Учебники Монографии и др 2 / Теневая и Криминальная эк-ка / Книга Криминализация экономики / Криминализация и оргпреступность - 2008. Черновой вариант книги 2011

 экономическая структура третьего уровня – на уровне всего региона, куда входит криминальный холдинг.

Вышеописанной многоуровневой экономической структурой определяется специфичность направлений деятельности предприятий, входящих в криминальный холдинг.

При криминальном влиянии происходит разрушение связей, обусловливающих дезориентацию конфигурации рассмотренной многоуровневой экономической структуры региона.

Степень криминального влияния по вышеназванным уровням формирующихся экономических структур постепенно ослабевает по мере продвижения от уровня к уровню. Тем не менее в результате существующих хозяйственных связей между предприятиями региона создается объединенная экономическая структура, все части которой (отношения между предприятиями) находятся в постоянном изменении, но при этом сама объединенная структура обладает определенным образом стабилизированными параметрами деятельности и развития. Криминальное влияние в конечном итоге воздействует именно на эти параметры через описанную нами трехуровневую структуру.

Вмакроэкономическом аспекте деятельность международных криминальных структур корпоративного типа закладывает экономический каркас хозяйственной системы, так как именно они определяют складывающуюся производственную, а также во многом финансовую и торговую структуру как экономики, так и холдингов, интегрированных в рыночное хозяйство.

Захват криминального контроля над предприятиями.

Реализуемые наиболее крупными криминальными холдингами стратегии, по сути дела, формируют новый хозяйственный порядок, который сначала закладывает основы, а со временем начинает управлять складывающейся системой экономических приоритетов развития экономики, а также определяет место и роль отдельных предприятий.

Вслучае невозможности осуществления прямого контроля над предприятием под контроль ставятся предприятия– смежники или предприятия инфраструктуры, обслуживающей деятельность интересующего предприятия. В этом случае достигается косвенный, опосредованный контроль,

162

заставляющий предприятие при внешней самостоятельности вести нужную криминальным структурам производственную и торговую политику.

Определив доступность активов, интересующих с точки зрения возможности установления контроля, используемые для установления контроля ресурсы оптимальным образом распределяются криминальными структурами между различными видами этих активов с целью максимизации вероятности последовательного достижения целей контроля развития предприятия в пределах заранее определенного уровня риска.

Идущий затем этап приобретения активов реализуется через, как правило, неэквивалентную компенсацию стоимости приобретаемых активов их владельцам и консолидацию долговых обязательств с целью формирования зоны аккумуляции влияния. Сформировав последнюю – диапазон, в пределах которого приобретаемые активы концентрируются для достижения целей контроля, зона аккумуляции расширяется за счет добавления получаемых доходов к основной сумме активов и операций с увеличенными активами, как с единым массивом капитала.

После этого поставленные перед данной стратегией цели оказываются достигнуты и либо преимущественно принимается решение о дополнительных инвестициях с целью расширения контролируемой сферы, либо активы продаются, а полученные средства инвестируются с иными целями внутри страны или переводятся обратно за рубеж.

Как правило, концентрация капитализации акций и концентрация стоимости торговых сделок с ценными бумагами привязаны к достаточно узкому перечню фирм, составляющих региональную инфраструктуру инвестиционных рынков. Поэтому контроль над этими фирмами, полученный за счет инвестиций в эту инфраструктуру, позволяет выкачивать из производственных комплексов львиную долю прироста стоимости и прибылей от сделок.

В условиях, когда установление и поддержание прямого контроля над предприятиями для криминального холдинга затруднено, контроль инфраструктуры обеспечивает ту же цель – контроль над предприятиями, но уже не прямыми, а косвенными методами. Вторая причина инвестиций кри-

163

минальных холдингов в местную инфраструктуру или в создание там собственной инфраструктуры (сбытовые сети, рекламные агентства, сервисные центры, банки, страховые компании и т.п.) преследует цель обеспечить максимально благоприятный режим – оказывать постоянную помощь своим действиям по захвату рынка, расширению поставок туда собственной продукции и вывозу местного сырья на наиболее выгодных условиях.

Особенно большое значение стратегии, реализуемые в деятельности международных криминальных структур корпоративного типа, имеют в период перехода на рыночный путь развития; структурные перемены в производственном комплексе и приватизация, как правило, происходят при остром инвестиционном недостатке и тяжелом финансовом положении местных предприятий. Это позволяет криминальным холдингам не только установить достаточно жесткий контроль над складывающимися рынками для «снятия сливок», но и формировать направления развития важнейших предприятий.

Таким образом, характер идущих под криминальным влиянием изменений предприятий определяется первичными инвестициями и первичной экономической структурой на предприятии, попавшем под контроль международных криминальных структур корпоративного типа. Эти изменения формируют своего рода ядро преобразований, которое, генерируя вторичные изменения, определяют изменения на территориально или отраслевым образом смежных предприятиях. Поэтому в основе изменений, происходящих на предприятияхподкриминальнымвлиянием,лежатвозможность и обязательность подключения к цепочке хозяйственных связей, в начале которой находится предприятие международных криминальных структур корпоративного типа.

Криминальное давление. Криминальное давление – это воздействие внешних по отношению к предприятию структур, изменяющее товарную структуру, структуру производственных мощностей и, соответственно, структуру рынка и спроса.

Криминальное давление тесно связано со степенью обеспеченности предприятия ресурсами для простого и расширенного воспроизводства. При снижении обеспеченности

164

ресурсами ниже средних величин активность производства, как следствие, уменьшается, а развитие вообще замирает. При повышении обеспеченности ресурсами свыше средних значений процесс производства и процесс развития максимально активны, но ресурсы начинают переливаться в другие объекты.

Рассматриваемые процессы требуют уточнения ряда понятий, необходимых для более четкого оперирования инструментарием понятий и категорий, относящихся к рассматриваемой деятельности. С этой точки зрения одним из основополагающих понятий является «внешняя среда», то есть система экономических, правовых и иных отношений, сформированная субъектами экономической деятельности в процессе их функционирования. Внешняя среда может рассматриваться в различных аспектах: в регионе (территориальный аспект), в отрасли/объединении предприятий по профилю производства (отраслевой аспект), в вертикально или горизонтально интегрированных смежных производствах (структурно-производственный аспект).

Обеспечение взаимосвязей криминального оборота материальных и финансовых ресурсов между предприятиями экономической структуры криминального холдинга осуществляется криминальной инфраструктурой - системой организаций и т.п., способствующей криминальному упорядоченному использованию финансовых и материальных ресурсов.

Организационная инфраструктура состоит из двух подсистем, осуществляющих функции организации оборота финансовых и материальных ресурсов. Это:

а) подсистема посредничества, обеспечивающая сбор, аккумуляцию и вложение ресурсов и взаимодействие источников и потребителей в рамках криминального холдинга;

б) подсистема платежно-расчетных операций – самого движения и передачи финансовых ресурсов в любой форме (денежных средств, ценных бумаг, титулов собственности, долговых обязательств и требований, иных финансовых инструментов).

Информационная инфраструктура обеспечивает наблюдение за финансово-хозяйственными процессами (сбор и формирование банков данных о состоянии оборота, включая

165

использование различной финансовой, коммерческой, производственной и иной информации, аналитическую обработку ее и т.п.).

Функции организационной и информационной инфраструктуры криминального холдинга могут реализовываться через предприятия различных организационно-правовых форм в обычном порядке, а также через телекоммуникационные сети и компьютерные системы на основе новых информационных технологий.

Вцелом криминальное воздействие влечет за собой изменения в производственных и торговых процессах, которые соотносятся с криминальными целями.

Взависимостиотособенностейкриминальноговоздействия по-разному могут быть организованы и процессы финансовохозяйственной деятельности предприятий криминального холдинга. Однако при этом любое значимое криминальное влияние на предприятие вызывает определенный скачок производственной и финансовой деятельности (негативный или позитивный) на нем и, соответственно, распространение скачков изменения производственно-финансовых показателей, являющихся следствием возрастания активности, на смежных предприятиях, которые передаются по цепочке, постепенно затихая – уменьшаясь. Эффект скачкообразного изменения производственно-финансовых показателей может быть различным (больше или меньше), а также носить кратковременный или долговременный характер.

Само же криминальное влияние от предприятия – объекта криминального воздействия на смежные предприятия по цепочке осуществляется в виде своего рода волны, распространяющейся по всем направлениям, состоящей из отдельных вложений (финансовых, материальных, интеллектуальных и т.п.), каждое из которых выходит из конкретного предприятия в определенном направлении – к другому предприятию, и проходит по конкретным каналам через определенную инфраструктуру.

Своего рода центробежное движение криминального давления, составляющее волны изменений в регионе, распространяясь в направлении преимущественно наиболее экономически выгодных объектов, организуется в своего рода радиальные струи изменений. В рамках этих изменений

166

предприятия вступают в стабильные производственные и финансовые контакты и образуют упорядоченную криминализированную систему связей, которая постепенно формирует новую структуру региона.

Таким образом, предприятие, попавшее под криминальное влияние, становится своего рода ведущим центром отраслевого сегмента региона и распространяет с помощью упорядоченных производственных и финансовых связей, а также вторичных инвестиций свое влияние, формируя криминализированную структуру региона.

По нашему мнению, криминальное влияние на развитие производственных структур является одним из важнейших факторов происходящих изменений. Криминальное влияние накладывается на неравномерность экономического развития различных предприятий и отраслей вследствие циклических колебаний финансово-хозяйственной активности, особенностей регионального экономического развития и по другим причинам, что особенно обостряется в периоды острых экономических кризисов. Вышеописанное влияние ОПГ на предприятия региона накладывается на колебательную неустойчивость экономического развития, вследствие чего выводит предприятия из-под контроля органов управления и правоохранительных органов. Таким образом, складывается постоянная структура производственного комплекса, изначально деформированная по критерию криминальности.

Отсюда можно сделать вывод о том, что криминальное влияние проявляется в факторе агрегации – собирании предприятий в центры, генерирующие вторичные волны изменений и тем самым контролирующие значительные сектора производственного комплекса. В ходе крупномасштабной агрегации под криминальным влиянием нарушается однородность отраслевого сегмента региона.

Это приводит к ускорению темпа экономического развития предприятий по определенному отдельному параметру, который также задается криминальным влиянием. Сформировавшийся таким образом перепад значений этого параметра не устраняется в последующем развитии и проявляется теперь уже постоянно как некая экономическая данность - характерная черта региона.

167

Далее надо отметить, что динамика волн изменений может совпадать или не совпадать с колебаниями общей про- изводственно-финансовой и торгово-финансовой (сбытовой

испросовой) активности в регионе под влиянием сезонных или иных циклических скачков общей хозяйственной активности. Совпадение пиков общей хозяйственной активности в отрасли или регионе с волной изменений взаимно усиливает друг друга, образует резонанс, продлевая период активности. В то же время несовпадение динамики этих процессов оказывает на каждый из них сдерживающее влияние, так как потребности отдельных производственных профилей наталкиваются на стагнацию других профилей, призванных обеспечивать их деятельность.

Волны изменений, проходя через внешнюю среду и инфраструктуру, меняются под ее воздействием. То есть среда

иинфраструктура могут менять отдельные показатели первичных и вторичных изменений, соответственно меняя показатели хозяйственной деятельности вообще. Таким образом, среда и инфраструктура, формируемые криминальным холдингом, в конечном счете также оказывают влияние на регион.

Организации инфраструктуры – специализированные образования, через которые происходит контакт между предприятиями. Они обеспечивают проявление производствен- но-финансовой активности и интегративную деятельность региона как единого целого.

Внешняя среда не только позволяет осуществлять передачу криминального влияния как конкретного импульса, инициирующего определенные производственно-финансо- вые изменения на предприятии, но и вызывать генерацию вторичных волн изменений.

Внешняя среда обеспечивает определенное ограничение отношений производственных структур, позволяя формализовать осуществление многих функций.

Черезпосредствосредыиинфраструктурыобеспечивается также выполнение различных сложных функций направления жизнедеятельности региона: формирование последовательных производственных и торговых цепочек, финансовопроизводственных циклов и т.п., которые в конечном счете

168

создают преимущества для предприятий криминального холдинга, позволяющие им навязывать другим предприятиям определенную последовательность развития вплоть до неизбежности слияния или присоединения.

В зависимости от величины криминального влияния его действие в производственном комплексе может привести к тому, что большое число хозяйственных связей между предприятиями, стабилизирующих упорядоченную структуру региона, будет разорвано. При этом структура производственного комплекса нарушается и в значительной части принимает форму случайного беспорядочного объединения предприятий, чье экономическое развитие попадает теперь уже в прямую зависимость от группы предприятий криминального холдинга, и в связи с этим сохранивших установленную структуру и взаимосвязи. Такая ситуация позволяет этим предприятиям криминального холдинга занять наиболее выгодные производственные, торговые и иные ниши в производственном комплексе и на рынке. Ранее существовавшие хозяйственные связи предприятий теперь постепенно подменяются новыми связями, выгодными ОПГ, вследствие чего экономические структуры изменяются. В этом случае механизм подконтрольного развития региона практически завершается.

Последствия криминального влияния. В табл. 3-8 оха-

рактеризованы различия характеристик криминальных и некриминальных холдингов с точки зрения их воздействия на развитие производственного комплекса.

Как видно из таблицы, криминальные холдинги, по сравнению с некриминальными, требуют к себе повышенного внимания правоохранительных органов в связи с неоднозначностью последствий их воздействия на экономическое развитие.

Криминальные холдинги воздействуют на предприятия, изменяя их в соответствии с целями международных криминальных структур корпоративного типа. Сущность и состав последствий влияния ОПГ определяются видами задач, которые преследуют криминальные холдинговые корпорации.

169

Мы можем сделать обоснованный вывод, что криминальная деятельность предприятий, составляющих криминальные холдинги, является одним из инструментов конкурентной борьбы и используется ими в той мере, в какой обеспечивает более или менее решительное преимущество в этой борьбе. В связи с этим способность господствовать в определенных сферах производственного комплекса во многом определяет конкурентные позиции международных криминальных структур корпоративного типа. Возможности господствующего влияния на развитие предприятий производственного комплекса реализуются ОПГ через определенное отраслевое и пространственное распределение финансовых

170

и материальных ресурсов, а также чисто криминальное давление на законопослушные предприятия, взятые отдельно как локализованные производственно-финансовые циклы или в совокупности как неотъемлемые части производственного комплекса. Отсюда можно сделать вывод, что структура и суть криминального влияния ОПГ через криминальные холдинги на развитие производственного комплекса представляет собой объективизированную форму состояния конкурентной борьбы криминального и законопослушного предпринимательства.

Можно выделить три укрупненных типа последствий криминального влияния:

–изменения внешней среды деятельности предприятий

врегионе, которые ведут, прямо или косвенно, к созданию лучших возможностей именно для предприятий международных криминальных структур корпоративного типа и подконтрольных им (тесно связанных в рамках производственных, финансовых и торговых циклов) предприятияй, находящихся вне криминальных холдингов;

–постоянно происходящий процесс изменений отдельных предприятий и трансформации всего региона в целом, преимущественно в направлении, выгодном криминальным холдингам;

–вытеснение предприятиями международных криминальных структур корпоративного типа всех прочих, приводящее к изменению количественного и отраслевого состава производственного комплекса.

Таким образом, криминальное влияние проявляется через систему своего рода диспозиций, порождающих и структурирующих хозяйственную практику предприятий в производственном комплексе. Этим самым ОПГ через криминальные холдинги навязывают законопослушным предприятиям спонтанную систему принудительной ориентации

врегиональном пространстве экономических интересов и приоритетов развития, а также их действия определенного характера в соответствии с такой системой ориентации. Следовательно, влияние международных криминальных структур корпоративного типа есть продукт характерологических структур определенного порядка условий деятельности, то есть экономической необходимости направленных

171