Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Мошенничество и его профилактика. Монография
.pdf
6) Представление мошенником заведомо ложных документов для получения имущества или прав на него
(доверенности, договора, накладной, квитанции).
7) Приманка как способ обмана. Например, жертве
предлагается легкий и быстрый способ получения выигрыша в лотерею, пособия, покупки товара по заниженной цене (человеку предлагают купить товар по «специальной» цене, которая действует только сегодня и на 30 %
ниже, чем в магазине). Достаточно распространены электронные письма с предложениями инвестировать деньги в различные проекты. Предложение делается в такой
форме, чтобы у человека не осталось сомнений по поводу получения желаемого. Чувство радости, предвкушение чего-то приятного нарушают психическое рав новесие
и снижают критичность, способность к рациональному
мыш лению и объективной оценке ситуации. Поэтому
пред ложение уплатить сбор за оформление документов,
услу ги несуществующего адвоката или час тично аванси ро вать будущую прибыль, внести предоплату за товар
и т. п. с большой вероятностью будет принято.
Примерами так называемых приманок являются «нигерийские письма», известные правоохранительным органам стран Западной Европы еще с 1990 г., а также письма с сообщениями о том, что получатель письма выиграл
Грин-карту в США, но для оформления документов предлагается оплатить расходы на юридические услуги.
8) Запугивание жертвы как способ манипуляции и побуждения жертвы к добровольной передаче имущества.
Как правило, угроза не является реальной, а в ряде случаев — мнимой, основанной на суевериях типа «сглаза», «плохой ауры» и т. п. Основные приемы: сообщения
о предстоящем обмене денег и в связи с этим вероятности значительных финансовых проблем у жертвы, об обнаружении плохой ауры и необходимости ее «чистки»
и т. п. К подобного рода обману следует отнести мошенничество под видом гадания и снятия порчи с применением такого способа манипуляции сознанием и пове дением
жертвы, как запугивание. Изученные автором протоколы
допросов по делам о мошенничестве подтверж дают фак-
111
ты психического воздействия, оказанного мошенниками,
внушавшими потерпевшим, что на них наведена порча,
ведущая к серьезным болезням и даже смерти. Манипулируя таким образом, мошенницы заявляли, что только
они за определенную сумму могут избавить потерпевших
от болезней и порчи, при этом часто сообщалось, что они
посланы Богом и просили потерпевших в течение трех
дней не сообщать никому о гадании. Все жертвы мошенничества отметили, что, находясь в состоянии транса,
они не могли контролировать свои действия и сами отдавали вещи и деньги.
Несколько лет потребовалось криминальной полиции
Швеции для того, чтобы найти и обезвредить мошенника, который придумал хитроумную схему преступного
поведения и наживался на обманутых гражданах. Преступник разыскивал родственников тех иностранных туристов, которые отдыхали в шведском городе Манила. Ничего не подозревающие туристы предварительно,
при знакомстве с преступником, оставляли информацию
о себе, включающую имена и адреса их родственников.
Мошенник звонил родным туристов и представлялся сотрудником посольства той страны, откуда прибывали туристы, и сообщал, что их родные ограблены и не имеют
денег, чтобы купить авиабилет обратно в свою страну,
и даже мобильного телефона, чтобы связаться с семьей,
потому и обратились к сотруднику посольства в Швеции
для установления контакта с родными. Иногда преступник представлялся туристам работником туристического бюро и сообщал, что родные отдыхающих могут выиграть поездку в Швецию, и таким образом получал необходимые сведения о родственниках отдыхающих. Никто
из потерпевших родственников не придал значения тому,
что мошенник делал звонки чаще по выходным дням
либо около пяти часов утра. Такое время преступником
выбрано не случайно: во-первых, ранним утром человеку
труднее ориентироваться в ситуации, а во-вторых, в это
время дипломатические представительства и туристические бюро не работают и напуганные родственники
не могут перепроверить информацию, поэтому немедлен-
112
но, следуя указаниям мошенника, начнут предпринимать активные действия по спасению близкого человека,
якобы оказавшегося в трудном положении.
9) Доверительное общение с жертвой. Сообщается,
что только ей могут доверить якобы «закрытую информацию», «личную тайну», активизируя стереотип «доверие за доверие».
10) Внешний вид мошенника. Мошенники внешне выглядят вполне обычно. Но в зависимости от сферы их
криминальной деятельности, прогнозируемых результатов, целей могут различаться. Преступники могут быть
аккуратны, красиво и дорого одеты, улыбчивы, спокойно
говорить, их взгляд устремлен прямо на собеседника. Во
внешнем облике и поведении мошенника все направлено на то, чтобы вызвать доверие у жертвы и отвести
какие-либо подозрения.
11) Цейтнот. Жертву убеждают, что необходимо принять решение в кратчайший срок. При недостатке времени жертва не ищет других возможностей кроме тех, которые предлагаются мошенником. Преступники используют стандартный набор фраз и жестов.
В условиях объективно существующей тенденции
к «интеллектуализации» мошенничества все более широкое распространение приобрели такие способы скрытого
воздействия на психику людей, как гипноз, нейролингвистическое программирование (далее — НЛП) и оккультные приемы. Постоянно совершенствующиеся разновидности мошенничества с использованием новейших
психологических технологий основаны на следующих видах воздействия мошенников на психику потерпевшего:
а) Быстрый гипноз. К сферам применения такого гипноза относят попрошайничество, выманивание денег под
видом больных, пожилых, служителей церкви и т. п. Приемами воздействия на психику при быстром гипнозе
являются: рассеивание внимания, давление на жалость,
локальное гипнотическое воздействие. Последствия от такого метода воздействия на психику ощущаются довольно редко, однако некоторые потерпевшие отмечают головную боль, наличие тревожного состояния, нарушение сна.
113
б) Легкий транс используется при гадании, снятии порчи «магами» и «целителями», снятии сглаза «ясновидящи ми». К приемам воздействия относят расположение
к себе, отсечение от внешних источников информации, внушение и как следствие — погружение в легкий
транс. Негативными последствиями легкого транса являются головная боль, невротизация и обострение психических заболеваний у лиц, страдающих расстройствами психики.
в) Использование приемов НЛП. Сферу применения
подразделяют на сетевой маркетинг и криминал. Сетевой
маркетинг включает уличных и офисных «дилеров», телевизионную рекламу, распространение чудодейственных
средств для похудения и т. п. Мошенник предполагает
создание финансовых пирамид, фиктивных фирм и компаний, связанных с большим оборотом денег. Приемы
воздействия на человеческую психику при сетевом маркетинге и криминале одинаковы: быстрая подача информа ции, демонстрация только положительных качеств
товара или услуги, умолчание о побочны х эффектах
(в слу чаях с лекарственными препаратами). К неблагоприятным последствиям, вызванным использованием
НЛП, относят головную боль, нарушение сна, тревожное состояние, нервное расстройство. Все вышеперечисленные способы обмана путем воздействия на психику
опасны для здоровья. Мошенники научились вводить
в транс, а выводить — нет.
г) Классический гипноз применяется квалифицированными гипнотизерами. Главная сфера его использования — мошенничество с недвижимостью и деньгами.
При грамотном выведении из транса последствий для психики нет [89, с. 17].
Жертвы, в отношении которых использовался гипноз, часто не обращаются в правоохранительные органы
из-за боязни навредить своей репутации. Как правило,
после гипноза люди достаточно быстро осознают, что
с ними произошло, и стыдятся своей способности легко
поддаваться гипнозу, хотя ошибочным является мнение
о том, что есть люди, которые не поддаются гипнозу. По
114
утверждению психиатров, сопротивляться мо шен ни камгипнотизерам способны лишь 10 % населения.
В криминологии используется такое достаточно новое понятие, как «криминальное манипулирование», что
означает «общественно опасное, противоправное скрытое
воздействие на человеческую психику с целью управления индивидуальным, групповым или массовым поведением, причиняющее вред правам и законным интересам
людей, угрожающее безопасности личности, общества
и государства» [90, с. 7].
Необоснованным автор считает мнение ряда ученых
о том, что объективно психологическое воздействие и изменение сознания при гипнозе в процессе совершения
преступления происходит против воли человека, а значит, с применением насилия и должно квалифицироваться не как мошенничество, т. е. завладение имуществом либо приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием, в соответствии со
ст. 209 УК Республики Беларусь, а как насилие либо угроза его применения с целью непосредственного завладения имуществом, т. е. разбой. Насилие — это физическое
или психическое воздействие одного человека на другого,
нарушающее конституционное право граждан на личную
неприкосновенность. Физическое насилие выражается
в непосредственном воздействии на тело и организм человека: побои, телесные повреждения, истязания различными способами (в том числе с применением каких-либо
предметов и веществ). Психическое насилие заключается
в воздействии на психику человека путем запугивания,
угроз (в частности, угроз физической расправой), чтобы сломить волю потерпевшего к сопротивлению. Гипноз — это
«состояние, похожее на сон или полусон, вызываемое
внушением и сопровождающееся подчинением воли спящего воле усыпляющего» [19, с. 113], «способ внушения
словом при помощи введения человека в гипнотический
сон» [91, с. 133]. Опираясь на такое понимание гипноза,
следует заключить, что его использование в процессе совершения преступления нельзя отождествлять с насилием, гипноз необходимо рассматривать как средство со-
115
вершения преступления, в частности мошенничества.
Применение гипноза при совершении мошенничества
может рассматриваться как квалифицирующий признак,
поскольку преступник воздействует и изменяет сознание
человека. Если субъектом мошенничества, использующим
гипноз, выступает специалист соответствующей квалификации (психотерапевт, психиатр), такие дейст вия должны
рассматриваться как отягчающие вину об стоятельства.
К гипнотическим приемам чаще всего обращаются цыганки, устанавливающие контакт с потенциа льным потерпевшим под каким-либо предлогом (просьба
объяснить дорогу, уточнить время, предложение погадать и др.). После такого контакта жертва обнаруживает
утрату имущества и «провал» в памяти от начала контакта
и до момента обнаружения пропажи. Среди специалистов
подобный гипноз получил наименование «цыганского».
Цель его — за короткий промежуток времени ввести человека в специфическое кратковременное измененное состояние, в котором он становится объектом подчинения,
сам того не осознавая. Результатом «цыганского» гипноза
является кратковременное погружение лица в состояние
управляемого контакта для извлечения корыстной выгоды. Манипуляция человеческим сознанием в состоянии
гипноза — довольно редкий вид внушения, существует
некоторая сложность в доказывании факта применения
такого способа. Для раскрытия преступлений, совершенных с помощью гипнотического воздействия, следует привлекать специалистов-психотерапевтов, которые помогут
потерпевшему восстановить события преступления.
Злоупотребление в соответствии с уголовным законодательством является одним из способов введения потерпевшего в заблуждение. Злоупотребление определяют
как «проступок, состоящий в незаконном, преступном
использовании своих прав и возможностей» [19, с. 201].
Злоупотребление доверием означает использование до верительных отношений с жертвами, в качестве которых
могут выступать родственники, знакомые, друзья и коллеги виновного. Анализ материалов уголовных дел о мошен ничестве позволяет сделать вывод о том, что орга-
116
ны предварительного расследования при квалификации
мошенничества отождествляют понятия «обман» и «злоупотребление доверием». В том случае, когда мошенник использует отношения, основанные на гражданскоправовом договоре, для получения от потерпевшего денег
или иного имущества при условии выполнения заведомо
не выполнимых обязательств, способом мошенничества
выступает обман. Гражданско-правовые отношения, возникшие между мошенником и потенциальной жертвой
на основании заключенного между ними договора, не
являются основанием для возникновения доверительных
отношений. Следовательно, мошенничество при заведомо спланированном невыполнении обязательств совершается путем обмана контрагента.
Изучив материалы уголовных дел о мошенничестве,
автор пришел к заключению: злоупотребление доверием
и обман тесно взаимосвязаны. Злоупотребление доверием
не используется как самостоятельный способ, а всегда
в сочетании с обманом. Следовательно, для того чтобы
довести противоправное деяние до преступного результата, мошенник, злоупотребляя доверием жертвы, сообщает
ложные сведения. Виновный использует особые доверительные отношения, установившиеся между ним и потерпевшим, чтобы обман был более убедительным, либо прибегает к обману, чтобы заручиться доверием потерпевшего.
2.3. Личность мошенника и жертвы мошенничества
Категория «личность» применяется для обозначения
формы индивида во многих областях науки. В культурологическом смысле личность рассматривается как понятие, интегрирующее: а) органические, биологические,
врожденные поведенческие предпосылки; б) стереотипы
активности и нормы групп, к которым принадлежит индивид; в) правила поведения, характерные для ролей, исполняемых индивидом в различных ситуациях [92, с. 276].
В криминологических исследованиях применяется понятие «криминогенная личность», для которой характерно обладание «целостным комплексом приобретенных,
117
относительно устойчивых негативных свойств личности,
предопределяющим с высокой степенью вероятности
криминальное поведение» [45 с. 709]. Характеризуя личность мошенника, необходимо учитывать, что любая
лич ность формируется в социуме, но в процессе своего
раз ви тия и становления выбирает для себя определенные
цен ности и в дальнейшем руководствуется ими, а «форми рование и жизнь человека как личности происходит
вследствие развития, трансформации, подчинения и переподчинения его мотивов» [93, с. 245].
Уровень нравственного развития общества и отдельно
взятой личности может быть высоким или низким, поскольку степень усвоения нравственных ценностей и их
реализации на практике в разное время различна. Когда
эта степень, уровень высоки, можно говорить о высокой
нравственной культуре общества, и наоборот. В соответствии с философской концепцией среды человек рассматривается как продукт среды, поскольку от природы ему
дана только физическая чувствительность, а каким он
станет (умным или глупым, нравственным или безнравственным), зависит от среды, в которой человек рождается и воспитывается. Философы-моралисты считали, что
если человек сам не стремится к совершенствованию, то
никакое гражданское общество и правовое государство
не сделает его нравственным. В настоящее время нравственное «здоровье» общества и многих его граждан внушает некоторые опасения, исследователи отмечают снижение нравственной культуры как общества в целом, так
и отдельных людей.
В криминологическом анализе личности мошенника необходимо отразить его нравственные, психологические, физические, социально-демографические свойства
и признаки. Криминологическая характеристика личности мошенника, по мнению автора, предполагает системный анализ особых негативных личностных качеств:
1) свойственных только мошенникам, 2) отличающих мошенников от других преступников.
Г. Г. Шиханцов, отмечая необходимость изучения личности преступника для установления причин соверше-
118
ния преступлений, выделяет два уровня криминологического изучения личности преступника — индивидуальный и групповой [67, с. 107—108]. Опираясь на такое
разделение, автор настоящей работы на индивидуальном
уровне исследует психологические особенности мошенника, используя судебные материалы по конкретным
делам, что позволит разработать теоретические и практические предложения по профилактике мошенничества.
На групповом уровне будет осуществлена классификация
типов, категорий мошенников по сходству совершаемого
мошенничества и личностных особенностей преступников, что позволит разработать систему конкретных мер
по профилактике отдельных видов мошенничества.
Мошенничество, являясь одним из примеров противоправного завладения имуществом граждан, представляет собой осознанную модель поведения преступника,
так как сложно представить себе мошенничество, со вершенное по неосторожности. Любое преступление, а особенно мошенничество, представляет собой совокупность
нравственных и психических качеств личности виновного.
Автор считает обоснованным мнение о том, что криминогенность личности «формируется до совершения преступления, конституируется в момент его совершения и может
существовать после реализации уголовно-правовой ответственности, являясь предпосыл кой по вто рения преступления» [94, с. 22]. Будучи кри ми нолого-психологической
категорией, личность мошен ника от ра жает особенности
лица, совершившего об щественно-опасное деяние, как человека, личности и индивидуальности.
Следует отметить, что общество не занимает по отношению к мошенникам жесткую позицию. Еще Ч. Беккариа указывал, что «ловкий обманщик, как правило, человек недюжинных способностей, часто пользуется обожанием невежественной толпы, а просвещенные люди
его освистывают» [95, с. 233]. Некоторых мошенников
отличает умение расположить к себе окружающих, очевидные способности, манеры, приятный внешний вид.
И за этим очень тонко созданным образом, в котором все
продумано до мелочей, «скрашиваются» наступившие по-
119
следствия мошенничества. Ряд ученых, избрав в качестве
типообразующего фактора мотивы преступного поведения, разработали типологию личности корыстного преступника: «утверждающийся», «игровой», «дезадаптированный» («десоциализированный»), «алкогольный», «семейный» [96, с. 80—151].
К корыстным преступникам «утверждающегося» типа
авторы относят лиц, которые своим преступным поведением пытаются самоутвердиться на социальном,
социально-психологическом или индивидуальном уровнях. Изучив личность мошенников, включая социальнодемографическую характеристику, отметим, что среди
них нет классических представителей «утверждающегося»
типа корыстного преступника. Главной целью мошенников является противоправное, безвозмездное завладение
чужим имуществом для обогащения, а не утверждение
самого себя на каком-либо уровне. Однако следует допустить, что владение, распоряжение похищенным имуществом могут выступать в качестве средства самоутверждения несовершеннолетних преступников. Так, по
материалам одного из уголовных дел о мошенничестве,
совершенного подростком, следует, что субъект преступления с детства являлся объектом насмешек, в связи
с чем эксперты-психиатры наблюдали у него истеричность
и нервозность. Психиатрами отмечено равнодушное отношение преступника к проблемам окружающих. «Дружеские» отношения виновного были обусловлены его
корыстными побуждениями и нездоровой страстью к материальным благам. Следует отметить, что несовершеннолетний мошенник ранее совершил кражу и подверг избиению потерпевшего с целью завладения пачкой сигарет
стоимостью 450 рублей и связкой ключей от квартиры.
К дезадаптированному типу относятся лица, у которых нарушена социальная адаптация. Они часто ведут
асоциальный образ жизни, выключены из нормальных
связей и отношений, многие из них являются бродягами. Добытое преступным путем имущество и деньги
преступники используют для поддержания своего дезадаптивного образа жизни, обычно связанного с употре-
120
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]