделия из нее74.
Анализ статистических данных позволяет классифицировать экономическую контрабанду, характерную для стран – членов Таможенного союза на следующие виды, в зависимости от ее предмета:
1)контрабанда товаров, денежных средств, ценных бумаг;
2)контрабанда драгоценных металлов и камней, предметов антиквариата и культурных ценностей;
3)контрабанда вооружения, военной техники, материалов и оборудования которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения,
токсичные или радиоактивные отходы;
4) контрабанда животных или растений, находящихся на грани исчезновения75.
Необходимо отметить, что в сфере незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза существует и своеобразная региональная классификация экономической контрабанды.
В западном направлении, граница Таможенного союза с Польшей в основном используется для контрабанды табачных изделий, автомобилей,
фальшивых денег. На границе с Литвой преобладает нелегальный вывоз черных,
цветных и драгоценных металлов, нефтепродуктов, акцизных товаров,
антиквариата, предметов религиозного культа. Велик и перечень нелегально ввозимых товаров бытового характера. В больших объемах ввозится мебель,
средства связи, оргтехника, семена растений, трикотаж, одежда, обувь и др.
В этом же направлении криминогенной остается обстановка с транснациональными группировками, специализирующимися на незаконных поставках на территорию Таможенного союза спирта и спиртосодержащей
74Показатели правоохранительной деятельности таможенных органов Российской Федерации за 2011-2015г.г. [Электронный ресурс]. Режим доступа URL : http : // www. customs.ru. Дата доступа 10.03.2016.
75Гирько А.С. Понятие экономической контрабанды, ее уровень и динамика / А.С. Гирько // Российский следователь. 2008. № 3. С. 26.
45
продукции. Данный бизнес находится под постоянным контролем преступных группировок России, Литвы, Латвии, Финляндии. Основными поставщиками спирта являются США, Бельгия, Нидерланды, Германия. Спиртосодержащая продукция концентрируется в портах Литвы и Латвии, после чего относительно мелкими партиями посредством морского, железнодорожного и грузового автомобильного транспорта направляется в адреса коммерческих субъектов хозяйствования, зарегистрированных на территории стран Таможенного союза под видом автомобильных жидкостей, растворителей, красителей с использованием подложных таможенных и иных сопроводительных документов.
Подвержена экономическим угрозам и пищевая отрасль стран – членов Таможенного союза, связанная с нелегальными поставками на его территорию мясной продукции европейских производителей. С образованием Европейского Союза, передвижение товара на его территории стало более свободным, что мешает отследить качество конкретной партии мяса, произведенной в его странах.
Сама по себе продукция европейского производителя, как правило, не вызывает нареканий в своем качестве, но то, что преступные группировки реэкспортируют на территорию Таможенного союза низкокачественное мясо из Китая и Индии, не может не вызвать беспокойство у правоохранителей. Помимо убытков для экономики Таможенного союза от реализации дешевой продукции, существует угроза заражения опасными болезнями.
Ярким примером является известный скандал с поставками продукции под видом польского мяса. В 2011 г. правоохранителями МВД России проведена операция по пресечению масштабной контрабанды на территорию Таможенного союза мяса. Организованная преступная группа из числа граждан Российской Федерации при содействии международного криминалитета совершила контрабандный ввоз мяса и мясной продукции производства Аргентины,
Бразилии, Китая и других государств на территорию единого таможенного пространства, предоставив при этом таможенному органу подложные приложения к внешнеэкономическому контракту, в которых были изменены участники внешнеэкономической сделки. Контрабандные товары после прохождения
46
таможенного контроля поступали на принадлежащие преступной группировке таможенные склады, расположенные на территории г. Москвы, Московской и Калужской областей, откуда реализовывались потребителям. Установлено, что за время действия транснациональной организованной преступной группы,
контрабандным путем через таможенные посты Балтийской таможни было завезено мясной продукции на сумму около 10 млрд. рублей России.
С введением Россией продовольственного бойкота с 2014 г. возросли незаконные поставки продуктов через белорусский участок внешней границы Таможенного союза. Чаще всего преступники применяют вариант изначально легального ввоза таких товаров в адрес предпринимателей на территорию Республики Беларусь, где при помощи реквизитов лжеструктур пытаются выдать запрещенные товары за продукцию белорусского производства. В дальнейшем,
эти товары незаконно транспортируются в Российскую Федерацию для реализации в торговых сетях.
Анализ материалов, поступивших в ходе исследования, показывает, что западное направление помимо импорта криминализировано и контрабандным вывозом товаров с территории Таможенного союза. Здесь активно вывозят топливо и табачную продукцию.
По оценкам Всемирной таможенной организации, совокупный объем мирового табачного рынка оценивается в 5,7 трлн. сигарет в год, а каждая десятая выкуриваемая сигарета является либо контрабандой, либо контрафактной. В
странах Евросоюза контрабанда табачных изделий составляет треть от его нелегального оборота и оценивается около10 млрд. евро экономического ущерба в год. Согласно официальной статистике, из общей массы контрабандных сигарет,
поставляемых в страны Прибалтики и Польшу, 66,4% прибыли из Беларуси,
22% – из России.
Происходящее в последние годы на западном направлении границы Таможенного союза увеличение объемов контрабанды табачной продукции объясняют следующими факторами. Во – первых, этому способствует «вилка» цен на сигареты в странах Евросоюза и третьих странах, например Беларуси и
47
России. Во – вторых, изделия из табака удобны с точки зрения транспортировки.
В – третьих, Польша, страны Прибалтики и Скандинавии весьма привлекательны с точки зрения логистики. Современные контрабандисты учитывают и этот географический фактор.
К примеру, реальный объем рынка табачной продукции в Республике Беларусь составляет около 20 млрд. штук сигарет в год. Белорусские производители ежегодно выпускают около 29, 23 млрд. штук. Соответственно, 9 с
лишним миллиардов уходит за рубеж за счет так называемого «теневого» экспорта. Учитывая, что в денежном выражении пачка сигарет белорусско-
российского производства стоит в Литве, Латвии, Польше 1,5 доллара, «теневой» экспорт составляет около 690 млн. долларов в год, что приравнивается к уровню годового наркотрафика. Именно в этих странах концентрируется незаконно переправленный через границу табак, и потом уже целыми фурами уходит глубоко на Запад. Прибыль же от преступной деятельности «питает» теневую экономику и позволяет развиваться нелегальному табачному бизнесу76.
В Южно-каспийском направлении Таможенный союз граничит на Северном Кавказе с Грузией, в рамках размежевания Каспийского моря – с Азербайджаном,
Ираном, Туркменией. Ввиду несогласованности принципов раздела Каспийского моря периодически возникают споры относительно принадлежности границ и статуса водоема в целом. Слабая координация деятельности прикаспийских государств в этих спорах все чаще способствует транснациональным преступным группировкам в организации переправки предметов контрабанды морским транспортом. Особую угрозу представляет преступный промысел рыбы семейства осетровых, экономический ущерб от которого может оказаться сопоставим с возможными утратами от монопольного контроля над теми или иными месторождениями полезных ископаемых в этом регионе.
В Каспийском бассейне действует мораторий на лов осетровых видов рыб и добычу икры, скрепленный соглашением шести прикаспийских государств и
76 Контрабанда в Беларуси. Что и как вывозят. [Электронный ресурс] Режим доступа URL: http: // www. тransportal.by. Дата доступа 13.09.2014.
48
направленный на сохранение ценных пород рыб. Водно-экологический баланс Каспийского моря устроен так, что именно в северной, преимущественно казахстанской части моря, рыб ценных пород гораздо больше, чем в остальном бассейне. В Российской Федерации, икорная столица этого региона – город Астрахань. Осетр, белуга, севрюга, шип – объекты браконьерского промысла. Но не всегда эти виды рыбы являются основой преступного промысла, нужна их икра, которая в последующем и является предметом контрабанды.
Занимаются браконьерством местные жители, иногда целыми семьями, что затрудняет внедриться туда со стороны. Это первичное звено большой криминальной цепи, которую контролируют криминальные структуры Казахстана и России. Браконьерские кланы, как правило, сами производят засол икры и ее расфасовку, сами продают ее перекупщиками, а те – оптовым дилерам. Основной икорный путь лежит от Каспийского побережья в г. Москву, где товар в дальнейшем «растворяется» в торговле и на предприятиях общественного питания. Поставляют и в соседние страны – Азербайджан и Иран, откуда эта икра в последующем возвращается в торговую сеть стран – членов Таможенного союза по вполне легальным каналам, но в разы дороже.
Республика Казахстан является оплотом Таможенного союза в центрально -
азиатском регионе. Протяженность границ республики с соседями единого экономического пространства составляет около 5,7 тыс. км, в том числе почти
600 км по Каспийскому морю на западе. Длина границы с Китаем составляет
1 782 км, Узбекистаном – 2 159 км и Туркменистаном – 426 км. Несмотря на огромную площадь страны, 12 из 14 его административных регионов и 79 из
168 районов являются пограничными. В них концентрируется основная часть
(73 %) населения республики, причем 31 % проживает в административных районах, непосредственно прилегающих к границам. 12 % жителей страны
49
находятся в районах, граничащих с Россией, 8 % – с Узбекистаном, 6 % – с
Киргизией, 5 % – с Китаем и 0,2 % – с Туркменией77.
Виды ввозимой и вывозимой контрабандной продукции в центрально -
азиатском регионе весьма разнообразны. В Китай вывозят металлургическую продукцию, природное сырье, материалы и оборудование. В Туркмению нелегально переправляются скот, рыба, в Узбекистан – цветные металлы и т.д.
Имеет место контрабанда военной техники и вооружения, переправляемой под видом лома металла с территории Таможенного союза, как правило, из России в южные страны. Менее крупными партиями через границу нелегально пытаются провезти валюту, драгоценности, культурные ценности. Неоднократно задерживаются объекты флоры и фауны, ввозимые из Центральной Азии для расположенных в городах Таможенного союза элитных ресторанов экзотической кухни.
Транснациональные структуры, занимающиеся нелегальной переправкой крупных оптовых партий товара китайского производителя через казахстанско-
китайскую границу используют перевалочные базы и склады в приграничных районах, осуществляют его сопровождение, растомаживание по заниженной оценке, а также подделку документов, свидетельствующих о происхождении товара на территории Таможенного союза.
Основной контрабандный маршрут проходит из столицы Синьцзяно -
Уйгурского АО Китая г. Урумчи, где контрабандный товар продается на огромных оптовых базах российским и казахстанским представителям торговли в Семипалатинск и далее, через участок Алтайского края на оптовые рынки городов единого таможенного пространства.
Нелегально ввозимые из Китая дешевые товары представляют серьезную опасность для ряда отраслей промышленности стран – членов Таможенного союза, которые не выдерживают конкуренцию с ценой контрабандной продукции.
По оценкам компетентных источников, на оптовых рынках приграничных
77 Голунов С.В. Российско-казахстанская граница: проблемы безопасности и международного сотрудничества: монография / С.В. Голунов. – ВолГУ. Центр региональных и трансграничных исследований, 2005. С.144.
50
регионов Сибири, 70 % продаваемого товара составляет контрабанда из Китая.
Ввозятся хозтовары, металлоизделия, инструменты, электробытовая, радио -,
аудио -, видеотехника, обувь, одежда, бижутерия, текстиль. Наиболее уязвима от китайского товара легкая промышленность, которая оказалась на грани кризиса из-за отсутствия своей конкурентоспособности78. Несложно определить рентабельность от продажи контрабандного китайского товара. В г. Урумчи стоимость китайского трикотажа в 8 - 10 раз ниже, чем на оптовых рынках Новосибирска, который в последующем реализовывается в розничной сети стран – членов Таможенного союза в разы дороже.
Не менее криминогенной остается ситуация в Дальневосточном направлении Таможенного союза, которое охватывает такие территории Российской Федерации, как Республики Саха (Якутии), Амурской области,
Хабаровского края, Еврейской автономной области, Приморского края,
Сахалинской области, Магаданской области, Чукотской автономной области,
Камчатской области до Приморья и от побережья Чукотки на востоке до западных границ Якутии.
Практически не тронутый цивилизацией регион предполагает наличие большого разнообразия флоры и фауны, значительная часть которого занесена в Красную книгу России и включена в приложение СИТЕС (Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, подписанной в Вашингтоне 3 марта 1973 г.). Социально -
экономические условия, сложившиеся в последнее время на Дальнем Востоке, а
также высокие цены на части животных, растений и их дериваты в сопредельных государствах стимулировали массовое браконьерство и незаконное перемещение через таможенную границу специфических товаров животного и растительного происхождения.
Особенностью дальневосточного региона является то, что незаконный вывоз с территории Таможенного союза диких животных, их частей и дериватов в
78 Голунов С.В. Российско-Казахстанская граница: проблемы безопасности и международного сотрудничества. Волгоград, 2005. С. 149