Теоретические основы противостояния преступности на потребительском рынке. Монография

С.М. Сулейманов

Теоретические основы

противостояния преступности

на потребительском рынке

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве монографии

Закон и право Москва 2023

ÓÄÊ 343.9:343.53 ÁÁÊ 67.518.1

Ñ89

Ð å ö å í ç å í ò û:

доктор юридических наук, профессор А.А. Магомедов (нач. кафедры методологии и методики расследования экономических

преступлений Академии экономической безопасности МВД России) доктор юридических наук, профессор С.Ф. Мазур

(проф. кафедры организации экономического финансового и тылового обеспечения ОВД Академии управления МВД России)

Главный редактор издательства Н.Д. Эриашвили, кандидат юридических наук, доктор экономических наук, профессор,

лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники

Сулейманов, Сулейман Магомедович.

С89 Теоретические основы противостояния преступности на потребительском рынке: монография / С.М. Сулейманов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2023. — 143 с.

— (Серия «Научные издания для юристов»).

ISBN 978-5-238-01583-5

Агентство CIP РГБ

Рассмотрена современная криминологическая ситуация в сфере экономики. Назван комплекс причин, вызывающих преступность на потребительском рынке. Анализируются классификация и признаки преступлений, совершаемых на потребительском рынке, их место среди других преступлений экономической направленности.

Для преподавателей, аспирантов и студентов юридических и экономических вузов.

Введение

По прогнозам аналитиков, при сохранении существующих тенденций развития к 2010 году российский потребительский рынок станет крупнейшим в Европе и четвертым в мире (после США, Японии и Китая).

Вместе с тем, ситуация на розничных рынках нашей страны в последние годы стала крайне сложной, с высоким уровнем криминогенности, повсеместным нарушением требований к качеству и безопасности продаваемых товаров, миграционного законодательства и т.п. На этих рынках зарождаются, растут и приобретают все большее влияние организованные преступные группировки (сегодня практически каждый розничный рынок контролируется представителями той или иной этнической преступной группировки). Мы находимся только в самом начале пути по наведению полноценного порядка на потребительском рынке (имеются в виду не только рынки в буквальном значении, а весь потребительский рынок, т.е. магазины, предприятия по бытовому обслуживанию населения, а также все иные звенья потребительского рынка).

Основными признаками, указывающими на криминализацию экономических отношений на потребительском рынке, могут выступать: нелегальная деятельность, устранение конкуренции на товарном рынке, установление твердо фиксированных цен, насильственное распределение рынка между продавцами, принудительное ограничение производства товаров, пользующихся спросом у потребителей.

В дореволюционный период проблемам борьбы с имущественными преступлениями (так тогда называлось большинство исследуемых в настоящей работе деяний) были посвящены фундаментальные работы А.Н. Круглевского, С.В. Познышева, Н.С. Таганцева, И.Я. Фойницкого, Г.Ф. Шершеневича и др.

Вопросам развития потребительского рынка было посвящено немалое число исследований как правовой, так и экономической направленности: Л.И. Абалкина, А.П. Алегина, М.Н. Афанасьева, Ю.Н. Болдырева,

фонова, Д.И. Аминова, А.А. Аслаханова, Н.А. Беляевой, Б.В. Волженкина, Г.И. Гальперина, Л.Д. Гаухмана, Г.В. Дашкова, Е.Е. Дементьевой, В.М. Егоршина, А.Э. Жалинского, Б.В. Здравомыслова, В.В. Колесникова, В.С. Комиссарова, Б.В. Коробейникова, А.П. Кузнецова, Н.Ф. Кузнецовой, И.И. Кучерова, В.Д. Ларичева, В.М. Леонтьева, Н.А. Лопашен-

3

ко, В.В. Лунеева, Ю.И. Ляпунова, А.А. Магомедова, С.Ф. Мазура, С.В. Максимова, В.Е. Мельниковой, В.С. Овчинского, И.И. Рогова, В.Я. Тация, Д.Е. Чиркова, Р.О. Халфиной, А.М. Яковлева, П.С. Яни, Б.В. Яцеленко и ряда других ученых.

За рубежом наиболее крупные монографические исследования проблем борьбы с экономическими преступлениями были осуществлены М. Бассиони, Х.-Ю. Кернером, М. Клайнардом, Н. Кристи, Э. Сатерлендом, Б. Свенссоном, Г. Шнайдером и некоторыми другими авторами.

Существенный вклад в развитие социально-правовой методики и методологии исследования феномена преступности экономической направленности внесли работы Г.А. Аванесова, А.И. Алексеева, М.М. Бабаева, Н.И. Ветрова, В.Ф. Гапоненко, А.И. Долговой, В.М. Егоршина, Н.И. Загородникова, И.И. Карпеца, В.Н. Кудрявцева, Ю.И. Ляпунова, Р.Н. Марченко, Г.М. Миньковского, А.В. Наумова и др.

Деятельность правоохранительных, контролирующих органов, прокуратуры и судов, направленная на противостояние преступлениям и иным правонарушениям, совершаемым на потребительском рынке, рас-

Т.А. Якимова и др.

Теоретические основы функционирования потребительского рынка раскрывались в диссертационных исследованиях: докторских — В.М. Есипов, В.М. Егоршин, А.К. Модянов, Г.В. Песчанских и др.; и кандидатских — Э.В. Алексенко, Л.А. Баранов, Е.А. Ермакова, В.В. Ловянникова, В.В. Ляпин, В.К. Максимов, Т.Я. Нерсисян, В.Н. Сафонов, А.М. Субботин, А.Г. Смоляков, М.М. Хубутия и др.

Однако, не умаляя значимости работ перечисленных ученых, следует отметить, что современная общественная наука постоянно требует исследований такой сложной социальной и одновременно правовой и экономической системы, каковой является потребительский рынок — тем более что он находится в постоянном развитии. Потребительский рынок нашей страны постоянно подвергается различным видам угроз. Значительными темпами увеличивается правонарушаемость в этой чрезвычайно важной для стабильного развития общества области, претерпевая при этом существенные качественные изменения. Поэтому так актуально изучение проблем противодействия преступности на потребительском рынке.

В последние годы уголовная статистика отмечает опережающий рост числа преступлений, совершаемых на потребительском рынке, среди других преступлений экономической направленности. Ранее среди них преобладал обман потребителей, а в настоящее время — присвоение или растрата, нарушение авторских и смежных прав, мошенничество, производство, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, и незаконное предпринимательство. В анализируемой

4

сфере фиксируется также немалое число коррупционных преступлений (включая получение, дачу взятки и коммерческий подкуп).

Показатели преступности на потребительском рынке в 1998— 2008 гг. говорят о начале нового этапа в развитии криминогенной ситуации в сфере экономической деятельности России. Помимо увеличе- ния абсолютного числа зарегистрированных преступлений, совершаемых на потребительском рынке, продолжают ухудшаться и иные показатели, отражающие остроту криминальной ситуации: изменились ка- чественные и количественные показатели данного вида преступности, произошли неблагоприятные изменения ее структуры и общественной опасности преступлений, совершаемых на потребительском рынке, возросла их латентность.

Потребительский рынок — это экономическая и правовая категория, включающая в себя совокупность специфических экономических и правовых отношений в сфере производства и реализации товаров, работ и услуг изготовителями, исполнителями, продавцами, импортерами, а также уполномоченными изготовителями (продавцами) организациями и индивидуальными предпринимателями, для потребителей (граждан, изъявляющих намерение, приобретающих либо использующих эти товары, работы, услуги по возмездному договору для личного потребления, не связанного с предпринимательской деятельностью). Как сфера товарного обращения потребительский рынок является одной из жизненно важных сфер экономики и поэтому подлежит усиленной государственной и муниципальной охране, государственному регулированию и контролю (надзору), при соблюдении принципов развития рыночного общества (равенства участников отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты, свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств на всей территории РФ и полного возмещения лицу, право которого нарушено, причиненных ему убытков).

Рыночная конкуренция на потребительском рынке приобрела криминальные формы, ориентированные на получение сверхприбылей с использованием односторонних преимуществ, монополизацию различ- ных секторов рынка или территорий. Слабая защищенность предпринимательства (и особенно в малых и средних его формах) также бесспорно свидетельствует о неудовлетворительном состоянии обеспечения безопасности экономики современной России.

Преступления, совершаемые на потребительском рынке, направлены против интересов граждан, имеющих намерение заказать или приобрести либо заказывающих, приобретающих или использующих товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, лицами, названными в Законе РФ «О защите прав потребителей» изготавливающими (реализующими) товары (работы, услуги) по возмездным договорам. Также это преступления самих потребителей

5

(мошенничество либо причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). К преступлениям, совершаемым на потребительском рынке, по мнению автора, в настоящее время следует относить деяния, предусмотренные девятью действующими нормами УК РФ: ст. 159 (мошенничество), 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), 171 (незаконное предпринимательство), 171-1 (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции), 178 (недопущение, ограничение или устранение конкуренции), 180 (незаконное использование товарного знака), 236 (нарушение санитарноэпидемиологических правил), 237 (сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей), 238 (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Угрозой продовольственной (а значит, и экономической) безопасности является высокий уровень зависимости нашего потребительского рынка от импорта продовольствия и непродовольственных товаров массового потребления. Так, Россия импортирует до 60% мяса, 40% сахара и множество другой сельскохозяйственной продукции. В настоящее время доля импортных товаров на внутреннем рынке страны составляет около 33%1.

Мы пока не имеем полноценного внутреннего рынка продовольствия и вынуждены приобретать много продовольствия за границей (от роста цен на мировом рынке зависит показатель инфляции у нас). В потребительской корзине российского гражданина продукты питания занимают довольно значительное место. Вывод прост: нужно развивать собственную экономику и сельское хозяйство, а также повышать реальные доходы населения — это будет важнейшим общепрофилактиче- ским средством противодействия преступности на потребительском рынке.

1 Иванов П.И., Антонов В.В. Криминализация аграрных отношений и ее влияние на экономическую безопасность / Совершенствование уголовно-правовых, уго- ловно-исполнительных и криминологических мер борьбы с преступностью: Сборник статей. Вологда, 2008. С. 74.

6

Глава 1

Современная криминологическая ситуация

всфере экономики. Причины возникновения преступности на потребительском рынке

1.1. Социально-правовая и криминологическая

характеристики сферы экономической деятельности

на потребительском рынке

Потребительский рынок нашей страны развивается значительными темпами: розничная торговля уже долгое время находится в лидерах экономики, ежегодно прирастает по объему товарооборота на 12—15%. В 2007 г. он составил 11 трлн руб.1 По данным Росстата, оборот розничной торговли в 2007 г. вырос по сравнению с прошлым годом на 15,2% (при росте ВВП в 7,5%)2. В 2008 г. потребительский рынок страны продолжает устойчиво расти: только за шесть месяцев 2008 г. оборот розничной торговли вырос на 15,3%, а объем платных услуг населению — на 6,4%)3.

Исследователи признают начало потребительского «бума» в России начиная с 2003 г. Экономический рост страны в первом квартале 2008 г. продолжал опираться на рост инвестиционной активности и потребительского спроса. Инвестиции в основной капитал составили 20,2%, а розничная торговля поднялась на 16,7%. Но, по словам министра экономического развития и торговли РФ (в настоящее время управление торговлей передано в ведение преобразованного Министерства промышленности и торговли РФ, а Министерство экономического развития и торговли преобразовано в Министерство экономического развития РФ4), хотя развитие розничной торговли в основном поддерживается ростом отечественного производства, во многом рост потребительского спроса удовлетворяется за счет импорта5. По данным Министерства сельского

1 Российская газета. 2008. 2 апреля.

2 Там же. 18 апреля.

3 Основные показатели социально-экономического положения субъектов Российской Федерации в 1-м полугодии 2008 г.: Федеральная служба государственной статистики РФ // Российская газета. 2008. 10 сентября.

4 Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. ¹ 724 // Российская газета. 2008. 13 мая. 5 Российская газета. 2008. 22 апреля.

7

хозяйства РФ, импорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья с 2000 по 2008 год вырос с 7,4 до 36 млрд долл. США в год. Особенно значительны темпы роста импорта мяса и мясопродуктов, молочной продукции. Так, наиболее существенно вырос импорт свинины (почти в 1,4 раза) и баранины (в 2,1 раза)1. Также значи- телен рост производства и переработки отечественных продуктов питания: за январь—июль 2008 г. производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий составило 4,4 млн т., что на 8,3% больше, чем за соответствующий период прошлого года (производство птицы возросло на 17,8%). В январе—июне 2008 г. индекс производства пищевых продуктов составил 105% к соответствующему периоду 2007 г.2

Наше государство ведет большую практическую работу по упорядочению ситуации на потребительском рынке, причем в основном рыночными методами. Подготовлен и активно обсуждается проект давно востребованного федерального закона «Об основах государственного регулирования и развития торговой деятельности в Российской Федерации», а также других правовых и организационных мер со стороны государства, направленных на развитие и защиту цивилизованного предпринимательства на потребительском рынке.

Принятие и реализация указанного акта приведет к значительному улучшению ситуации на потребительском рынке3. Так, с на- чала 2007 г. в нашей стране были значительно упорядочены условия

1 Экономика. Агропромышленный комплекс // Российская газета. 2008.

16 октября.

2 Òàì æå.

3 14 мая 2008 г. Президент России Д. Медведев подписал Указ «О неотложных мерах по ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности». В нем, в частности, устранены внепроцессуальные права органов внутренних дел по проведению проверок малого бизнеса (для проведения внеплановых проверок потребуется специальное разрешение или же согласование органов прокуратуры). В общий пакет мер входит обязательное страхование ответственности малых предпринимателей, которое заменит существующую систему лицензирования деятельности. Правительству РФ поручено в двухмесячный срок разработать и внести в Государственную Думу проекты федеральных законов, предусматривающие усиление гарантий защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля: ИТАР-ТАСС // Российская газета. 2008. 15 мая. Следует, однако, заметить, что вышеназванные проекты федеральных законов представляются и рассматриваются со значительными задержками по срокам.

8

работы розничных рынков1, усилены меры контроля за качеством выпускаемых и реализуемых товаров (работ и услуг).

В качестве примера можно привести данные, характеризующие потребительский рынок г. Москвы (как известно, в Москве не только самый большой объем потребительского рынка — она еще является «перевалочной базой» для значительной части потребительских товаров страны). В сфере потребительского рынка в Москве работают 1,4 млн человек. Его годовой товарооборот в 2005 г. достиг 1,6 трлн руб., и это не предел — в отрасль весьма активно идут инвестиции (18 млрд в год, или вдвое больше, чем два года назад). Предприятия малого бизнеса, работающие в столице, дают четверть доходов в бюджет и могли бы давать больше, если бы не было столько бюрократических препятствий и сами бизнесмены не стремились бы скрывать доходы (около 60% предприятий в Москве работают с хорошей рентабельностью, еще 30% — с низкой, а оставшиеся — на грани банкротства. Однако, по мнению главы Департамента потребительского рынка и услуг Правительства Москвы, зачастую просто имеется банальный уход от налогов, 35—40% денег проходят неучтенными)2. В Москве почти все магазины в настоящее время частные (государственными осталось только несколько булочных), 98% всех приватизированных магазинов находится в руках бывших трудовых коллективов, в 99% случаев они являются обществами с ограниченной ответственностью (около 100 магазинов являются акционерными обществами). В частных магазинах идет активный процесс перераспределения приватизированной собственности. Изредка собственниками становятся люди «со стороны», а в основном это директоры магазинов. Количество собственников сокращается в среднем с 50 до 3, при этом нередки криминальные способы перераспределения этой собственности. Так, в Москве за пять лет (с 2001 по 2006 год) число рынков сократилось с 242 до 115 (в 2006 г. в Москве действовало 11 продовольственных, 23 сельскохозяйственных, 49 универсальных, 17 вещевых и 15 специализированных рынков. Из них только 9 сельскохозяйственных являлись собственностью города и имели статус государст-

1 Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. ¹ 271-ФЗ (с изм., внесенными Федеральным законом от 2 июня 2007 г. ¹ 86-ФЗ) «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» // СЗ РФ. 2007. ¹ 1. Ст. 34; Российская газета. 2007. 8 июня, а также принятое в соответствии с данным Законом постановление Правительства РФ от 19 мая 2007 г. ¹ 297 «Об утверждении Перечня сельскохозяйственной продукции, продажа которой осуществляется на сельскохозяйственном рынке и сельскохозяйственном кооперативном рынке» // Российская газета. 2007. 29 мая.

2 Российская газета. 2006. 8 июня.

9

венного унитарного предприятия, их число сокращается)1. По данным Департамента потребительского рынка и услуг Правительства г. Москвы, в апреле 2008 г. в городе сохранился 91 рынок, из которых только 19 сельскохозяйственных и 4 продовольственных; 46 рынков подпадают под категорию универсальных и 45 — специализированных. Более 70% семей делают покупки исключительно на рынках, это составляет более 30% розничного товарооборота. По результатам опроса на сайте www.aif.ru, 11% москвичей покупают продукты на продуктовых рынках, 16% — в магазинах шаговой доступности, 3% — в ларьках у дома, 40% — в супермаркетах и 30% —

âгипермаркетах2.

Âнастоящее время (данные на октябрь 2008 г.) торговая сеть столицы состоит из 39 тыс. стационарных предприятий (из них 20,6 тыс. — розничные, 9,3 тыс. — общепитовские, более 9 тыс. — бытового обслуживания населения и 91 рынок). На конец 2007 г. на тысячу жителей г. Москвы приходилось: 669,2 кв. м торговой площади в розничной торговле, 6,6 рабочего места в сфере бытового обслуживания и 35,9 посадочного места в общедоступном общепите (дорогие рестораны в расчет не принимались).

Тем не менее, по словам заместителя руководителя Департамента потребительского рынка и услуг г. Москвы Г. Смолеевского, распределение площадей между отраслями неравномерное, поэтому магазины и предприятия бытового обслуживания шаговой доступности по-прежнему в дефиците. Многие из них мы потеряли за годы многочисленных реформ3. В ходе реформы производится благоустройство рынков и упорядочение их деятельности. За последние полтора года за нарушение требований прав потребителей, санитарного и ветеринарного законодательства, кассовой дисциплины, правил привлечения иностранной рабочей силы управляющие рынками компании заплатили штрафов на сумму более 4,5 млн руб., а деятельность 7 рынков, находящихся в пожароопасном состоянии, вообще приостановлена. До 40% продукции, представленной на вещевых рынках столицы, ни что иное как контрафакт: некачественная одежда, сомнительного происхождения игрушки и парфюмерия (по отдельным видам товаров эта доля еще значительнее — так, до 80% так называемой недорогой «народной» обуви, которая продается на рынках и в магазинах, не соответствует стандартам либо является контрафактной4). Торговых центров, которые заменят собой в ближайшие годы такие рынки, будет в Москве порядка

1 Аргументы и факты. 2006. ¹ 21.

2 Òàì æå. 2008. ¹ 16.

3 Московский комсомолец. 2008. 11 апреля.

4 Российская газета. 2008. 24 сентября.

10