- •8.050105 "Банківська справа" спеціалізації «Фінансовий моніторинг»
- •Зміст дисципліни за темами
- •Тема 1. Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом: економічні та правові аспекти.
- •Тема 2. Базові засади фінансового моніторингу в загальноекономічній діяльності.
- •Тема 3. Національна система запобігання легалізації грошей, здобутих злочинним шляхом, в Україні.
- •Тема 4. Організація системи фінансового моніторингу в комерційних банках.
- •Тема 5. Основні завдання та функції Державного комітету фінансового моніторингу України.
- •Тема 6. Роль і завдання Національного банку України в державній системі фінансового моніторингу України.
- •Тема 7. Заходи впливу з боку Національного банку України за порушення у сфері фінансового моніторингу.
- •Тема 9. Взаємодія банків з Державним комітетом фінансового моніторингу України.
- •Тема 10. Організація взаємодії структурних підрозділів комерційного банку і служби фінансового моніторингу.
- •Тема 11. Банківська таємниця. Організація взаємодії Національного банку України та банківських установ з правоохоронними органами з питань фінансового моніторингу.
- •Тема 12. Методика оцінки ризиків використання послуг банків для відмивання кримінальних доходів або фінансування тероризму.
- •3. Тематичний план дисципліни
- •Змістовий модуль II. Порядок та особливості здійснення фінансового моніторингу в комерційному банку
- •4. Теми семінарських занять
- •5.Завдання для самостійної роботи
- •Тема 1. Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом: економічні та правові аспекти – 9 годин
- •Тема 2. Базові засади фінансового моніторингу в загальноекономічній діяльності – годин
- •6. Система оцінювання розподіл балів за виконання контролю
- •Система оцінювання
- •Перелік поточних контрольних заходів та
- •Карта самостійної роботи студента
- •Методи навчання
- •Список літератури
- •Додаткова література
Додаткова література
Положення про порядок накладання адміністративних штрафів, затверджено Постановою Правління НБУ від 21.05.2003р. № 211 // www. rada.gov.ua
Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, затверджено Постановою Правління НБУ від 04.06.2003р. № 224 // www. rada.gov.ua
Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе: Опыт, проблемы, перспективы: Учебно практическое пособие: Навчальне видання.- М.: Дело, 2001.- 256 с.
Бриков В. Проблеми інформаційного забезпечення боротьби з відмиванням брудних грошей // Підприємництво, господарство і право (укр.), 2002.- № 12.- С.77-79
Бутузов В.М., Андрущенко І.Г. Доцільність створення та перспективи розвитку підрозділів фінансової розвідки в Україні // Актуальні проблеми економіки (укр.).-2002.- № 6.- С.10-14
Качка Т. Боротьба з відмиванням грошей: Комплексний порівняльно-правовий аналіз відповідності законодавства України Європейського Союзу в сфері боротьби та запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом // www.eclc.gov.ua/proiects/ moneylaundering. Htm.
Кроткие BJL, Карманов Є.В. Деякі аспекти правового регулювання боротьби з відмиванням грошей у банківській системі // Вісник Національного банку України (укр.).- 2002.- № 9.- С.26-32
Левченко 3. Відмивання "брудних" грошей і боротьба з ним // Цінні папери України (укр.).- 2002.- № 39.- С.10-12
Новоселецька О. "За" і "проти" легалізації тіньової економіки // Економіка.Фінанси. Право. - 2000.- № 12.- С.26-28
UN Security Council Resolution 1373 (2001) //www.fatf-gafi.org/dataoecd/44/14/34346063.pdf;