- •8.050105 "Банківська справа" спеціалізації «Фінансовий моніторинг»
- •Зміст дисципліни за темами
- •Тема 1. Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом: економічні та правові аспекти.
- •Тема 2. Базові засади фінансового моніторингу в загальноекономічній діяльності.
- •Тема 3. Національна система запобігання легалізації грошей, здобутих злочинним шляхом, в Україні.
- •Тема 4. Організація системи фінансового моніторингу в комерційних банках.
- •Тема 5. Основні завдання та функції Державного комітету фінансового моніторингу України.
- •Тема 6. Роль і завдання Національного банку України в державній системі фінансового моніторингу України.
- •Тема 7. Заходи впливу з боку Національного банку України за порушення у сфері фінансового моніторингу.
- •Тема 9. Взаємодія банків з Державним комітетом фінансового моніторингу України.
- •Тема 10. Організація взаємодії структурних підрозділів комерційного банку і служби фінансового моніторингу.
- •Тема 11. Банківська таємниця. Організація взаємодії Національного банку України та банківських установ з правоохоронними органами з питань фінансового моніторингу.
- •Тема 12. Методика оцінки ризиків використання послуг банків для відмивання кримінальних доходів або фінансування тероризму.
- •3. Тематичний план дисципліни
- •Змістовий модуль II. Порядок та особливості здійснення фінансового моніторингу в комерційному банку
- •4. Теми семінарських занять
- •5.Завдання для самостійної роботи
- •Тема 1. Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом: економічні та правові аспекти – 9 годин
- •Тема 2. Базові засади фінансового моніторингу в загальноекономічній діяльності – годин
- •6. Система оцінювання розподіл балів за виконання контролю
- •Система оцінювання
- •Перелік поточних контрольних заходів та
- •Карта самостійної роботи студента
- •Методи навчання
- •Список літератури
- •Додаткова література
Система оцінювання
Види робіт, виконуваних студентом |
Кількість балів за одиницю роботи |
Загальна рейтингова оцінка в балах |
Поточний контроль: |
|
|
Поточне тестування |
20 |
40 |
Написання рефератів |
5 |
10 |
Виступи на семінарі |
5 |
15 |
Пошук, підбір та огляд публікацій з банківської тематики |
5 |
15 |
ВСЬОГО за поточний контроль |
|
80 |
Підсумковий контроль (залік): |
20 |
20 |
РАЗОМ: |
|
100 балів |
Додатковий набір балів студентом для одержання більш вищого рейтингу: Формування звіту за тематикою індивідуального завдання |
|
20 |
МОДУЛЬНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА
ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ |
Модуль І
|
Аудиторна робота |
Складається із змістовних модулів: зм1+зм2 |
Лекції |
Практичні, семінарські заняття |
||||
Консультації |
||||
Контрольні заходи |
|
Модульний контроль, залік |
||
Модуль II
|
Індивідуальна робота
|
|
Робота в кабінетах у позанавчальний час |
|
Робота в інформаційних мережах |
||||
Опрацювання додаткової літератури |
Перелік поточних контрольних заходів та
РОЗРАХУНОК ЇХ РЕЙТИНГУ ЩОДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Назва контрольного заходу |
Розрахунок рейтингу за видом контролю |
Виступ на семінарі |
кількість виступів 5 по 2 бали |
Проміжне тестування |
8 балів |
Пошук, підбір та огляд публікацій з банківської тематики |
5 балів
|
Звіт з індивідуальної роботи з урахуванням якості наведеного аналізу, дотримання терміну здачі, якості оформлення, результатів захисту роботи |
20 балів |
Написання реферату, підготовка доповіді та інше |
5 балів |
Карта самостійної роботи студента
з дисципліни „Фінансовий моніторинг у банку"
Види самостійної роботи |
Планові терміни виконання |
Форми контролю та звітності |
Максима- льна кількість балів |
Денна форма навчання |
|||
І. Обов'язкові |
|||
За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях |
|||
1.1. Підготовка до семінарських, практичних занять |
1 5 лютого 01 березня 1 5 березня 12 квітня 03 травня |
Активна участь в семінарських (практичних, лабораторних) заняттях |
10
|
За виконання модульних (контрольних) завдань |
|||
1.2. Підготовка до модульних контрольних робіт |
29 березня 3 1 травня |
Перевірка правильності виконання модульних контрольних робіт |
20 |
За виконання завдань для самостійного опрацювання |
|||
1.3. Написання реферату (есе) за заданою тематикою |
1 5 лютого 01 березня 1 5 березня 12 квітня 03 травня |
Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе) під час ІКР |
5 |
1.4. Пошук, підбір та огляд публікацій з банківської тематики |
29 березня 26 квітня 1 7 травня 3 1 травня |
Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або ІКР |
5
|
II. Вибіркові |
|||
За виконання завдань для самостійного опрацювання |
|||
2.1. Формування аналітичних звітів (із побудовою діаграм, графіків, таблиць тощо) за заданою тематикою |
07 червня 1 4 червня |
Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР |
10 |
Всього балів за СРС |
50 |