Квалификация и особенности расследования преступлений с государственной собственностью в сфере земельных правоотношений. Учебное пособие для студентов

Чеки кредитных организаций применяются при осуществлении перевода денежных средств, за исключением перевода денежных средств Банком России.

Расчеты в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямое дебетование) осуществляются в соответствии с требованиями Положения о правилах осуществления перевода денежных средств (утверждено Банком России 19.06.2012 г. ¹ 383-П. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.06.2012 г. ¹ 24667). Получателем средств может являться банк, в том числе банк плательщика.

Платежное требование составляется, предъявляется, принимается к исполнению и исполняется в электронном виде или на бумажном носителе.

Платежное требование может быть предъявлено в банк плательщика через банк получателя средств.

Платежное требование, предъявляемое через банк получателя средств, действительно для представления в банк получателя средств в течение 10 календарных дней со дня, следующего за днем его составления.

Вышеизложенные положения о безналичных расчетах и правила перевода денежных средств в форме безналичных расчетов должны учитываться при оценке следователем изъятых им финансовых документов. Оценке подлежат как форма и содержание изъятых документов, так и сведения, в них изложенные, на предмет наличия обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу в соответствии со ст. 73 УПК РФ.

Одним из самых распространенных видов мошенничества, направленного на незаконное завладение земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности, является использование в качестве основания для государственной регистрации права собственности, поддельной выписки из похозяйственной книги, согласно которой в собственности гражданина или юридического лица якобы имеется здание, строение, сооружения, расположенное на данном земельном участке (уголовное дело ¹ 1—81/13 в отношении Ляпустина А.В).

Статья 36 ЗК РФ устанавливает, что «граждане и юридические лица, имеющие в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном управлении здания, строения, сооружения, расположенные на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, приобретают права на эти земельные участки в соответствии с настоящим Кодексом».

При использовании данной схемы мошенничества, предоставленная для регистрации поддельная выписка из похозяйственной книги или иной документ должны быть изъяты в обязательном

101

порядке и приобщены в качестве вещественного доказательства к уголовному делу.

Форма и порядок ведения похозяйственной книги утверждены приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11.10.2010 г. ¹ 345 «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских округов».

Похозяйственная книга ведется в целях учета данных личных подсобных хозяйств. Ведение похозяйственной книги осуществляется органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских округов, на территории которых имеются хозяйства.

Руководитель органа местного самоуправления обеспечивает организацию ведения похозяйственной книги и назначает должностных лиц, ответственных за ее ведение и сохранность.

Ведение похозяйственных книг осуществляется на бумажных носителях и (или) в электронном виде.

При ведении книг с применением программных средств и электронных носителей информации все вносимые изменения должны регистрироваться, а информация заверяться электронными цифровыми подписями членов хозяйств и должностных лиц.

Распечатка книг, сведения в которой заверены электронными цифровыми подписями, может осуществляться при передаче их на хранение. В течение всего срока ведения похозяйственной книги и в дальнейшем по передаче ее на хранение должна иметься резервная копия данной книги на электронном носителе.

Похозяйственная книга ведется на листах формата А4.

Листы книги должны быть пронумерованы и прошиты. Листы нумеруются по порядку только на лицевой стороне. Оборотная сторона листа не нумеруется.

На последней странице книги указывается количество листов в ней, запись заверяется подписью руководителя органа местного самоуправления и скрепляется печатью органа местного самоуправления.

Обложка книги может не прошиваться, но должна быть изготовлена из материала, обеспечивающего книге и данным сохранность в течение установленного срока хранения.

Книга закладывается на пять лет на основании правового акта руководителя органа местного самоуправления.

В правовом акте указываются номера закладываемых книг и количество страниц в каждой из них. При необходимости в правовом акте указывают названия населенных пунктов и (или) улиц, по хозяйствам которых закладываются книги.

По истечении пятилетнего периода руководитель органа местного самоуправления издает правовой акт о перезакладке книг.

102

Завершенные книги хранятся в органе местного самоуправления до их передачи в государственные и муниципальные архивы в тече- ние 75 лет. Записи в книгу производятся должностными лицами на основании сведений, предоставляемых на добровольной основе членами хозяйств.

Сведения собираются по состоянию на 1 июля каждого года путем сплошного обхода хозяйств и опроса членов хозяйств в период с 1 по 15 июля.

Исправление записей, подчистки и не оговоренные текстовой записью поправки в книгах не допускаются. Любые исправления должны быть оговорены и заверены подписью должностного лица с указанием даты внесения исправления.

Содержание сведений в книге может быть уточнено по состоянию на другие даты по инициативе членов хозяйств, в том числе при очередном обращении члена хозяйства за выпиской из похозяйственной книги.

Запись лицевого счета по каждому хозяйству открывают в книге во время ее закладки. Номер лицевого счета представляет собой порядковый номер записи хозяйства при проведении должностными лицами сплошного обхода.

Âкаждой похозяйственной книге лицевые счета начинаются с номера 1 (I). По мере заполнения книги пропуски в нумерации не допускаются.

Все книги в органах местного самоуправления должны быть пронумерованы. При составлении выписок, справок, извещений хозяйству в документах указываются номер книги и лицевой счет хозяйства.

Âкнигу записываются все хозяйства, находящиеся на территории органов местного самоуправления, в том числе хозяйства, в которых отсутствуют жилые строения или имеются ветхие, сгоревшие, обвалившиеся строения, но при этом ведется хозяйство, а также отдельные жилые дома и дома в мелких населенных пунктах.

Âэтих случаях орган местного самоуправления делает запись о состоянии объекта и отсутствии в нем граждан, которые могли бы представить сведения о хозяйстве.

Âкаждой книге следует оставлять свободные листы для записи новых хозяйств.

Âстроке похозяйственной книги «Адрес хозяйства» указывают название улицы, номер дома, квартиры. Если это необходимо для идентификации хозяйства, в этой строке также указывают название населенного пункта или иную необходимую для идентификации хозяйства информацию.

Âсоответствующих строках указывают фамилию, имя, отчество главы хозяйства, а также его паспортные данные.

103

Âслучае изменений паспортных данных главы хозяйства запись зачеркивают и указывают «См. р. 5 (V)». Данные нового паспорта главы хозяйства указывают в свободных строках раздела 5 (V) с указанием даты внесения записи и основания изменения паспортных данных. В случае замены главы хозяйства другим лицом из того же хозяйства в верхней части лицевого счета вписываются фамилия, имя и отчество нового главы хозяйства, его паспортные данные. Фамилия, имя, отчество и паспортные данные прежнего главы хозяйства зачеркиваются.

Члены хозяйства, совместно проживающие с главой хозяйства и (или) совместно осуществляющие с ним ведение хозяйства, записываются со слов главы хозяйства или взрослого члена хозяйства. При этом записываются как присутствующие, так и временно отсутствующие члены хозяйства.

Фамилии, имена и отчества всех членов хозяйства пишутся полностью, без искажений и сокращений.

Âслучае замены главы хозяйства другим лицом из того же хозяйства ранее записанные отношения к прежнему главе семьи должны быть зачеркнуты и указаны отношения к новому главе семьи.

Если члены хозяйства проживают в хозяйстве не постоянно, а временно, то эти сведения отражаются в строке «Отметка о проживании и ведении хозяйства».

Если количество членов хозяйства увеличилось после закладки книги на пять лет, то в книгу вклеивается вкладыш необходимого листа, которому присваивается порядковый номер с литерами «а», «б» и. т.д. На последней странице производят запись о вклеивании листа с указанием его номера, которую подписывает руководитель органа местного самоуправления.

Выбывающие члены хозяйства исключаются (вычеркиваются) из книги с указанием даты и причин выбытия.

Âразделе 2(II) записывается площадь земельных участков, находящихся в собственности или пользовании членов хозяйства.

При занесении в книгу сведений о правах на землю в свободных строках следует указывать номер документа, подтверждающего право на земельный участок, его категорию и размер. Если документы на землю оформлены не только на главу хозяйства, то в книге следует указать, на кого из членов хозяйства оформлен конкретный участок.

Выписка из книги должна быть зарегистрирована в органе местного самоуправления и выдана члену хозяйства по предъявлении им документа, удостоверяющего его личность, под личную его подпись.

Также похозяйственная книга содержит иные информационные разделы, предусмотренные приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11.10.2010 г. ¹ 345 «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских округов».

104

Кроме осмотра изъятых документов, в зависимости от обстоятельств конкретного уголовного дела может возникнуть необходимость непосредственного осмотра земельного участка на предмет наличия (отсутствия) на нем недвижимого имущества в виде зданий, строений, сооружений.

Необходимость данного процессуального действия может быть вызвана наличием аналогичного вышеуказанному способа совершения преступления, т.е. использование мошенником возможности приобретения в собственность с использованием поддельных документов земельных участков государственной или муниципальной собственности с якобы расположенными на них зданиями, строениями, сооружениями (уголовное дело ¹ 1—116/2014 в отношении Дмитриева В.Г.).

В данном случае осмотр желательно проводить с применением технических средств — фотовидеофиксации следственного действия. В протоколе осмотра необходимо указать кадастровый номер осматриваемого земельного участка, его точные границы, место расположения, наличие (отсутствие) на данном земельном участке зданий, строений, сооружений.

Осмотр земельного участка может проводится двумя принятыми в криминалистике способами: по спирали от центра к периферии или от периферии к центру (концентрический или эксцентриче- ский) и фронтально (линейно или по секторам).

Перед окончанием следственного действия необходимо проверить полученные результаты: все ли объекты, имеющие значение для уголовного дела, зафиксированы, правильно ли составлены схемы, план земельного участка, произведена ли фотовидеофиксация.

Следует сказать еще об одном виде осмотра, который может быть проведен по делам данной категории. Таким видом осмотра является осмотр документов в месте их непосредственного хранения. Данный вид осмотра применяется при невозможности изъятия документа, содержащего определенную информацию, имеющую значение для расследуемого уголовного дела. К таким документам относятся книги входящей, исходящей корреспонденции, книга учета документов и т.п. Как правило, к расследуемому уголовному делу относится определенная запись в указанных книгах учета, следовательно, изъятие самих книг учета документов, за исключением случаев проведения экспертизы подлинности учетной записи, является незаконным (ст. 88 УПК РФ) и недопустимым, так как может частично приостановить работу в том числе государственной организации, лишенной возможности учета документооборота.

Осмотр учетных книг проводится в месте их постоянного нахождения. В протоколе осмотра, помимо прочего, должна быть полностью воспроизведена учетная запись, имеющая значение для расследуемого уголовного дела. Осмотр указанных документов в месте их непосредственного хранения желательно провести с использованием технических средств фотофиксации (ксерокопирования).

105

Фотокопия (ксерокопия) интересуемой учетной записи приобщается к протоколу осмотра.

Осмотр книг учета документов, разделов ЕГРП (Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним) Росреестра производится в отделе ЕГРП Росреестра по аналогии с производством выемки в указанной организации.

Предварительно в отдел ЕГРП Росреестра для регистрации в АИС предоставляется запрос на осмотр документов. Запрос на осмотр документов должен быть оформлен на официальном бланке следственного подразделения Следственного комитета Российской Федерации, содержать дату, исходящий номер, основание запроса, адрес объекта недвижимого имущества, подписан следователем или начальником следственного подразделения и заверен гербовой печатью.

В случае отсутствия в ЕГРП Росреестра записи о правах, ограничениях (обременениях) прав на объект недвижимого имущества (или субъект), являющийся предметом запроса, ответственный сотрудник Росреестра обязан подготовить и направить следователю, обратившемуся с соответствующим запросом, уведомление об отсутствии сведений в ЕГРП Росреестра.

При незаконном отчуждении земельного участка или иной федеральной (государственной) собственности в пользу иных лиц при наличии достаточных оснований полагать, что оно (имущество) получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования

âкачестве орудия преступления, следователю незамедлительно в соответствии с п. 3 ст. 115 УПК РФ надлежит разрешить вопрос о наложении ареста на указанное имущество. Арест должен быть наложен на все федеральное (государственное) имущество, полученное третьими лицами в результате преступных действий, в том числе на земельные участки с находящимися на них строениями, сооружениями. То обстоятельство, что данные лица не привлекаются

âкачестве подозреваемых или обвиняемых по расследуемому уголовному делу, равно как и их доводы о том, что они являются законными приобретателями данного имущества, не могут являться основаниями отказа следователя о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на указанное имущество.

Так, кассационным определением Московского городского суда от 13.02.2013 г. по делу ¹ 22—1327 жалоба заявителей по указанным ими аналогичным доводам оставлена без удовлетворения.

Из данного определения следует, что судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда рассмотрела в судебном заседании кассационную жалобу заявителей Р.,С.,Б. на постановление Хорошевского районного суда г. Москвы от 13 декабря 2012 г., которым разрешено наложение ареста на земельный уча- сток ¹… (кадастровый номер…), расположенный по адресу:… (согласно кадастровому паспорту…), право собственности на который

106

зарегистрировано на С., а также на земельный участок ¹… (кадастровый номер…), расположенный по адресу: … (согласно кадастровому паспорту…), право собственности на который зарегистрировано на Р., с наложением запрета собственнику и владельцу земельных участков с возведенными на них объектами недвижимости распоряжаться указанным имуществом, а также осуществление любых регистрационных действий с указанными земельными участками, а также со строениями, зданиями и сооружениями, возведенными на данных земельных участках, совершение сделок по отчуждению в какой-либо форме (аренда, ипотека, купля-продажа, дарение и иное) земельных участков и строений, зданий и сооружений.

Заслушав мнения участников, коллегия установила, что следователь… обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на имущество по уголовному делу ¹ … земельный участок ¹ … (кадастровый номер…), расположенный по адресу: … (согласно кадастровому паспорту…), право собственности на который зарегистрировано на С., а также на земельный участок ¹… (кадастровый номер …), расположенный по адресу: …(согласно кадастровому паспорту …), право собственности на который зарегистрировано на Р., с наложением запрета собственнику и владельцу земельных участков с возведенными на них объектами недвижимости распоряжаться указанным имуществом, а также осуществление любых регистрационных действий с указанными земельными участками, а также со строениями, зданиями и сооружениями, возведенными на данных земельных участках, совершение сделок по отчуждению в какой-либо форме (аренда, ипотека, купля-продажа, дарение и иное) земельных участков и строений, зданий и сооружений.

Постановлением Хорошевского районного суда г. Москвы от 13 декабря 2012 г. заявленное ходатайство было удовлетворено. В кассационных жалобах заявитель Р. находит наложение ареста на принадлежащее ему имущество незаконным, поскольку он является добросовестным приобретателем земельного участка, что не было учтено судом. Просит постановление суда отменить.

Заявитель С. также просит постановление суда отменить, направив дело на новое рассмотрение. Полагает, что решение суда является незаконным, нарушает его конституционные права. Счи- тает, что судом не учтены обстоятельства дела, а именно что он на законных основания приобрел земельный участок, является добросовестным приобретателем. Заявитель Б. выражает свое несогласие с постановлением суда ввиду его незаконности и необоснованности. Ссылается на то, что единственным участником ООО «—» является… юридическое лицо, представителем данного юридического лица Ш. назначен он, Б., на должность… , решение о снятии его с данной должности и назначении К. не принималось, однако органы предварительного следствия данные обстоятельства при наложении ареста на имущество ООО «—» не исследовали и судом они учтены не были, в судебное заседание он не вызывался и о принятом

107

решении не уведомлен. Просит постановление суда отменить, направить дело на новое судебное рассмотрение.

Проверив представленные материалы, обсудив доводы кассационных жалоб, судебная коллегия не находит оснований для отмены постановления суда.

В соответствии со ст. 115 УПК РФ арест может быть наложен для обеспечения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий, на полученное в результате преступных действий и нажитое преступным путем имущество подозреваемого, обвиняемого. Арест может быть наложен и на имущество, находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что это имущество получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого.

Принимая решение по ходатайству следователя о наложении ареста на имущество, суд руководствовался требованиями уголовнопроцессуального закона и мотивировал свои выводы. При этом суд первой инстанции тщательно исследовал представленные следствием материалы, из которых следует, что следователем… возбуждено уголовное дело ¹… в отношении неустановленных лиц по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения принадлежащего ОАО «Кентавр» имущества — земельных участков ¹ 1 и 2, расположенных по адресу: … с причи- нением обществу материального ущерба в особо крупном размере в сумме не менее 25 000 000 руб. При изложенных обстоятельствах суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что необходимо разрешить наложение ареста на имущество — земельные участки ¹ 1 и 2, расположенные по адресу: …с возведенными на них объектами недвижимости, которые являются предметами преступных посягательств, в целях предотвращения дальнейших неправомерных действий по реализации земельных участков, а также в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и других имущественных взысканий. Не согласиться с данными выводами суда у судебной коллегии оснований не имеется. Нарушений уголовно-процессуального закона при рассмотрении ходатайства следователя, влекущих отмену постановления, судом не допущено. Доводы кассационной жалобы заявителя Б. о незаконности постановления суда в связи с рассмотрением ходатайства следователя в его отсутствии и неуведомлении его о дате судебного разбирательства судебная коллегия находит не основанными на законе. В соответствии со ст. 165 УПК РФ ходатайство о производстве следственного действия подлежит рассмотрению судьей районного суда, при этом в судебном заседании вправе участвовать прокурор, следователь и дознаватель, в связи с чем судья обоснованно рассмотрел ходатайство следователя о наложении ареста на имущество без участия Б.

Доводы кассационных жалоб заявителей о добросовестности приобретения ими земельных участков, на которые наложен арест,

108

о незаконности назначения на должность… ОАО «Кентавр» К., признанного представителем потерпевшего, являются несостоятельными, поскольку в соответствии с уголовно-процессуальным законом суд при рассмотрении ходатайства следователя о получе- нии разрешения на производство следственных действий не вправе давать правовую оценку действиям подозреваемого, а также собранным материалам относительно их полноты и содержания сведений, имеющих значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, так как эти вопросы подлежат разрешению в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства уголовного дела.

При таких обстоятельствах постановление суда является законным и обоснованным, а оснований для удовлетворения кассационных жалоб по изложенным в них доводам судебная коллегия не усматривает.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 377, 378 и 388 УПК РФ, судебная коллегия определила: постановление Хорошевского районного суда г. Москвы от 13 декабря 2012 года, которым разрешено наложение ареста на имущество — земельный участок ¹ 1 (кадастровый номер…), расположенный по адресу: …(согласно кадастровому паспорту…), право собственности на который зарегистрировано на С., а также на земельный участок ¹ 2 (кадастровый номер…), расположенный по адресу: … (согласно кадастровому паспорту…), право собственности на который зарегистрировано на Р., оставить без изменения, а кассационные жалобы заявителей — без удовлетворения.

Данный судебный акт, показывает, что срочность и обоснованность наложения ареста на земельные участки вызваны в первую очередь тем, что в ряде случаев, после того как участникам преступной сделки становится известно о возбуждении уголовного дела, лица, в собственности которых находится незаконно отчужденное федеральное (государственное) имущество, в том числе земельные участки, предпринимают все возможные меры для повторного отчуждения данного имущества, что может затруднить проведение предварительного следствия, привести к совершению нового преступления.

Рассмотренное определение также затрагивает вопрос мотивировки ходатайства следователя о наложении ареста на предмет преступного посягательства — земельные участки.

В ходатайстве в обязательном порядке должно быть указано, кем, когда, по какой статье, в отношении кого возбуждено уголовное дело, номер уголовного дела, в производстве какого следственного подразделения данное дело находится, фабула дела и мотивированное обоснование ходатайства о наложении ареста. По уголовным делам данной категории таким обоснованием является в том числе возможность повторной реализации добытого преступным путем имущества, что может существенно затруднить проведение предва-

109

рительного следствия, возврат имущества его законному владельцу (государству), привести к совершению нового преступления.

После проведения неотложных следственных действий следователю необходимо тщательно проанализировать их результаты и по необходимости использовать сведения, содержащиеся в изъятых им документах, при проведении допросов подозреваемого, обвиняемого, свидетелей.

Так, при допросе должностных лиц по обстоятельствам совершенной сделки необходимо использовать должностную инструкцию, в которой указаны их непосредственные обязанности, а также договор (контракт), иной документ, ими подписанный или составленный по их указанию.

Статья 73 УПК РФ определяет перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. Помимо события преступления, виновности лица в совершении преступления, формы его вины, мотива, обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого, характера и размера вреда, причиненного преступлением, обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния, смягчающих, отягчающих наказание, могущие повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со ст. 104.1 УК РФ, получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), также подлежат выявлению обстоятельства, которые способствовали совершению преступления.

При расследовании дел данной категории обстоятельствами, способствующими совершению преступления и подлежащими доказыванию, являются: факты нарушения при совершении сделки норм гражданского, земельного права и обстоятельства, способствовавшие данному нарушению. При этом необходимо установить, совершало ли данную сделку лицо в соответствии и пределах предоставленных ему должностных полномочий или вышло за пределы указанных полномочий, действовало вопреки им. Имело ли при этом место сознательное сообщение собственнику имущества или представителю Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо умолчание об истинных фактах либо умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества в заблуждение.

В данном случае, как и при любом ином виде мошенничества, ложные сведения, равно как и сведения, о которых умалчивается, хотя они должны были быть сообщены при совершении данного вида сделки, могут относиться к любым обстоятельствам, в частности

110