- •8.050105 "Банківська справа" спеціалізації «Фінансовий моніторинг»
- •Зміст дисципліни за темами
- •Тема 1. Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом: економічні та правові аспекти.
- •Тема 2. Базові засади фінансового моніторингу в загальноекономічній діяльності.
- •Тема 3. Національна система запобігання легалізації грошей, здобутих злочинним шляхом, в Україні.
- •Тема 4. Організація системи фінансового моніторингу в комерційних банках.
- •Тема 5. Основні завдання та функції Державного комітету фінансового моніторингу України.
- •Тема 6. Роль і завдання Національного банку України в державній системі фінансового моніторингу України.
- •Тема 7. Заходи впливу з боку Національного банку України за порушення у сфері фінансового моніторингу.
- •Тема 9. Взаємодія банків з Державним комітетом фінансового моніторингу України.
- •Тема 10. Організація взаємодії структурних підрозділів комерційного банку і служби фінансового моніторингу.
- •Тема 11. Банківська таємниця. Організація взаємодії Національного банку України та банківських установ з правоохоронними органами з питань фінансового моніторингу.
- •Тема 12. Методика оцінки ризиків використання послуг банків для відмивання кримінальних доходів або фінансування тероризму.
- •3. Тематичний план дисципліни
- •Змістовий модуль II. Порядок та особливості здійснення фінансового моніторингу в комерційному банку
- •4. Теми семінарських занять
- •5.Завдання для самостійної роботи
- •Тема 1. Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом: економічні та правові аспекти – 9 годин
- •Тема 2. Базові засади фінансового моніторингу в загальноекономічній діяльності – годин
- •6. Система оцінювання розподіл балів за виконання контролю
- •Система оцінювання
- •Перелік поточних контрольних заходів та
- •Карта самостійної роботи студента
- •Методи навчання
- •Список літератури
- •Додаткова література
3. Тематичний план дисципліни
|
Кількість годин, відведених на |
Заг. обсяг навч. роботи студента
Кред. ЕСТS
|
||||||
Тема |
Лекції |
Семінарські та практичні |
Лабораторні заняття |
Самостійну роботу |
Індивідуальну роботу |
Екзамен |
||
I СЕМЕСТР |
||||||||
Змістовий модуль І. ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ В СИСТЕМІ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
|
||||||||
ТЕМА 1. Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом: економічні та правові аспекти.
|
2 |
2 |
|
10 |
6 |
|
|
|
ТЕМА 2. Базові засади фінансового моніторингу в загальноекономічній діяльності.
|
2 |
2 |
|
11 |
6 |
|
||
ТЕМА 3. Національна система запобігання легалізації грошей, здобутих злочинним шляхом, в Україні.
|
2 |
2 |
|
32 |
5 |
|
||
ТЕМА 4. Організація системи фінансового моніторингу в комерційних банках.
|
2 |
2 |
|
32 |
7 |
|
||
ТЕМА 5. Основні завдання та функції Державного комітету фінансового моніторингу України.
|
2 |
2 |
|
10 |
6 |
|
||
ТЕМА 6. Роль і завдання Національного банку України в державній системі фінансового моніторингу України.
|
2 |
2 |
|
10 |
3 |
|
||
ТЕМА 7. Заходи впливу з боку Національного банку України за порушення у сфері фінансового моніторингу.
|
2 |
2 |
|
8 |
3 |
|
||
Всього годин за підсумком I-го семестру |
14 |
14 |
|
113 |
36 |
3 |
|
|
Змістовий модуль II. Порядок та особливості здійснення фінансового моніторингу в комерційному банку
ТЕМА 8. Порядок ідентифікації клієнтів, які проводять фінансові операції, та вивчення їх фінансової діяльності. |
2 |
2 |
|
12 |
4 |
|
|
ТЕМА 9. Взаємодія банків з Державним комітетом фінансового моніторингу України |
2 |
2 |
|
6 |
2 |
|
|
ТЕМА 10. Організація взаємодії структурних підрозділів комерційного банку і служби фінансового моніторингу |
2 |
2 |
|
12 |
4 |
|
|
ТЕМА 11. Банківська таємниця. Організація взаємодії Національного банку України та банківських установ з правоохоронними органами з питань фінансового моніторингу |
2 |
2 |
|
8 |
2 |
|
|
ТЕМА 12. Методика оцінки ризиків використання послуг банків для відмивання кримінальних доходів або фінансування тероризму |
2 |
2 |
|
12 |
2 |
|
|
Всього годин за підсумком I-го та II-го семестрів |
26 |
26 |
|
169 |
50 |
|
|