Использование специальных знаний при расследовании преступлений. Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «

jТРПМЭИПГБОЙЖ ТРЖЧЙБМЭОЬЦ ИОБОЙК РСЙ СБТТМЖЕ. ПУЕЖМЭОЬЦ ГЙЕПГ ФВЙКТУГ 131

ξсовпадении иных выделений (слюна, пот и др.), обнаруженных у потерпевшего, с выделениями обвиняемого;

ξтождестве или различии волос, обнаруженных на месте про-

исшествия и полученных у обвиняемого, и др.

Практически по каждому уголовному делу назначаются судебные

психолого-психиатрические экспертизы фигурантам, в том числе по вопросам их психического здоровья и вменяемости (невменяемости).

Назначаются также ситуационные (зачастую комплексные) экспертизы для установления местонахождения жертвы и стрелявшего, дистанции и направления выстрела, положения указанных лиц относительно друг друга (при этом экспертиза проводилась экспертами — судебными медиками, судебными баллистами, трасологами, иногда в комиссию входил и эксперт-автотехник).

Экспертиза запаховых следов человека — по запаху, извлеченному с предмета, с которым лицо (прежде всего, исполнитель) находилось в контакте. Важное значение имеет возможность изъятия и консервации запаха до проведения сравнительного идентификационного исследования (в специализированном отделении ЭКЦ МВД России запаховые пробы хранятся до трех лет). Запах может быть изъят с оружия, боеприпасов и их частей, в ряде случаев на такую экспертизу направлялись окурки, шапочка, маска, перчатка преступника, изъятые с места преступления.

Для исследования финансово-экономической деятельности предприятий и организаций, где работали заказчик и (или) жертва преступления, назначаются финансово-экономическая, бухгалтерская, иногда налоговая экспертизы.

Как показывает практика, довольно часто при расследовании убийств по найму назначается технико-криминалистическая экспертиза документов è криминалистическое экспертиза письма (почерковедческая экспертиза), т.е. проводится идентификация письма и по- черка, исследование машинописных и компьютерных текстов, оттисков печатей и штампов, исследование полиграфической продукции, восстановление первоначального текста документа и др.

3.5. jТРПМЭИПГБОЙЖ ТРЖЧЙБМЭОЬЦ ИОБОЙК ЮЛТРЖСУПГ Й ТРЖЧЙБМЙТУПГ РСЙ СБТТМЖЕПГБОЙЙ РСЖТУФРМЖОЙК ЛПССФРЧЙПООПК ОБРСБГМЖООПТУЙ

При расследовании преступлений коррупционной направленности нередко следователи с большим опозданием назначают криминалистические экспертизы либо вообще не прибегают к помощи эксперта, довольствуясь материалами видео- и аудиозаписи, а также

свидетельскими показаниями, полученными в ходе подготовки и проведения задержания с поличным. Данный подход осложняет в дальнейшем проведение предварительного расследования, а иногда и влечет за собой прекращение уголовного дела.

Производство экспертиз по делам, связанным с преступлениями коррупционного характера, имеет особенности, связанные как с их назначением, так и проведением. При расследовании преступлений рассматриваемой категории назначаются различные виды судебных экспертиз в зависимости от конкретных следственных ситуаций по делу.

Способ совершения преступления коррупционной направленности, связанного со взяткой, и причастность конкретного лица к его совершению могут быть установлены по наличию и локализации микрочастиц определенной природы (спецсредств) на различ- ных объектах окружающей обстановки места происшествия, теле и одежде подозреваемого. Поэтому среди криминалистических экспертиз часто следователь назначает такую экспертизу, как криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий из них (КЭМВИ).

После проведения тактической операции по задержанию преступника с поличным оперативные работники или следователь с помощью специалиста делают смывы с тела задержанного лица либо изымают предметы его одежды, мебели, где могли быть оставлены следы химического состава от соприкосновения с предметом взятки. По установленному специалистом или экспертом наличию микровеществ в содержимом карманов одежды, в сумках, папках, обнаруженных у подозреваемого, а также по наличию микрочастиц и веществ, перенесенных на его руки с упаковки предмета взятки, переданного ему в ходе операции по задержанию с поличным, можно судить о совершении преступления и его способе.

В качестве объектов для проведения экспертизы предоставляются сами специальные химические средства и объекты, на которых они отобразились. В качестве таковых могут выступать, как уже отмечалось, помеченные денежные знаки, сумки, папки, упаковка, перчатки, смывы с рук и другие объекты. Их исследование и является предметом химической экспертизы по данной категории дел.

При назначении судебной экспертизы специальных химических веществ следователь ставит на разрешение эксперта следующие вопросы.

1. Имеются ли на представленных купюрах, предметах одежды, тампонах со смывами рук подозреваемого наслоения специального химического вещества?

jТРПМЭИПГБОЙЖ ТРЖЧЙБМЭОЬЦ ИОБОЙК РСЙ СБТТМЖЕ. ПУЕЖМЭОЬЦ ГЙЕПГ ФВЙКТУГ 133

2. Если имеются, то однородны ли они с представленным образцом специального химического вещества?

Необходимо экспертам представлять контрольные образцы марли и смывов с участков тела подозреваемого, на которые химвещества не попали. Непредставление контрольных образцов является распространенной ошибкой следователей.

Одним из основных доказательств по делам указанной категории является заключение фоноскопической экспертизы.

Вследствие того что довольно часто заявление о преступлении поступает до самого события преступления, в качестве доказательств по делу выступают результаты фиксации переговоров и аудиозапись непосредственно самого факта преступного деяния.

Традиционно зафиксированная на фонограмме звучащая речь является объектом судебной фоноскопической экспертизы, производство которой в полном объеме организовано в системе государственных судебно-экспертных учреждений Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, ФСБ Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, Федеральной службы по контролю за незаконным оборотом наркотиков.

Объектами фоноскопической экспертизы является звуковая, в том числе и речевая, информация, которая зафиксирована на объ- екте-носителе либо техническом средстве съема и фиксации информации, которые являются вещественными доказательствами по делу. Для записи и воспроизведения информации используются различные устройства съема, передачи и фиксации информации, которые также могут быть направлены для исследования. В основном на экспертизу направляются фонограммы, полученные в процессе оперативно-розыскной деятельности органов, обеспечивающих раскрытие преступлений, и документирования разговора одним из его участников.

В случае когда подозреваемый отвергает подлинность аудиозаписи и не признает своей вины, следователю необходимо назначать фоноскопическую экспертизу как для идентификации голоса подозреваемого, так и для исключения ее монтажа.

Нередко фоноскопическая экспертиза назначается в тех случа- ях, когда разговор записывался заявителем по собственной инициативе. Кроме указанных объектов исследования для проведения экспертизы эксперту предоставляются и сравнительные фонограммы образцов речи лиц, которые, вероятно, принимали участие в исследуемых разговорах. Фонограммы с образцами речи могут быть экспериментальными, т.е. полученными в результате проведения специальных следственных действий по отбору образцов речи. Также

они могут быть свободными, например бытовые семейные записи, или условно свободными, когда запись речи производилась без предупреждения об отборе образцов, например при использовании звукозаписи при проведении допроса и др.

В ходе фоноскопической экспертизы могут разрешаться идентификационные задачи: установление отдельных элементов звуковой среды, определение личности по голосу и по речи, зафиксированной на фонограмме. Кроме того, могут разрешаться и диагностические задачи: установление содержания разговоров и пригодность речи личностей для проведения их идентификации; определение оригинальности, непрерывности, изменения первичного содержания или монтажа фонограммы; определение диалектных особенностей речи личности, его эмоционального состояния и иные вопросы.

На разрешение фоноскопической экспертизы наиболее часто выносятся следующие вопросы.

1.Каковы источники и характер звуков сопутствующих основной записи?

2.Пригодны ли для идентификации голоса лиц? Если да, то кому они принадлежат?

3.Сколько лиц участвовало в разговоре?

4.Каково дословное содержание текста разговора, записанного на фонограмме?

5.Имеются ли на фонограмме или ее фрагментах признаки монтажа или иных изменений, привнесенных в нее после оконча- ния звукозаписи?

6.Каким образом эти изменения отражаются на аутентичности фонограммы или ее соответствии реально происходившему событию?

7.Является или фонограмма оригиналом или копией?

8.В какой звуковой среде (в помещении, на улице, салоне автомобиля и т.п.) проходил записанный на фонограмме разговор?

При назначении фоноскопической экспертизы следователи часто допускают ошибки при получении сравнительных образцов речи. При этом следует иметь в виду следующее: речь-образец должна быть на русском языке и длиться не менее 5 мин. Нельзя предлагать лицу зачитывать какой-либо текст, речь должна быть свободной, при этом желательно, чтобы употреблялись некоторые слова, что содержит исследуемая запись. При проведении звукозаписи нельзя допускать ее прерывание, посторонних разговоров и помех. При записи речи микрофон должен находиться прямо перед говорящим в стационарном положении на расстоянии 30—50 см.

jТРПМЭИПГБОЙЖ ТРЖЧЙБМЭОЬЦ ИОБОЙК РСЙ СБТТМЖЕ. ПУЕЖМЭОЬЦ ГЙЕПГ ФВЙКТУГ 135

Следует иметь в виду, что в большинстве государственных су- дебно-экспертных учреждениях исследуется речь только на русском языке. Разговорная речь с использование «восточных» языков (узбекский, таджикский и др.) исследуется в экспертном подразделении Федеральной службы РФ по контролю за незаконном оборотом наркотиков (г. Москва). К сожалению, фоноскопические экспертизы записанной речи на других (европейских) языках в указанных учреждениях не проводятся, этот вопрос требует своего разрешения.

При выполнении фоноскопической экспертизы определяют не только технические характеристики записи, но также устанавливают особенности речи того человека, голос которого записан на представленном носителе. Поэтому при экспертизе указанного вида решаются вопросы, которые составляют предмет лингвистической экспертизы (или лингвистической части фоноскопического исследования), в частности:

ξв какой местности формировалась устная речь, каковы возможные места длительного проживания лица, речь которого зафиксирована на фонограмме?

ξкакой пол, возраст данного лица?

ξкаковы социальные характеристики данного лица?

ξкакова эмоциональная характеристика лица, речь которого зафиксирована на фонограмме, в период записи его устной

ðå÷è?

При расследовании фактов коррупции часто возникает необходимость в назначении почерковедческой экспертизы.

Совершая какие-либо противоправные деяния при исполнении своих обязанностей в целях получения выгоды, субъект иногда вынужден искажать содержание, подделывать другие документы, касающиеся как профессиональной, так и иной деятельности.

Помимо этого, в качестве документов, отражающих результаты преступной деятельности, могут выступать записные книжки, ежедневники, блокноты, заметки и другие носители следов этой деятельности. В связи с этим в ходе расследования преступлений, совершенных лицами указанной категории, довольно часто возникает необходимость проведения почерковедческой экспертизы, цель которой — идентификация исполнителя рукописи.

На разрешение эксперта по изучаемой нами категории уголовных дел, как правило, ставятся следующие вопросы.

1.Данным или другим лицом выполнен рукописный текст представленного для исследования документа?

2.Кем именно из лиц, образцы почерков которых представлены для сравнения, выполнен рукописный текст документа?

3.Не исполнен ли рукописный текст представленного для исследования документа намеренно измененным почерком?

4.В каком состоянии находилось лицо при выполнении текста документа (этот вопрос также решается относительно, путем сравнения текстов, выполненных одним и тем же лицом в нормальном

èболезненном состоянии)?

Кроме идентификационных проводятся и диагностические исследования почерка. Диагностические исследования позволяют установить факт намеренного искажения почерка и письменной речи; необычное психофизиологическое состояние писавшего, т.е. опьянение, болезнь, усталость; родной язык или место формирования языковых навыков; непривычность внешних условий в момент составления текста; пол, возраст образовательный уровень и ряд иных особенностей личности. Необходимо отметить, что в настоящее время довольно успешно ведутся научные разработки по установлению зависимости между свойствами личности и признаками почерка. В связи с этим получает развитие новый вид почерковедческой экспертизы — психолого-почерковедческая, которая играет большую роль в составлении «портрета» личности по почерку, что позволяет объективно оценить способности виновного лица и мотивы совершенного деяния.

Такая экспертиза является комплексной и проводится экспер- тами-почерковедами и экспертами-психологами. Данной экспертизой могут быть разрешены следующие вопросы.

1.Являлось ли лицо автором явки с повинной?

2.Находилось ли лицо в психическом состоянии, которое могло повлиять на его психическую деятельность?

3.Имеются ли у лица индивидуально-психологические особенности, которые могли повлиять на его поведение в исследуемой ситуации?

4.Свойственна ли исследуемому лицу повышенная внушае-

мость?

5.Исполнена ли подпись подозреваемого с подражанием подлинной подписи?

В качестве объектов исследования при производстве экспертиз почерка выступают:

1) тексты, выполненные: а) в обычных условиях;

б) сознательно измененным почерком, причем различными способами (произвольное изменение, подражание буквам печатной формы, письмо левой рукой и т.д.);

деньги, обратилась в правоохранительные органы с заявлением. На следующую встречу Б. взяла диктофон и записала состоявшийся разговор с К. В ходе оперативных мероприятий было установлено, что К. получил деньги, затем подошел к окну и выбросил пачку денег поджидавшему внизу родственнику, который после получения денег сразу же уехал на автомашине. Все участники преступления были задержаны.

Âходе расследования, помимо химической экспертизы по выявлению следов спецсредств на купюрах, фоноскопической экспертизы по записи разговорной речи, был назначены:

ξ дактилоскопическая экспертизы по следам рук на обертке пачки денег и самих купюрах, а также газетном клочке с записью;

ξ судебно-почерковедческая экспертиза: по записи на газетном клочке (буквенные и цифровые объекты).

Âряде случаев при расследовании преступлений указанного вида возникает необходимость в назначении судебно-бухгалтерских экспертиз (например, для анализа тех или иных документов, отражающих проведение определенных финансовых операций), компь- ютерно-технических экспертиз, с помощью которых возможно установление даты и содержание электронной переписки, создание электронных документов.

Объектами компьютерной экспертизы являются: информация, расположенная в компьютере; отдельные технические средства и устройства компьютера; информация, расположенная в различных электронных устройствах, например сотовых телефонах, смартфонах, пластиковых картах и др.; системы обработки информации в целом.

Основанием назначения компьютерной экспертизы может являться необходимость установления:

ξ информации, имеющейся в данном компьютере; ξ информации о действиях пользователя (процессах обработки

файлов, ведения баз данных и др.); ξ свойств программ и программных продуктов;

ξ возможности совершения каких-либо действий с помощью данного компьютера;

ξ принадлежности программ к конкретным классам; ξ материальных объектов по информации, полученной с данно-

го компьютера; ξ фактических обстоятельств совершения преступления, получен-

ных с помощью компьютера (иного электронного устройства).

jТРПМЭИПГБОЙЖ ТРЖЧЙБМЭОЬЦ ИОБОЙК РСЙ СБТТМЖЕ. ПУЕЖМЭОЬЦ ГЙЕПГ ФВЙКТУГ 139

Обычно экспертами, выполняющими компьютерные экспертизы, решаются следующие задачи:

ξобеспечение доступа к информации, содержащейся в компьютерах и на компьютерных носителях информации;

ξопределение назначения и функциональных возможностей программного обеспечения и компьютерных устройств;

ξвыявление действий, произведенных с компьютером и хра-

нящейся в нем информацией.

Важное значение имеет при раскрытии коррупционных преступлений судебно-экономическая экспертиза, в том числе оценочные (кадастровые) исследования. В ст. 290 УК РФ в качестве квалифицирующего признака указан размер взятки — значительный, крупный и особо крупный. В п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. ¹ 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» по данному поводу указано: «Переданное в качестве взятки или предмета коммерческого подкупа имущество, оказанные услуги имущественного характера или предоставленные имущественные права должны получить денежную оценку на основании представленных сторонами доказательств, в том числе при необходимости с учетом заклю- чения эксперта».

При этом необходимо эксперту предоставить основные признаки оцениваемых объектов (земельного участка, здания и др.) — местонахождение, размеры, другие характеристики.

При расследовании преступлений коррупционной направленности следователь используют специальные знания, навыки и умения не только экспертов, но и специалистов.

Так, для подтверждения или опровержения алиби подозреваемого или его нахождения в определенном месте в интересующий следствие период специалистами проводится анализ «биллинговых соединений» средств его мобильной связи. Контакты подозреваемого с потерпевшим или с соучастниками преступления могут быть подтверждены в ходе соответствующего исследования гаджетов подозреваемого, например, с применением специальных устройств — например, мобильного комплекса по сбору и анализу цифровых данных UFED.

В ходе расследования посредничества во взяточничестве (Хан- ты-Мансийский автономный округ) при обыске у подозреваемого Ф. были изъяты три сотовых телефона. При помощи аппаратного комплекса UFED из телефонов специалисту удалось извлечь информацию о контактах подозреваемого с сообщниками и устано-

вить всех участников преступления. На одной из фотографий, извлеченной из телефона, запечатлена была крупная сумма денежных средств, явившихся предметом взятки (получивший деньги взяткополучатель поспешил «похвастаться» и направил фото пачек с 5-тысячными купюрами супруге).

Эффективно применялся комплекс при осмотре сотовых телефонов по уголовному делу в отношении С., состоявшего в должности заместителя руководителя Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ, который в составе организованной группы в течение длительного времени вымогали взятки от руководителей экспертных организаций, имеющих лицензии на проведение экспертизы промышленной безопасности производственных объектов. Сообщения, извлеченные из телефона обвиняемого, подтвердили его вину.

Извлеченные из сотовых телефонов SMS-сообщения позволили доказать корыстный умысел в действиях задержанных при совершении преступления директора Ульяновского физкультурноспортивного техникума Олимпийского резерва Б. и его подчиненной А., неоднократно получавших взятки в крупном размере от директора ООО «Галеас» М. за заключение государственных контрактов на оплату питания для студентов, обучающихся в группах олимпийского резерва.

Значительную помощь в установлении виновных и иных обстоятельств совершенного преступления оказывают специалистыполиграфологи.

Нередко для решения возникающих вопросов следователь привлекает специалистов-филологов. Известно, что при совершении преступления предполагаемые взяткодатели и взяткополучатели за- частую употребляют разные слова-заменители, чтобы скрыть предмет и детали обсуждения. В качестве примера приведем следующее.

В отношении лесничего Надымского лесхоза Ямало-Ненецкого автономного округа Б., получившего от предпринимателя взятку в размере 2 млн руб. за непринятие мер реагирования на нарушения природоохранного законодательства, было возбуждено уголовное дело. Прослушав аудиозапись переговоров взяткодателя и взяткополучателя, специалист-филолог (преподаватель вуза) пояснила в своем заключении, что основное содержание диалогов — передача денежных средств за разрешение на разработку земельного участка. «Для обозначения предмета взятки собеседники используют такие слова, как «фантики», «лимон». Первое слово — для обозначения денег, жаргонное слово «лимон» — как «миллион рублей». Кроме