1.65. Функція: Організація контролю за фінансовими установами

Містить такі процедури:

1.65.1. організація та координація роботи підпорядкованих ДПІ з питань контролю за дотриманням податкового законодавства фінансовими установами;

1.65.2. організація, координація та супроводження документальних перевірок фінансових установ, участь у розробці програм здійснення перевірок з урахуванням особливостей їх діяльності;

1.65.3. аналіз причин та оцінка фактів порушень податкового законодавства, виявлених у ході перевірок фінансових установ;

1.65.4. організація та здійснення контролю за використанням ліцензій, дозволів та інших документів, які регламентують діяльність фінансових установ;

1.65.5. аналіз та систематизація результатів документальних перевірок фінансових установ;

1.65.6. аналіз та визначення ефективності контрольно-перевірочної роботи підвідомчих структурних підрозділів підпорядкованих ДПІ та внесення пропозицій щодо її поліпшення;

1.65.7. організація, супроводження та участь у проведенні документальних перевірок за матеріалами підрозділів податкової міліції, постановами (ухвалами) судів, органів дізнання, слідчого, прокурора, винесені ними у кримінальних справах, що перебувають у їх провадженні, а також у інших випадках у межах порушених кримінальних справ;

1.65.8. контроль за застосуванням штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) до платників податків за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства;

1.65.9. контроль за правомірністю притягнення підвідомчими структурними підрозділами підпорядкованих ДПІ до відповідальності посадових осіб за порушення вимог законів із питань оподаткування та іншого законодавства;

1.65.10. організація роботи підвідомчих структурних підрозділів підпорядкованих ДПІ із забезпечення надходжень до бюджету донарахованих сум податкових зобов’язань за результатами перевірок фінансових установ;

1.65.11. здійснення перевірок підвідомчих структурних підрозділів підпорядкованих ДПІ з питань організації контролю за дотриманням податкового законодавства фінансовими установами;

1.65.12. надання підпорядкованим ДПІ методичної та практичної допомоги з питань удосконалення процесів підготовки та проведення документальних перевірок фінансових установ;

1.65.13. підготовка документів, необхідних для ведення позовної роботи, участь у судових засіданнях у справах, стороною у яких є органи ДПС;

1.65.14. вивчення та аналіз судової практики з питань контролю за фінансовими установами;

1.65.15. розгляд звернень платників податків щодо неправомірних дій працівників регіональної ДПС та підпорядкованих ДПІ при організації документальних перевірок фінансових установ, їх узагальнення та підготовка пропозицій щодо усунення умов, які зумовлюють їх появу;

1.65.16. розгляд, опрацювання звернень платників податків та надання податкових консультацій у письмовій формі;

1.65.17. організація та проведення семінарів, нарад з питань контролю за фінансовими установами;

1.65.18. взаємодія з відповідними структурними підрозділами регіональної ДПС з питань контролю за фінансовими установами.