- •8.050105 "Банківська справа" спеціалізації «Фінансовий моніторинг»
- •Зміст дисципліни за темами
- •Тема 1. Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом: економічні та правові аспекти.
- •Тема 2. Базові засади фінансового моніторингу в загальноекономічній діяльності.
- •Тема 3. Національна система запобігання легалізації грошей, здобутих злочинним шляхом, в Україні.
- •Тема 4. Організація системи фінансового моніторингу в комерційних банках.
- •Тема 5. Основні завдання та функції Державного комітету фінансового моніторингу України.
- •Тема 6. Роль і завдання Національного банку України в державній системі фінансового моніторингу України.
- •Тема 7. Заходи впливу з боку Національного банку України за порушення у сфері фінансового моніторингу.
- •Тема 9. Взаємодія банків з Державним комітетом фінансового моніторингу України.
- •Тема 10. Організація взаємодії структурних підрозділів комерційного банку і служби фінансового моніторингу.
- •Тема 11. Банківська таємниця. Організація взаємодії Національного банку України та банківських установ з правоохоронними органами з питань фінансового моніторингу.
- •Тема 12. Методика оцінки ризиків використання послуг банків для відмивання кримінальних доходів або фінансування тероризму.
- •3. Тематичний план дисципліни
- •Змістовий модуль II. Порядок та особливості здійснення фінансового моніторингу в комерційному банку
- •4. Теми семінарських занять
- •5.Завдання для самостійної роботи
- •Тема 1. Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом: економічні та правові аспекти – 9 годин
- •Тема 2. Базові засади фінансового моніторингу в загальноекономічній діяльності – годин
- •6. Система оцінювання розподіл балів за виконання контролю
- •Система оцінювання
- •Перелік поточних контрольних заходів та
- •Карта самостійної роботи студента
- •Методи навчання
- •Список літератури
- •Додаткова література
6. Система оцінювання розподіл балів за виконання контролю
№ п/п |
Об'єкти контролю |
Види контролю |
Форми контролю |
Бали |
I семестр |
||||
МОДУЛЬ 1 |
100 |
|||
1. |
Змістовий модуль 1. Фінансовий моніторинг в системі протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом |
проміжний |
Тестування |
29 |
1.1 |
Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом: економічні та правові аспекти.
|
поточний |
Семінар |
3 |
1.2. |
Базові засади фінансового моніторингу в загальноекономічній діяльності.
|
поточний |
Семінар |
3 |
1.3. |
Національна система запобігання легалізації грошей, здобутих злочинним шляхом, в Україні.
|
поточний |
Семінар |
3 |
1.4. |
Організація системи фінансового моніторингу в комерційних банках.
|
поточний |
Семінар |
3 |
1.5 |
Основні завдання та функції Державного комітету фінансового моніторингу України. |
поточний |
Семінар |
3 |
1.6 |
Роль і завдання Національного банку України в державній системі фінансового моніторингу України. |
проміжний |
Семінар
|
3
|
1.7 |
Заходи впливу з боку Національного банку України за порушення у сфері фінансового моніторингу.
|
проміжний |
Семінар
|
3 |
|
Семестровий контроль |
|
Екзамен |
50 |
ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛІВ ЗА ПІДСУМКОМ I-го семестрУ |
100 |
|||
II семестр |
||||
МОДУЛЬ 2 |
100 |
|||
2. |
Змістовий модуль 2 Порядок та особливості здійснення фінансового моніторингу в комерційному банку. |
проміжний |
Тестування |
50 |
2.1. |
Порядок ідентифікації клієнтів, які проводять фінансові операції, та вивчення їх фінансової діяльності. |
проміжний |
Семінар
|
10 |
2.2. |
Взаємодія банків з Державним комітетом фінансового моніторингу України |
проміжний |
Семінар
|
10 |
2.3. |
Організація взаємодії структурних підрозділів комерційного банку і служби фінансового моніторингу |
проміжний |
Семінар
|
10 |
2.4. |
Банківська таємниця. Організація взаємодії Національного банку України та банківських установ з правоохоронними органами з питань фінансового моніторингу |
проміжний |
Семінар
|
10 |
2.5. |
Методика оцінки ризиків використання послуг банків для відмивання кримінальних доходів або фінансування тероризму |
проміжний |
Семінар
|
10 |
|
Семестровий контроль |
|
Залік |
|
ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛІВ ЗА ПІДСУМКОМ II-го семестрУ |
100 |
|||
Критерії оцінювання поточного контролю відповідно до розподілу балів:
5 балів - високий рівень виконання реферату, індивідуального завдання, активна участь в семінарському занятті.
4 бали - середній рівень виконання реферату, індивідуального завдання та участі в семінарському занятті.
3 бали - низький рівень виконання реферату, індивідуального завдання та участі в семінарському занятті.
0 балів - студент не виконав індивідуальне завдання, не брав участі в семінарському занятті.