Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Нарушения уголовно-процессуального законодательства при осуществлении судебного контроля на досудебном производстве и пути их устранения. Учебное посо
.pdf
изводится на основании судебного решения, принимаемого в порядке,
установленном статьей 165 настоящего Кодекса.
По смыслу данной статьи производство выемки в головном офисе
КИВИ БАНКа (АО) по адресу: 117648, <адрес>, мкр. Чертаново Северное,
<адрес>А, <адрес>, документов, содержащих информацию о вкладах и
счетах граждан, а именно:
– информации о банковском счете <номер> (ООО МКК «<ФИО>2»),
с указанием полных анкетных данных собственника счета, указанием вида
и даты произведенных операций, вида и даты произведенных транзакций
за период с <дата> по <дата>;
– указанием суммы поступивших и списанных денежных средств за
период с <дата> по <дата>;
– указанием анкетных данных получателей денежных средств переведенных с вышеуказанной банковской карты за период с <дата> по <дата> в головном офисе «Тинькофф Банка», расположенном в <адрес>, 1-й
<адрес> 10 стр.1, документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан, а именно:
– информацию о счете по банковской карте <номер>, с указанием
полных анкетных данных собственника счета (при наличии приложить копию паспорта);
– указанием вида и даты произведенных операций, вида и даты произведенных транзакций за период с <дата> по настоящее время;
– указанием суммы поступивших и списанных денежных средств по
банковской карте <номер> за период с <дата> по настоящее время;
– указанием местонахождения и анкетных данных лиц, перечисливших денежные средства на банковскую карту <номер> за период с <дата>
по настоящее время;
– указанием анкетных данных получателей денежных средств, переведенных с банковской карты <номер> за период с <дата> по настоящее
время;
– указанием сведений о банкоматах и банках, их адреса расположения, с использованием которых было произведено списание или пополнение денежных средств банковской карты <номер> за период с <дата> по
настоящее время;
– информацию об абонентских номерах, подключенных к услуге
«мобильный банк» (мобильная коммерция) по банковской карте <номер>;
в какое время (час, минута, секунда) и с какого IP - адреса, в период времени с <дата> по настоящее время осуществлялся вход в «личный кабинет» приложения «мобильный банк» по банковской карте <номер>;
– видеозапись с камер видеонаблюдения, фиксирующие финансовые
операции, производимые по банковской карте <номер> за период с <дата>
по настоящее время; запись телефонных переговоров, ведущихся при обращении в клиентскую службу, необходимо дознавателю с целью полного
201
и всестороннего расследования по настоящему уголовному делу, с целью
установления всех обстоятельств совершенного преступления. Данное
следственное действие может быть произведено лишь по решению суда.
В связи с вышеизложенным, ходатайство дознавателя о проведении
выемки подлежит удовлетворению.
На основании изложенного и руководствуясь п.7 ч.2 ст.29, ч.1 ст.
144, ст.183 УПК РФ, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Ходатайство дознавателя ООД УМВД России по <адрес> <ФИО>6 о
производстве выемки, удовлетворить.
Разрешить производство выемки в головном офисе КИВИ БАНКа
(АО) по адресу: 117648, <адрес>, документов, содержащих информацию о
вкладах и счетах граждан, а именно:
– информацию о банковском счете <номер> (ООО МКК «<ФИО>2»),
с указанием полных анкетных данных собственника счета, указанием вида
и даты произведенных операций, вида и даты произведенных транзакций
за период с <дата> по <дата>;
– указанием суммы поступивших и списанных денежных средств за
период с <дата> по <дата>;
– указанием анкетных данных получателей денежных средств, переведенных с вышеуказанной банковской карты за период с <дата> по <дата>.
В головном офисе «Тинькофф Банка», расположенном в <адрес>, 1-й
<адрес> 10 стр.1, документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан, а именно:
– информацию о счете по банковской карте <номер>, с указанием
полных анкетных данных собственника счета (при наличии приложить копию паспорта);
– указанием вида и даты произведенных операций, вида и даты произведенных транзакций за период с <дата> по настоящее время;
– указанием суммы поступивших и списанных денежных средств по
банковской карте <номер> за период с <дата> по настоящее время;
– указанием местонахождения и анкетных данных лиц, перечисливших денежные средства на банковскую карту <номер> за период с <дата>
по настоящее время;
– указанием анкетных данных получателей денежных средств, переведенных с банковской карты <номер> за период с <дата> по настоящее
время;
– указанием сведений о банкоматах и банках, их адреса расположения, с использованием которых было произведено списание или пополне-
202
ние денежных средств банковской карты <номер> за период с <дата> по
настоящее время;
– информацию об абонентских номерах, подключённых к услуге
«мобильный банк» (мобильная коммерция) по банковской карте <номер>;
– в какое время (час, минута, секунда) и с какого IP - адреса, в период времени с <дата> по настоящее время осуществлялся вход в «личный
кабинет» приложения «мобильный банк» по банковской карте <номер>;
– видеозапись с камер видеонаблюдения, фиксирующие финансовые
операции, производимые по банковской карте <номер> за период с <дата>
по настоящее время;
– запись телефонных переговоров, ведущихся при обращении в клиентскую службу.
Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию по
уголовным делам Астраханского областного суда в течение 10 суток со
дня его вынесения.
Судья Н.П. Синельникова
203
Приложение 21. Постановление о наложении ареста
на почтово-телеграфную корреспонденцию
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о наложении ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию
04 октября 2019 года пос. Шамилькала
Унцукульский районный суд в составе:
председательствующего судьи — Испагиева А.А.,
при секретаре судебного заседания — ФИО4,
рассмотрев постановление следователя СГ ОМВД России по ФИО3
<адрес> лейтенанта юстиции ФИО5 о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию на
имя ФИО1 по уголовному делу №…,
УСТАНОВИЛ:
ДД.ММ.ГГГГ возбуждено уголовное дело № в отношении ФИО1 по
признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.208 УК РФ.
Предварительным расследованием установлено, что ФИО1,
ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженец и житель с. ФИО3 ФИО3 <адрес> в ноябре
2012г. вступил в состав НВФ «Балаханская» под руководством ФИО2, который находился в федеральном розыске за совершение тяжких и особо
тяжких преступлений, уничтожен в ходе проведения КТО, где оказывал
пособническую помощь в виде предоставления транспортного средства,
продуктов питания, предоставления информации о передвижении сотрудников правоохранительных органов, в с. ФИО3 и Майданское а также
предметов, которые были необходимы для жизнедеятельности участников
незаконного вооруженного формирования.
ДД.ММ.ГГГГ обвиняемый ФИО1 объявлен в розыск.
Полагая, что о месте нахождении ФИО1 может сообщить по месту
своего жительства своим родственникам, проживающим в с. ФИО3 ФИО3
<адрес>, следователь СГ ОМВД России по ФИО3 <адрес> ФИО5 обратился с ходатайством о наложении ареста на почтово-телеграфные отправления, поступающие от имени ФИО1
Согласно ст.185 УПК РФ при наличии достаточных оснований полагать что предметы, документы, или сведения, имеющие значение для уголовного дела, могут содержаться соответственно бандеролях, посылках
или других почтово-телеграфных отправлениях либо в телеграммах или
радиограммах, на них может быть наложен арест.
204
В соответствии ст.29 УПК РФ в ходе досудебного производства
только суд правомочен принимать решение о наложении ареста на корреспонденцию, разрешение на ее осмотр и выемку в учреждениях связи.
Представленные материалы подтверждают необходимость наложения ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию на имя ФИО1
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 165и 185 УПК
РФ, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Наложить арест на почтово-телеграфную корреспонденцию на имя
ФИО1 по адресу: с. ФИО3 <адрес> «до востребования», кроме газет и
журналов, получаемых по подписке и при поступлении корреспонденции
произвести ее осмотр.
Возложить на начальника Шамилькалинского почтамта УФПС Республики Дагестан филиал «ФГУП почта России» обязанность задержать
почтово-телеграфную корреспонденцию, поступающую на имя ФИО1, о
чем немедленно известить следователя СГ ОМВД России по ФИО3 <адрес> по телефону: 8989 …, для производства осмотра и выемки.
Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном
порядке в Верховный суд РД в течение 10 суток со дня его вынесения.
Судья А.А. Испагиев
205
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]