Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов. У
.pdf
В этой связи, исходя из утверждения, что интересующие нас нормы представляют собой специальные составы приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ), и укрывательства преступлений (316 УК РФ), то и наказания за их совершение должны быть сопоставимы. При этом следует учитывать и сопоставимость размеров санкций за
смежные составы преступлений, к примеру, за незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК РФ).
В частности, нельзя согласиться с существующим подходом к формированию санкций ч. 1 ст. 174 и ч. 1 ст. 175 УК РФ. В то время как по своей природе первое является значительно более общественно опасным явлением, хотя бы
в силу привлечения к легализации коммерческих организаций и даже государственных структур, то есть более активным криминальным поведением и более
изощренными формами сокрытия результатов преступной деятельности. Хотя
при всех прочих равных критериях, наказание за данный вид деятельности более мягкое. В то время как зарубежная практика свидетельствует — в этом аспекте предлагается либо усредненный подход (УК ФРГ), либо за легализацию
предусматривается более суровое наказание. Так, по УК Литовской Республики
за легализацию денег либо имущества, добытого преступным путем (ст. 216),
предусмотрено наказание в виде лишения свободы до семи лет. При этом даже
за квалифицированный состав приобретения и реализации имущества, добытого преступным путем (ч. 2 ст. 189), штраф либо арест, или лишение свободы на
срок до четырех лет.
141
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Нормативные акты
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-
нием 12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6–ФКЗ, от 30.12.2008 № 7–ФКЗ, от 05.02.2014
№ 2–ФКЗ, от 21.07.2014 № 11–ФКЗ) // СЗ РФ. — 2014. — № 31. — Ст. 439.
2. Конвенции ООН против транснациональной организованной преступ-
ности (принята в г. Нью-Йорке 15 ноября 2000 г. Резолюцией 55/25 на 62-м
пленарном заседании 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // СЗ РФ. —
2004. — № 40. — Ст. 3882.
3. Конвенции ООН против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31 октяб-
ря 2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-м пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // СЗ РФ. — 2006. — № 26. — Ст. 2780.
4. Конвенции Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и кон-
фискации доходов от преступной деятельности» (Страсбург, 8 ноября 1990 г.)
ратифицирована Федеральным законом от 28 мая 2001 года № 62–ФЗ и вступила в силу для Российской Федерации 1 декабря 2001 года // СЗ РФ. — 2003. —
№ 3. — Ст. 203.
5. Конвенция Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и кон-
фискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма» (ETS № 198) (Варшава, 16 мая 2005 года) // СЗ РФ. — 2018. — № 8. —
Ст. 1091.
6. Модельный Уголовный кодекс Рекомендательный законодательный акт
для Содружества Независимых Государств (с изм. на 16.11.2006 г.).
7. Уголовный кодекс РФ (ред. от 07.12.2011 г.) (с изм. и доп., вступивши-
ми в силу с 20.12.2017) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954.
8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30 декабря 2001 года № 195–ФЗ (ред. от 20.12.2017) // СЗ РФ. — 2002. —
№ 1 (ч. 1). — Ст. 1.
9. Федеральный закон от 07 августа 2001 года №115–ФЗ «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» (ред. от 20.07.2017) // СЗ РФ. — 2001. — № 33
(часть I). — Ст. 3418.
142
Диссертации
1. Адельханян А.Р. Имущественные преступления и проступки по
уголовному кодексу Франции: Уголовно-правовой и сравнительный анализ:
Автореф. дис. канд. юрид. наук. — М., 2007. — 24 с.
2. Алиев В.М. Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем: Автореф.
дис. д-ра юрид. наук. — М., 2001. — 48 с.
3. Башьян Н.А. Противодействие организованной легализации доходов от
мошенничества (криминологический и уголовно-правовой аспекты): Дис. канд.
юрид. наук. — М., 2008. — 211 с.
4. Белай М.Е. Криминологические и уголовно-правовые меры борьбы
с легализацией (отмыванием) преступных доходов: Автореф. дис. канд. юрид.
наук. — М., 2007. — 25 с.
5. Бодров В.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы
борьбы с легализацией преступных доходов: Автореф. дис. канд. юрид. наук. —
М., 2008. — 24 с.
6. Быстрова Ю.В. Система предупреждения легализации (отмывания) де-
нежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем в
Российской Федерации: Автореф. дис. канд. юрид. наук. — М., 2010. — 25 с.
7. Булаев А.А. Финансово-правовые аспекты противодействия легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма: Дис. канд. юрид. наук. — М., 2010. — 215 с.
8. Висков Н.В. Специальная конфискация: юридическая природа,
уголовно-правовые и уголовно-процессуальные средства обеспечения
исполнения: Дис. канд. юрид. наук. — Волгоград, 2006. — 207 с.
9. Ганихин А.А. Легализация (отмывание) имущества, приобретенного
преступным путем: финансово-экономический и уголовно-правовой аспекты:
Дис. канд. юрид. наук. — Екатеринбург, 2003. — 198 с.
10. Гереев Г.Т. Организационно-правовое обеспечение борьбы с
легализацией (отмыванием) преступных доходов: Зарубежный опыт: Дис. канд.
юрид. наук. — М., 2005. — 214 с.
11. Гусейнова С.М. Проблемы уголовно-правовой регламентации
легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем: Дис. канд. юрид. наук. — Ростов н/Д,
2003. — 201 с.
143
12. Давыдов В.С. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание)
денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем:
правовое регулирование в России и за рубежом: Дис. канд. юрид. наук. — СПб.,
2006. — 198 с.
13. Емцева К.Э. Противодействие легализации (отмыванию) денежных
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: уголовноправовые и криминологические аспекты: Дис. канд. юрид. наук. — Краснодар,
2016. — 202 с.
14. Захаров Г.С. Криминологическая обусловленность легализации (от-
мывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным
путем, и предупреждение преступлений, составляющих ее источник: Автореф.
дис. канд. юрид. наук. — М., 2007. — 24 с.
15. Злоченко Я.М. Основы методики расследования и международного
сотрудничества по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем: Дис. канд. юрид. наук. — Екатеринбург,
2001. — 206 с.
16. Иванов Э.А. Система международно-правового регулирования борьбы
с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем: Дис. дра юрид. наук. — М., 2004. — 197 с.
17. Ильина Л.Г. Международно-правовое регулирование сотрудничества
государств в решении вопросов, связанных с конфискацией доходов, полученных преступным путем: Автореф. дис. канд. юрид. наук. — М., 2010. — 24 с.
18. Коляда А.В. Расследование легализации (отмывания) доходов, полу-
ченных преступным путем: Дис. канд. юрид. наук. — М.: 2010. — 207 с.
19. Коростелев С.Ю. Уголовная ответственность за легализацию
(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем: Дис. канд. юрид. наук. — Хабаровск, 2006. — 203 с.
20. Коротков Ю.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты
борьбы с легализацией (отмыванием) незаконных доходов: Дис. канд. юрид.
наук. — М., 1998. — 188 с.
21. Кузахметов Д.Р. Легализация (отмывание) денежных средств или
иного имущества, приобретенных преступным путем: Вопросы теории,
законодательного регулирования и практики: Дис. канд. юрид. наук. — Казань,
2006. — 210 с.
22. Кузнецов А.А. Использование служебного положения при совершении
преступлений в сфере экономики: Автореф. дис. канд. юрид. наук. — Омск,
2008. — 25 с.
144
23. Лисин А.Н. Легализация (отмывание) доходов, полученных
преступным путем, с использованием оффшорных финансовых центров:
уголовно-правовые и криминологические аспекты: Автореф. дис. канд. юрид.
наук. — М., 2006. — 25 с.
24. Макаров А.Д. Уголовная ответственность за прикосновенность к
преступлению: Дис. канд. юрид. наук. — М., 2004. — 212 с.
25. Мартыненко Э.В. Конфискация имущества в действующем
российском уголовном праве: Автореф. дис. канд. юрид. наук. — М., 2010. —
24 с.
26. Молчанова Т.В. Криминологическая характеристика и профилактика
легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Автореф. дис. канд. юрид. наук. — М., 2003. — 24 с.
27. Мусаев Ф.А. Преступления против общего порядка осуществления
экономической деятельности (ст. 171, 172–174.1 УК РФ): вопросы законодательной техники и дифференциации ответственности: Дис. канд. юрид. наук. —
Ярославль, 2005. — 199 с.
28. Орчагин О.Н. Административно-правовые основы противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в
Российской Федерации: Автореф. дис. канд. юрид. наук. — М., 2010. — 25 с.
29. Плешакова Е.В. Противодействие легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Дис. канд.
юрид. наук. — М., 2009. — 215 с.
30. Пропостин А.А. Конфискация имущества как мера борьбы с
преступностью: прошлое, настоящее, будущее: Автореф. дис. канд. юрид.
наук. — Томск, 2010. — 26 с.
31. Репина Н.В. Уголовная ответственность за приобретение или сбыт
имущества, заведомо добытого преступным путем: Дис. канд. юрид. наук. —
М., 2008.
32. Радзевановская Ю.В. Легализация (отмывание) денежных средств или
иного имущества, приобретенных преступным путем: Уголовно-правовая и
криминологическая характеристика: Автореф. дис. канд. юрид. наук. — Уфа,
2005. — 24 с.
33. Рудая Т.Ю. Реализация в уголовном законодательстве Российской
Федерации ее международных обязательств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: Автореф. дис. канд.
юрид. наук. — М., 2009. — 24 с.
145
34. Рыхлов О.А. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по уголовному законодательству России: Автореф. дис. канд. юрид. наук. — Челябинск,
2007. — 25 с.
35. Рясов А.В. Признак «использование служебного положения» и его
уголовно-правовая оценка по уголовному законодательству России: Дис. канд.
юрид. наук. — Ростов н/Д., 2010. — 207 с.
36. Сабанина О.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмыва-
ние) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Автореф. дис. канд. юрид. наук. — Тюмень, 2004. — 24 с.
37. Саруханян В.О. Международно-правовые средства борьбы с легализа-
цией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем: Автореф. дис.
канд. юрид. наук. — М., 2010. — 25 с.
38. Смагина А.В. Легализация преступных доходов: сравнительный ана-
лиз уголовного законодательства России и зарубежных стран: Дис. канд. юрид.
наук. — М., 2006. — 220 с.
39. Третьяков В.И. Транснациональная организованная преступность и
особенности легализации криминальных доходов: Автореф. дис. д-ра юрид.
наук. — Ростов н/Д, 2009. — 50 с.
40. Третьяков И.Л. Уголовно-правовые и криминологические меры борь-
бы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем: Автореф. дис. канд. юрид. наук. — М., 2002. — 24 с.
41. Тхайшаов З.А. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных пре-
ступным путем: законодательные и правоприменительные аспекты. По материалам судебной практики Краснодарского края и Республики Адыгея: Дис. канд.
юрид. наук. — Краснодар, 2005. — 204 с.
42. Филатова М.А. Уголовная ответственность за легализацию (отмыва-
ние) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем,
по законодательству России и Австрии: Дис. канд. юрид. наук. — М., 2014. —
208 с.
43. Щеглова Е.В. Криминалистическое обеспечение расследования лега-
лизации (отмывания) доходов, полученных преступным путем: Дис. канд.
юрид. наук. — М., 2009. — 210 с.
44. Щеткова Е.С. Организационно-правовые проблемы противодействия
легализации преступных доходов в банковской системе Российской Федерации:
Автореф. дис. канд. юрид. наук. — Тюмень, 2005. — 24 с.
146
45. Эм В.Ю. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика ле-
гализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Дис. канд. юрид. наук. — Ростов н/Д, 2004. — 211 с.
46. Юсупов Н.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание)
имущества, полученного от преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов: Автореф. дис. канд.
юрид. наук. — М., 2011. — 25 с.
47. Ющенко И.С. Анализ законодательства Российской Федерации
Республики Беларусь и Республики Украина в сфере противодействия
легализации (отмывания) незаконных доходов: Автореф. дис. канд. юрид.
наук. — М., 2009. — 24 с.
48. Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных
преступным путем: Уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы:
Автореф. дис. канд. юрид. наук. — Саратов, 2004. — 24 с.
Монографии и учебные пособия
1. Аминов Д.И., Жариков Ю.С., Ревин В.П. Предупреждение преступле-
ний: отечественный и зарубежный опыт (криминологическое и уголовноправовое исследование) / Под ред. В.П. Ревина. — М. : Изд-во СГУ, 2010.
2. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону «О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма». — М. : «Деловой двор», 2011.
3. Беницкий А.С., Розовский Б.Г., Якимов О.Ю. Ответственность за
легализацию преступно приобретенных доходов в уголовном законодательстве
Украины и Российской Федерации: Монография. — Луганск : РИО ЛГУВД им.
Э.А. Дидоренко, 2008.
4. Букарев В.Б., Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А. Уголовная ответствен-
ность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем. — М. : Издательская группа «Юрист», 2007.
5. Быстрова Ю.В., Зимин О.В. Современная парадигма понятия «легали-
зация (отмывание) преступных доходов»: Монография. — М. : ВНИИ МВД
России, 2009.
6. Быстрова Ю.В., Зимин О.В., Ивлиева Н.В., Пинашина А.Ю. Государ-
ственная политика Российской Федерации по противодействию легализации
(отмыванию) преступных доходов: Монография. — М. : ВНИИ МВД России,
2010.
147
7. Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-
инструментальный анализ. — М. : Проспект, 2009.
8. Злобин Г.А., Никифоров Б.С. Умысел и его формы. — М. : Юрид. лит.,
1972.
9. Карпович О.Г. Противодействие легализации (отмыванию) преступных
доходов в России. Монография. — М. : Юрист, 2009.
10. Никулина В.А. Отмывание «грязных» денег. Уголовно-правовая харак-
теристика и проблемы соучастия. — М. : Юрлитинформ, 2001.
11. Примерный Уголовный кодекс (США) / Под ред. Б.С. Никифорова. —
М., 1969.
12. Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным призна-
кам. — СПб. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002.
13. Шашкова А.В. Международная и национальная практика противодей-
ствия коррупции и отмыванию незаконных доходов: Практика корпоративного
управления: Учеб. пособие для студентов вузов. — М. : Изд-во «Аспект Пресс»,
2014. — 272 с.
14. Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных пре-
ступным путем: уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы / Под
ред. Лопашенко Н.А. — СПб. : Юрид. центр Пресс, 2005.
Научные статьи
1. Гребнев Д.Ю., Зимин О.В. Проблемные вопросы квалификации
легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем // Вестник Саратовской государственной
академии права. — Саратов : Изд-во СГАП, 2007. — № 3.
2. Волотова Е.О. Легализация (отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретенного другими лицами преступным путем // Адвокат. —
2011. — № 2.
3. Колоколов Н. Возможна ли в современных политических и экономиче-
ских условиях реальная борьба с легализацией (отмыванием доходов, добытых
преступным путем), да и нужна ли она обществу?: [Электронный ресурс] // ЭЖ
Юрист. — 01.07.2009.
4. Кондратьева Е.А. Процессы противодействия легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма
(ПОД/ФТ): категориальные подходы // Теневая экономика. — 2017. —
Том 1. — № 1. — DOI: 10.18334/tek.1.1.37716.
148
5. Кьержинка Р. Расширенные полномочия по конфискации доходов,
полученных преступным путем // Материалы семинара для экспертов стран
Восточной Европы и Центральной Азии «Криминализация коррупции:
Ответственность юридических лиц за коррупцию. Конфискация инструментов
и доходов от коррупции. Взаимная правовая помощь в делах, связанных с
коррупцией». 26–28 марта 2007 года, Алматы, Казахстан.
6. Филaтoвa М.А. Разрешение Пленумом Верховного суда спорных
вопросов понимания легализации преступных доходов // Уголовное право. —
2016. — № 3. — С. 86–93.
7. Лупырь М.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание)
денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате
совершения преступления, как средство эффективного противодействия
коррупции / Сб. мат-лов международной научно-практической конференции. —
2017 // Актуальные проблемы теории и практики противодействия коррупции в
России и за рубежом. Омск, 17 февраля 2017 г. — Омск, 2017. — С. 176–183.
8. Понятовская Т.Г. Концептуальный взгляд на проблемы конфискации
имущества // Держава та регіони, Серія: Право. — 2010. — № 3.
9. Сидоров Б.В. Отмывание доходов от преступной деятельности: поня-
тие, международно-правовая и уголовно-правовая регламентация и вопросы совершенствования российского уголовного законодательства // Ученые записки
Казанского гос. ун-та. Том. 149. Серия Гуманитарные науки. — Кн. 6. — 2007.
10. Ситникова А. Оконченная и неоконченная легализация денежных
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Уголовное
право. — 2006. — № 4.
11. Ярцев Р.В. Суд в системе противодействия легализации преступных
доходов // Уголовный процесс. — 2007. — № 9 (33).
Судебная практика
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от от 7 июля 2015 г.
№ 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» // Российская газета — Федеральный выпуск № 6722 (151) от 13 июля 2015 г.: [Электронный ресурс] // https://rg.ru/2015/07/13/sud-dok.html.
149
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложения 1–6
Ретроспектива изменений и дополнений
в статьи 174 и 174.1 УК РФ
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63–ФЗ
(первоначальная редакция)
Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретенных незаконным путем
1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными сред-
Приложение 1
ствами или иным имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем,
а равно использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности —
наказываются штрафом в размере от пятисот до семисот минимальных
размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от пяти до семи месяцев либо лишением свободы на
срок до четырех лет со штрафом в размере до ста минимальных размеров
оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до одного месяца либо без такового.
2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) неоднократно;
в) лицом с использованием своего служебного положения, —
наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с
конфискацией имущества или без таковой.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей ста-
тьи, совершенные организованной группой или в крупном размере, —
наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
150
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]