Юхнович Д.Н. Взаимодействие оперативных подразделений ОВД стран - членов

11

-разработана оперативно-розыскная характеристика транснациональной преступности в сфере экономической деятельности на территории государств Таможенного союза, определены ее основные элементы и особенности;

-выявлены наиболее распространенные способы совершения транснациональных преступлений в сфере экономической деятельности на территории государств Таможенного союза;

-выявлены и проанализированы имеющиеся недостатки в организации взаимодействия между оперативными подразделениями органов внутренних дел стран – членов Таможенного союза, осуществляющих борьбу с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности;

Достоверность проведенного исследования обеспечивается мето-

дологией и методикой, результатами собственных социологических исследо-

ваний, на основе чего формируются научные выводы и практические реко-

мендации.

Основные положения, выносимые на защиту:

1) авторское определение понятия «транснациональная

преступность в сфере экономической деятельности на территории стран Таможенного союза», под которым следует понимать антисоциальное,

относительно массовое в международном масштабе явление,

представляющее собой совокупность преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых путем перемещения потоков информации, денег,

материальных ценностей через единую таможенную границу и на пространстве стран Таможенного союза с целью получения выгоды имущественного характера при использовании наиболее благоприятной рыночной конъюнктуры в одном или нескольких государствах, а также для уклонения от предусмотренной законом ответственности ввиду имеющихся различий в системах уголовного правосудия этих стран.

12

2) предложения по противодействию транснациональным преступлениям в сфере экономической деятельности на территории стран – членов Таможенного союза:

- создание единой специализированной системы управления базами данных (СУБД), охватывающей все уровни криминалистической регистра-

ции по линии фальшивомонетничества и обеспечивающей оперативный обмен информацией между оперативными подразделениями органов внутренних дел стран – членов Таможенного союза;

- разработка основных положений законодательного акта, для принятия Евразийской экономической комиссией, в рамках которого будет закреплено право провайдеров в пределах имеющихся у них технических возможностей собирать или записывать в режиме реального времени сведения об использовании ресурсов сети Интернет для последующего предоставления данной информации по поступающим запросам от оперативных подразделений органов внутренних дел стран – членов Таможенного союза,

осуществляющих борьбу с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности, совершаемыми с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий;

3)предложение по совершенствованию правового регулирования взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел, путем принятия Евразийской экономической комиссией нормативного правового акта по организации оперативно-розыскной деятельности в рамках Таможенного союза, способного на взаимовыгодных условиях обеспечить выработку скоординированных межгосударственных мер по противодействию транснациональным преступлениям в сфере экономической деятельности.

4)предложения по совершенствованию организации практического взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел стран –

членов Таможенного союза в борьбе с транснациональными преступлениями

в сфере экономической деятельности:

13

- практическое взаимодействие должно осуществляться как международная комплексная тактическая операция, состоящая из взаимосвязанных оперативно-розыскных и иных мероприятий,

направленных на выявление транснациональных преступлений в сфере экономической деятельности;

- создание в подразделениях по борьбе с экономическими преступ-

лениями МВД стран – членов Таможенного союза специализированных отделов по борьбе с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности, в состав которых входили бы сотрудники,

ответственные за взаимодействие с аналогичными отделами органов внутренних дел и другими оперативными подразделениями правоохранительных органов государств союза при выявлении данных преступлений.

5) обоснование необходимости создания единого автоматизированного банка данных на базе ГИАЦ МВД России о лицах,

предметах и событиях, отражающих процессы функционирования транснациональных преступных формирований на территории Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации.

6) обоснование необходимости создания на примере Европола правоохранительной организации Таможенного союза, деятельность которой будет направлена на координацию борьбы с транснациональной преступностью, организацию международного полицейского сотрудничества с другими странами, осуществление контроля за такой деятельностью и обеспечение ее правового регулирования.

Теоретическая значимость диссертационного исследования

заключается в том, что сформулированные по его результатам предложения,

выводы и рекомендации развивают положения теории оперативно-розыскной деятельности, способствуют определению перспективных направлений последующих научных исследований в области организации взаимодействия

14

субъектов, осуществляющих борьбу с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности и выступают как определенный результат поиска адекватных мер реагирования оперативных подразделений органов внутренних дел стран – членов Таможенного союза на угрозы в данной сфере.

Изложенные в диссертационном исследовании обоснованные теоретические положения, предложения и рекомендации по организации взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел стран – членов Таможенного союза могут быть использованы в дальнейшей научно -

исследовательской работе по совершенствованию правовых норм,

регулирующих вопросы взаимодействия указанных субъектов.

Практическая значимость диссертационного исследования заклю-

чается в том, что содержащиеся в работе предложения, выводы и рекомендации будут полезны в процессе совершенствования практической деятельности оперативных подразделений и международного законодательства, регламентирующего взаимодействие оперативных подразделений органов внутренних дел стран – членов Таможенного союза,

осуществляющих борьбу с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности.

Материалы диссертационного исследования могут быть использованы:

для совершенствования оперативно-розыскного законодательства стран – членов Таможенного союза в целом и выработки стратегии организации взаимодействия оперативных подразделений в частности; в научных иссле-

дованиях проблем борьбы с транснациональной преступностью; в учебном процессе при преподавании курса «Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел», при переподготовке и повышении квалификации руководителей, сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел; для разработки по данной тематике лекций, учебных пособий и других учебно-методических материалов для студентов и слушателей высших учебных заведений Республики Армения, Республики

15

Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации по общим юридическим учебным дисциплинам и дисциплинам специализации.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные выво-

ды и предложения диссертации обсуждены на заседании кафедр оперативно-

разыскной деятельности и специальной техники Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя и Академии МВД Республики Беларусь;

внедрены в учебный процесс Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя и Академии МВД Республики Беларусь, в практическую деятельность ГУЭБ и ПК МВД России, УБЭП КМ УВД Миноблисполкома, а

также использованы для подготовки лекций, учебных пособий, посвященных организации взаимодействия оперативных подразделений органов внутрен-

них дел.

Результаты диссертационного исследования нашли отражение в выс-

туплениях автора на следующих научно-практических конференциях:

1) Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы оперативно-розыскной деятельности в свете современного законодательства» на базе Орловского ЮИ МВД России, проведенной 22 октября 2014 г.

вг. Орле;

2)Девятой международной научно-практической конференции

«Актуальные проблемы современной науки в XXI веке», проведенной

27 декабря 2015 г. в г. Махачкале;

3)Международной конференции «Проблемы борьбы с преступ-

ностью и подготовки кадров для правоохранительных органов», проведенной

7 апреля 2016 г. в Академии МВД Республики Беларусь;

4)Республиканской конференции, посвященной 40-летию основа-

ния кафедры криминалистики, проведенной 26 мая 2016 г. в Академии МВД Республики Беларусь.

Основные теоретические положения диссертации, выводы и рекомендации автора опубликованы в семи научных трудах, из них три

16

научные статьи опубликованы в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России для публикации результатов диссертационных исследований. Материалы диссертационного исследования используются в учебном процессе при преподавании дисциплины

«Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел» в

Московском университете МВД России им. В.Я. Кикотя, в Академии МВД Республики Беларусь.

Структура и объем диссертации соответствуют целям и задачам исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, которые содер -

жат шесть параграфов, заключения, библиографии и приложений.

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

§ 1. Развитие теоретических и научных взглядов на проблемы борьбы с транснациональной преступностью в сфере экономической деятельности

Представляется очевидным, что прежде чем бороться с тем или иным негативным явлением, нужно четко определить, что оно из себя представляет,

какими причинами вызвано, и какие конкретно меры необходимо предпринять,

чтобы, как минимум, нейтрализовать его.

Транснациональная преступность в сфере экономической деятельности часто упоминается в средствах массовой информации и используется в докладах представителей силовых органов и политики, как опасное явление международной преступности. Вместе с тем, ученые-правоведы, юристы-

практики, представители правоохранительных органов пока еще не выработали единого определения понятия данного явления. Научное определение данного понятия не содержится ни в международном праве, ни законодательстве постсоветских стран, отсутствует оно и в нормативных документах правоохранительных структур.

Длительное время проблема транснациональной преступности в сфере экономической деятельности не привлекала к себе особого внимания ни на политическом, ни на научном уровнях. Интерес к ней проявился лишь в начале

1970-х годов, когда сведения об угрозах международной преступности получили широкую огласку и стали представлять реальную опасность для существования отдельных государств, их экономики и населения.

Появление транснациональной преступности в сфере экономической деятельности как явления, отдельные криминологи объясняют увеличением географической удаленности применительно к совершению преступлений и частотой осуществления преступниками операций, выходящих за национальные

18

границы. Другие криминологи считают, что юридической природой транснациональной преступности в сфере экономической деятельности является ее тенденция к глобализации современного социально - экономического развития мирового сообщества, в котором уровень взаимозависимости отдельных национальных хозяйств достигает уровня, при котором возникает качественно новый феномен – мировая или глобальная экономика. Процесс глобализации экономики качественно изменяет и характер преступности, которая все чаще связана с нарушением законов более чем одной страны3.

Этимологический анализ термина «транснациональный» свидетельствует,

что значение первой части сложного слова «транс…» означает «движение через какое-нибудь пространство… расположение за пределами чего-нибудь». В свою очередь, понятие «национальный» указывает на определенные признаки,

характерные для данной нации, свойственные именно ей4.

В ряде научных источников термин «транснациональный» используется для обозначения потоков информации, денег, физических объектов, людей,

материальных или нематериальных средств через государственные границы5.

В отечественной юридической науке понятие транснациональной преступности впервые было исследовано в 80-х годах прошлого столетия.

Исследование основывалось на опыте работы правоохранительных органов Советского Союза6.

Так, А.И. Гуров рассматривает транснациональную преступность, как относительно массовое функционирование устойчивых управляемых сообществ преступников, занимающихся совершением уголовно-наказуемых деяний как

3 Иванов Н.А. Транснациональные преступления, совершаемые с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий : специализированный учебный курс. Саратов, 2007. С. 7.

4Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М., 1999. С.398.

5Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним / Э.А. Иванов // М. : Рос. юрид. изд. Дом. – 1999. 176 с.

6Долгова А.И. Научная дискуссия по криминологии в 1985 – 1986 гг. / А.И. Долгова // Совет. Государство и право. – 1986. – № 12. – С.122.

19

промыслом (бизнесом) и создающих с помощью коррупции систему защиты от социального контроля7.

С.В. Дьяков считает, что транснациональная преступность – это общественно опасное явление, существующее в виде преступных сообществ,

имеющих сложные организационно-иерархические связи, наличие в обороте огромных денежных средств, системы защитных мер и коррупции8.

В.П. Мурашев видит в этом явлении особую систему социальных отношений, в основе которых лежит экономический интерес, и полагает, что основной структурный его элемент – нелегальная экономическая деятельность9.

Отдельные аспекты разработки данной проблемы того времени были освещены в работах А.Н Волобуева10, В.В. Лунеева11, Г.В. Крылова12 и др.

Интерес к проблеме транснациональной преступности в сфере экономической деятельности со стороны отечественных ученых – юристов значительно вырос после распада СССР, вынудившего постсоветские государства в одиночку решать проблему борьбы с преступностью. В своей монографии казахстанский ученый Ж.Т. Успанов пишет: «Распад СССР и ликвидация союзных правоохранительных структур неизбежно привели к разрушению согласованной системы противостояния преступности. Правоохранительные органы суверенных государств действуют разрозненно, а потому недостаточно эффективно. В то же время преступный мир, наоборот, объединился,

организовываясь в преступные сообщества, образовав единое «преступное

7 Гуров А.И. От эмоций к фактам: взгляд на проблему организованной преступности /А.И. Гуров // Социалистическая законность. 1988. № 10. С. 33-36.

8Долгова А.И., Дьяков С.В. Организованная преступность. М., 1989. С. 8.

9Мурашев В.П., Престанская О.В. Проблемы борьбы с организованной преступностью: сб. науч. тр. М., 1988. Вып.46. С. 218.

10Волобуев А.Н. Организованная преступность в СССР: проблемы и перспективы борьбы / А.Н. Волобуев // Проблемы борьбы с организованной преступностью : сб. науч. тр. М. : ВНИИ МВД СССР, 1990. С. 5-13.

11Лунеев В.В. Организованная преступность в России: осознание, истоки, тенденции / В.В. Лунеев // Государство и право. 1996. № 4. С.96-109.

12Крылов Г.В. Некоторые направления организованной преступности в СССР /Г.В. Крылов // Проблемы борьбы с организованной преступностью : сб. науч. тр. М. : ВНИИ МВД СССР, 1990. С. 30-36.

20

пространство», охватывающее как свою территорию, так и территории других государств»13.

После распада СССР в числе первых о транснациональном характере преступности заявили российские ученые, которые исследовали правовые и организационные основы борьбы с указанным явлением, а также основы международного сотрудничества по его нейтрализации.

Ю.А. Воронин сформулировал главное отличие транснациональной преступности от организованной: «осуществление преступной деятельности как внутри, так и за пределами национальных границ»14. Именно этот признак отличает рассматриваемое явление от организованной преступности и возводит его общественную опасность на мировой уровень, сочетая при этом три вида преступности: организованную, экономическую и международную.

И.В. Годунов определил транснациональную преступность как негативное социальное явление, характеризующееся сложными видами организованной преступной деятельности, осуществляемой в широких масштабах и посягающей на общественные отношения, интересы или блага, охраняемые уголовным законодательством двух и более государств, имеющие целью, как правило,

получение финансовой прибыли или приобретение власти15.

Российскими учеными со своими белорусскими и казахстанскими коллегами изучалась и взаимосвязь транснациональной организованной преступности с экономической.

В своих трудах Э.А. Иванов рассматривал транснациональную преступность в сфере экономической деятельности как коммерческую деятельность криминальных корпораций, осуществляемую на территории

13 Успанов Ж.Т. Взаимодействие органов внутренних дел стран СНГ в борьбе с наркобизнесом (оперативно-розыскные аспекты) : учебно-практическое пособие. Алма-Аты : Изд-во Норма-К, 2003. С. 6.

14 Воронин Ю.А. Транснациональная организованная преступность. Екатеринбург, 1997.

С. 8.

15 Годунов И.В. Противодействие организованной преступности : учебное пособие. М., 2003.

С. 157.