Юхнович Д.Н. Взаимодействие оперативных подразделений ОВД стран - членов
.pdf71
фальшивомонетничество, легализация (отмывание) денежных средств. Каждый из перечисленных видов преступлений представляет собой форму криминального бизнеса, который консолидируется в международном масштабе, приобретая тем самым более высокий уровень профессионализма и организованности.
3. Изучение статистических сведений о состоянии транснациональной преступности в сфере экономической деятельности на территории стран – членов Таможенного союза позволило сделать вывод о существовании несоответствия между степенью ее опасности и силами, средствами, методами оперативно-
розыскной деятельности, используемыми для противодействия данному явлению.
Отсутствие современных эффективных стратегий по оперативно-розыскному обеспечению борьбы с транснациональной преступностью в сфере экономической деятельности предопределило тот факт, что оперативные подразделения не уделяют должного внимания вопросу нейтрализации экономической основы транснациональной преступности.
Серьезные затруднения вызывает работа по выявлению каналов поставок из-за рубежа предметов, оборот которых запрещен или ограничен, в связи с чем возникает необходимость в проведении для их пресечения скоординированных операций (контролируемая поставка, оперативный эксперимент и др.) с
оперативными подразделениями органов внутренних дел государств союза;
несоответствие уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов в законодательствах стран,
входящих в Таможенный союз; ненадлежащее информационное и технико-
криминалистическое обеспечение в сфере борьбы с фальшивомонетничеством; не урегулированы вопросы контроля и использования компьютерных и телекоммуникационных технологий.
72
§3. Правовое регулирование взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел стран – членов Таможенного союза в борьбе с
транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности
Анализ и изучение действующих в настоящее время нормативных правовых актов, которые регламентируют взаимодействие между оперативными подразделениями органов внутренних дел стран – членов Таможенного союза в борьбе с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности, а также выработка предложений по их совершенствованию,
являются одним из приоритетных направлений в рамках исследуемой темы.
Рассматривая вопрос правового регулирования, необходимо учитывать, что борьбу с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности осуществляют субъекты органов внутренних дел независимых государств. Поэтому, процесс взаимодействия этих субъектов нуждается в определенном урегулировании. Приходится констатировать тот факт, что отношения, касающиеся взаимодействия по противодействию транснациональным преступлениям в сфере экономической деятельности на территории стран – членов Таможенного союза требуют правового урегулирования, прежде всего путем его расширения и углубления.
Предметом правового регулирования рассматриваемого взаимодействия выступают конкретные отношения, регулируемые правом. Правовое регулирование взаимодействия оперативных подразделений представляет собой структурный процесс. По мнению белорусских ученых И.И. Басецкого и Н.А. Легенченко, в теории оперативно-розыскной деятельности существуют этапы, отражающие последовательность юридического регулирования и составляющие его теоретическую модель.
Первый этап – регламентация указанных общественных отношений, т.е.
разработка юридических норм. Второй этап – возникновение новых субъективных прав и юридических обязанностей, другими словами, переход от общих
73
предписаний и норм к конкретной модели поведения конкретных лиц и субъектов взаимодействия. Необходимым условием этого выступают юридические акты
(события, действия), с которыми нормы права связывают наступление правовых последствий. Третьим, завершающим этапом правового регулирования является реализация права. Он заключается в тактическом использовании субъектами взаимодействия своих прав, исполнении обязанностей, соблюдении запретов103.
О необходимости правового регулирования взаимодействия органов внутренних дел говорили В.А. Лукашов и Г.К. Синилов, указывая, что это не только юридически закрепляет общественные отношения, уже сложившиеся в сфере борьбы с преступностью, но и способствует упрочению и развитию новых,
необходимых для решения задач искоренения причин, порождающих преступность104.
Нельзя не согласиться и с точкой зрения представителя российской науки А.Ю. Шумилова, который в своих трудах подчеркивает, что правовое регулирование носит функциональный характер, поскольку в этой работе посредством правовых норм регулируются отношения между государством и гражданином в связи с необходимостью защиты жизненно важных интересов человека, общества и государства. По мнению ученого, правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности – есть нормативно-властное воздействие государства на общественные отношения в оперативно-розыскной деятельности с целью их упорядочения. Такое воздействие происходит путем установления правовых норм по юридически значимым вопросам, возникающим в рамках оперативно-розыскных и иных правоотношений, в том числе и в организации оперативного взаимодействия для решения поставленных задач105.
103Басецкий И.И., Легенченко Н.А. Организованная преступность : монография. Минск. 2002.
С. 130.
104Синилов Г.К. Правовые, информационные и тактические основы оперативно-розыскной деятельности советской милиции. М., 1975. С. 44; Лукашов В.А. Совершенствование оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел : учебное пособие / под ред.
В.И. Колесникова. М., 1997. С.44.
105Шумилов А.Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности : учебник для вузов. М., 2008. С.48.
74
Принимая точки зрения указанных авторов, под правовым регулированием взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел в борьбе с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности стоит понимать совокупность законодательных и иных нормативных правовых актов,
на которых базируется оперативно-розыскная деятельность субъектов ее осуществляющих.
Нормативная правовая база, регулирующая взаимодействие оперативных подразделений органов внутренних дел стран – членов Таможенного союза в борьбе с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности, достаточна объемна. Это большое количество нормативных правовых актов, как международного, так и внутригосударственного характера,
предназначенных для использования ограниченным кругом субъектов.
Применительно к такому правовому регулированию взаимодействия характерна структура, которая состоит из четырех основных уровней, имеющих свои подуровни106:
1) конституционный, который базируется на Конституциях государств – участников Таможенного союза, их конституционных законах, федеральных и государственных законах.
К примеру, Конституции всех стран – участников Таможенного союза, как правовые акты высшей юридической силы, содержат нормы, реализация которых является прямой обязанностью всех правоохранительных органов и связана с обеспечением экономической безопасности государства. Ряд статей Конституций этих стран устанавливают многообразие и свободу экономической деятельности.
К примеру, ч.1 ст. 8 Конституции Российской Федерации определяет, что «в
Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства,
свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности». Вместе с тем, свобода экономической деятельности при условиях ее гарантии государством, не может
106 Хромов И.Л. Преступность иностранных граждан. Оперативно-розыскная деятельность и криминологическая характеристика. М. : Юриспруденция. 2010. С.178.
75
быть абсолютной. Недопустима такая экономическая деятельность, которая наносит вред окружающей среде, допускает хищническое использование природных ресурсов, нарушает права и законные интересы других лиц (ч. 2 ст. 36 Конституции РФ)107.
Кроме норм, регламентирующих экономическую безопасность государства,
можно выделить в Конституциях стран нормы, регламентирующие общие вопросы руководства правоохранительной деятельностью.
Исходя из положений Конституции Российской Федерации, вопросы взаимоотношений федеральных органов законодательной и исполнительной власти находятся в ведении Российской Федерации (п. «г», «м», «н», «о» ст. 71
Конституции). Положения Конституции Российской Федерации непосредственно не регулируют отношения федеральных органов исполнительной власти – субъектов оперативно-розыскной деятельности в вопросах борьбы с транснациональной экономической преступностью, но в тоже время дают право,
исходя из конституционных гарантий соблюдения и защиты прав и свобод человека (ст. 2); гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности…(ст. 19); соблюдения общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации (ч.4 ст. 13); равноправия во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти (ч.4 ст. 5), вырабатывать и принимать ведомственные акты, регламентирующие вопросы взаимодействия субъектов оперативно-розыскной деятельности в борьбе с этим явлением108.
Вместе с тем, ст. 71 Конституции определяет федеральные органы государственной власти, которые осуществляют охрану экономической безопасности государства в рамках возложенных на них задач. Такими субъектами обеспечения в Российской Федерации выступают федеральная служба безопасности, органы внутренних дел, таможенные органы, налоговая служба и др.
107Конституция Российской Федерации. М. : ЭКМОС., 2000.
108Там же.
76
Таким образом, Конституция устанавливает, что государство, в частности,
через правоохранительные органы обеспечивает защиту прав и свобод человека и разграничивает полномочия федеральных и государственных органов исполнительной власти, выступающих в качестве субъектов оперативно-
розыскной деятельности;
2) законодательный, который базируется на федеральных и государственных законах стран – членов Таможенного союза, содержащих нормы, регулирующие как непосредственно оперативно-розыскную деятельность,
так и определенные правоотношения в ее сфере.
На территории России, к ним, в частности, относится Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. «О Полиции», ст. 10 которого предусматривает порядок взаимодействия и сотрудничества с другими правоохранительными органами, государственными и муниципальными органами, общественными объединениями, организациями и гражданами. В этой же статье отражено взаимодействие полиции России с правоохранительными органами иностранных государств и международными полицейскими организациями. Так, ч. 5 ст. 10 Закона предусматривает такое взаимодействие на основе международных договоров Российской Федерации109.
Данная норма предписывает органам внутренних дел осуществлять свою деятельность во взаимодействии как внутри системы МВД России, так и с коллегами иностранных государств, но в тоже время не раскрывает сам порядок осуществления этого взаимодействия. Такое взаимодействие определено Законом в качестве принципа, не конкретизируя его основные аспекты.
Деятельность органов внутренних дел по борьбе с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности конкретизируется в законах, определяющих ее направления. Прежде всего, это Федеральный закон от
12 августа 1995 г. «Об оперативно-розыскной деятельности»110.
109О полиции : [федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ].
110Об оперативно-розыскной деятельности : [федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144ФЗ : в ред. от 26 дек. 2008 г.] // СЗ РФ. 1995. № 33. С.3349.
77
Согласно ст. 2, 13 Закона об ОРД, задачи по выявлению, предупреждению,
пресечению и раскрытию преступлений, а также выявлению и установлению лиц,
подготавливающих или совершающих их, добыванию информации о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, экономической безопасности Российской Федерации возлагаются на оперативные подразделения органов внутренних дел, федеральной службы безопасности, таможенные органы и другие, являющиеся субъектами правоохранительной системы111. В связи с тем,
что круг решаемых задач каждого из указанных органов имеет свои специфические особенности, возникает потребность в организации их взаимодействия при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий.
В ст. 6 Закона определено, что оперативно-розыскные мероприятия,
связанные с контролем почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений,
прослушиванием телефонных переговоров с подключением к станционной аппаратуре предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, физических и юридических лиц, представляющих услуги и средства связи, со снятием информации с технических каналов связи, проводятся с использованием оперативно-технических сил и средств органов федеральной службы безопасности, органов внутренних дел и органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ в порядке,
определенном межведомственными нормативными актами или соглашениями между органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность112.
В целях обеспечения взаимодействия органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, последние могут создавать и использовать информационные системы (ст.10)113. Результаты оперативно-розыскной деятельности используются оперативными подразделениями и необходимы для проведения оперативно-розыскных мероприятий по предупреждению,
111Там же.
112Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон Российской Федерации от 12
августа 1995 г. № 144-ФЗ (ред. от 26.12.2008г.) // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст.3349. Ст. 6. 113 Там же. Ст. 10.
78
пресечению и раскрытию преступлений, в том числе транснациональных экономического характера, розыску лиц, их совершивших (ст.11)114.
Взаимодействие оперативных подразделений органов внутренних дел в сфере борьбы с транснациональной преступностью в странах Таможенного союза также закреплено законами: «О безопасности», «О государственной тайне», «О государственной границе», «О противодействии терроризму», а также законами о введении в действие Уголовного, Уголовно-процессуального, Уголовно-
исполнительного кодексов, Таможенного кодекса Таможенного союза.
3) подзаконный или так называемые «статусный», который включает в себя указы Президента, постановления и распоряжения Правительства, акты Генеральной прокуратуры, касающиеся осуществления оперативно-розыскной деятельности, а также межведомственные и ведомственные нормативные правовые акты органов исполнительной власти стран – членов Таможенного союза, регулирующие отдельные правоотношения в сфере оперативно-розыскной деятельности.
Подзаконный уровень правового регулирования взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел в борьбе с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности составляют указы Президента, касающиеся деятельности ряда органов исполнительной власти. Этими указами, Президент утверждает положения об подведомственных ему органах. В Российской Федерации к ним относятся: Положение о Федеральной службе безопасности Российской Федерации115 (указ Президента Российской Федерации от 11 августа 2003 г. № 960); Положение о Федеральной службе исполнения наказания116 (указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314); Положение о Федеральной службе
114Там же. Ст. 11.
115Указ Президента Российской Федерации от 11 августа 2003 г. № 960 (ред. от 20.01.2015) «Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации» [Электронный ресурс].
Режим доступа URL : http : // consultant.ru. Дата доступа 10.11.2015.
116Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» [Электронный ресурс]. Режим доступа URL : http : // consultant.ru. Дата доступа 10.11.2015.
79
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков117 (указ Президента Российской Федерации от 28 июля 2004 г. № 976); Положение о Федеральной таможенной службе118 (указ Президента Российской Федерации от 24 сентября
2007 г. № 1274) и др.
Основным нормативным правовым актом подзаконного уровня в деятельности органов внутренних дел является Положение о Министерстве Внутренних дел Российской Федерации119 (указ Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 248). Согласно данному Положению, МВД России осуществляет свою деятельность через органы внутренних дел и органы управления внутренними войсками (п. 6) в сфере охраны правопорядка, обеспечения общественной безопасности во взаимодействии с другими органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями (п.7), что регламентирует организацию взаимодействия на ее территории.
Этим же Положением определены основные задачи МВД России в борьбе с преступностью: противодействие преступности, организация в пределах своих полномочий предупреждения, раскрытия и расследования преступлений и административных правонарушений, управление органами внутренних дел Российской Федерации и внутренними войсками МВД России (п. 3). МВД России определяет основные направления деятельности органов внутренних дел и руководит их деятельностью, в том числе и по обеспечению экономической безопасности, защите объектов независимо от форм собственности, обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, участвует в формировании
117Указ Президента Российской Федерации от 28 июля 2004 г. № 976 «Вопросы Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков» [Электронный ресурс].
Режим доступа URL : http : // consultant.ru. Дата доступа 10.11.2015.
118Указ Президента Российской Федерации от 24 сентября 2007 г. № 1274 «Вопросы Федеральной таможенной службе» [Электронный ресурс]. Режим доступа URL : http: // consultant.ru. Дата доступа 10.11.2015.
119Указ Президента Российской Федерации от 01 марта 2011 г. № 248 «Вопросы Министерства
внутренних дел Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Режим доступа URL : httр : // consultant.ru. Дата доступа 10.11.2015.
80
федеральных целевых программ в сфере борьбы с преступностью, разрабатывает меры по совершенствованию деятельности органов внутренних дел, подготавливает по поручению Президента и Правительства Российской Федерации проекты отзывов и заключений нормативных правовых актов, в том числе и по вопросам организации борьбы с транснациональной преступностью в сфере экономической деятельности120.
Важное значение в вопросе взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел отводится указу Президента Российской Федерации от 1 сентября 2000 г. № 1603, которым было утверждено Положение о Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по безопасности в сфере экономики121, которым регламентирована деятельность этого органа по разработке федеральных программ и решений в организации взаимодействия министерств и ведомств, органов исполнительной власти Российской Федерации в правоохранительной сфере122.
Помимо указанных нормативных актов, значительная роль во взаимодействии оперативных подразделений органов внутренних дел отводится межведомственным нормативным правовым актам федеральных органов исполнительной власти.
«Инструкция об утверждении нормативных правовых актов о порядке взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и преступлений», утвержденная приказом МВД России и МНС России от 22 января 2004 г. № 76/АС-3-06/37123;
120 Указ Президента Российской Федерации от 01 марта 2011 г. № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Режим доступа URL : http : // consultant.ru. Дата доступа 10.11.2015.
121Указ Президента РФ от 01.09.2000 № 1603 «Вопросы Межведомственных комиссий Совета Безопасности Российской Федерации» [Электронный ресурс] Режим доступа URL:http : // consultant.ru. Дата доступа 10.11.2015.
122Положение о составе Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по безопасности в сфере экономики: Утв. Указом Президента Российской Федерации от 01 сентября 2000 г. № 1603 (ред. от 28.10.2005.) // СЗ РФ, 2000, № 37. Ст. 3701.
123Приказ МВД России, МНС России от 22 января 2004 г. № 76/АС-3-06/37 «Об утверждении нормативных правовых актов о порядке взаимодействия органов внутренних дел и налоговых