3.2.4.1. Надзор за использованием бюджетных денег, выделенных на национальные проекты

Росфинмониторинг осуществляет контроль за денежными средствами, которые направляются в рамках программ по нацпроектам. Проводится выявление так называемых недобросовестных исполнителей. При этом применяются три основные формы взаимодействия с правоохранительной системой*(62):

1) профилактические способы такой деятельности, при которых создаются условия в которых у злоумышленников нет возможности растаскивать деньги;

2) способы, препятствующие нарушениям законов, то есть применяются меры к расторжению договоров, контрактов;

3) способы, пресекающие правонарушения - уже это уголовные дела.

Росфинмониторинг разрабатывает совместно с министерствами и ведомствами группы критериев, позволяющих как раз "увидеть" исполнителя. То есть они подлежат неким рискам, вовлечены в теневые схемы либо причастны к преступлениям.

3.2.4.2. Надзор за использованием бюджетных средств и международная конкуренция

Надо иметь в виду, что российские хозяйствующие субъекты и связанные с ними финансовые потоки становятся объектами пристального внимания со стороны зарубежных спецслужб и правоохранительных ведомств, когда в расчетах с иностранными партнерами появляются сомнительные офшоры, скомпрометировавшие себя иностранные посредники, банки, юрисдикции, находящиеся в тех или иных списках, даже если операции упомянутых российских юридических лиц носят легальный и обоснованный характер.

При этом не исключено, что некоторые зарубежные партнеры вполне могут использовать сложившуюся ситуацию в целях недобросовестной конкуренции и выдавливания российских компаний с международного рынка, а порою - в сугубо политических целях. При этом указанные ограничения могут коснуться таких российских юридических лиц и вне зоны ГОЗа, в рамках иной финансово-хозяйственной деятельности, в том числе участия в исполнении государственных контрактов. Поэтому самым главным риском в финансовых отношениях в рамках ГОЗ является отсутствие достаточной прозрачности между исполнителями и попадание их в раздел сомнительных*(63).

§ 4. Противодействие финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения

Терроризм пытается использовать современные достижения науки, в том числе те, которые могут быть использованы как оружие массового поражения. Поэтому, напомним, аббревиатура ПОД/ФТ несколько изменилась - ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Россия имплементировала нормы международного права в свое внутреннее законодательство.

Специфика противодействия терроризму и ее отражение в законодательстве. Нормы по противодействию терроризму и нормы противодействия легализации преступных доходов в нашем законодательстве зачастую отличаются только уголовными правовыми санкциями. Диспозиции норм Закона N 115 и подзаконных актов практически всегда обслуживают и тот и другой предмет правового регулирования, когда речь идет о пороге, с которого начинается проверка финансовой операции.

Во-первых, для финансирования терроризма не требуется перечисления больших сумм денег. Поэтому Закон N 115 и основывающиеся на нем подзаконные акты предусматривают невысокий порог для проверки финансовых операций.

Во-вторых, отслеживание такого финансирования сопряжено с экстенсивными затратами ресурсов. Соответственно, использование современных цифровых технологий поможет эффективно решить эту проблему.

В-третьих, проблема противодействия терроризму может быть эффективно решена только во взаимодействии ПФР различных государств.

Исторически борьба с терроризмом началась как борьба с самим терроризмом, но со временем, по мере того как терроризм стал активно использовать денежно-кредитные системы и новые схемы финансовых технологий в своих целях, появилась необходимость противодействия финансированию терроризма.

В 2002 г. Россия ратифицировала Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма. И в том же году в компетенцию Росфинмониторинга вошли полномочия по противодействию финансированию терроризма.

В современных условиях террористические организации пытаются применять в своих целях новейшие достижениями науки и техники, и опасность такого использования этих новшеств в том, что террористы могут попытаться захватить оружие массового уничтожения, в том числе - перемещать через границы государств радиоактивные материалы и другие средства массового поражения людей. Соответственно, теперь нужна международная кооперация и совместное приложение усилий в этой сфере, в том числе и на пространстве бывшего Советского Союза*(64).

Основные усилия Российской Федерации в рамках международного антитеррористического сотрудничества и в соответствии с Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 05.10.2009) должны быть сосредоточены на следующих направлениях:

а) выявление и устранение пробелов в международном праве в части, касающейся регламентации сотрудничества государств в области борьбы с терроризмом;

б) продвижение российских международных инициатив в области противодействия терроризму, включая Глобальную инициативу по борьбе с актами ядерного терроризма и Стратегию партнерства государств и бизнеса в противодействии терроризму;

в) обеспечение эффективной работы механизмов как многостороннего (в формате Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества, Организации Договора о коллективной безопасности и других международных организаций), так и двустороннего взаимодействия с партнерами по антитеррористической коалиции;

г) осуществление практических мероприятий по перекрытию каналов финансирования террористических организаций, пресечение незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, недопущение передвижения субъектов террористической деятельности через государственные границы, противодействие распространению террористической пропаганды и идеологии, оказание содействия жертвам терроризма*(65).

Неоднозначное отношение к этим проблемам проявляют различные страны, но Россия свою позицию тем не менее отстаивает, согласовывая с Президентом РФ, прорабатывает три основных направления.

Первое направление противодействия - это международные террористические центры, их ячейки на различных территориях, в том числе на территории России.

Второе направление - это террористы, которые попали и воюют на территории ближневосточных государств.

И третье направление - это бизнес, оказывающий содействие террористам и их организациям.

Поэтому Росфинмониторинг взаимодействует с ПФР других стран, согласовывая общую стратегию ПОД/ФТ/ФРОМУ, и этот подход дал Росфинмониторингу возможность на площадке ФАТФ запустить свою методологию по решению всех этих вопросов*(66).