1.112. Функція: Організація викриття злочинів, що вчинені посадовими особами великих платників податків та інших підприємств, які входять до складу фінансово-промислових груп

Містить такі процедури:

1.112.1. організація роботи та контроль за діяльністю підвідомчих підрозділів податкової міліції щодо запобігання злочинам та іншим правопорушенням серед великих платників податків та інших підприємств, які входять до складу фінансово-промислових груп;

1.112.2. організація оперативно-розшукової діяльності щодо виявлення та припинення діяльності організованих злочинних угрупувань, які розробляють та впроваджують злочинні схеми ухилення підприємств, які входять до складу фінансово-промислових груп та великих платників податків від сплати податків, мінімізації податкових платежів до бюджету, оперативне супроводження розслідування кримінальних справ;

1.112.3. надання практичної допомоги підвідомчим підрозділам податкової міліції у викритті та припиненні правопорушень та злочинів, пов’язаних з великими платниками податків та іншими підприємствами, які входять до складу фінансово-промислових груп, внесення пропозицій про усунення причин та умов, які сприяють їх появі;

1.112.4. збір та узагальнення інформації про проведену підвідомчими підрозділами податкової міліції роботу, розробка і впровадження заходів щодо поліпшення ефективності їх діяльності.

1.113. Функція: Організація боротьби з незаконним обігом підакцизних та інших товарів

Містить такі процедури:

1.113.1. організація проведення оперативно-розшукових заходів щодо виявлення і припинення фактів незаконного обігу підакцизних та інших товарів;

1.113.2. організація роботи оперативних підрозділів податкової міліції щодо виявлення і знешкодження злочинних схем обігу підакцизних та інших товарів;

1.113.3. організація виявлення та відпрацювання товарних потоків, місць зберігання оптових партій підакцизних товарів та товарів, незаконно ввезених на територію України;

1.113.4. організація встановлення та відпрацювання суб’єктів господарювання, які займаються незаконним виготовленням, постачанням і збутом товарів;

1.113.5. організація та здійснення заходів щодо вилучення із незаконного обігу підакцизних та інших товарів;

1.113.6. проведення нарад, семінарів, навчання працівників підвідомчих підрозділів податкової міліції з питань боротьби з незаконним обігом підакцизних та інших товарів.

1.114. Функція: Боротьба з фіктивним підприємництвом та конвертаційними центрами, мінімізаторами податкових зобов’язань

Містить такі процедури:

1.114.1. організація роботи оперативних підрозділів податкової міліції щодо виявлення і знешкодження злочинних схем створення або використання суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності та конвертаційних центрів;

1.114.2. координація роботи підвідомчих підрозділів податкової міліції щодо виявлення та припинення діяльності суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, проведення заходів щодо відшкодування збитків, нанесених державі в результаті незаконних операцій таких суб’єктів господарювання та їх контрагентів;

1.114.3. організація оперативно-розшукових заходів щодо виявлення організованих злочинних угрупувань, які утворюють суб’єкти господарювання з ознаками фіктивності та здійснюють незаконну конвертацію коштів, мінімізують податкові зобов’язання;

1.114.4. накопичення та систематизація інформації щодо існуючих суб'єктів господарювання, що користуються послугами підприємств з ознаками фіктивності;

1.114.5. збір, аналіз та оцінка інформації щодо виявлених суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності шляхом відпрацювання масиву даних АІС реєстру платників податків;

1.114.6. організація відпрацювання та притягнення до відповідальності організаторів та учасників схем ухилення від сплати податків, незаконного відшкодування ПДВ з бюджету та незаконної конвертації коштів, в яких використовуються суб’єкти господарювання з ознаками фіктивності;

1.114.7. надання практичної допомоги підвідомчим підрозділам податкової міліції з питань організації боротьби з фіктивним підприємництвом, конвертаційними центрами, мінімізаторами податкових зобов’язань.