Учебники Монографии и др 2 / Теневая и Криминальная эк-ка / Книга Криминализация экономики / Криминализация и оргпреступность - 2008. Черновой вариант книги 2011

звено, управляющее работой сети фирм или филиалов одной фирмы. Прикладной процесс центральной системы организует проведение операций, связанных с получением и передачей денежных средств, осуществляет контроль сети подчиненных фирм, ведет учет и т.п. В системе международных криминальных структур корпоративного типа центральное звено реализует также общую степень защиты от конфликтов и правоохранительных органов. При выходе из строя (например, при аресте руководителей, банкротстве главной многофилиальной фирмы и т.п.) центрального звена системы вся система международных криминальных структур корпоративного типа прекращает работу.

Системы международных криминальных структур корпоративного типа с централизованным управлением отличаются тщательностью обеспечения функций взаимодействия между участниками и, как правило, характеризуются тем, что большая часть финансовых ресурсов сосредоточивается в центральной системе. Когда финансовые ресурсы равномерно распределены по большому числу разнородных фирм, централизованное управление малопригодно, так как не обеспечивает требуемой надежности процесса и приводит к резкому увеличению риска конфликтов вследствие невыполнения взятых обязательств.

Втаких случаях более целесообразны системы международных криминальных структур корпоративного типа вто-

рой группы с децентрализованным или распределенным уп-

равлением. В этих системах отмывания денег все функции управления распределены между отдельными фирмами, которые объединены между собой только разовыми операциями или банком, через который осуществляются платежные транзакции.

Вдецентрализованных системах международных криминальных структур корпоративного типа по сравнению с централизованными усложняются проблемы защиты от криминальных конфликтов и правоохранительных органов.

Криминальные операции в вышеописанных структурах трудно обнаружить. Масштабы деятельности, множественность участников и многоходовость операций приводят к тому, что правоохранительные органы, как правило, имеют

152

возможность проконтролировать (обратить внимание) только один конкретный этап такой операции.

Такие операции разбиваются на несколько этапов. При этом внимание правоохранительных органов не выявляет преступного характера операции, так как каждый этап оформляется отдельными документами и внешне выглядит безобидно и законно. Преступная сущность заметна, только если проследить всю операцию от начала до конца, а этого в подавляющем большинстве случаев не бывает. Особенно трудно обнаружить преступность такой операции, когда она совершается с удаленными регионами и партнерами и каждый ее этап оформлен тщательно.

Рассмотрим теперь такой механизм более подробно на примере экспортных операций с сырьем и природными ресурсами. Операция по поставке за границу природных ресурсов (нефть, газ, металл и т.п.) также разбита на этапы, каждый из которых безупречно оформлен документально

ивыполняется безукоризненно. Внимание контрольных

иправоохранительных органов направлено на отсутствие хищений и других корыстных махинаций на этих этапах, а этих противоправных действий на этих этапах как раз и не производится. Более того, руководство международных криминальных структур корпоративного типа как раз заинтересовано в как можно более официальном и безопасном выполнении всех этих операций на территории России, так как именно они обеспечивают наилучшую сохранность поставляемого за границу сырья, а следовательно, и наибольший «навар» руководителей данной операции. Поэтому они же заинтересованы в повышенном внимании правоохранительных органов на этих этапах как гарантии безопасности осуществления российской части операции.

Таким образом, самой серьезной проблемой является контроль за глобальными финансовыми операциями межрегионального и всероссийского масштаба, в особенности когда они продолжаются за рубежем. По объективными причинам правоохранительные и контрольные органы могут реально отследить и проверить только кусочки таких цепочек, входящие в их территориальную и профессиональную компетенцию. Операции наиболее крупных производственных, торговых и финансовых структур международных крими-

153

нальных структур корпоративного типа практически выпадают за пределы сферы реального контроля правоохранительных органов. Чем крупнее механизм, тем труднее обнаружить операции по отмыванию денег.

Всвязи с этим задачи борьбы с деятельностью международных криминальных структур корпоративного типа в регионе в первую очередь упираются в формирование инфраструктуры правоохранительного контроля рынка, организацию и поддержание на нем контроля движения финансовых ресурсов и информации на хоть как-то приемлемом уровне. А все это требует создания соответствующей организационной и информационной инфраструктуры. Только после этого правоохранительными органами может быть реализована функция борьбы с деятельностью международных криминальных структур корпоративного типа в соответствии с функциональными задачами.

Экспансиякриминальныххолдингов.Рациональное рас-

положение контролируемых ОПГ предприятий в узловых, решающих точках и объектах производственного комплекса позволяет криминальным элементам достичь мультиплицирующего эффекта, когда опосредованный контроль распространяется на капиталы, ресурсы и мощности, намного превышающие конкретно инвестированные суммы из-за рубежа, а также эффекта «домино».

Эффект мультипликации приводит к тому, что значительное (прямое и косвенное) влияние криминального капитала, осуществляющееся через криминальные холдинги, может достигаться сравнительно небольшими суммами, часто мизерными по сравнению с масштабами контролируемых им сфер в производственном комплексе. Кризисные явления в экономике только усиливают такие возможности международных криминальных структур корпоративного типа.

Врассматриваемом нами случае «эффект домино» проявляется в продолжении влияния международных криминальных структур корпоративного типа через контролируемые предприятия производственного комплекса по цепочке партнерских финансово-хозяйственных отношений на другие предприятия.

Рациональная стратегия международных криминальных структур корпоративного типа приводит к тому, что значи-

154

тельная часть не только прироста, но и необходимого продукта производственных комплексов вывозится за рубеж или снова инвестируется внутри страны, укрепляя влияние ОПГ.

Именно так формируется система структуры производственного комплекса, криминального контроля над развитием предприятий и осуществляется влияние на функционирование и развитие всей экономической системы. При этом структура производственного комплекса определяется в каждый момент структурой распределения имеющихся производственных мощностей, а также финансовых, материальных и иных ресурсов, специфических для каждого отдельного предприятия, но тем не менее упорядоченных в региональном масштабе.

Сама же структура отдельного производственного комплекса является целью и одновременно инструментом рыночной борьбы за определение конкурентных позиций в производстве и реализации продукции между различными предприятиями, среди которых предприятия криминальных холдинговых корпораций, как правило, обладают значительными преимуществами. В связи с этим именно деятельность правоохранительных органов способна стать фактором, ориентирующим вышеназванные процессы в направлении, исключающем дальнейшую криминализацию деятельности экономических субъектов, прежде всего через контроль и ограничение деятельности международных криминальных структур корпоративного типа.

Итак, слияния и поглощения как главный способ экспансии международных криминальных структур корпоративного типа неизбежно ведут к углублению нестабильности российской экономики, отрицательно воздействуют на ключевые показатели ее развития. Вместе с тем очевидно, что для реализации этих сделок международным криминальным структурам корпоративного типа необходимы крупные финансовые средства, что без банковского обслуживания криминальная экспансия в тех масштабах, которые она обрела в настоящее время, была бы невозможной. Взаимосвязь, взаимопереплетение, взаимозависимость этих процессов оказались в такой же степени необходимы, как и содействие коррумпированных чиновников.

155

Коммерческие банки, попавшие под влияние криминального капитала, сформировались в универсальную финансовую среду, максимально содействующую росту международных криминальных структур корпоративного типа, подогнали под их потребности почти всю структуру выполняемыхимиопераций.Многофункциональнаядеятельность банковских организаций в криминальной среде проявилась в еще более широком диапазоне, чем в условиях некриминального бизнеса, так как позволяет получать более высокие доходы, что создало беспрецедентные возможности их внедрения на рынки ссудного капитала. Данное обстоятельство имеет прямое отношение к вопросу о том, где международные криминальные структуры корпоративного типа изыскивают средства для обеспечения высоких темпов экономического роста через слияния и поглощения.

Общий вектор в действии этих двух тенденций: природа криминального бизнеса, приводящая к усиливающейся конкурентной борьбе, стремление к достижению высокой прибыли любыми средствами с неизбежностью ведут к усиливающейся потребности в заемных средствах. Отражая данную тенденцию (правда, в классической – некриминальной – экономике), К. Маркс писал: «...вместе с капиталистическим производством развивается совершенно новая сила – кредит; вначале он потаенно прокрадывается как скромный пособник накопления, посредством невидимых нитей стягивает в руки индивидуальных и ассоциированных капиталистов денежные средства, большими или меньшими массами рассеянные по поверхности общества; но вскоре он становится новым и страшным орудием в конкурентной борьбе и в конце концов превращается в колоссальный социальный механизм для централизации капиталов»12.

В современных условиях роль заемных средств для обеспечения экономического роста международных криминальных структур корпоративного типа усиливается (наряду с обострившимися традиционными причинами) также следующим обстоятельством». В связи с широкомасштабной и глубокой криминальной экспансией, продолжающейся почти во всех отраслях российской экономики, до 80% (а иногда и больше внутренних накоплений криминальных структур)

12 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 640.

156

расходуется на цели криминального бизнеса. Между тем, как было показано выше, международные криминальные структуры корпоративного типа наращивают экономическуюмощь,растутвширьисключительновысокимитемпами. Вывод очевиден – они осуществляют внешнюю экспансию в подавляющей части за счет привлеченных извне средств. Причем суммы и формы использования ими общественного капитала беспрецедентны по величине и содержанию. Даже модифицировавшаяся, многократно увеличившая свои возможности мобилизации ресурсов в связи с вхождением на международные кредитные рынки российская банковская система оказалась не в состоянии в полной мере удовлетворить потребности международных криминальных структур корпоративного типа в привлеченных средствах. Именно в этом, помимо других, причины широкой активизации в последние годы еще двух каналов мобилизации общественного капитала для нужд международных криминальных структур корпоративного типа (в дополнение к банковскому кредиту). Это, во-первых, резкое разрастание рынка долгосрочных ценных бумаг (облигации займов и многочисленных ценных бумаг), с помощью которых криминальные структуры черпали заемные средства на неорганизованном рынке частных вкладчиков. Во-вторых, многократный рост рынка краткосрочных коммерческих векселей.

Далее, что касается новых каналов получения для международных криминальных структур корпоративного типа дополнительных ресурсов извне, то они в последние годы находятся в опосредованной связи с бюджетным финансированием. Широкое распространение получила система получения криминальными структурами заказов и сделок на выполнение хозяйственных операций в соответствии с госбюджетными и муниципальными нуждами. При этом значительная часть выделяемых средств на эти цели похищается по сговору криминальных руководителей и коррумпированных чиновников, тем самым увеличивая финансовые ресурсы криминального капитала.

Таким образом, формы экономического роста международных криминальных структур корпоративного типа и обеспечение этого роста средствами кредитно-банковской системы дают дополнительные свидетельства взаимосвязи и

157

взаимозависимости этих двух звеньев в системе криминального капитала. Это не только не ослабевает в своих традиционных формах, но усиливается в результате появления и утверждения в повседневной практике новых эффективных для криминального капитала форм их взаимодействия.

3.3.4. Влияние криминальных холдингов на легальные структуры

Влияние на органы государственного управления ре-

гионом. Осуществляя действия по реализации направлений деятельности международных криминальных структур корпоративного типа, входящие в них предприятия трансформируют в частных экономических интересах свою деятельность, одновременно влияя на смежные предприятия и организации, не входящие в корпорацию. Кроме того, такие предприятия, как члены опосредованного криминального сообщества, стремятся приобрести влияние на органы государственного управления.

При этом характерным моментом является своего рода слияние интересов коррумпированных субъектов органов государственного управления и руководителей международных криминальных структур корпоративного типа. Последствием является возникновение в результате этого новых, регулирующих криминальную деятельность корпоративных организаций, органов их управления, не вписывающихся в классическую схему организованных преступных группировок.

Основная часть таких органов, формально оставаясь независимыми, в конечном итоге подчиняет себе деятельность многих международных криминальных структур корпоративного типа, хотя в ряде случаев наблюдается и обратная ситуация.

На основе сложившейся криминальной смычки образуется тесная прямая и обратная связь между криминальными предпринимателями и коррумпированными государственными чиновниками: приобретая прямой корыстный интерес и соответственно представляя их интересы в государственных органах.

158

Таким образом, экономическая роль холдингов – международных криминальных структур корпоративного типа, как универсальной организационной формы криминального предпринимательства, состоит в том, что они собирают под единым (криминальным) контролем значительные обезличенные финансовые и производственные активы. В этом случае криминальный холдинг помогает трансформировать в личную собственность результаты деятельности многих юридических и физических лиц, действующих как криминальным, так и законопослушным образом.

Так изменяется соотношение конкурентных сил в конкретном регионе. В целом на сегодня ряд международных криминальных структур корпоративного типа, тесно связанных с ОПГ, постепенно проникли во все российские регионы, где они масштабно инвестируют и разными путями контролируют движение громадных масс капитала в денежной форме, а также ценных бумаг и материальных ценностей. Организационному устройству этого проникновения и скрытого контроля свойственны скрытая концентрация капиталов, завуалированные способы приобщения к запрещенным финансовым операциям, неформальные и нерегистрируемые виды хозяйственных связей.

Другим направлением криминального влияния на регион является контроль над региональными финансовыми и фондовыми рынками.

Эта ситуация способна оказать серьезное влияние на операции предприятий, входящих в регион, и тем самым полностью контролировать один из важнейших каналов привлеченияпредприятиямиинвестицийизнегосударственных источников, а следовательно, во многом направлять развитие производственного комплекса. Кроме того, в связи со своим монопольным положением на рынке криминальные холдинги имеют возможность солидаризировать права инвесторов и, сложив голоса, серьезно влиять на управление акционерными обществами, в том числе голосовать на годовом собрании акционеров.

Макроэкономические закономерности рассматриваемых процессов заключаются в следующем. По объективным причинам фонд накопления как источник инвестиционных ресурсов лимитирован как по абсолютной величине, так и по

159

организационным формам. Отток в криминальную сферу значительной части производимой прибавочной стоимости, дуальность экономики, гипертрофированное, по сравнению с возможностями местного производства, развитие потребностей способствуют сужению базы внутреннего накопления и приводят к образованию замкнутой цепочки – без криминальных звеньев предприятия больше не могут развиваться. Вышеописанные процессы в последнее время приобретают все более явные формы.

В настоящем исследовании как криминальное влияние мы рассматриваем любые возможные способы, формы и инструменты воздействия. Среди них помимо чисто уголовных методов все больше присутствуют разнообразные сервисные, маркетинговые, управленческие, технологические и прочие связи, не вписывающиеся жестко в традиционную классификацию.

Процессы криминального влияния на развитие региона - это инициирование, активизация или ослабление ряда экономических, производственных и иных факторов, которые воздействуют на предприятия и обеспечивают происходящие изменения.

По нашему мнению, все эти изменения можно объединить

втри группы:

1)первичные изменения на предприятиях;

2)региональные и отраслевые изменения, обусловленные первичной реакцией;

3)изменения среды деятельности предприятий в регио-

не.

Изучение закономерностей изменений в развитии предприятий показывает, что основной причиной проявления влияния международных криминальных структур корпоративного типа являются финансово-производственные (первичные) изменения на отдельных предприятиях.

Изменения, происходящие на предприятиях под влиянием международных криминальных структур корпоративного типа, являются реакцией на внешнее воздействие. Можно выделить два вида реакции на криминальное влияние:

 реакцию абсолютную или минимальный порог, вызывающий необратимые изменения под криминальным влия-

160

нием (способность реагировать на минимальную величину криминального влияния /количественный критерий/);

реакцию дифференциальную (способность реагировать на изменения качественного состава криминального влияния /качественный критерий/).

Реакция на криминальное влияние сильно меняется при разных изменениях на предприятиях, и в первую очередь при изменении влияния внешней среды и инфраструктуры. Поэтому с помощью внешней среды и инфраструктуры реакцию на криминальное влияние (последствия влияния) можно существенно корректировать – повысить или ослабить, можно восстановить нарушенное состояние и предупредить негативные изменения.

Обычные изменения производственно-финансовых показателей деятельности предприятия происходят постоянно под влиянием различных факторов. Под воздействием криминального влияния изменения усиливаются в определенном направлении.

Реакция на предприятиях на криминальное влияние тем значительнее, чем выше степень криминального давления со стороны ОПГ в лице международных криминальных структур корпоративного типа. Изменение криминального влияния и минимальный порог реакции неодинаковы при разном состоянии среды и инфраструктуры.

При этом в зависимости от места предприятия в криминальном холдинге оно переходит к переориентации производственных циклов на различных уровнях.

Масштабы наследственности и изменчивости как качественных характеристик последствий криминального влияния на развитие предприятий во многом определяются существующей средой и инфраструктурой, которые оказывают корректирующее влияние на экономическую сущность реализации эффектов наследственности и изменчивости.

В целом можно выделить три уровня последствий криминального влияния на экономическое развитие. В результате инвестиционного влияния формируется:

экономическая структура первого уровня – на уровне предприятия, входящего в криминальный холдинг;

экономическая структура второго уровня – на уровне отраслевой группы криминального холдинга;

161