Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Промышленная и экономическая безопасность. Курс лекций. Учебное пособие
.pdf
201
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Пример шаблона-справки по организации
Раздел 1. Регистрационные данные
1. Полное наименование
2. Сокращенное наименование
3. Правовая форма
4. ОГРН
5. ИНН
6. Сведения о состоянии
7. Наименование регистрирующего органа
8. Наименование налогового органа
9. Адрес регистрации
10. Уставный капитал (в рублях)
11. Руководитель
12. Учредитель
13. Виды экономической деятельности
14. Наличие расчетного счета (счетов), в каких банках
Раздел 2. Информация об аффилированных лицах и структурах контрагента
1. Наименование
2. ОГРН
3. ИНН
4. Дата регистрации
5. Наименование регистрирующего органа
6. Наименование налогового органа
7. Адрес регистрации
8. Уставный капитал (в рублях)
9. Руководитель
10. Учредители
11. Основной вид деятельности:
12. Сведения о состоянии
202
Раздел 3. Данные на руководителя и учредителя
1. ФИО
2. Дата рождения
3. ИНН
4. Участие в деятельности организаций (наименование, ОГРН, дата реги-
страции, адрес регистрации, учредитель, сведения о состоянии)
5. Участие в «черных» списках (в т. ч. проверка действительности пас-
порта)
Раздел 4. Сведения о деловой репутации контрагента
1. Краткое описание деятельности контрагента
2. Контактная информация (юридический, фактический адрес)
3. Информация о лицензиях, участии в СРО (при наличии)
4. Участие в закупках и исполнение контрактов
5. Судебные разбирательства
6. Основные показатели финансовой отчетности (с сайта компании / Рос-
стата)
7. Упоминания в СМИ, соцсетях, форумах, блогах (характер, частота, ди-
намика)
Раздел 5. Аналитическая часть
1. Сколько лет существует компания
2. Размер уставного капитала
3. Сферы осуществления деятельности
4. Адрес (юридический / фактический), его нахождение в реестре адресов
массовой регистрации
5. Включение в реестрах недобросовестных поставщиков / должников и
иных реестрах
6. Факт прохождения процедуры банкротства
7. Признаки, характеризующие организацию как «однодневку»
8. Уровень риска неисполнения договорных обязательств
9. Выводы по организации, рекомендации
203
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Перечень официальных источников по поиску информации
в разрезе обеспечения экономической безопасности организации
bankrot.fedresurs.ru — проверка контрагента на банкротство;
egrul.nalog.ru — сервис получения выписки из ЕГРЮЛ;
fedresurs.ru — проверка контрагента в Едином федеральном реестре юри-
дически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности;
fssp.gov.ru/iss/ip — проверка наличия данных о контрагенте в банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов;
kad.arbitr.ru — проверка участия контрагента в арбитражных делах;
multistat.ru — многофункциональный статистический портал Росстата;
proverki.gov.ru — проверка на наличие сведений в Едином реестре плано-
вых и внеплановых проверках юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей Генпрокуратуры РФ;
ras.arbitr.ru — поиск по текстам судебных документов;
fas.gov.ru/pages/rnp_reestr — проверка в реестре недобросовестных по-
ставщиков (ФАС);
roseltorg.ru — сайт компании «Единая электронная торговая площадка»,
оператора электронных торгов (требуется предварительная регистрация);
rosreestr.gov.ru — сайт Росреестра;
pb.nalog.ru — проверка адреса регистрации контрагента на «массовость»;
service.nalog.ru/disqualified.do — проверка на дисквалифицированных
лиц;
service.nalog.ru/uwsfind.do — проверка сведений о юридических лицах и
индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены до-
кументы для государственной регистрации;
sudrf.ru — ГАС «Правосудие».
204
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Перечень некоторых неофициальных источников
по поиску информации, связанной с обеспечением
экономической безопасности
basis.myseldon.com — сайт БД Seldon.Basis;
e-disclosure.ru — сайт системы раскрытия корпоративной информации
(«Интерфакс»);
focus.kontur.ru — БД «Контур.Фокус»;
integrum.ru — БД «Интегрум»;
kartoteka.ru — БД «Картотека.ру»;
prima-inform.ru — Прима-информ;
skrin.ru — БД «СКРИН»;
spark-interfax.ru — БД «СПАРК».
205
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Пример перечня информации,
составляющей коммерческую тайну компании
Информация, составляющая коммерческую тайну
Срок актуальности
Согласованные или утвержденные стратегические планы и концептуальные схемы развития компании
5 лет
Согласованные или утвержденные технико-экономические обоснования инвестиционных проектов
5 лет
Направления и объемы инвестиций
5 лет
Сведения об условиях текущих и планируемых сделок по отчуждению / приобретению активов (долей, акций, имущественных ком-
плексов)
5 лет
Сведения о структуре производства, производственных мощностях,
типах и размещении оборудования, запасах сырья, материалов, комплектующих изделий и готовой продукции
5 лет
Действующие технологические инструкции и регламенты
5 лет
Планы расширения или свертывания производства различных видов
продукции и их технико-экономическое обоснование
период действия
планов
Сведения о внедренных новых и намечаемых к внедрению изменениях действующих технологий, позволяющих повысить уровень
конкурентоспособности продукции / товаров / услуг
5 лет
Планы и бюджеты финансово-хозяйственной деятельности, в т. ч.
годовой план поставок и расчетов с поставщиками, средне- и долгосрочные планы реализации и отгрузки
3 года / период
действия планов
Управленческая отчетность
3 года
Условия проектов договоров купли-продажи продукции
до момента
заключения договора
Калькуляция себестоимости продукции
3 года
Решение тендерной комиссии по выбору поставщика оборудования
и услуг со стоимостью договора свыше 100 (300, 500) млн руб.
5 лет
Сведения о контрагентах, участвующих в конъюнктурной проработке до утверждения её результатов
до момента
утверждения
Сведения о Решениях Совета Директоров по вопросам, касающимся
информации, составляющей коммерческую тайну
5 лет
Иные сведения, позволяющие компании получать прибыль и / или
сокращать издержки в силу неизвестности третьим лицам
5 лет
206
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Шаблон обязательства работника
о неразглашении коммерческой тайны
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Я, (фамилия, имя, отчество), в качестве работника ООО «Название компании» в период трудовых (служебных) отношений и в течение 3 (трех) лет по-
сле их окончания, в соответствии с трудовым договором, заключенным между
мной и ООО, а также локальными нормативными актами ООО в сфере коммерческой тайны обязуюсь:
1) не разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну, кото-
рая станет известна по работе (службе), в течение всего срока действия режима
коммерческой тайны, в том числе после прекращения трудового контракта;
2) не передавать третьим лицам и не раскрывать публично информацию,
составляющую коммерческую тайну без согласия компании;
3) не допускать третьих лиц на территорию компании, с целью ознакомления с производственными процессами и / или финансово-хозяйственной деятельностью без надлежащего согласования со стороны руководителей;
4) выполнять требования приказов, инструкций и положений по обеспе-
чению действующего режима коммерческой тайны;
5) в случае попытки посторонних лиц получить от меня информацию, со-
ставляющую коммерческую тайну, немедленно сообщить своему непосредственному руководителю;
6) не разглашать сведения о заработной плате, как собственной, так и работников;
7) сохранять коммерческую тайну организаций, имеющих с компанией
договорные отношения;
8) не использовать знание сведений, составляющих коммерческую тайну
компании, в любой деятельности, которая может нанести ущерб интересам
компании;
9) не передавать по незащищенным техническим каналам связи информа-
цию, составляющую коммерческую тайну;
10) в случае моего увольнения все носители коммерческой тайны, которые находились в моем распоряжении в связи с выполнением мною служебных
обязанностей во время работы, передать непосредственному руководителю;
207
11) об утрате или недостаче носителей коммерческой тайны, удостовере-
ний, пропусков, ключей от режимных помещений, хранилищ, сейфов (металлических шкафов), личных печатей и о других фактах, которые могут привести к
разглашению коммерческой тайны, а также о причинах и условиях возможной
утечки сведений немедленно сообщать непосредственному руководителю.
Я предупрежден(а), что в случае невыполнения настоящего Обязатель-
ства я могу быть уволен (а) в соответствии с пп. «в» п. 6 ст. 81 ТК РФ.
Я знакомлен(а) с Положением о коммерческой тайне и Политиками ин-
формационной безопасности, мне разъяснены положения вышеназванных локальных актов.
Мне известно, что нарушение указанных положений может повлечь уго-
ловную, административную, гражданско-правовую или иную ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, в
виде лишения свободы, денежного штрафа, обязанности по возмещению ущерба (убытков, упущенной выгоды и морального вреда) и других санкций.
_______________ ________
ФИО работника подпись дата
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]