1.2.3.8. Группа государств по борьбе с коррупцией (греко) (Group of States Against Corruption, greco)

Это международная организация, созданная Советом Европы в 1999 году, основная цель которой - оказание методической помощи странам-участницам в вопросах противодействия коррупции. Россия - участник этой группы.

ГРЕКО вырабатывает антикоррупционные стандарты (требования) к деятельности государства и контролирует соответствие практики стран-участниц этим стандартам. Группа помогает обнаружить недостатки в антикоррупционной политике государств и рекомендует соответствующие меры по их устранению.

ГРЕКО состоит из 50 государств-участников. Помимо стран Европы в эту группу входит и США.

§ 2. Становление и развитие российской государственно-правовой системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Возникновение и развитие финансового мониторинга в России определялось международными и внутренними предпосылками*(112).

2.1. Международные предпосылки становления финансового мониторинга в России

Постепенно отмывание денег как угроза национальным интересам многих стран стала осознаваться их правительствами, и на этой основе они выработали коллективные, то есть международно-правовые средства борьбы с этими видами организации преступной деятельности. В результате этого был принят ряд международных конвенций*(113).

Возникновение и развитие финансового мониторинга в России шло в русле создания международных конвенций и межгосударственных институтов по борьбе с отмыванием денег, а в последующем - по борьбе с терроризмом. В этом смысле Россия постепенно стала частью этой международной системы.

В 90-е гг. российская банковская система оказалась в черном списке ФАТФ. Российским банкам не доверяли. Их тогда с нежеланием принимали на обслуживание в западных банках. И если бы Россия не начала создавать государственный правовой механизм противодействия легализации преступных доходов, то такая ситуация продолжалась бы и дальше.

Государственно-правовая система противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в нашей стране складывалась постепенно, по мере возникновения и обострения мировых проблем, и она берет свое начало на рубеже XXI века.

При этом следует иметь в виду, что два фактора серьезным образом повлияли на создание и на конструкцию системы противодействия отмывание преступных доходов:

1) продолжающаяся в то время криминализация экономики и в первую очередь банковского сектора;

2) требование международного сообщества ввести Рекомендации ФАТФ в нашей стране.

2.2. Принятие нормативных актов по противодействию легализации преступных доходов

Создание государственно-правового механизма противодействия легализации преступных доходов уходит своими корнями в то время, когда началось изучение универсальных стандартов, разрабатываемых ООН, и европейских стандартов в рассматриваемой области, на основе которых в соответствии с Указом Президента РФ от 24 мая 1994 г. N 1016 была разработана Концепция проекта Федерального закона РФ "Об ответственности за легализацию преступных доходов"*(114).

В 1996 г. в УК РФ появилась норма ст. 174, в которой предусматривалась уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных незаконным путем.

Далее уже возникла необходимость в принятии закона о противодействии легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Вокруг законопроекта развернулась дискуссия, предметом которой стал выбор формулировки - "незаконные доходы" или "преступные доходы".

В итоге полемики за основу был принят подход, предложенный Департаментом валютного контроля Министерства финансов России (правопреемник ВЭК России).

Федеральный закон N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" был принят Государственной Думой 13 июля 2001 г., одобрен Советом Федерации 20 июля 2001 г. и подписан Президентом Российской Федерации 7 августа 2001 г.

После принятия Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" был принят Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 121-ФЗ, предусматривающий внесение необходимых изменений и дополнений в законодательные акты РФ, включая Уголовный кодекс РФ, Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и Федеральный закон "О банках и банковской деятельности", а ст. 174 тоже была принята в новой редакции, которая в качестве преступления предусматривала легализацию (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, а не незаконным путем, как это было в отмененной редакции. Затем УК РФ был дополнен новой ст. 174.1, касающейся легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления*(115).

Были внесены изменения и в ряд других законов. Скоро, в связи с актуальностью борьбы с терроризмом, название закона было дополнено, и он стал называться Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма". В связи с тем, что во многих странах наблюдались попытки террористов использовать оружие массового уничтожение, в базовый закон были внесены изменения. Поэтому Федеральным законом от 23.04.2018 N 90-ФЗ были внесены изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон N 115). И в некоторых его нормах были закреплены обязанности противодействия финансированию оружия массового уничтожения (ФРОМУ). В этом смысле в научной литературе стала применяться аббревиатура ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Название Закона N 115 не изменилось. Потому что финансирование распространения оружия массового поражения в Законе N 115 трактуется в контексте финансирования терроризма. В этом смысле аббревиатура ПОД/ФТ по сути дела уже включает аббревиатуру ФРОМУ*(116).