- •1. Поняття і стислий нарис становлення криміналістики
- •2. Предмет і об'єкти криміналістики
- •3. Завдання, функції криміналістики та її принципи і закони
- •4. Система криміналістики та її взаємозв'язок з іншими юридичними науками
- •5. Методи криміналістики та їх класифікація
- •Тема 2 криміналістична ідентифікація і діагностика
- •1. Поняття, завдання і значення для судочинства криміналістичної ідентифікації
- •2. Об'єкти і суб'єкти кримінальної ідентифікації
- •3. Форми, сфери застосування та види криміналістичної ідентифікації
- •4. Процес (процедура) ідентифікаційних досліджень
- •5. Поняття, сутність і методика криміналістичної діагностики
- •Література
- •1. Поняття трасології - її наукові основи
- •2. Поняття слідів злочину у криміналістиці, їх класифікація
- •3. Сліди рук і ніг людини
- •4. Сліди ніг людини, «доріжка» слідів ніг та її криміналістичне значення. Фіксація й засвідчення слідів ніг
- •5. Сліди знарядь зламу, інструментів і трасологічних засобів. Їх класифікація
- •6. Сліди транспортних засобів, їх класифікація. Особливості фіксації та вилучення слідів транспортних засобів
- •7. Сліди зубів і нігтів людини, інші матеріальні сліди людини, що мають криміналістичне значення
- •Дослідження слідів
- •Література
- •Тема 4 судова (криміналістична) балістика
- •1. Поняття і співвідношення криміналістичного зброєзнавства і судової балістики
- •2. Об'єкти судової балістики
- •3. Слідчий огляд і дослідження зброї та слідів пострілу на місці події
- •4. Судово-балістична експертиза та н можливості
- •Література
- •Тема 5 криміналістична документалістика (криміналістичне дослідження документів) а. Техніко-криміналістичне дослідження документів
- •1. Поняття, предмет і завдання криміналістичної документалістики
- •2. Слідчий огляд і попереднє дослідження документів
- •3. Загальна характеристика техніко-криміналістичного дослідження документів (техніко-криміналістичної документалістики)
- •4. Установлення наявності та способів матеріального підроблення документів
- •5. Дослідження машинописних текстів та поліграфічної продукції
- •6. Техніко-криміналістичне встановлення початкового (первинного) вигляду і змісту видозміненого документа
- •7. Техніко-криміналістичне дослідження матеріалів документів, засобів письма та паперових грошей - цінних паперів
- •8. Техніко-криміналістична експертиза документів та її можливості
- •1. Письмова мова як об'єкт криміналістичного дослідження
- •2. Почерк як об'єкт криміналістичного дослідження
- •3. Методика криміналістичного дослідження письма (письмової мови та почерку)
- •Література
- •Тема 6 криміналістична габітоскопія (описання та ідентифікація особи за ознаками і властивостями зовнішності та її елементів)
- •1. Поняття криміналістичного дослідження зовнішніх ознак і властивостей людини (габітоскопія)
- •2. Класифікація ознак зовнішності людини та ії елементів
- •3. Методика опису ознак і властивостей зовнішності людини (словесний портрет)
- •4. Способи і засоби збирання інформації про ознаки і властивості зовнішності людини
- •5. Використання Інформації про зовнішність людини з метою пошуку та встановлення особи
- •6. Судово-криміналістичне дослідження ознак зовнішності людини
- •7. Деякі аспекти генотипоскопічного аналізу
- •Література
- •Тема 7
- •1. Поняття, значення та система криміналістичної реєстрації
- •2. Класифікація криміналістичних обліків
- •3. Криміналістичні обліки та їх характеристика
- •4. Виведення дактилоскопічної формули
- •Література
- •Тема 8 загальні положення криміналістичної тактики і організації розслідування
- •1. Поняття, предмет, система та завдання криміналістичної тактики
- •2. Характеристика засобів криміналістичної тактики
- •3. Поняття і зміст організації та планування розслідування
- •План розслідування
- •4. Версія як логічна основа планування розслідування злочинів
- •Література
- •Тема 9 слідчий огляд
- •1. Поняття, види та принципи слідчого огляду
- •2. Огляд місця події а. Суть і завдання огляду місця події
- •Б. Етапи і стадії огляду місця події
- •В. Тактика огляду місця події: система прийомів
- •3. Фіксація результатів огляду місця події
- •4. Інші види слідчого огляду
- •Б. Слідчий огляд предметів
- •В. Огляд документів
- •Д. Огляд приміщень і ділянок місцевості поза місцем події
- •Е. Освідування (огляд живих осіб)
- •Тема 10 тактика обшуку і виїмки
- •1. Поняття обшуку і виїмки, їх об'єкти, завдання та види
- •2. Загальні тактичні правила обшуку
- •Література
- •Тема 11 тактика допиту
- •1. Поняття, види і завдання допиту
- •2. Підготовка до проведення допиту
- •3. Загальні положення тактики допиту
- •I. Залежно від характеру тарозповсюдженості застосу- вання:
- •1. За характером використання доказів у розслідуванні:
- •2. За характером взаємозв'язку доказів у кримінальній справі:
- •3. За характером демонстрації доказів на допиті:
- •5. За характером додаткових умов, що підсилюють вплив на допитуваного доказів, що пред'являються:
- •4. Тактичні особливості проведення окремих видів допиту
- •Б. Тактичні особливості допиту обвинуваченого ( підозрюваного )
- •В. Допит неповнолітнього
- •Г. Допит на очній ставці (зводах)
- •5. Характеристика окремих видів судового допиту
- •Література
- •Тема 12 тактика пред'явлення для впізнання
- •1. Поняття, завдання і види пред'явлення для впізнання
- •2. Підготовка до проведення пред'явлення для впізнання
- •3. Тактика пред'явлення для впізнання
- •Пред'явлення для впізнання живої особи
- •Пред'явлення для впізнання трупів
- •Пред'явлення для впізнання предметів
- •Пред'явлення для впізнання тварин
- •Тактика завершального етапу пред'явлення для впізнання
- •Література
- •Тема 13 відтворення обстановки та обставин події
- •1. Поняття, мета, значення і види відтворення обстановки та обставин події
- •2. Підготовка до проведення відтворення обстановки та обставин події
- •3. Тактика відтворення обстановки та обставин події
- •4. Фіксація перебігу і результатів слідчої дії та їх оцінка
- •5. Психологічні особливості відтворення обстановки та обставин події
- •Література
- •Тема 14 тактика призначення і проведення судових експертиз
- •1. Поняття судової експертизи, її види та значення
- •2. Процесуальні та організаційні питання призначення судових експертиз. Система судово-експертних установ в Україні
- •3. Підготовка і призначення судових експертиз
- •4. Проведення судової експертизи
- •5. Висновок експерта і його оцінка
- •Література
- •Тема 15 загальні положення криміналістичної методики
- •1. Поняття, предмет, завдання і система криміналістичної методики
- •1 Повий тлумачний словник української мови: у 4 т.- т. 2 / Укладачі: в. В. Яременко", о. М. Сліпушко- к.: Аконіт, 1999 - с. 617.
- •2 Актуальные проблемы советской криминалистики.- м., 1976.- с. 38. Возгрин и. А. Введение в криминалистику: История, основы теории,
- •1 Васильев л. Н., Яблоков н. П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики.- м, 1984.-с. 40.
- •2 Белкин р. С. История отечественной криминалистики.- м.: Издательство норма, 1999.- с. 199.
- •1 Возгрин и. Л. Общие положения методики расследования отдельных вило» преступлений.- л., 1976.- с. 29; Возгрин и. А. Введение в криминалистику: История, основы теории...- с. 240.
- •2. Структура окремих криміналістичних методик розслідування злочинів1
- •Література
- •Тема 16 розслідування вбивств
- •1. Криміналістична характеристика вбивств
- •1 Белкин р. С. Курс криминалистики. В 3 т.- м., 1997.- т. 3.- с. 364.
- •2 Белкин р. С. Вказ. Праця.- с. 366-367.
- •1 Криміналістичні ознаки найманих вбивць та інші питання щодо методики розслідування вбивств на замовлення будуть предметом розгляду наступної теми.
- •2. Типові ситуації початкового етапу розслідування. Слідчі дії та оперативно-розшукові міроприємства
- •1 Кориев с.А. Крнмипалистика. Методика.- сПб., 2000.- с. 625-626.
- •3. Обставини та завдання, що підлягають установленню й виконанню у ході розслідування вбивств
- •1 Корпев с. А. Криминалистика. Методика.- сПб., 2000.- с. 625-626.
- •4. Особливості тактики слідчих дій початкового і наступного етапів розслідування вбивств
- •1 Попов в. Л. Судебно-медицинская экспертиза: Справочник.- сПб., 1997; Судебная экспертиза // Руководство для следователей / Под ред. Н. А. Селиванова и в. Л. Спеткова.- м, 1998.
- •5. Профілактичні дії слідчого у ході розслідування вбивств
- •Література
- •Тема 17 особливості розслідування вбивств на замовлення
- •1. Криміналістична характеристика убивств на замовлення
- •2. Початковий етап розслідування вбивств на замовлення
- •3. Особливості провадження слідчих дій та оперативно-розшукових заходів початкового етапу розслідування
- •Встановлення і допит свідків
- •Первинне вивчення документів
- •4. Слідчі дії та оперативно-розшукові заходи подальшого етапу розслідування
- •Література
- •Тема 18 особливості розслідування злочинів, пов'язаних із невиплатою заробітної плати, пенсій, стипендій, інших установлених законом виплат громадянам
- •1. Кримінально-правовий аналіз злочинів, пов'язаних із невиплатою заробітної плати, пенсій, стипендій, інших установлених законом виплат громадянам
- •2. Приводи і підстави для порушення справ цієї категорії
- •3. Організаційні заходи та слідчі дії початкового етапу розслідування злочинів, пов'язаних із невиплатою заробітної плати, пенсій, стипендій, інших установлених законом виплат громадянам
- •4. Особливості наступного етапу розслідування у кримінальних справах цієї категорії
- •Тема 19 методика розслідування крадіжок, грабежів і розбійних нападів
- •1. Криміналістична характеристика крадіжок і обставин, що підлягають установленню
- •1 Журавель в. А. Розслідування крадіжок.- у ки.: Криміналістика: і Іідручпик / За рсд. В. Ю. Шспітька- к., 2001.- с. 527.
- •2. Початковий етап розслідування крадіжок
- •3. Подальший етап розслідування крадіжок
- •4. Криміналістична характеристика грабежів і розбоїв
- •5. Особливості розслідування грабежів і розбоїв
- •1 Глібко в. М. Розслідування грабежів і розбоїв. У кп.: Криміналістика: Підручник / За ред. В. Кх Шспітька.- к., 2001,- с. 551-561.
- •Література
- •Тема 20 розслідування вимагань
- •1. Криміналістична характеристика злочину
- •2. Планування розслідування та початковий етап розслідування
- •3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
- •Література
- •Тема 21 методика розслідування розкрадань
- •1. Криміналістична характеристика розкрадань
- •2. Особливості організації та планування розслідування розкрадань. Обставини, що підлягають установленню
- •3. Початковий етап розслідування розкрадань
- •1 Криміналістика: Підручник / За ред. В. Ю. Шепітька.- к.: ІиЮрс, 2001,-с. 458-459.
- •4. Особливості виконання окремих слідчих дій
- •Література
- •Тема 22 методика розслідування контрабанди
- •1. Криміналістична характеристика контрабанди
- •2. Типові слідчі ситуації, версії та планування розслідування
- •3. Взаємодія у ході розслідування контрабанди
- •4. Особливості виконання окремих слідчих дій у справах про контрабанду
- •Література
- •Тема 23 особливості розслідування податкових злочинів
- •1. Криміналістична характеристика податкових злочинів
- •2. Виявлення податкових злочинів
- •3. Методика розслідування податкових злочинів
- •Література
- •Тема 24 методика розслідування злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху
- •1. Криміналістична характеристика злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху
- •1 Жерандо к. Безопасность движения: прошлое, настоящее, будущее / Пер. С фр- м.: Юрид. Лит-ра, 1983.
- •1. Порушення водіями - правил руху та експлуатації транс- порту, зокрема:
- •II група - несправності транспортних засобів:
- •2. Початковий етап розслідування
- •3. Змістовно-тактичні особливості проведення окремих слідчих дій початкового етапу
- •4. Подальший етап розслідування злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху
- •Література
- •Тема 25 розслідування злочинів про незаконні дії з наркотичними засобами
- •1. Криміналістична характеристика злочинів про незаконні дії із наркотиками
- •10) «Відмивання» доходів, отриманих від наркобізнесу.
- •2. Розслідування злочинів про незаконні дії з наркотичними засобами
- •Література
- •Тема 26 особливості методики розслідування хабарництва
- •1. Особливості криміналістичної характеристики хабарництва
- •2. Порушення кримінальної справи і первинні слідчі дії
- •3. Планування та подальші слідчі дії завершального етапу розслідування
- •Література
- •Тема 27 особливості розслідування злочинів у справах за участі іноземців
- •1. Загальні тактичні та організаційні особливості розслідування у справах за участі іноземців
- •2. Особливості правового становища іноземців в Україні
- •3. Вивчення особи іноземця, який бере участь у кримінальному процесі
- •4. Особливості провадження слідчих дій за участі іноземних громадян
- •Література
- •Тема 14
- •Тема 15
- •Тема 16
- •Тема 17
- •Тема 18
- •Тема 25 і
- •Тема 26 і
Тема 6 криміналістична габітоскопія (описання та ідентифікація особи за ознаками і властивостями зовнішності та її елементів)
1. Поняття криміналістичного дослідження зовнішніх ознак і властивостей людини (габітоскопія)
Потреба в установленні особи за її зовнішніми ознаками виникає під час проведення багатьох оперативних і слідчих дій, у ході розшуку та затримання підозрюваного (обвинуваченого), підсудного (засудженого), що уникають слідства, суду, виправних установ; під час освідування й пред'явлення для впізнання; перевірки за обліками безвісти зниклих і невпізнаних трупів; перевірки документів, що засвідчують особу; у ході експертного встановлення тотожності (ідентифікації) особи, зображеної на більш ніж двох фотознімках тощо.
Наукові основи використання ознак зовнішності людини з метою розкриття й розслідування злочинів започаткував французький криміналіст А. Бертільйон.
У 70-ті роки XIX ст. він запропонував систему описання прикмет злочинців з метою їх реєстрації, де кожний елемент зовнішності отримав точне (конкретизоване) визначення й позначення.
Поступово, з використанням досягнень анатомії, антропології, психології, фізіології, морфології, судової медицини та інших наук, а також з урахуванням слідчої, оперативно-розшуко-вої та експертної практики у криміналістиці сформувалось окреме вчення про зовнішні ознаки людини.
У криміналістиці та слідчій практиці поняття ознаки часто визначають через властивість і навпаки - властивість інтерпретують як ознаку.
Таке тлумачення визначень є взагалі справедливим, але воно вимагає уточнення для окремих теорій криміналістики, які оперують поняттями «ознака» і «властивість».
Ознака - це сторона предмета, те, чим вона відрізняється від їй подібних (М. І. Уємов).
Ознака - це межа якості об'єкта, його форма, розмір і відносне розташування частин цілого, за допомоги яких можна «визначити або описати об'єкт» (за М. І. Кондаковим).
Ознака - це зовнішній вигляд, вона є очевидною та доступною щодо безпосереднього сприйняття.
Властивість - це частіше за все внутрішня сторона об'єкта, її якість уміщено в зовнішні обриси будь-якого тіла.
Через те в більшості випадків властивість є неочевидною, оскільки це - внутрішня якість об'єкта (твердість, радіоактивність, пружність, теплопровідність тощо).
Тому внутрішні властивості часто називають структурними.
Спостерігач пізнає їх опосередковано, оскільки вони виявляються в русі, процесі взаємодії предметів.
Отже, властивості відрізняються від ознак як у логічному, так і в криміналістичному розумінні.
Тож у подальшому зовнішні властивості фізичних тіл ми називатимемо ознаками, а внутрішні - властивостями.
Отже, ознаки і властивості притаманні будь-якому матеріальному об'єкту.
Люди і речі (предмети) становлять собою матеріальні утворення, кожний з них займе певний об'єм матеріальної субстанції, обмеженої просторовими межами, які утворюють зовнішню «оболонку», або зовнішність.
Зовнішність є очевидною, вона й вирізняє предмет у просторі.
Тому її (вирізні) особливості - це ознаки зовнішності, або зовнішні ознаки.
Будь-які об'єкти матеріальної живої та неживої природи характеризуються зовнішніми ознаками і внутрішніми властивостями.
Криміналістичне вчення про зовнішність тобто фізичні ознаки та властивості людини, які використовуються для ототожнення людини, останнім часом дістало назву криміналіс-тичної габітології'.
' На з'ясуванні співвідношення понять «ознака» і «властивість» зупинилися через те, що габітологію зазвичай розглядають як розділ криміналістичної техніки, що вивчає ознаки зовнішності людини, що не зовсім вірно, бо вивчення і група функціональних ознак, які за суттю є властивостями (елементи ходи, голос, павички - цс в русі, в динаміці), тому мова йтиме про ознаки та властивості зовнішності.
Габітологія - галузь криміналістичної техніки, що вивчає закономірності закріплення зовнішності людини в різних відображеннях і розробляє техніко-криміналістичні засоби і методи (способи) збирання, використання інформації про зовнішні ознаки і властивості людини з метою розкриття й розслідування злочинів.
Крім поняття «криміналістична габітологія» (за М. С. Сал-тевським), трапляються й інші назви: «габітоскопія» (за Г. Л. Грановським), «криміналістичне вчення про прикмети людини» (за Ю. О. Пересункіним), «ідентифікація людини за ознаками зовнішності» (за І. Ф. Пантелєєвим), «судова габітологія» (за Ф. П. Совою), «дослідження зовнішньої будови об'єкта» (за І. Кертисом).
Серед ознак зовнішності у криміналістиці належить розрізняти не тільки власне ознаки будови тіла людини, а й окремих його елементів (частин): шкірних узорів на пальцях рук і ніг; зубів; шкірного покриву обличчя, зокрема шкіри губів, щік, лоба, кінчика носа, вушної раковини тощо.
Кожна група об'єктів дослідження утворює підрозділи габі-тології; наприклад, папілярні візерунки рук і ніг вивчає дактилоскопія; ознаки будови зубного апарату - дентоскопія; шкірні покриви відкритої частини обличчя - криміналістична дермоскопія; частки тканини людського організму, які містять хоча б один геном ДНК,- генотипоскопія.
Отже, криміналістична габітологія як розділ криміналістики охоплює:
власне габітологію - вчення про зовнішність та її елементи;
дактилоскопію;
дентоскопію;
криміналістичну дермоскопію;
криміналістичну генотипоскопію.
Зупинимось на дослідженні питань, пов'язаних із власне га-бітологією, а на завершення розгляньмо деякі аспекти криміналістичної генітоскопії (з дакто-, денто-, дермоскопією ми вже ознайомилися, коли вивчали питання з теми судової трасології). Передумовами застосування габітології у криміналістиці є: - неповторність (індивідуальність) прикметної зовнішності кожної людини, відмінність її зовнішності від зовнішності інших людей, що обумовлюється її складністю, великою кількістю ознак, їх варіантністю; навіть якщо розглядати тільки риси обличчя, можна нарахувати не менше 100 видів ознак щодо різних його частин (елементів);
відносна стійкість ознак зовнішності та властивостей (тобто відносна їх незмінність у межах певного часу), оскільки численні анатомічні ознаки безпосередньо залежать від кістко-во-хрящової структури тіла; форма голови, контури обличчя, висота, ширина, розташування й контури чола, ступінь виразності надбрівних дуг та багато інших ознак обличчя обумовлюються будовою черепа людини;
відносна незалежність одних ознак людини від інших її ознак і властивостей (велике підборіддя за відносно невеликих розмірів носа, черепа, чола тощо);
визначеність ознак - ознаки закономірно відображають зовнішність людини;
адекватність ознак - вони завжди є реальним відображенням дійсного виразу зовнішності;
повнота інформації від ознак і властивостей зовнішності -інформація ця достатня для певного криміналістичного завдання відображення прикметних ознак (прикмет) і властивостей;
здатність зовнішності фіксуватись у різних відображеннях, як у матеріальних, так і в ідеальних, тобто в пам'яті.
Зміни ознак та властивостей зовнішності та її елементів відбуваються як під дією постійно впливаючих закономірностей розвитку і старіння людського організму, так і під впливом різноманітних відносно стійких процесів (захворювань, взаємодії організму зі шкідливими умовами навколишнього середовища).
Інколи зовнішність змінюють навмисно або це пов'язано із впливом випадкових фізичних травм.
Зміни можуть бути відворотними й невідворотними; їх наявність треба обов'язково враховувати у процесі ототожнення людей за ознаками та властивостями зовнішності цих осіб.
(Засобами) джерелами встановлення особи за її зовнішністю можуть виступати:
уявні образи про зовнішність особи, яка повинна бути впізнана, зафіксовані в пам'яті інших осіб (наприклад, потерпілого, рідних безвісти зниклої особи);
фотографії розшукуваних осіб, кіно-, відеоматеріали та інші документи (медичні, спортивні, кадрові, архівні, спецреєст-раційні тощо);
речові докази - сліди, що відображають зовнішню будову частин тіла людини (рук, ніг, губ тощо), а подеколи і одяг людини;
• тілесні залишки людини (труп, череп, скелет тощо).
Відомості про зовнішність особи використовують, як уже згадувалося, для розкриття й розслідування злочинів, зокрема у вирішенні таких завдань:
розшуку невстановлених осіб, що зникли з місця нероз-критого злочину, коли є інформація про їхню зовнішність (принаймні про деякі елементи зовнішності);
розшуку обвинувачених, що переховуються від слідства або суду, чи тих, що втекли з місць позбавлення волі;
- розшуку безвісти зниклих;
- ідентифікації живих осіб і померлих (загиблих) громадян тощо. Ці завдання вирішуються проведенням оиеративно-розшу-
кових заходів, слідчих дій, веденням криміналістичних обліків, проведенням відповідних різновидів криміналістичних експертиз чи інших спеціальних досліджень.
Усе це обумовлює різний порядок і доказове значення результатів застосування даних про зовнішність людини.
Суб'єктами застосування інформації про зовнішність особи є:
слідчі - під час виконання слідчих дій (пред'явлення для впізнання, відтворення обстановки та обставин події, допитів тощо);
оперативні працівники, працівники патрульно-иостової служби - під час розшуку осіб за описаними ознаками або за фотографією;
свідки, потерпілі, підозрювані, обвинувачені, які залучаються до слідчих дій, наприклад, до пред'явлення для впізнання живих осіб або за фотографіями тощо;
експерти або спеціалісти - під час проведення досліджень та експертиз за фотозображеннями і виготовлення суб'єктивних портретів (про що мова йтиме нижче).