У |
Система управління якістю |
01 вересня 2010 р. |
Робоча навчальна програма дисципліни «Фінансовий моніторинг у банку» |
Стор. |
|
Примірник контрольний |
||
ніверситет
банківської справи Національного
банку України (м. Київ)
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
(м. Київ )
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Фінансовий моніторинг у банку»
для студентів денної форми навчання зі спеціальності
8.050105 "Банківська справа" спеціалізації «Фінансовий моніторинг»
СТРУКТУРА РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
„ Фінансовий моніторинг у банку "
Підготовка магістрів
|
Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень |
Характеристика навчальної дисципліни |
Курс: 5 Семестр: 1-2 |
Шифр та назва напряму: 0501 - „Економіка і підприємництво" |
За вибором навчального закладу |
Кількість кредитів за навчальним планом: |
Шифр та назва спеціальності: 8.050105 „Банківська справа" Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр
|
Лекції: 24 години |
Модулів: 2 т.ч. індивідуальна робота Кількість проміжних модульних контролів: 2 |
Семінари та практичні:24 години |
|
Лабораторні заняття: немає Самостійна робота: 169 годин |
||
Загальна кількість 270 годин: Тижневих годин: |
|
Індивідуальна робота: 50 годин Вид підсумкового семестрового контролю: I сем – екзамен II сем - залік |
ВСТУП
Метою вивчення дисципліни «Фінансовий моніторинг у банку» є вивчення методологічних та нормативно-організаційних аспектів фінансового моніторингу, формування системи знань з теорії та практики проведення фінансового моніторингу у банку.
Завдання дисципліни: вивчення сутності, цілей і засад фінансового моніторингу, організаційної побудови і системи фінансово моніторингу в банку, методології виявлення фінансових операцій, які мають ознаки сумнівності, набуття вмінь ефективно використовувати інструменти фінансового моніторингу в банку.
Предмет дисципліни: відносини, що зумовлені виявленням фінансових операцій з ознаками сумнівності в діяльності банківських установ та запобігання використання банків для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Зміст дисципліни: «Фінансовий моніторинг у банку» охоплює комплекс проблем щодо суті та специфіки виконання нормативних актів України щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу в банківських установах. Вивчення курсу спрямоване на формування у майбутніх фахівців системи спеціальних знань у галузі фінансового моніторингу, сучасного управлінського мислення, комплексу практичних навичок у сфері протидії запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Матеріал курсу поглиблює та конкретизує знання, набуті студентами в результаті вивчення дисциплін «Менеджмент», «Гроші та кредит», «Банківські операції», «Аналіз банківської діяльності» і тісно пов'язаний з іншими навчальними дисциплінами.
За результатами навчання студенти повинні:
Знати |
Вміти |
законодавчу та нормативну базу щодо організації фінансового моніторингу в банку |
чітко визначати мету та завдання фінансового моніторингу |
необхідність фінансового моніторингу, сутність, значення та складові фінансового моніторингу |
визначати ознаки, що викликають мотивовану підозру стосовно фінансових операцій |
організацію контролю за ефективністю фінансового моніторингу з боку НБУ |
визначати код операції, що має ознаку фінансовий моніторинг |
організацію внутрішнього фінансового моніторингу в банківських установах |
здійснювати ідентифікацію клієнта банку |
досвід зарубіжних країн щодо боротьби з відмивання грошей |
складати реєстр операцій, що підлягають фінансовому моніторингу |
знати інформацію, що відносять до категорії банківської таємниці |
працювати з інформацією з обмеженим доступом |