- •Криминалистика. Учебник Раздел I. Теория и методология криминалистики Тема 1. Предмет, природа и система криминалистики
- •1.1. Понятие, объект и предмет криминалистики
- •1.2. Задачи криминалистики ее природа
- •1.3. Система криминалистики
- •1.4. Место криминалистики в системе других наук
- •Рекомендуемая литература
- •Тема 2. Методология криминалистики
- •2.1. Общие положения методологии
- •2.2 Философский и общенаучный уровень методов криминалистики
- •2.3 Специальные методы криминалистики
- •2.4 Критерии допустимости методов
- •Рекомендуемая литература
- •Тема 3. Криминалистическая идентификация
- •3.1. Понятие и научные основы криминалистической идентификации
- •3.2. Виды и объекты криминалистической идентификации
- •3.3. Идентификационные признаки
- •3.4. Общая методика идентификационного процесса
- •3.5. Криминалистическая диагностика
- •Рекомендуемая литература
- •Тема 4. Использование специальных знаний в уголовном судопроизводстве
- •4.1. Понятие специальных знаний
- •4.2. Формы и виды использования специальных знаний
- •Рекомендуемая литература
- •Раздел II. Криминалистическая техника Тема 5. Общие положения криминалистической техники
- •5.1. Понятие и система криминалистической техники
- •5.2. Правовые основы применения криминалистической техники
- •5.3. Классификация научно-технических средств, применяемых при расследовании
- •Рекомендуемая литература
- •Тема 6. Основы криминалистической фотографии, видео- и звукозаписи
- •6.1. Понятие, правовые основы и оформление использование фотосъемки, видео- и звукозаписи
- •6.2. Криминалистическая фотография
- •6.3. Криминалистическая видео- и звукозапись
- •6.4. Особенности использования цифровых средств фиксации
- •Рекомендуемая литература
- •Тема 7. Трасология
- •7.1. Общие положения трасологии
- •7.2. Исследование гомеоскопических следов
- •7.3. Исследование механоскопических следов
- •Рекомендуемая литература
- •Тема 8. Одорология (исследование запаховых следов)
- •8.1. Понятие и научные основы работы с запаховыми следами
- •8.2. Изъятие и исследование запаховых следов человека
- •Рекомендуемая литература
- •Тема 9. Кимви (криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий)
- •9.1. Понятие, предмет, методы и научные основы кимви
- •9.2. Исследование лакокрасочных и полимерных материалов
- •9.3. Исследование волокнистых материалов
- •9.4. Исследование гсм и нефтепродуктов
- •9.5. Исследование почв
- •9.6. Микрообъекты
- •Рекомендуемая литература
- •Тема 10. Криминалистическое оружиеведение
- •10.1. Основы криминалистического оружиеведения
- •10.2. Судебная баллистика
- •10.3. Исследование холодного оружия
- •10.4. Криминалистическая взрывотехника
- •10.5. Исследование иного оружия
- •Рекомендуемая литература
- •Тема 11. Криминалистическое исследование документов
- •11.1. Общие положения и научные основы исследования документов
- •11.2. Технико-криминалистическое исследование документов
- •11.3. Криминалистическое почерковедение
- •11.4. Криминалистическое автороведение
- •Рекомендуемая литература
- •Тема 12. Криминалистическая фоноскопия
- •12.1. Понятие и научные основы криминалистической фоноскопии
- •12.2. Определение социальных и физиологических характеристик человека по устной речи
- •12.3. Возможности судебных экспертиз
- •Рекомендуемая литература
- •Тема 13. Идентификация человека по признакам внешности (габитоскопия)
- •13.1. Понятие и научные основы идентификации человека по признакам внешности
- •13.2. Признаки внешности человека и источники информации о них
- •13.3. Описание человека по методу "словесного портрета"
- •13.4. Иные способы фиксации внешних признаков человека в криминалистической практике
- •13.5. Возможности криминалистических экспертиз. Пластическая реконструкция лица по черепу
- •Рекомендуемая литература:
- •Тема 14. Уголовная регистрация. Криминалистические учеты
- •14.1. Понятие и назначение уголовной регистрации, ее научные и правовые основы
- •14.2. Объекты регистрации. Способы описания и ведения учетов
- •14.3. Система регистрации
- •14.4. Оперативно-справочные, розыскные и криминалистические учеты
- •14.5. Экспертно-криминалистические учеты
- •14.6. Автоматизированные информационно-поисковые системы
- •14.7. Правила наведения справок об объектах учета
- •Рекомендуемая литература
- •15.1. Информация: понятие и сущность
- •15.2. Информационное отражение события преступления. Сферы и формы отображения события преступления.
- •15.3. Криминалистически значимая информация о преступлении и ее виды
- •15.4. Актуализация информации о преступлении и преступнике
- •Рекомендуемая литература
- •Тема 16. Криминалистическое прогнозирование
- •16.1. Понятие прогнозирования: сущность и значение криминалистического прогнозирования. Отличие криминалистического прогнозирования от эмпирического предвидения
- •16.2. Структура криминалистического прогнозирования.
- •16.3. Методы криминалистического прогнозирования
- •Рекомендуемая литература
- •Тема 17. Изучение личности в уголовном судопроизводстве
- •17.1. Понятие, значение и задачи криминалистического изучения личности
- •17.2. Объем криминалистического изучения личности
- •17.3. Методы криминалистического изучения личности
- •Рекомендуемая литература
- •Тема 18. Учение о криминалистической версии
- •18.1. Криминалистическая версия: понятие, характерные черты, логическая природа
- •18.2. Классификация версий
- •18.3. Процесс построения и проверки версий
- •Рекомендуемая литература
- •Тема 19. Организационные формы расследования
- •19.1. Понятие организационных форм расследования и уровни организации расследования
- •19.2. Виды форм расследования. Характеристика отдельных форм расследования
- •Рекомендуемая литература
- •Тема 20. Ситуации расследования. Тактические решения
- •20.1. Понятие, содержание и значение ситуации расследования
- •20.2. Классификация следственных ситуаций
- •20.3. Понятие, виды, структура и значение тактического решения
- •Рекомендуемая литература
- •Тема 21. Планирование расследования
- •21.1. Понятие, значение, виды и принципы планирования расследования преступлений
- •21.2. Планирование расследования уголовного дела
- •21.3. Планирование отдельных следственных действий
- •21.4. Техника планирования
- •Рекомендуемая литература
- •Тема 22. Криминалистическая тактическая операция
- •22.1. Понятие криминалистической тактической операции
- •22.2. Классификация криминалистических тактических операций. Структура тактической операции
- •22.3. Характеристика отдельных криминалистических тактических операций
- •Рекомендуемая литература
- •Тема 23. Предупреждение и нейтрализация противодействия в уголовном судопроизводстве
- •23.1. Понятие противодействия в уголовном судопроизводстве
- •23.2. Формы и виды противодействия
- •23.3. Субъекты противодействия
- •23.4. Деятельность следователя по нейтрализации противодействия
- •Рекомендуемая литература
- •Раздел IV. Криминалистическая тактика Тема 24. Общие положения криминалистической тактики и тактики отдельных процессуальных действий
- •24.1. Понятие и предмет криминалистической тактики
- •24.2. Структура и задачи криминалистической тактики
- •24.3. Основные категории криминалистической тактики: тактический прием, тактическая комбинация, тактическая рекомендация, тактический риск
- •24.4. Тактика отдельных процессуальных действий
- •24.5. Тактика защиты информации
- •Рекомендуемая литература
- •Тема 25. Общие положения тактики следственного осмотра
- •25.1. Принципы следственного осмотра
- •25.2. Виды следственного осмотра
- •Рекомендуемая литература
- •Тема 26. Тактика осмотра места происшествия
- •26.1. Понятие и задачи осмотра места происшествия
- •26.2. Этапы осмотра места происшествия
- •Рекомендуемая литература:
- •Тема 27. Тактика эксгумации
- •27.1. Понятие, сущность и значение эксгумации
- •27.2. Общие положения тактики эксгумации
- •27.3. Фиксация хода и результатов эксгумации
- •Рекомендуемая литература
- •Тема 28. Тактика освидетельствования
- •28.1. Понятие и задачи освидетельствования
- •28.2. Тактические особенности производства освидетельствования
- •28.3. Особенности тактики проведения освидетельствования судом
- •28.4 Фиксация хода освидетельствования
- •Рекомендуемая литература
- •Тема 29. Тактика следственного эксперимента
- •29.1. Понятие, цели и виды следственного эксперимента
- •29.2. Тактика проведения следственного эксперимента
- •Рекомендуемая литература
- •Тема 30. Тактика контроля и записи переговоров
- •30.1. Понятие, основания и цели контроля и записи переговоров
- •30.2. Тактика производства контроля и записи переговоров
- •Рекомендуемая литература
- •Тема 31. Тактика допроса
- •31.1. Понятие, предмет, виды и значение допроса
- •31.2. Подготовка к производству допроса
- •31.3 Рабочий этап допроса
- •31.4. Тактика допроса в конфликтной ситуации
- •31.5. Тактика допроса в бесконфликтной ситуации
- •31.6. Фиксация хода и результатов допроса
- •Рекомендуемая литература
- •Тема 32. Тактика очной ставки
- •32.1. Понятие, предмет и значение очной ставки
- •32.2. Тактика проведения очной ставки
- •Рекомендуемая литература
- •Тема 33. Тактика предъявления для опознания
- •33.1. Понятие, сущность и задачи предъявления для опознания
- •33.2. Психологические основы предъявления для опознания
- •33.3. Подготовка к предъявлению для опознания
- •33.4. Тактика предъявления для опознания живых лиц
- •33.5. Тактика предъявления лица для опознания в условиях, исключающих визуальное восприятие им опознающего
- •33.6. Тактика предъявления для опознания трупа
- •33.7. Тактика предъявления для опознания предметов
- •Рекомендуемая литература
- •Тема 34. Тактика проверки показаний на месте
- •34.1. Понятие, сущность, виды и задачи проверки показаний на месте
- •34.2. Тактика производства проверки показаний на месте
- •34.3. Особенности фиксации хода и результатов проверки показаний на месте
- •Рекомендуемая литература
- •Тема 35. Тактика задержания
- •35.1. Процессуальная регламентация задержания
- •35.2. Задержание, проводимое после предварительной подготовки и без нее
- •35.3. Тактические приемы задержания
- •35.4. Использование технических средств при задержании
- •35.5. Фиксация хода и результатов задержания
- •Рекомендуемая литература
- •Тема 36. Тактика обыска и выемки
- •36.1. Понятие, объекты, виды и задачи обыска
- •36.2. Подготовка к обыску
- •36.3. Общие положения тактики обыска
- •36.4. Психологические основы обыска
- •36.5 Фиксация хода и результатов обыска
- •36.6. Тактические особенности выемки
- •Рекомендуемая литература
- •Тема 37. Тактика получения образцов для сравнительного исследования
- •37.1. Понятие, виды и значение получения образцов для сравнительного исследования. Требования, предъявляемые к ним
- •37.2. Тактика получения образцов для сравнительного исследования
- •Рекомендуемая литература
- •Тема 38. Тактика назначения и производства судебной экспертизы
- •38.1. Понятие и классификация судебной экспертизы
- •38.2. Тактика назначения судебной экспертизы
- •38.3. Общая методика экспертного исследования
- •38.4. Оценка заключения эксперта
- •Рекомендуемая литература
- •Раздел V. Методика расследования отдельных видов преступлений Тема 39. Расследование убийств
- •39.1. Общая характеристика преступления
- •39.2. Первоначальный этап расследования
- •39.3. Последующий этап расследования
- •39.4. Особенности расследования заказных убийств
- •39.5. Особенности расследования убийств при расчленении трупа
- •Рекомендуемая литература
- •Тема 40. Расследование терроризма
- •40.1. Общая характеристика терроризма
- •40.2. Методика расследования
- •40.3. Возможности предупреждения и пресечения терактов
- •Рекомендуемая литература
- •Тема 41. Расследование преступлений против собственности
- •41.1. Общая характеристика преступлений против собственности
- •41.2. Особенности расследования краж
- •41.3. Расследование грабежей и разбоев
- •Рекомендуемая литература
- •Тема 42. Расследование экологических преступлений
- •42.1. Общая характеристика экологических преступлений
- •42.2. Типичные следственные ситуации по делам об экологических преступлениях
- •42.3. Особенности первоначального этапа расследования
- •42.4. Назначение экспертиз по данной категории преступлений
- •Рекомендуемая литература
- •Тема 43. Расследование преступлений в сфере налогообложения
- •43.1. Общая характеристика преступлений в сфере налогообложения
- •43.2. Проверка информации о признаках налогового преступления
- •43.3. Типичные следственные ситуации по делам о преступления в сфере налогообложения
- •43.4. Особенности первоначального этапа расследования
- •43.5. Особенности последующего этапа расследования
- •Рекомендуемая литература
- •Тема 44. Расследование преступлений совершаемых несовершеннолетними
- •44.1. Особенности возбуждения уголовных дел и планирования при расследовании преступлений совершенных несовершеннолетними
- •44.2. Особенности тактики (производства) отдельных следственных действий
- •44.3. Особенности использования специальных знаний
- •Рекомендуемая литература
- •Тема 45. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации
- •45.1. Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации
- •45.2. Типичные следственные ситуации по делам о компьютерных преступлениях
- •45.3. Особенности первоначального этапа расследования
- •45.4. Последующий этап расследования
- •Рекомендуемая литература
3.2. Виды и объекты криминалистической идентификации
Классификацию видов криминалистической идентификации можно проводить по различным основаниям.
По характеру устанавливаемой принадлежности выделяют индивидуальную идентификацию, при которой устанавливается конкретный объект, оставивший следы, и установление групповой принадлежности, т.е. определение ограниченного круга объектов, к которым может принадлежать искомый.
Установление групповой принадлежности играет в процессе расследования весомую роль, позволяя максимально сузить круг изучаемых объектов, "отсеять" заведомо находящиеся вне рамок определенной группы.
В зависимости от правового основания выделяют процессуальную и непроцессуальную формы идентификации. Процессуальная идентификация проводится следователем, дознавателем, экспертом, специалистом или судом (судьей) при производстве следственных и иных процессуальных действий, прокурором при осуществлении своих полномочий, предусмотренных ст. 37 УПК, в порядке, регламентированном Уголовно-процессуальным кодексом.
Непроцессуальная идентификация производится в порядке, предложенном рекомендациям и криминалистов или установленном иными (кроме УПК) нормативными актами. В рамках непроцессуальной формы идентификации, например, проводятся большинство действий при проверке сообщений о преступлениях, все оперативно-розыскные действия, проверка по криминалистическим учетам.
По субъекту идентификационных исследований выделяют следственную, судебную и экспертную идентификацию. Следственная идентификация производится в случае, если необходимое исследование не требует специальных знаний и сложного оборудования. Следственная идентификация происходит при производстве следственных и иных процессуальных действий, таких как анализ и идентификация искомых объектов при осмотре места происшествия, выемке, обыске, предъявлении объекта для опознания, идентификации личности лица, явившегося на допрос или очную ставку. К этому виду идентификации можно также отнести отождествление личности или объекта, проводимое дознавателем или оперативным сотрудником.
Экспертная идентификация производится специалистом и экспертом в случае, когда решение идентификационных задач требует от субъекта обладания специальными знаниями, проведения специальных исследований. Данный вид идентификации производится в рамках исследований специалистов и проведения экспертизы экспертами.
Судебная идентификация производится судом (судьей) при удостоверении личности участника уголовного судопроизводства или производстве судом следственных действий.
Взяв за основу дифференциации природу идентифицируемых объектов, можно выделить идентификацию по материально-фиксированным отображениям, идентификацию по мысленному образу, сохранившемуся в памяти очевидца, и идентификацию целого по частям.
Идентификация по мысленному образу происходит при сравнении вновь наблюдаемого объекта с образом-"слепком" ранее увиденного объекта в сознании (памяти) очевидца. Большое влияние на процесс и результат идентификации в данном случае оказывают психологические и иные субъективные и объективные особенности очевидца и обстоятельств, в которых объект наблюдался ранее. Поэтому при проведении данного вида идентификации необходим строгий учет как условий наблюдения объекта, так и психологических свойств опознающего.
Идентификация объекта по материально-фиксированным следам-отображениям за счет минимизации влияния субъективного элемента во многих случаях может дать более продуктивные результаты. Это наиболее частый случай криминалистической идентификации. При производстве данного вида идентификации производится сравнение признаков выявленного следа с признаками предполагаемого объекта или признаками следов, оставляемых объектами-образцами, изъятыми для сравнительного исследования.
Идентификация целого по частям происходит при обнаружении на месте происшествия элементов, частей (осколков, обломков, обрывков) какого-либо объекта и необходимости восстановления первоначального вида данного объекта. В ходе данной идентификации производится анализ состава и структуры частей, общих линий разделения, микрорельефа на совмещаемых частях, физических и химических свойств частей.
Некоторые авторы выделяют также виртуальные следы - следы, оставшиеся в памяти компьютеров, компьютерных систем или сетей после внесения пользователем каких-либо изменений. По данным следам можно установить квалификацию пользователя и определить узкую группу специалистов, среди которых необходимо вести поиск.
Подвидами идентификации целого по частям являются установление общего происхождения частей единого целого, не имеющих общих линий разделения, и идентификация емкости, объема или хранилища.
В первом случае производится исследование материальных частей (находящихся в твердом состоянии), которые ранее принадлежали одному объекту, но не имеют совместных линий разделения (например, установление принадлежности обнаруженных костных останков одному скелету).
Идентификация емкости, объема или хранилища производится путем сравнения обнаруженных на месте происшествия жидких или сыпучих материалов и веществ с содержимым емкости, объема или иного хранилища, изъятым у подозреваемого.
По природе используемых в идентификационном процессе признаков выделяют идентификацию:
- по особенностям внешнего строения;
- по особенностям внутреннего строения (структуры) объектов;
- по особенностям запаха;
- по функционально-динамическим особенностям.
В зависимости от объекта исследования идентификация подразделяется:
- на идентификацию предметов;
- идентификацию человека;
- идентификацию помещений и участков местности;
- идентификацию животных.
Одним из оснований идентификации является также отрасль криминалистической техники, разработки которой используются в процессе идентификации. По данному основанию выделяют:
- дактилоскопическую идентификацию (по отпечаткам пальцев);
- иные трасологические (например, по следам автотранспорта, по следам ног, по следам взлома и т.д.);
- портретную;
- баллистическую;
- фоноскопическую;
- почерковедческую;
- технико-криминалистическую и т.д.
Все объекты, используемые в процессе идентификации, в зависимости от их роли подразделяются на идентифицируемые и идентифицирующие.
Объект, который в действительности оставил следы и установление которого является задачей идентификационного исследования, именуется идентифицируемым (устанавливаемым, отождествляемым, искомым).
Объект, используемый в процессе идентификационного исследования, с помощью которого устанавливается искомый, называется идентифицирующим (отождествляющим, проверяемым).
В идентифицируемом объекте изучаются его индивидуальные признаки и свойства; в идентифицирующем - отобразившиеся на нем признаки, свойства устанавливаемого объекта.
Кроме идентифицируемых и идентифицирующих объектов, в процессе идентификационных исследований используются сравнительные образцы (образцы для сравнительного исследования) - носители несомненных отображений свойств и признаков объекта. Они нужны, когда непосредственное сравнение идентифицируемого и идентифицирующего объектов невозможно или затруднительно.