4.3. Противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения

Терроризм приобретает различные формы, в том числе и такие, в которых есть потенциальная опасность использования оружия массового уничтожения. Наиболее опасные виды терроризма - террористические акты с применением оружия массового уничтожения.

В докладе "Более безопасный мир: наша общая ответственность" Группы высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам отмечается, что государства публично подтвердили 20 случаев утечки ядерных материалов и более 200 случаев незаконного оборота ядерных материалов, которые были задокументированы в течение прошедшего десятилетия*(79).

С момента принятия и до начала 2018 г. в Законе N 115 речь шла главным образом в отношении противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Однако в первом десятилетии XXI века к обычным угрозам терроризма в некоторых зарубежных странах добавились еще и угрозы применения средств массового поражения, поэтому 23 апреля 2018 г. в Закон N 115 были внесены изменения. В ряде норм Закона N 115 появилась формулировка "противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения", что связано с возросшей актуальностью данной проблемы.

Аббревиатуры ПОД/ФТ и ПОД/ФТ/ФРОМУ могут применяться как равнозначные, поскольку оружие массового поражения может быть использовано в целях терроризма. Поэтому ПОД/ФТ может рассматриваться широко, включая и понятие финансирования распространения оружия массового поражения как способ финансирования терроризма.

В данной сфере предупреждения терроризма и противодействия в использовании террористами средств массового уничтожения действует ряд международных конвенций:

1. "Конвенция о физической защите ядерного материала" (вместе с "Уровнями физической защиты, применяемой при международной перевозке ядерного материала", "Классификацией ядерного материала"). Эта Конвенция заключена в г. Вене 26.10.1979) (с изм. от 08.07.2005289);

2. "Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма". Заключена в г. Нью-Йорке 13.04.2005.

3. "Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.

Контрольные вопросы

1. В чем состоит различие между объектами финансового мониторинга и объектами ПОД/ФТ/ФРОМУ?

2. Каким образом двухуровневая система ПОД/ФТ/ФРОМУ взаимосвязана с объектами финансового мониторинга?

3. Из чего складывается содержание объекта финансового мониторинга?

4. Что представляют собой объекты ПОД/ФТ/ФРОМУ?

5. Что означает термин "легализация доходов, полученных преступным путем"?

6. Какие меры предусмотрены для борьбы с коррупцией, и в каких нормативных актах они закреплены?

7. Какие меры предусмотрены в борьбе с терроризмом, и в каких законах они закреплены?

Задания на самоподготовку

1. Изучите ст.ст. 174 и 174.1 Уголовного кодекса РФ.

2. Обратите внимание на судебное толкование легализации денежных средств, полученных преступным путем, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 (ред. от 26.02.2019) "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем". При этом уясните, с какого момента преступление по ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ считается оконченным, в том числе при заключении соответствующего договора, а также при переводе денег.

Изучите толкование квалификации этих преступлений. В том числе, посмотрите судебное толкование единого продолжаемого преступления, подлежащего квалификации по соответствующим частям ст. 174 или ст. 174.1 УК РФ.

3. Обратите внимание на судебное толкование цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), как обязательному признаку составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ

4. Почитайте судебную практику толкования легализации денежных средств, полученных преступным путем, которая приведена в Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ - "Обзор надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации за 2008 год" разъясняется смысл ч. 1 ст. 174-1 УК РФ в корреляции со ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 (ред. от 29.07.2017) N 115-ФЗ.

5. Посмотрите Положение о Межведомственной рабочей группе, утвержденное и обратите внимание на то какие в нем поставлены задачи по координации противодействию незаконным финансовым операциям, какими полномочиями она обладает. (См.: Распоряжение Президента РФ от 28.07.2012 N 344-рп (ред. от 30.07.2018) "О межведомственной рабочей группе по противодействию незаконным финансовым операциям".)

6. Прочитайте Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (ред. от 03.04.2017) и обратите внимание на ст. 17 "Запреты, связанные с гражданской службой".

7. Изучите перечень запретов ст. 17 в корреляции с другими федеральными законами. В частности со ст. 11 "Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов" Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ (в актуальной редакции) "О противодействии коррупции".