Добавил:

ivanov666 Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Башкирский Государственный Аграрный Университет

Предмет:

[НЕСОРТИРОВАННОЕ]

Файл:

Мошенничество и его профилактика. Монография

.pdf

Скачиваний:

Добавлен:

07.09.2026

Размер:

1 Мб

Скачать

☆

<<< < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 89 / 199 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > Следующая >>>

Таблица 10. Сведения о расследованных случаях мошенничества,

совершенного лицами, имеющими судимость

Регион

Республика Беларусь 2556 1260 Брестская обл. 323 148 Витебская обл. 172 127 Гомельская обл. 435 223 Гродненская обл. 248 143 Минская обл. 241 123 Могилевская обл. 367 145 Минск 731 336 На транспорте 39 15

2007 2008

Ãîä

Имеются все основания утверждать, что высок уровень рецидива среди мошенников. Так, 52,34 % мошенников, а это чуть более половины, ранее совершали преступления, включая мошенничество. В республике в 2008 г. расследовано 1260 уголовных дел о мошенничестве, совершенном лицами, имеющими судимость, что составило 26,9 %. В Гродненской области эта цифра достигает 11,34 % от всех расследованных уголовных дел о мошенничестве, совершенном лицами, имеющими судимость. Неоднократное совершение мошенничества после отбытия наказания за ранее совершенное мошенничество очевидно. Из материалов уголовных дел следует, что 18,5 % обвиняемых неоднократно были осуждены за мошенничество.

Рецидив есть результат взаимодействия объективных, субъективных и специальных факторов. К объективным факторам рецидивной преступности А. М. Воробьев и В. А. Дубовцев относят то, что к моменту освобождения из мест лишения свободы человек утрачивает определенные социальные связи: семью, трудовой коллектив, жилую площадь. К субъективным факторам при числяют то, что наказания в виде лишения свободы «ведут к возможности приобретения негативного опыта существования в местах отбытия наказания» [74, с. 93]. Отражаясь в психологии личности, такой негативный опыт «фор-

мирует пренебрежительное отношение к общественным нормам, к закону, знания о возможности скрыть преступление и тем самым создает у личности установку на совершение при определенных обстоятельствах преступления повторно» [74, с. 93]. Специальные факторы рецидивной преступности — это алкогольная зависимость, наркомания, недостатки в деятельности правоохранительных органов.

Состояние преступности в значительной степени детерминировано асоциальными признаками и особенностями личности правонарушителя. Автором определена объективная обусловленность действий мошенников состоянием алкогольного опьянения (табл. 11). В республике в 2007 г. зарегистрировано 905 случаев мошенничества, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, что составило 16 % от всех зарегистрированных случаев по стране. В состоянии опьянения мошенничество совершено 666 лицами, или 32,63 % от всех лиц, совершивших преступление. Это означает, что каждое третье мошенничество совершается лицом в состоянии алкогольного опьянения.

Таблица 11. Сведения о расследованных случаях мошенничества,

совершенного в состоянии алкогольного опьянения

и наркотического возбуждения

Ãîä

Регион

Республика Беларусь 905 6 853 5 Брестская обл. 103 3 100 2 Витебская обл. 106 — 117 — Гомельская обл. 142 — 158 — Гродненская обл. 78 — 65 1 Минская обл. 120 1 115 0 Могилевская обл. 106 — 105 1 Минск 213 2 165 — На транспорте 37 — 28 1

алког ольное

опьянение

2007 2008

наркотическое

возбу ждение

алког ольное

опьянение

наркотическое

возбу ждение

В 2008 г. окончено расследование по 32 324 преступлениям, совершенным в состоянии алкогольного опьянения. Это значит, что в 20,4 % расследованных уголовных дел по всем преступлениям, совершенным в стране, преступники находились в состоянии алкогольного опьянения. В том же году по республике расследовано 853 уголовных дела о мошенничестве, совершенном в состоянии опьянения, что составило 2,6 % от всех расследованных в стране преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения. В Гродненской области расследовано 65 уголовных дел о мошенничестве, совершенном лицами в состоянии алкогольного опьянения, что составило 7,6 % от всех расследованных уголовных дел о мошенничестве, совершенном лицами в состоянии алкогольного опьянения.

В 2007 г. в Республике Беларусь в шести случаях мошенничество совершено в состоянии наркотического возбуждения, что составило 0,5 % от всех преступлений в стране, совершенных лицами в состоянии наркотического возбуждения. Отметим: процент мошенников, совершивших преступление в состоянии алкогольного опьянения, не является низким, хотя для совершения да же самого банального мошенничества преступнику не обходимо войти в доверие к жертве и контролировать ситуацию. Нередко жертва мошенничества находится в таком же состоянии, при этом виновный и потерпевший обычно из одной компании.

Следует обратить внимание на незначительное число случаев мошенничества, совершенного в состоянии наркотического возбуждения. Так, в Республике Беларусь в 2007 г. зарегистрировано шесть таких случаев, в 2008 г. — пять, из них в Гродненской области в 2007 г. не зарегистрировано ни одного случая мошенничества, совершенного в состоянии наркотического возбуждения, в 2008 г. — один случай.

Наблюдается тенденция к примитивизму (упрощению) мошенничества. Все чаще оно становится похожим на кражу, особенно, когда его предметом являются

мобильные телефоны. В качестве предлога для завладения мобильным телефоном обычно указывается следующее: необходимость осуществления срочного звонка; просьба о временном пользовании; прослушивание мелодий и просмотр фото- или видеоснимков; желание сфотографировать при помощи мобильного телефона; осмотр телефона с целью последующей покупки идентичного и др.

1.4. Криминологические особенности мошенничества в Швеции

Уголовное законодательство Швеции содержит ряд норм об ответственности за обманные имущественные преступления, включая мошенничество и его виды.

В соответствии со статистическими данными в 2007 г. в Швеции зарегистрировано 76 382 факта совершения мошенничества и преступлений, связанных с использованием обмана, из них 69 822 случая включают грубое мошенничество и мошенничество, не представляющее большой общественной опасности [75].

В 2008 г. наблюдается увеличение числа мошеннических действий на 38 % по сравнению с предыдущим годом, а в период с 2006 по 2008 г. количество случаев мошенничества в Швеции выросло на 85 %. Из всего многообразия совершаемого мошенничества полиция Швеции отмечает наибольший рост преступных действий с помощью счет-фактур (рост составил 247 %). Значительно увеличилось количество случаев компьютерного мошенничества, мошенничества с использованием пластиковых банковских карт. Следует отметить, что число мошеннических действий в отношении Страховой кассы Швеции, имевших огромный размах в 2007 г., снизилось на 10 % в 2008 г., а в период с 2006 по 2008 г. рост мошенничества в отношении Страховой кассы Швеции составил 182 %.

Динамика мошенничества в Швеции представлена в табл. 12, 13.

Таблица 12. Динамика мошенничества в Швеции

Ãîä

2004 2005 2006 2007 2008

Количество зарегистрированных случаев мошенни чества 57 680 57 742 57 460 77 671 98 356

Таблица 13. Динамика отдельных видов мошенничества в Швеции

Вид мошен ничества

Мошенничество с использованием чеков 358 339 243 — —

Мошенничество с использованием банкомата 3687 3376 3634 4238 4832

Мошенничество с использованием пластиковой банковской карты 10 341 8837 7903 8729 12 756

Мошенничество в отношении Страховой кассы Швеции 1879 2859 2765 8552 —

Мошенничество в отношении Страхового общества Швеции 313 333 326 288 324

Мошенничество в жилищно-комму нальной сфере, сфере бытового обслуживания, услуг транспорта 3812 2784 2657 2821 2859

Мошенничество с использованием поддельной накладной, счет-фактуры — 3390 3220 2963 9976

Мошенничество с использованием сети Интернет — — 1502 5860 10 260

Компьютерное мошенничество — — — 11 956 18 173 Прочие виды мошенничества 30 811 29 592 28 891 25 270 31 878

2004 2005 2006 2007 2008

Ãîä

Уголовное законодательство Швеции к преступлениям, сопряженным с мошенничеством и совершаемым с использованием обмана, относит:

1) вымогательство, шантаж;

2) ростовщичество;

3) укрывательство и торговлю краденым имуществом;

4) самоуправство.

Среди всего разнообразия мошеннических схем правоохранительная практика выделяет категорию мошенничества, называемую «жить за чужой счет», что озна-

чает: проживание лица в гостинице без внесения платы, неоплата в ресторанах и безбилетный проезд в общественном транспорте.

На основании гл. 9 параграфа 1 Уголовного кодекса Швеции «лицо, которое путем введения в заблуждение побуждает любое лицо к совершению деяния либо к отказу от его совершения, что приводит к обогащению правонарушителя и наносит ущерб обманутому лицу или тому, чьим представителем он является, признается виновным в мошенничестве и подлежит тюремному заключению на срок не более двух лет». За мошенничество привлекается к ответственности лицо, которое путем предоставления недостоверной или неполной информации либо путем внесения изменений в программу или отчетность, а также иными запрещенными способами влияет на результаты автоматической обработки данных или иной подобной автоматической обработки, что приводит к обогащению правонарушителя и ущербу для потерпевшего. Закон (1986:123).

Уголовное законодательство Швеции предусматривает уголовную ответственность за мелкое мошенничество, которое в шведском уголовном законодательстве получило название «мошенническое поведение». В соответствии с параграфом 2 Уголовного кодекса Швеции как мошенническое поведение квалифицируются следующие действия: лицо использует жилое помещение, питается, пользуется транспортным средством, доступом к просмотру чего-либо, что предоставляется на условиях наличной оплаты, и не может выполнить обязательства по уплате. Нарушитель привлекается к ответственности за мошенническое поведение независимо от того, был кто-либо обманут или нет. Данная норма не применяется, если сумма ущерба незначительна. Закон (1976: 1139).

Если преступление, предусмотренное параграфом 1 Уго ловного кодекса Швеции, квалифицируется как тяжкое, то ответственность за него предусматривается в виде тюремного заключения на срок не менее шести месяцев и не более шести лет. Для того чтобы определить, относится ли преступление к категории тяжких, необходимо

установить, злоупотребил правонарушитель общественным доверием либо использовал подложные документы или подложный бухгалтерский учет. Преступление носит особо опасный характер, если оно повлекло существенну ю выгод у или принесло значительный вред. Закон (1976:1139).

В соответствии с параграфом 3а лицо, которое, вопреки предписаниям и предусмотренным условиям, полу чает социа льные пособия и использует какие-либо привилегии при отсутствии на то законных оснований или иными действиями посягает на общий бюджет Европейского содружества, привлекается к ответственности за злоупотребление субвенциями в виде тюремного заключения на срок не более двух лет. Данная поправка к Уголовному кодексу Швеции была внесена Законом в 1999 г.

Лицо, которое действует недобросовестно, вводя в заблуждение кого-либо и склоняя его к совершению какоголибо действия или бездействия, и таким образом наносит вред ему или тому, кого оно представляет, должно быть приговорено за бесчестное поведение к штрафу или к тюремному заключению на срок не более двух лет. Закон (1970:414).

В соответствии с параграфом 9 Уголовного кодекса Швеции лицо, которое обнародует или иным способом распространяет среди населения информацию, вводящую в заблуждение с целью повлиять на стоимость товара, ценной бумаги или иного имущества, приговаривается за обман к тюремному заключению на срок не более двух лет; если преступление признано малозначительным, то наказание назначается в виде штрафа или тюремного заключения на срок не более шести месяцев.

Если лицо оказывает содействие в организации акционерного общества или иного предприятия либо в силу своего положения обладает сведениями о предприятии и умышленно или по грубой неосторожности распространяет вводящую в заблуждение информацию среди населения или лиц, имеющих долю в предприятии, чтобы повлиять на оценку деятельности данного предприятия с точки зрения финансового положения, и таким образом

наносит ущерб, то оно должно быть осуждено в соответствии с частью первой параграфа 9. Если преступление квалифицируется как тяжкое, то виновному должно быть назначено тюремное заключение на срок не менее шести месяцев и не более шести лет. Закон (1993:207).

Как приготовление к совершению мошенничества или тяжкое мошенничество ква лифицируется причинение ли цом себе или иному лицу вреда, а также вреда своему имуществу или имуществу другого лица с целью обмана страхового общества. Это же положение применяется в случае, если лицо с умыслом, который ранее отмечался, покушается на причинение такого вреда. Если до причинения вреда лицо добровольно откажется от совершения деяния, то оно освобождается от уголовной ответственности.

В шведском уголовном законодательстве предусмотрена ответственность за простую форму мошенни чества, под которой понимается уклонение от выполнения чего-либо. Например, неоплата проезда в общественном транспорте или уклонение от оплаты счета в ресторане. По мнению шведской криминальной полиции, мошенничество относится к преступлениям, которые возможно выявить только путем проверок, контроля различных сфер деятельности, а также путем проведения оперативных и розыскных мероприятий.

Наиболее криминогенной сферой реализации мошен никами «преступного таланта» в Швеции становится сфера оказания социальной помощи населению. Характеризуя социальную политику, проводимую в рассматриваемой стране, следует отметить, что значительная часть государственного бюджета предназначена для оказания различных видов социальной материальной помощи населению. Термин « ошибочные социальные выплаты», используемый социальными службами и правоохранительными органами Швеции, означает выплаты, произведенные вследствие совершения противоправных деяний со стороны получателя таких социальных благ. Противоправные деяния заключаются в том, что лицо сознательно, из корыстных побуждений обходит правила, регулирующие выплату тех либо иных социальных пособий.

Страховая касса Швеции — это административный орган, в ведении которого находятся все формы страхования и выплаты различных пособий, входящих в систему государственного социального страхования. Мошенничество в отношении страховой кассы достигло высокого уровня. В 2007 г. число случаев такого мошенничества увеличилось в 10,1 раза по сравнению с 2003 г. В 2007 г. среди всех видов социальных выплат на первое место вышло временное пособие по нетрудоспособности, которое получают родители в качестве компенсации утраченного трудового дохода в связи с уходом за больным ребенком.

Следует констатировать появление в Швеции нового вида мошенничества, получившего название «социальное». В 2006 г. данный вид преступления в социальной сфере совершили 575 человек, из них мужчин — 294 и жен щин — 281. Минимальный возраст социального мошенника — 18 лет (зарегистрирован один случай). Основываясь на данных шведской статистики за 2006 г., можно сделать вывод: большинство хищений путем мошенничества совершается трудоспособными лицами в возрасте от 30 до 39 лет.

Осознавая всю остроту проблемы, связанной с появлением социального мошенничества в Швеции, в данной стране принят закон, позволяющий искоренить вы плату социальных пособий без наличия законных на то оснований. Закон вступил в силу 1 августа 2007 г. В соответствии с данным нормативно-правовым актом лицо, представляющее ложные сведения, или лицо, позволяющее вносить недостоверные изменения в заявленные сведения, подлежит ответственности за преступление, связанное с выплатой социальных пособий без наличия законных на то оснований. Суммы социальных выплат напрямую зависят от тех сведений, которые лицо самостоятельно заявляет в документации. Квалифицирующим признаком признается умышленное совершение лицом действий, повлекших неправомерное получение крупных социальных выплат, либо повторное их совершение. Данное преступление относится к категории тяжких, а ответственность за него — лишение свободы на срок до

двух лет. Наказуемой в соответствии с Законом признается грубая неосторожность (легкомыслие или небрежность) при заявлении сведений, которая влечет необоснованное завышение социальных выплат. Ответственности в данном случае не подлежат лица, допустившие ошибки в заявленных сведениях по причине незнания порядка оформления заявлений, а также лица, имеющие физические недостатки, инвалиды. Предметом преступления являются все без исключения социальные пособия, выплачиваемые как Страховой кассой Швеции, так и иными государственными органами.

Рост случаев мошенничества и его прочное положение среди всех видов корыстных преступлений в соответствии с исследованиями, проведенными шведской кри минальной полицией, обусловлен двумя причинами: ла тентностью и так называемым серийным характером совершения, т. е. рецидивом. Так, по официальным данным криминальной полиции, в 1996 г. в Швеции при расследовании четырех уголовных дел о мошенничестве, состоящих из 24 500 эпизодов хищений путем мошенничества, выявлено, что они совершенны одним и тем же лицом. Это составило 40 % от всего совершенного мошенничества в стране за год.

<<< < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 89 / 199 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > Следующая >>>

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]