Квалификация и особенности расследования преступлений с государственной собственностью в сфере земельных правоотношений. Учебное пособие для студентов

Разделы Единого государственного реестра прав, содержащие записи о правах на объект недвижимого имущества, возникновении, переходе и прекращении таких прав, об ограничениях (обременениях), идентифицируются в указанном реестре государственным учетным номером, не повторяющимся на всей территории Российской Федерации и присвоенным этому объекту недвижимости при осуществлении в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. ¹ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» его государственного учета кадастровым номером.

Дело правоустанавливающих документов идентифицируется тем же номером, что и соответствующий раздел Единого государственного реестра прав.

В случае если в установленном порядке объекту недвижимого имущества не присвоен кадастровый номер, идентификация объекта недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав осуществляется по условному номеру, который присваивается ему органом, осуществляющим государственную регистрацию прав, в порядке, установленном органом нормативно-правового регулирования в сфере государственной регистрации прав.

Идентификация земельного участка в Едином государственном реестре прав осуществляется по кадастровому номеру, который присваивается ему в порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2007 г. ¹ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

Если разделы Единого государственного реестра прав, документы, хранящиеся в делах правоустанавливающих документов, и книги учета документов признаны вещественными доказательствами по уголовному делу, их выемка осуществляется в порядке, установленном УПК РФ. В случае прекращения уголовного дела по истечении срока обжалования данного постановления следователь должен возвратить указанные разделы и документы в соответствующий орган, осуществляющий государственную регистрацию прав.

Правила ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, порядок и сроки хранения разделов Единого государственного реестра прав, состав номера регистрации определяются органом нормативно-правового регулирования в сфере государственной регистрации прав.

Правила и порядок ведения, сроки хранения книг учета документов и дел правоустанавливающих документов определяются федеральным органом в области государственной регистрации.

Единый государственный реестр прав состоит из отдельных разделов, содержащих записи о каждом объекте недвижимого имущества. Раздел открывается при начале регистрации прав на объект недвижимого имущества и идентифицируется кадастровым или условным номером данного объекта.

81

Разделы Единого государственного реестра прав располагаются в соответствии с принципом единого объекта недвижимого имущества. Разделы, содержащие информацию о зданиях, сооружениях и об иных объектах недвижимого имущества, прочно связанных с земельным участком, располагаются непосредственно за разделом, содержащим информацию о данном земельном участке. Разделы, содержащие информацию о квартирах, помещениях и об иных объектах, входящих в состав зданий и сооружений, располагаются непосредственно за соответствующим разделом, относящимся к зданию, сооружению.

Постановление следователя о производстве выемки предоставляется в отдел ЕГРП Росреестра для регистрации в АИС (автоматизированная информационная система).

Постановление о производстве выемки должно содержать: место составления, дату, наименование органа предварительного следствия, звание, фамилию и инициалы следователя, его подпись. В постановлении о производстве выемки в обязательном порядке указывается мотивированное основание производства выемки.

Указанные требования к постановлению о производстве выемки предусмотрены УПК РФ, и их невыполнение может, в свою оче- редь, повлечь со стороны сотрудников Росреестра требование о предоставлении дополнительных сведений. То есть фактически будет затребовано постановление о производстве выемки, составленное в соответствии с требованиями УПК РФ. Данный порядок официально закреплен в ряде ведомственных приказов Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, в частности в приказе Управления Росреестра по г. Москве от 19.05.2011 г. ¹ 143 «Об утверждении Порядка работы по формированию, ведению и хранению фонда Единого государственного реестра прав, учета и выдачи документов из фонда ЕГРП». Так, п. 20.9 данного приказа предусматривает, что «при нарушении сотрудниками правоохранительных органов требований порядка производства выемки и осмотра документов сотрудник отдела ЕГРП, с участием которого производятся указанные процессуальные действия, докладывает начальнику отдела ЕГРП для решения вопроса о подготовке соответствующего письма в правоохранительные органы».

Выемка документов производится во время, установленное служебным распорядком Росреестра, при обязательном предъявлении постановления о производстве выемки и служебного удостоверения сотрудника Следственного комитета Российской Федерации установленного образца.

Выемка документов производится с участием не менее двух понятых (ст. 170 УПК РФ).

При производстве выемки документов следователем составляется протокол выемки. В протоколе должны быть перечислены все изъятые документы с точным указанием их реквизитов и количества.

82

Сотрудник Росреестра, предоставивший указанные документы, и понятые вправе делать подлежащие внесению в протокол замеча- ния, заявления о его дополнении и уточнении.

Копия протокола о производстве выемки вручается следователем под роспись сотруднику отдела ЕГРП Росреестра.

Данные о проведенной выемке и осмотре документов вносятся сотрудником отдела ЕГРП Росреестра в журнал учета выемок.

Âслучае поступления постановления о производстве выемки документов в отношении объекта, по которому ранее уже производилась выемка, сотрудник отдела ЕГРП Росреестра обязан предоставить документ, подтверждающий ранее произведенную выемку (протокол выемки).

Учитывая, что ведомственные приказы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии о порядке проведения выемки в указанной организации соответствуют требованиям УПК РФ, представляется целесообразным проведение выемок по аналогичной схеме в других государственных организациях.

Âлюбом случае при производстве выемки документов в организации следователю в обязательном порядке необходимо указать в протоколе выемки: место и дату производства выемки, время ее начала и окончания с точностью до минуты, свою должность, фамилию и инициалы, фамилии, имена, отчества, личные данные каждого лица, участвующего в производстве выемки, наименование и количество листов каждого изымаемого документа.

При изъятии документов, сшитых или сброшюрованных в отдельные папки, в протоколе указывается название изымаемой папки с количеством листов имеющихся в ней документов, например: «в ходе производства выемки в администрации города ¹ по адресу: (указывается точный адрес, а также наименование или порядковый номер помещения в котором производится изъятие документов) изъяты: папка-скоросшиватель с названием на обложке «Отдел строительства и архитектуры. Разрешительная документация» с находящимися в ней документами на 250 листах. Документы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью «Отдел строительства и архитектуры города ¹ для документов»».

Âслучае если подлежащие изъятию документы находятся в поименованных папках-скоросшивателях, но при этом не прошиты, не пронумерованы и не скреплены соответствующей печатью и (или) вследствие их большого количества не представляется возможным внести в протокол выемки наименование каждого из изымаемых документов, необходимо упаковать изымаемые документы в зависимости от их объема в папку, пакет, коробку, иную подходящую для указанных целей упаковку. Упакованные подобным образом документы опечатываются и заверяются подписью следователя,

îчем в обязательном порядке указывается в протоколе выемки.

83

Изъятию подлежат только те документы, которые могут иметь отношение к уголовному делу.

Âпоследующем упаковка с документами подлежит вскрытию и каждый из изъятых документов осматривается, а его реквизиты в обязательном порядке вносятся в протокол осмотра.

Таким образом, в обязательном порядке реквизиты каждого изъятого документа должны быть отражены либо в протоколе выемки, либо в протоколе осмотра и в зависимости от их относимости к данному уголовному делу приобщены к нему в качестве вещественного доказательства или возвращены лицу, у которого они были изъяты.

Âсоответствии с требованиями ст. 183 УПК РФ «при необходимости изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, и если точно известно, где и у кого они находятся, производится их выемка». То есть перед производством выемки следователь должен определить, какие именно документы, находящиеся у определенного лица, имеют значение для данного уголовного дела и соответственно подлежат изъятию. Если

âсилу специфики определенного дела, иных причин определить, какие именно документы подлежат изъятию, является затруднительным, при этом имеются достаточные данные, например показания свидетеля, полагать, что в определенной организации или у определенного лица могут находиться документы, которые могут иметь значение для уголовного дела, в соответствии с требованиями ст. 182 УПК РФ производится обыск.

Вне зависимости от того, какое следственное действие — выемку или обыск — производит следователь, изъятие документов должно быть произведено в соответствии с требованиями УПК РФ при учете вышеизложенного.

Типичной ошибкой следователя при производстве выемки или обыска по уголовным делам данной категории является изъятие в организациях большого количества документов без их предварительного просмотра и оценки их относимости к расследуемому уголовному делу. При этом следователем делается расчет на сокращение времени, необходимого для производства следственного действия, а также на дальнейшую помощь специалиста, которого следователь планирует в соответствии со ст. 168 УПК РФ привлечь к осмотру изъятых им документов в целях избежания ошибки относимости документов к данному уголовному делу.

Подобная тактика производства указанных следственных действий является изначально ошибочной ввиду следующего. Сокращение времени при производстве выемки или обыска оборачивается существенным увеличением времени при проведении в дальнейшим осмотра изъятых документов, при котором изъятые документы ввиду их большого объема подлежат предварительной систематизации, что существенно затрудняет работу как самого следователя, так

84

èпривлеченного им к участию в данном следственном действии специалиста. Данное обстоятельство приводит к неправильной оценке изъятых документов, приобщению к уголовному делу в ка- честве доказательств документов, фактически к нему не относящихся, и, как следствие, к ошибке доказывания обстоятельств совершенного преступления.

Кроме того, изъятие в организации документов, не имеющих отношения к расследуемому уголовному делу, т.е. нарушение принципа относимости, противоречит требованиям ст. 88, 182, 183 УПК РФ и соответственно является незаконным.

Изъятые при производстве выемки или обыска документы подлежат осмотру в соответствии с требованиями ст. 176, 177 УПК РФ

èприобщению в качестве доказательств к уголовному делу. Дальнейший осмотр изъятых следователем документов произво-

дится в порядке, предусмотренном ст. 176, 177 УПК РФ, в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. В протоколе осмотра ранее изъятых документов не только должны быть зафиксированы их индивидуальные признаки, но и приведено подробное описание хранилища (упаковки), из которого данные документы были извлечены. Это будет являться отличительным признаком того, что осуществлялся осмотр именно тех документов, которые ранее были изъяты при производстве выемки или обыска.

После производства выемки бухгалтерской документации либо ее изъятия в ходе обыска, а также обнаруженных в процессе проведения указанных следственных действий черновых записей, заметок необходимо проведение осмотра этих документов, желательно с участием специалиста.

По результатам осмотра следователь должен иметь четкие представления о том, подлинность и достоверность каких документов вызывает сомнение, какие из них содержат противоречия, что и обусловливает в дальнейшем при назначении экспертизы постановку соответствующих вопросов перед экспертом. Также в ходе осмотра с участием специалиста определяется пригодность черновых записей бухгалтерских, финансовых документов и их достаточность для производства экспертизы.

Учитывая, что в ходе производства выемки или обыска могут изыматься финансовые документы, во избежание вышеуказанных ошибок следователю необходимо знание основных положений о безналичных расчетах и правил перевода денежных средств в форме безналичных расчетов.

Понятие и форма безналичных расчетов определены главой 46 Гражданского кодекса РФ. Правила осуществления безналичных расчетов на территории Российской Федерации утверждены Положением о правилах осуществления перевода денежных средств

85

(утверждено Банком России 19.06.2012 г. ¹ 383-П. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.06.2012 г.

¹24667).

Âсоответствии со ст. 862 ГК РФ «при осуществлении безналич- ных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями, по аккредитиву, чеками, расчеты по инкассо, а также расчеты в иных формах, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота».

Положение о правилах осуществления перевода денежных средств (утверждено Банком России 19.06.2012 г. ¹ 383-П. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.06.2012 г.

¹24667) устанавливает, что перевод денежных средств на территории Российской Федерации осуществляется в рамках следующих форм безналичных расчетов:

расчетов платежными поручениями;расчетов по аккредитиву;расчетов инкассовыми поручениями;расчетов чеками;

расчетов в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств, так называемое прямое дебетование;

расчетов в форме перевода электронных денежных средств. Формы безналичного расчета избираются непосредственно самими

плательщиками, получателями средств самостоятельно, в том числе могут быть предусмотрены условиями договоров, заключенных ими.

Âкачестве плательщиков, получателей денежных средств выступают физические лица, индивидуальные предприниматели, юриди- ческие лица.

Банки осуществляют перевод денежных средств по банковским

счетам посредством:

списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и зачисления денежных средств на банковские счета получателей средств;

списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и выдачи наличных денежных средств получателям средств — физическим лицам;

списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и увеличения остатка электронных денежных средств получателей средств.

Кредитные организации осуществляют перевод денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе с использованием электронных средств платежа, посредством:

приема наличных денежных средств, распоряжения плательщика — физического лица и зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств;

86

приема наличных денежных средств, распоряжения плательщика — физического лица и выдачи наличных денежных средств получателю средств — физическому лицу;

приема наличных денежных средств, распоряжения плательщика — физического лица и увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств;

уменьшения остатка электронных денежных средств плательщика и зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств;

уменьшения остатка электронных денежных средств плательщика и выдачи наличных денежных средств получателю средств — физическому лицу;

уменьшения остатка электронных денежных средств плательщика и увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств.

Перевод денежных средств может быть осуществлен банком с последующим возмещением в соответствии с Положением о правилах осуществления перевода денежных средств (утверждено Банком России 19.06.2012 г. ¹ 383-П. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.06.2012 г. ¹ 24667) банком плательщика денежных средств в размере сумм распоряжений, исполненных банком получателя средств.

Перевод денежных средств может осуществляться с участием банка, не являющегося банком плательщика и банком получателя средств, т.е. банком-посредником.

Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

Платежные поручения, инкассовые поручения, платежные требования, платежные ордера, банковские ордера являются расчетными (платежными) документами.

Количество экземпляров распоряжений на бумажных носителях устанавливается банком.

Банки применяют распоряжения в случаях:

списания (зачисления) денежных средств по банковскому сче- ту, если банк является получателем средств (плательщиком);

перевода денежных средств без открытия банковского счета, включая перевод электронных денежных средств, если банк является получателем средств.

На основании распоряжения плательщика, в том числе в виде заявления, или договора с ним банк плательщика может составлять распоряжения и осуществлять разовый и (или) периодический переводы денежных средств по банковскому счету плательщика или без открытия банковского счета плательщику, в том числе исполь-

87

зующему электронное средство платежа, в определенную дату и (или) период при наступлении определенных распоряжением или договором условий в сумме, определяемой плательщиком, получа- телю средств в этом или ином банке.

На основании распоряжения получателя средств, в том числе в виде заявления, или договора с ним банк получателя средств может составлять распоряжение (распоряжения) и осуществлять разовое и (или) периодическое предъявление распоряжений получателя средств к банковскому счету плательщика, открытому в этом или ином банке, или в целях осуществления перевода электронных денежных средств плательщика в определенную дату и (или) период при наступлении определенных распоряжением или договором условий в сумме, определяемой получателем средств.

Плательщик может составлять в соответствии с договором распоряжение на общую сумму с реестром, в который включаются распоряжения одной группы очередности, в целях осуществления перевода денежных средств нескольким получателям средств, обслуживаемым одним банком.

Âслучаях, предусмотренных договором, плательщик может составлять распоряжение на общую сумму с реестром в целях осуществления перевода денежных средств нескольким получателям средств, обслуживаемым разными банками.

Получатель средств может составлять в соответствии с договором распоряжение на общую сумму с реестром, в который включа- ются распоряжения одной группы очередности, в котором указываются плательщики, обслуживаемые одним банком.

Âслучаях, предусмотренных договором, получатель средств может составлять распоряжение, в котором указывается информация о плательщиках, обслуживаемых разными банками.

Âреестре указываются информация о банках получателей средств (банках плательщиков), получателях средств (плательщиках), суммы по получателям средств (плательщикам), даты, номера распоряжений и назначение платежа (назначения платежей), а также общее количество распоряжений. Если реестр направляется отдельно от распоряжения на общую сумму, то в нем указываются общая сумма распоряжений, включенных в реестр, а также номер и дата распоряжения на общую сумму. Сумма, указанная в реестре, должна соответствовать сумме, указанной в распоряжении на общую сумму. В реестре плательщик (получатель средств) может по согласованию с банком указать дополнительную информацию.

Банк на основании принятых к исполнению распоряжений, распоряжений на общую сумму с реестрами, представленными в банк, может составлять распоряжение на общую сумму с реестром,

âкоторый включаются распоряжения одной группы очередности. В реестре указываются общая сумма и общее количество распоря-

88

жений, информация о плательщиках или плательщике (в предусмотренных федеральным законом или договором случаях), получа- телях средств или получателе средств, обслуживаемых данным или другим банком, содержащая предусмотренные договором реквизиты, достаточные для зачисления денежных средств на банковские счета получателей средств, выдачи наличных денежных средств получателям средств, сумма каждого распоряжения. Даты, номера распоряжений и информация о назначении платежа (назначениях платежей) указываются в реестре при их наличии в распоряжениях.

Банк вправе в целях осуществления перевода денежных средств составлять распоряжения в электронном виде, на бумажных носителях на основании распоряжений в электронном виде, на бумажных носителях, принятых к исполнению от отправителей распоряжений. При этом банк обеспечивает неизменность реквизитов распоряжений, указанных отправителями распоряжений, за исключе- нием реквизитов банка плательщика (при составлении им распоряжения), банков-посредников.

Банк обеспечивает возможность воспроизведения, в том числе по запросу, в электронном виде и на бумажных носителях принятых к исполнению и исполненных распоряжений в электронном виде.

Распоряжение плательщика в электронном виде, реестр (при наличии) подписываются электронной подписью (электронными подписями), аналогом собственноручной подписи (аналогами собственноручных подписей) и (или) удостоверяются кодами, паролями и иными средствами, позволяющими подтвердить, что распоряжение (реестр) составлено (составлен) плательщиком или уполномоченным на это лицом (лицами).

Распоряжение получателя средств, взыскателя средств в электронном виде, реестр (при наличии) подписываются электронной подписью (электронными подписями), аналогом собственноручной подписи (аналогами собственноручных подписей) и (или) удостоверяются кодами, паролями, иными средствами, позволяющими подтвердить, что распоряжение (реестр) составлено (составлен) получа- телем средств, взыскателем средств или уполномоченным на это лицом (лицами).

Положения настоящего пункта применяются к распоряжениям в электронном виде, реестрам, составляемым банками.

Банки не вправе вмешиваться в договорные отношения клиентов. Взаимные претензии между плательщиком и получателем средств, кроме возникших по вине банков, решаются в установленном законом порядке без участия банков.

Перевод денежных средств с использованием платежных карт осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных положением Банка России ¹ 266-П от 24.12.2004 г. «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемыхс использованием платеж-

89

ных карт» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2005 г. ¹ 6431, 30.10.2006 г. ¹ 8416, 8.10.2008 г. ¹ 12430, 9.12.2011 г. ¹ 22528).

Перевод денежных средств с применением банковского ордера осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных указанием Банка России ¹ 2945-У от 24.12.2012 г. «О порядке составления и применения банковского ордера» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18.02. 2013 г. ¹ 27163).

Статья 863 ГК РФ определяет общие положения о расчетах платежными поручениями и предусматривает, что «при расчетах платежным поручением банк обязуется по поручению плательщика за счет средств, находящихся на его счете, перевести определенную денежную сумму на счет указанного плательщиком лица в этом или

âином банке в срок, предусмотренный законом или устанавливаемый в соответствии с ним, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета либо не определяется применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота».

Также платежное поручение может использоваться для перевода денежных средств со счета по вкладу (депозиту).

Реквизиты и форма для платежного поручения на бумажном носителе установлены Положением о правилах осуществления перевода денежных средств (утверждено Банком России 19.06.2012 г. ¹ 383-П. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.06.2012 г. ¹ 24667).

Платежное поручение составляется, принимается к исполнению и исполняется в электронном виде, на бумажном носителе.

Платежное поручение действительно для представления в банк

âтечение 10 календарных дней со дня, следующего за днем его составления.

Если плательщиком является банк, перевод денежных средств на банковский счет клиента — получателя средств может осуществляться банком на основании составляемого им банковского ордера.

Âраспоряжении о переводе денежных средств без открытия банковского счета плательщика — физического лица на бумажном носителе должны быть указаны реквизиты плательщика, получателя средств, банков, сумма перевода, назначение платежа, а также может быть указана иная информация, установленная кредитной организацией или получателем средств по согласованию с банком. Распоряжение о переводе денежных средств без открытия банковского счета плательщика — физического лица может быть составлено в виде заявления.

Форма распоряжения о переводе денежных средств без открытия банковского счета плательщика — физического лица на бумажном носителе устанавливается кредитной организацией или получа- телями средств по согласованию с банком.

90