Юхнович Д.Н. Взаимодействие оперативных подразделений ОВД стран - членов
.pdf
31
Для всех этих субъектов характерна высокая степень организованности;
семейная и этническая основа, позволяющая решать проблемы пополнения,
посвящения и дисциплины внутри организации; наличие транснациональных связей с преступными организациями в других странах, а также стремление к достижению и защите корпоративных интересов, быстрая адаптация к усилению воздействия на них правоохранительных органов51.
Исходя из изложенного, характерными признаками транснациональной преступности в сфере экономической деятельности на территории государств – участников Таможенного союза выступают:
1) деятельность, осуществляемая субъектами транснациональной преступности в сфере экономической деятельности должна быть прибыльной.
Получение высокой прибыли и наращивание преступных доходов является для преступников доминирующей целью, все другие мотивации имеют для этих субъектов второстепенное значение.
2)преступная деятельность осуществляется на территории другого государства или нескольких стран.
3)наличие у субъектов транснациональной преступности коррупционных связей в правоохранительных органах и органах власти, что приводит к вовлечению в преступную деятельность сотрудников правоохранительных органов и чиновников различных рангов, которые становятся проводниками в ее осуществлении.
4)глобальность масштаба операций. Этот признак определяет специфику транснациональных связей, с помощью которых преступная деятельность преступных субъектов становится бизнесом международного масштаба и невозможна без обширных сетевых структур на территории целых государств.
Субъекты транснациональной преступности в сфере экономической деятельности имеют стратегические международные контакты, перерастающие иногда в крупнейшие альянсы разных транснациональных организаций. Это является
51 Репецкая А.Л. Транснациональная организованная преступность : автореф. дис. … д-ра юрид. наук 12.00.08 / А.Л. Репецкая; Ин-тут государства и права Рос. акад. наук. М., 2001. С. 22.
32
типичной чертой, отграничивающей данный вид преступности от ее традиционных форм, определяя способность субъектов создавать целые новые рынки для товаров и услуг, располагать постоянными коммерческими структурами для осуществления различных экономических операций.
5)быстрая адаптация к жестким действиям, предпринимаемым со стороны правоохранительных органов отдельных стран, возможность легко уходить от социального контроля из границ одного государства в другие. Кроме того субъекты транснациональной преступности в сфере экономической деятельности способны быстро приспосабливаться к политическим переменам отдельных стран, используя разногласия, возникающие в международном сотрудничестве правоохранительных органов в своих интересах.
6)вовлечение в преступную деятельность лиц, обладающих высоким уровнем соответствующей экономической профессиональной подготовки, а также специализация участников преступных формирований на конкретных видах экономической деятельности52.
Представляется, что характеристика признаков, присущих транснациональной преступности в сфере экономической деятельности,
позволяет понять сущность этого явления, отграничить его от традиционного понимания организованной преступности, выделить особенности и оценить те угрозы, которые несет это явление мировому сообществу53.
Таким образом, под транснациональной преступностью в сфере экономической деятельности на территории стран – членов Таможенного союза следует понимать: антисоциальное, относительно массовое в международном масштабе явление, представляющее собой совокупность преступлений в сфере экономической деятельности, связанных с перемещением потоков информации,
52 Логвин В. Понятие и признаки транснациональной организованной преступности // Актуальные проблемы противодействия транснациональной преступности: сб. мат. междунар. семинара, Минск. 2-3 ноября 2006 г. / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД Респ. Беларусь. – Минск. – 2006. – С. 52-53.
53 Репецкая А.Л. Транснациональная организованная преступность : дис. … д-ра юрид. наук 12.00.08 / А.Л. Репецкая; Ин-тут государства и права Рос. акад. наук. М., 2001. С. 62 - 65.
33
денег, материальных ценностей через единую таможенную границу и на пространстве стран Таможенного союза с целью получения выгоды имущественного характера при использовании наиболее благоприятной рыночной конъюнктуры в одном или нескольких государствах, а также для уклонения от предусмотренной законом ответственности путем имеющихся различий в системах уголовного правосудия этих стран.
Подводя итог сказанному, представляется возможным сделать следующие выводы.
1. Проблема борьбы с транснациональной преступностью в сфере экономической деятельности на территории государств – членов Таможенного Союза на данный момент не изучена в полной мере специалистами юридической науки. Противодействие указанному явлению в основном изучалось в рамках отдельных государств и иных административно - территориальных субъектов и на опыте осуществления противодействия отдельным видам преступлений, а не как системному образованию.
Взаимодействие в борьбе с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности осуществляется, как правило, опираясь на международно-правовые и уголовно-процессуальные аспекты оказания правовой помощи. Для решения этой проблемы и осуществления должного взаимодействия субъектов необходима выработка обоснованных предложений и рекомендаций по совершенствованию правовых, организационных, методических и тактических аспектов как их самостоятельной, так и совместной профессиональной деятельности.
2. Предпринятые в научной литературе попытки определения транснациональной преступности в сфере экономической деятельности указывают на ее тесную взаимосвязь с организованной преступностью,
обусловленную сходностью характеризующих их признаков. В то же время,
данный вид преступности в отличие от организованной, имеет специфический признак: наличие иностранного элемента, который носит условный характер и определяется в зависимости от конкретной ситуации. Осознание феномена
34
транснациональной преступности в сфере экономической деятельности позволяет увидеть совершенно новые качественные характеристики криминальной деятельности на территории стран – членов Таможенного союза, а значит,
способствует выработке наиболее адекватных мер противодействия современным вызовам и угрозам преступности.
3. Транснациональная преступность в сфере экономической деятельности на территории стран Таможенного союза представляет собой организованную криминальную деятельность, направленную на совершение экономических преступлений отдельными лицами или группами лиц, которая может носить как случайный и эпизодический характер, так и выступать в виде бизнес – преступности, направленной на систематическое получение прибыли посредством преступного использования международных экономических отношений.
§ 2. Угрозы транснациональной преступности, характерные для экономики стран – членов Таможенного союза
Изучение тенденций развития современной преступности на территории стран – членов Таможенного союза свидетельствует о том, что криминальная среда на фоне политических и экономических процессов активно консолидируется на межгосударственном уровне, при этом отмечается высокая степень ее профессионализма и организованности. Многие виды преступлений приобрели отчетливо выраженную международную окраску и транснациональный характер.
Преступные сообщества гораздо быстрее, чем государственные системы разных стран, реагируют на развитие всех типов коммуникаций, на любые смягчения пограничного контроля и облегчение передвижений54. Снижение роли национальных границ, слияние национальных рынков в единое рыночное пространство, образование финансовых систем, рост миграционных потоков
54 Годунов И.В. Противодействие организованной преступности : учеб. пособие / И.В. Годунов.
М.: Высш. шк., 2003.С.136.
35
приводит к угрозе вывода экономик стран – членов Таможенного Союза из-под национальных юрисдикций. Создаются благоприятные условия для контрабанды,
легализации преступных доходов и образования «теневой» экономики, которая является основой для успешной деятельности транснациональных организованных преступных групп.
Транснациональные преступные структуры не ограничивают сферу своих интересов одним направлением экономической активности, а пределы влияния – территорией одного или нескольких государств. Они диверсифицируют свою преступную деятельность и осваивают все мировое экономическое пространство,
не признавая государственных границ, невзирая на национальные, расовые,
языковые и прочие барьеры. В полной мере это применимо и к предмету нашего исследования, так как транснациональная преступность в сфере экономической деятельности на территории Таможенного союза сама по себе приобретает глобальный характер, как с позиции характеристики проблемы, так и с количественной точки зрения.
Современное состояние транснациональной преступности в сфере экономической деятельности на территории Таможенного союза заставляет признать, что без качественных знаний оперативно-розыскной характеристики основных видов совершаемых преступлений и формах их проявления в реальной действительности невозможно существенно снизить их общественную опасность и уменьшить их количество55.
В теории оперативно-розыскной деятельности, термин «оперативно-
розыскная характеристика преступлений» впервые был введен в оборот профессором Д.В. Гребельским. По мнению ученого, оперативно-розыскная характеристика представляет собой установление ряда упорядоченных и взаимосвязанных, почерпнутых из различных источников информационных признаков уголовно-правового, криминалистического, психологического,
экономического и иного характера, совокупное содержание которых способствует обоснованному выдвижению и проверке оперативно-розыскных версий при
55 Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Минск, 2001. С. 6.
36
раскрытии родовых групп преступлений56. Такие же научные позиции занимают в этом вопросе профессора А.М. Абрамов, И.А. Климов, В.В. Гордиенко, П.И. Иванов и В.Д. Ларичев57.
Определяя свою позицию относительно структурно-содержательных элементов оперативно-розыскной характеристики преступлений, необходимо обратить внимание на следующие обстоятельства, определяемые целями и задачами нашего исследования. Содержание оперативно-розыскной характеристики транснациональной преступности в сфере экономической деятельности, характерной для стран – членов Таможенного союза, является неотъемлемой частью системы информационного обеспечения деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел по выявлению преступлений данного вида и способствует: установлению содержания деятельности транснациональных преступных формирований; выявлению способов поведения преступника в условиях реализации преступного умысла; установлению закономерностей линии поведения разрабатываемого при проведении в отношении его оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий;
выявлению типичных способов подготовки, совершения и сокрытия транснациональных преступлений в сфере экономической деятельности.
При определении оперативно-розыскной характеристики необходимо исходить также из интерактивных свойств теории оперативно-розыскной деятельности, которые неоднократно подчеркивали Г.К. Синилов и
56 Гребельский Д.В. О соотношении криминалистических и оперативно-розыскных характеристик /Д.В. Гребельский // Криминалистическая характеристика преступлений : труды Академии МВД СССР. М., 1984. С.70.
57 Абрамов А.М., Климов И.А. К вопросу о содержании оперативно-розыскной характеристики вида преступлений /А.М. Абрамов, И.А. Климов // Актуальные вопросы борьбы с преступностью и проблемы преподавания: сборник научных трудов. М., 1996. С. 78-87; Гордиенко В.В. Правовые, организационные и тактические основы раскрытия разбоев и грабежей личного имущества, совершенных преступными группами : автореф. дис… канд. юрид. наук : 12.00.09. // В.В. Гориденко. М.,1983. С. 14; Иванов П.И. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел по борьбе с экономическими преступлениями в сфере агропромышленного комплекса: вопросы теории и практики: автореф. дис… д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Иванов Петр Иванович. М., 2000. С. 23; Ларичев В.Д. Роль и значение оперативнорозыскной характеристики /В.Д. Ларичев // Оперативно-розыскная характеристика преступлений: понятие, сущность и содержание: мат-лы круглого стола. М. : ВНИИ МВД России, 2008. С. 5.
37
И.А. Климов58. Эти свойства предопределяют комплексное использование разнообразных видов информации, позволяющих сделать эффективным применение оперативных возможностей при выявлении транснациональных преступлений в сфере экономической деятельности.
Рассмотренный нами методологический поход позволяет рассматривать модель оперативно-розыскной характеристики транснациональной преступности в сфере экономической деятельности на территории стран – членов Таможенного союза как комплекс общих уголовно-правовых, криминологических,
криминалистических и оперативно-розыскных признаков наиболее распространенных видов преступлений, поскольку это дает нам оценку получаемой информации, основываясь на моделях конкретных составов преступления.
На наш взгляд, при формулировании оперативно-розыскной характеристики транснациональной преступности в сфере экономической деятельности необходимо отталкиваться от описания основных элементов, основываясь на моделях конкретных составов преступлений. В первую очередь, необходимо охарактеризовать способы и место совершения транснациональных преступлений в сфере экономической деятельности, предмет преступления и лиц, склонных к их совершению.
Не менее важное значение при рассмотрении оперативно-розыскной характеристики имеет определение факультативных признаков ее информации.
Факультативные признаки, входящие в содержание оперативно-розыскной характеристики, подразумевает под собой рассмотрение динамики совершения преступлений в конкретном государстве; особенностей демографической обстановки в регионе; этнопсихологию нации, формирующую национальный характер и непосредственно влияющий на поведенческие функции субъекта;
мотивацию преступной деятельности, влияющей на совершение преступления на
58 Климов И.А., Синилов Г.К. Перспектива развития теории оперативно-розыскной деятельности в современных условиях /И.А. Климов, Г.К. Синилов // Правовые, научные и организационно-тактические проблемы оперативно-розыскной деятельности в современных условиях. М.: ЮИ МВД России, 1997. С. 4-14.
38
территории определенного государства; степень адаптации в новых условиях;
криминальную направленность поведения; зависимость от организованных преступных групп, находящихся на территории государства, гражданином которого он является, выражающуюся в постоянном контроле поступления денежных средств от его преступной деятельности; занятие противоправной деятельностью, выходящей за пределы своего государства; финансирование преступной деятельности из-за рубежа и др.
Таким образом, модель оперативно-розыскной характеристики транснациональной преступности в сфере экономической деятельности на территории стран – членов Таможенного союза состоит из комплекса общих и факультативных уголовно-правовых, криминологических, криминалистических,
оперативно-розыскных признаков наиболее распространенных видов преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых на территории двух и более государств Таможенного союза, имеющих значение для более эффективного использования оперативно-розыскных возможностей в предупреждении, пресечении и раскрытии преступлений.
Необходимо отметить, что рассмотрение современных угроз транснациональных преступлений в сфере экономической деятельности на территории стран Таможенного союза представляет собой и некоторые трудности,
поскольку преступления являются законспирированными и совершаются на территории нескольких государств, в том числе, не имеющих между собой общих границ. Определить статистические данные, характеризующие официально состояние транснациональной преступности в сфере экономической деятельности как явления, практически невозможно.
Во-первых – нередко, в сведения, позволяющие дать характеристику основных направлений экономической преступной деятельности, осуществляемой транснациональными преступными группами, включаются данные, не только характеризующие предмет исследования, но и имеющие другой субъект осуществления такой деятельности. Например, кроме транснациональных преступных групп, контрабандой занимаются жители приграничных территорий.
39
Вычленить необходимые статистические данные из общего массива имеющихся фактов невозможно, если не установлена достоверно доказанная связь между совершившим деяние конкретным субъектом и транснациональной преступной группой, в пользу которой он действовал, что является весьма затруднительным.
Во-вторых – существенное влияние на статистические показатели оказывают различия в квалификации и регистрации тех уголовных преступлений, которые являются ключевыми при характеристике транснациональной преступности в сфере экономической деятельности. Некоторые виды преступлений могут быть по-разному регламентированы уголовными законами стран – членов Таможенного союза или отличаться по своему содержанию.
Так, по уголовному законодательству Армении59, Беларуси60, Казахстана61 и
Киргизии62 состав контрабанды отнесен к преступлениям в сфере экономической деятельности. В России до декабря 2011 г. фактически действовала ст. 188 УК РФ,
устанавливающая ответственность за контрабанду и содержавшаяся в главе «Преступления в сфере экономической деятельности». После вступления в действие Федерального закона от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», российский законодатель декриминализировал опасность контрабанды. В значительной части данные изменения привели к установлению административной ответственности за те деяния, которые еще недавно образовывали состав ст. 188 УК РФ и влекли за собой уголовную ответственность63.
В-третьих – определенные трудности связаны с тем, что у правоохранительных органов стран – членов Таможенного союза отсутствуют
59Уголовный кодекс Республики Армения от 18 апреля 2003 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа URL : http : // www. parliament.аm. Дата доступа 14.09.2015.
60Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа URL : http : // www. pravo.kulichki.com. Дата доступа 14.09.2015.
61Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа URL : http : // www. online.zakon.кz. Дата доступа 14.09.2015.
62Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 1октября 1997 г. [Электронный ресурс].
Режим доступа URL : http : // www.prokuror.org. Дата доступа 14.09.2015.
63Федеральный закон от 07.12.2011г. № 420-ФЗ [Электронный ресурс]. Режим доступа URL : http : // www. consultant.ru. Дата доступа 14.09.2015.
40
централизованные статистические данные о деятельности транснациональных организованных преступных групп и их участниках на территории союза.
Определение того, из чего состоит деятельность транснациональных организованных преступных групп, отличается в законодательстве этих стран, в
результате чего объединение статистических данных является проблематичным.
Таким образом, рассматриваемые угрозы транснациональной преступности
всфере экономической деятельности, характерные для экономики стран – членов Таможенного союза носят в основном описательный характер, а представленный
вданном исследовании анализ статистических данных является ориентировочным.
Анализ статистических сведений состояния преступности в сфере экономической деятельности на территории Армении, Беларуси64, Казахстана65,
Киргизии и России66, в том числе и наиболее распространенных ее видов преступлений за последние пять лет (приложение 3,4,5,6), позволяет сделать вывод, что в настоящее время наибольшую опасность для экономики стран Таможенного союза представляют: фальшивомонетничество; мошенничества;
хищения; экономическая контрабанда; легализация (отмывание) денежных средств, полученных незаконным путем; преступная деятельность,
осуществляемая с использованием компьютерных и информационных сетей; и
др., что находит подтверждение при детальном рассмотрении каждого из этих видов преступлений.
Территория Таможенного союза имеет важное геополитическое значение.
Площадь его составляет более 20 миллионов кв. км67, протяженность границ
64 Информационный центр МВД Республики Беларусь: статистика экономических преступлений в Республике Беларусь за 2011-2015 гг.
65Отчет о зарегистрированных преступлениях и показателях деятельности органов уголовного преследования Республики Казахстан [Электронный ресурс]. Режим доступа URL : http : // www. service.pravstat.kz. Дата доступа 10.03.2016.
66Статистика экономической преступности за 2011-2015гг. (по данным МВД РФ) [Электронный ресурс]. Режим доступа URL : http : // www. econcrime.ru. Дата доступа
10.03.2016.
67Таможенный союз ЕврАзЭС - Википедия [Электронный ресурс]. Режим доступа URL : http: // www. ru.Wikipedia.org/ … /.Таможенный союз ЕврАзэС. Дата доступа 14.02.2016.