Нормативные акты и акты толкования права

1. Конституция Российской Федерации

2. Резолюция Совета Безопасности ООН 1617 (2005) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1617 свободный.

3. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ред. от 01.03.2020).

4. Федеральный закон от 29.12.2012 N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" (ред. от 31.12.2017) (с изм. и доп.).

5. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (ред. 16.12.2019).

6. Ст.ст. 174 и 174.1 Уголовного кодекса РФ.

7. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

8. Федеральный закон от 07.05.2013 N 79-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".

9. Распоряжение Президента РФ от 28.07.2012 N 344-рп (ред. от 30.07.2018) "О межведомственной рабочей группе по противодействию незаконным финансовым операциям".

10. Распоряжение Президента РФ от 30.07.2018 N 205-рп (ред. от 18.11.2019) "О некоторых вопросах межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям".

11. Распоряжение Президента РФ от 30.07.2018 N 205-рп (ред. от 18.11.2019) "О некоторых вопросах межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям".

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 (ред. от 26.02.2019) "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем".

Литература

1. Глава 3 в кн.: Финансовый мониторинг: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры: Том I / Под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко. - М.: Юстицинформ, 2018.

2. Глотов В.И., Никулина Е.Н., Иванов А.П., Коминар С.А. Система финансового мониторинга в Российской Федерации. - Н. Новгород, 2005.

3. Зубков В.А. Возможности финансовой разведки сегодня позволяют держать на контроле зоны высокого риска в России // Финансовая безопасность. - 2015. - N 15.

4. Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. - М.: Спецкнига, 2007.

5. Интервью статс-секретаря - заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу П.В. Ливадного на радио "Вести FM" // "Вести FM". 24 сентября 2014 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.fedsfm.ru/press/publications/1265 свободный.

6. Противодействие коррупции: новые вызовы: монография / С.Б. Иванов, Т.Я. Хабриева, Ю.А. Чиханчин и др.; отв. ред. Т.Я. Хабриева. - М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ; ИНФРА-М, 2016. - С. 92-103.

Глава 4. Международная система противодействия финансированию легализации преступных доходов, финансированию распространения оружия массового уничтожения и развитие финансового мониторинга в России

§ 1. Международно-правовая система противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения: международные организации и международные профессиональные объединения

Росфинмониторинг осуществляет международное сотрудничество с ПФР других стран и регионов. При этом основы деятельности Росфинмониторинга в сфере международного сотрудничества установлены Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, а также Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу"*(80). В этой связи значительный интерес представляет понятие международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ и тех элементов из которых складывается ее содержание.

Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ - это система международных правовых норм, сформированная государствами на основе всеобщего осознания необходимости противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения и их соблюдение на основе передовой практики, которая обобщается международными организациями и профессиональными объединениями.

Международно-правовая система ПОД/ФТ/ФРОМУ берет свое начало с принятия международных документов по борьбе с наркотиками. На этой основе во всем мире по инициативе ООН началась борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путем.

Россия выступает одной из сторон трех профильных международных конвенций в сфере контроля над*(81) (Единой конвенции о наркотических средствах 1961 г., Конвенции о психотропных веществах 1971 г. и Конвенции о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.). При этом Россия является членом Комиссии ООН по данным вопросам. Основная цель внешнеполитических усилий России на антинаркотическом направлении борьбы - значительное сокращение производства и потребления опиатов, кокаина, каннабиса, а также синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ*(82).

Россия совместно с Францией стали инициаторами Парижского пакта. Это документ, в котором предусматривается международный механизм по борьбе с распространением наркотиков, в котором участвует более 50 государств и международных организаций, основной целью которого является борьба с опиатами афганского происхождения*(83).

Ведущую роль в возникновении и развитии международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ сыграла ФАТФ.

На основе рекомендаций ФАТФ во всех цивилизованных государствах были приняты соответствующие законы и созданы подразделения финансовых разведок.