Юхнович Д.Н. Взаимодействие оперативных подразделений ОВД стран - членов
.pdf
61
Сегодня фальшивомонетничеству в значительной мере присущ транснациональный характер. Международный обмен фальшивыми деньгами ведется конспиративно, с использованием промежуточных звеньев в разных странах мира. Постоянно растет число государств, валюта которых подвергается подделке. Все больший интерес у фальшивомонетчиков вызывают ценные бумаги, облигации, акции, боны и т.д. Малые преступные группы перерастают в организованные криминальные объединения, которым присущи все черты
транснациональных формирований. В организации существует строгая
«специализация», причем, роли в ней четко распределяются: одни печатают деньги, другие организовывают их сбыт, третьи выступают перевозчиками. За сбыт отвечают отдельные люди, причем, часто сбытчик даже не знает, где печатают деньги. Нередко поддельные банкноты изготавливаются в одной стране,
а сбываются на территории других государств. Основная масса поддельных денежных знаков обнаруживается, когда они уже давно ушли от «производителя».
Сказанное отражает опасность рассматриваемого криминального явления и его последствий для финансовой системы любого государства. Поэтому, новые угрозы и вызовы, связанные с фальшивомонетничеством, ставят перед странами Таможенного союза особые задачи по укреплению национальной и коллективной безопасности и совершенствованию деятельности правоохранительных органов по предупреждению, пресечению и расследованию незаконного изготовления и
сбыта банкнот.
Согласно статистическим сведениям, в 2011 г. на территории стран – членов Таможенного союза было выявлено – 28577, в 2012 – 25188, в 2013 – 17645, в
2014 – 21408, в 2015 – 22280 фактов сбыта поддельных денежных знаков
(Приложение 10).
Из общего количества зарегистрированных с 2011 по 2015 г. преступлений по линии фальшивомонетничества правоохранительными органами Республики Беларусь было выявлено – 4738 случаев сбыта поддельных
93 Сведения о состоянии борьбы с фальшивомонетничеством за 2011-2015 гг. ИАЦ МВД Республики Беларусь.
62
(Приложение 11). В основном, на территории Республики Беларусь изымается поддельная иностранная валюта (доллары США, евро, российские рубли), чья доля составляет 93,8 % от общего количества зарегистрированных фактов.
Наибольший интерес у преступников вызывают американские купюры достоинством в 100 долларов. От общего количества поддельных денежных знаков США они составляют – 95 %. На долю национальной валюты приходится лишь 6,2 %.
Республика Беларусь является транзитным государством для перемещения потока поддельных банкнот между странами Западной Европы и странами Таможенного союза. Поддельная иностранная валюта ввозится в республику из других стран. Проведенный анализ информации, содержащейся в базе данных АИС «Фальшивомонетничество», показывает, что поддельные денежные средства поступали в республику из 26 стран мира. Наибольшее количество подделок ввезено из Российской Федерации – 77 %, Украины – 6,7 %, Польши – 4,4 %,
Прибалтики – 3,6 %, стран Европы – 2,8 %94.
В яваре 2012 г. при проведении совместных оперативных мероприятий сотрудниками ГУБЭП КМ МВД Республики Беларусь и ГУЭБ и ПК МВД России были задержаны двое граждан Российской Федерации, которые, находясь на территории г. Минска, в момент приобретения автомобилей «Пежо - 207» и «Фольксваген-Туран» сбыли 254 фальшивые банкноты номиналом 5 тыс. рублей ЦБ Российской Федерации95. В ходе расследования было установлено, что задержанные являлись сбытчиками фальшивых денег, изготовлением которых занимались криминальные структуры, дислоцирующиеся на территории Российской Федерации.
В Российской Федерации, из общей массы преобладает изъятие поддельных российских рублей – 87,8 %, при этом, наиболее часто подделывают купюры достоинством 5000 и 1000 рублей. Далее частота подделки других купюр зависит
94АИС «Фальшивомонетничество». ИАЦ МВД Республики Беларусь.
95Аналитическая справка о состоянии борьбы по линии фальшивомонетничества в Республике Беларусь в 2012 году. ГУБЭП МВД Республики Беларусь.
63
от величины их номинала. Изъятие поддельной иностранной валюты составляет –
12,2 % , в основном это доллары и евро. (Приложения 12, 13)96.
В Армении, Казахстане и Киргизии наиболее часто изымается поддельная иностранная валюта – доллары США, евро, китайские юани, реже национальная валюта – драмы, тенге, сомы номиналом 200, 500, 1000, 2000, 5000. Поддельные денежные знаки ввозятся на территорию этих стран, как правило,
транснациональными преступными группами, которые дислоцируются в соседних государствах (Турция, Грузия, Таджикистан, Китай).
Анализ материалов, связанных с фальшивомонетничеством на территории стран – членов Таможенного союза, позволяет сделать вывод о том, что в большинстве случаев к уголовной ответственности привлекаются сбытчики фальшивых денег, а их изготовители остаются неустановленными. Данные,
которыми мы располагаем, показывают, что производство фальшивых денежных знаков других государств осуществляется, как правило, за пределами стран в которых происходит их сбыт. Ввиду этого основные усилия должны быть направлены на выявление лиц и преступных организаций, занимающихся распространением и сбытом фальшивых денежных знаков. При выявлении и привлечении виновных лиц к ответственности необходимо осуществлять взаимодействие с правоохранительными органами тех стран, где возможно распространение и изготовление этой валюты.
Важное значение в сфере борьбы с фальшивомонетничеством имеет информационное обеспечение органов внутренних дел стран – членов Таможенного союза в этом направлении.
8 июня 2007 г. на 17-м заседании Совета руководителей центральных
(национальных) банков государств Евразийского экономического сообщества,
проведенном в г. Душанбе, был подписан документ, регулирующий деятельность национальных банков в сфере борьбы с фальшивомонетничеством на территории государств Таможенного союза – Соглашение «Об информационном
96 Состояние фальшивомонетничества в банковской системе России 2011-2015 гг. [Электронный ресурс] Режим доступа URL: http . http: // www. cbr.ru. Дата доступа 14.03.2016.
64
сотрудничестве и обмене опытом в области борьбы с фальшивомонетничеством»97. Данным Соглашением был определен порядок предоставления образцов введенных в обращение банкнот национальной валюты,
обмен дополнительной информацией о признаках подлинности выпускаемых в странах – членах Таможенного союза денежных знаков, обмен информацией относительно сложных видов поддельных банкнот национальной валюты. Также,
Соглашение устанавливает ежегодный обмен информацией относительно выявленных на территории государств Таможенного союза поддельных денежных знаков национальной валюты, проведение экспертизы денежных знаков,
проведение экспертизы денежных знаков, обмен соответствующей методической литературой и инструкциями, организацию обучающих сессий, семинаров,
круглых столов и рабочих визитов.
При всех положительных моментах данного Соглашения, следует признать,
что данный документ предусматривает обмен информацией только о поддельных национальных валютах стран – членов Таможенного союза, когда анализ состояния фальшивомонетничества на его территории говорит о приоритете сбыта поддельных купюр иностранных государств.
По нашему мнению, информационное обеспечение органов внутренних дел стран – членов Таможенного союза в сфере борьбы с фальшивомонетничеством требует создания в экспертно – криминалистических подразделениях МВД Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и России автоматизированных информационно – поисковых систем по учету поддельных денежных знаков и ценных бумаг любого государства и лиц, причастных к их изготовлению.
В связи с этим, нами предлагается создание единой специализированной системы управления базами данных (СУБД), охватывающей все уровни криминалистической регистрации по линии фальшивомонетничества.
Предлагаемая система будет обеспечивать оперативный обмен информацией между органами внутренних дел стран – членов Таможенного союза, доступ к
97 Заседание Совета руководителей центральных банков государств Евразийского экономического сообщества // Экономическая газета. 2007. № 6. С. 32.
65
которой будут иметь сотрудники оперативных подразделений, осуществляющих борьбу с данным видом преступления98. В информационный массив будут вноситься сведения о фактах выявленных поддельных денежных знаков как национальной, так и иностранной валюты, ценных бумаг на территории государств Таможенного союза, способах подделки, лицах их совершивших, а
также лицах, которые могут быть причастны к совершению сбыта.
Развитие электронных технологий и телекоммуникационных сетей, процесс информатизации общества, развитие интернета и электронных платежных систем вызвали стремительный рост преступной активности в сфере использования компьютерных и телекоммуникационных технологий.
Сложностью выявления подобных преступлений является то, что для их совершения не требуется физического присутствия преступника на территории той страны, где они совершаются. Например, компьютерное хищение можно совершить, действуя из соседнего города или с территории другого государства.
Второй особенностью преступлений с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий выступает тот фактор, что данный вид преступлений может совершаться преступниками которые не находятся между собой в физическом контакте, но которые сорганизовались и действуют посредством виртуального общения в сети Интернет. Причем, организатор транснационального компьютерного преступления может и не знать персональных данных соучастника или соучастников. Следствием данного процесса стало появление организованных преступных групп и «преступников – одиночек», деяния которых подпадают под определение транснациональных преступлений и которые в полной мере приняли на вооружение современные информационные технологии для совершения высокотехничных преступлений,
для создания систем конспирации и скрытой связи. В сферу пристального внимания преступников попала сеть Интернет, благодаря которой получена
98 Фирсов Е.П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. М., 2004. С. 93.
66
реальная возможность для обмена информацией на качественно новом технологическом уровне.
Структура преступлений связанных с использованием компьютерных технологий, выявленных правоохранительными органами стран – членов Таможенного союза, динамична и за последние годы претерпела определенные изменения. Если вначале столетия подавляющее большинство в ней составляли преступления, связанные с хищениями товаров из зарубежных интернет – магазинов по похищенным реквизитам кредитных карт, то в настоящее время характерными стали факты использования поддельных банковских кредитных карт и незаконного вторжения в процесс обмена электронными данными.
Частыми стали случаи и несанкционированного доступа к информационным ресурсам предприятий, банков, коммерческих структур, граждан с целью завладения конфиденциальной информацией или блокирования их работы.
Как показывает анализ, подавляющее большинство преступлений,
связанных с использованием компьютерных технологий составляют хищения – около 80 %. Субъектами совершения преступлений являются лица в возрасте 18 – 29 лет (60,7 %), 30 лет и старше (33,3 %). Несовершеннолетними совершено около
6 % от общего числа. В группе совершено – 15,5 % преступлений, безработными –
21 %, ранее судимыми – 3,6 %99.
Наибольшее распространение получило использование компьютерных технологий при хищении денежных средств со счетов владельцев расчетных и кредитных банковских карт. Подобные хищения могут осуществляться несколькими способами.
Наиболее простой из них – использование подлинной банковской карты,
похищенной у владельца, используя установленный PIN-код. Подобные противоправные действия приносят не так много дохода. Кроме того, подобный способ хищения связан с высокой степенью обнаружения преступника,
99 Сведения о состоянии борьбы с преступлениями в сфере высоких технологий. ИАЦ МВД Республики Беларусь.
67
снимающего денежные средства в банкомате или производящего оплату в торговой сети.
Другая группа хищений связана с изготовлением поддельных пластиковых карт. На слэнге преступников данный вид противоправной деятельности носит название «кардинг». Для «кардинга» характерны следующие направления:
изготовление поддельных банковских карточек, полностью имитирующих подлинные; частичная подделка подлинных банковских карточек, которая производится путем изменения информации, имеющейся на машинном носителе карты и т.п.; изготовление поддельных банковских карточек типа «белый пластик». Изготовление и использование поддельных банковских карт невозможно без наличия у преступника информации, фиксируемой на магнитной полосе или ЧИПе карты, называемой «дампом», копии которой хранятся в финансово-кредитных учреждениях. Преступники получают эту информацию мошенническим способом у самих владельцев банковских карт или с помощью каких-либо посредников100.
В июне 2013 года белорусскими правоохранителями в результате проведения совместных оперативных розыскных мероприятий с представителями МВД России была изобличена транснациональная организованная преступная группа из пяти человек, в состав которой входили граждане Беларуси, России и Молдовы. Преступники на протяжении полугода осуществляли установку считывающих устройств на банкоматы, расположенные на территории Республики Беларусь и Российской Федерации. В дальнейшем, при помощи скопированных сведений, изготовив поддельные банковские персональные коды,
с банкоматов в г. Минске, Гомеле и Пскове преступники похитили денежные средства граждан на сумму более 15 000 долларов США101.
100 Иванов Н.А. Транснациональные преступления, совершаемые с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий : специализированный учебный курс. Саратов, 2007. С. 17.
101 Министерство внутренних дел Республики Беларусь. [Электронный ресурс] Режим доступа
URL:http : // mvd. gov.by. Дата доступа 10.11.2015.
68
Сбор этой информации получил название «фишинг» и представляет собой способ получения идентификационных данных пользователей электронными расчетными счетами и банковскими картами путем массовой рассылки электронных писем от имени финансово - кредитных или торговых учреждений.
В эти письма вставляют ссылки на фальшивые сайты, являющиеся точной копией настоящих. Заманив пользователя на такой сайт, злоумышленники под различными предлогами стараются заставить владельца карты ввести конфиденциальные данные для последующего их использования в преступных целях. И если первые письма отправлялись фишерами случайно, в надежде на то,
что они дойдут до клиентов нужного банка или компании, то сейчас преступники могут определить, какими услугами пользуется жертва, и применять целенаправленную рассылку. Имеют место случаи, когда фишинговые атаки были направлены непосредственно на руководителей или иных людей, занимающих высокие посты в компаниях.
Стоит признать, что особенности среды интернета; высокие темпы развития информационных технологий; существующий недостаточный уровень правового регулирования информационных правоотношений; далеко неодинаковое развитие средств телекоммуникаций в различных странах мира; недостаток специалистов,
обладающих достаточными знаниями и опытом в расследовании этих преступлений, привели к тому, что до настоящего времени не выработаны единые подходы по выявлению и расследованию преступлений в сфере использования компьютерных и телекоммуникационных технологий.
Не соответствует должному уровню и взаимодействие с зарубежными правоохранительными структурами. К сожалению, до настоящего времени не получили закрепления в рамках международных соглашений вопросы участия оперативных подразделений органов внутренних дел в проведении международных специальных операций по противодействию преступлениям,
совершаемым с использованием интернета с компетентными органами стран Еврозоны и США. Как правило, участие в таких совместных расследованиях осуществляется под эгидой международных правоохранительных организаций.
69
Существующие проблемы по противодействию преступлениям с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий говорят о необходимости разработки организационных мер по борьбе с ними на территории стран – членов Таможенного союза.
Представляется целесообразным разработать нормативный правовой акт, в котором будет закреплено право провайдеров, в пределах имеющихся у них технических возможностей собирать или записывать в режиме реального времени данные о содержании различных сообщений, передаваемых с помощью компьютерных систем с последующим предоставлением данной информации по поступающим запросам от правоохранительных органов стран – членов Таможенного союза.
В качестве положительного опыта в противодействии данному виду транснациональной преступности можно привести практику Республики Беларусь. Постановлением Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 18 февраля 2015 г. № 6 была утверждена «Инструкция о порядке формирования сведений о посещаемых пользователями интернет - услуг информационных ресурсах»102. Согласно данному Постановлению, белорусские провайдеры с 1 января 2016 г. обязаны хранить сведения об интернет - страницах, которые посетили пользователи, доменные имена или IP - адреса и порты ресурсов, данные о всех активированных услугах электросвязи, дату время начала и окончания соединений, сведения об объеме переданных и принятых данных. Также провайдерам необходимо сохранять идентификационные данные обо всех пользователях, которые выходят в интернет. Для физических лиц это имя и фамилия, номер и дата заключения договора на оказание услуг электросвязи, МАС - адрес или идентификационный номер абонентского устройства. Наличие в архивах провайдеров такой информации и получение ее на основании запросов может значительно облегчить деятельность правоохранительных органов в
102 Постановление Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 18 февраля 2015 года № 6 «Об утверждении Инструкции о порядке формирования и хранения сведений о посещаемых пользователями интернет-услуг информационных ресурсах». [Электронный ресурс] Режим доступа URL:http : // pravo.by. Дата доступа 10.02.2016.
70
выявлении преступлений в сфере использования компьютерных и телекоммуникационных технологий, тем самым исключить возможность базирования субъектов таких преступлений на территории этого государства.
В заключении параграфа представляется возможным сделать следующие выводы.
1Оперативно-розыскная характеристика транснациональной преступности
всфере экономической деятельности на территории стран – членов Таможенного союза является неотъемлемой частью системы информационного обеспечения деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел по выявлению преступлений данного вида и способствует: установлению содержания деятельности транснациональных преступных формирований; выявлению способов поведения преступника в условиях реализации преступного умысла;
установлению закономерностей линии поведения разрабатываемого при проведении в отношении его оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий; выявлению типичных способов подготовки, совершения и сокрытия транснациональных преступлений в сфере экономической деятельности.
Основными элементами оперативно – розыскной характеристики транснациональной преступности в сфере экономической деятельности выступают: предмет преступного посягательства, способ совершения преступления, место совершения преступления, личность преступника. Данные элементы имеют свои особенности: групповой и организованный характер преступной деятельности, направленной на получение высокой прибыли и постоянное увеличение доходов; совершение преступления на территории двух и более государств; участие в преступной деятельности иностранных граждан или лиц без гражданства.
2. Территория государств Таможенного союза в силу своего географического положения оказывается вовлеченной почти во все виды транснациональной преступности в сфере экономической деятельности.
Некоторые из них имеют особое значение, представляя собой наибольшую угрозу экономической безопасности этих стран, а именно: контрабанда,