Мошенничество с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (оперативно-розыскная деятельность, криминологический анализ, противодейс
.pdfСерия «Теория и практика оперативно-розыскной деятельности»
И. Л. Хромов, К. И. Озеров
МОШЕННИЧЕСТВО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
(оперативно-розыскная деятельность, криминологический анализ, противодействие)
МОНОГРАФИЯ
МОСКВА
Юриспруденция
2024
УДК 343.2/.7 ББК 67.408 Х94
Авторы:
Хромов Игорь Львович, доктор юридических наук, профессор Озеров Кирилл Игоревич, кандидат юридических наук
Рецензенты:
Мешалкин С. Н., доктор юридических наук, начальник НИЦ № 2 Всероссийского научно-исследовательского института МВД России Завьялов И. А., кандидат юридических наук, доцент, заместитель началь-
ника кафедры оперативно-розыскной деятельности и специальной техники Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя
Хромов И. Л., Озеров К. И.
Х94 Мошенничество с использованием информационно-телекоммуника- ционных технологий (оперативно-розыскная деятельность, криминологический анализ, противодействие): монография / И. Л. Хромов, К. И. Озеров. — М.: ИД «Юриспруденция», 2024. — 128 с.
ISBN 978-5-9516-0946-5
Монография посвящена анализу современных тенденций мошеннических действий, совершаемых с использованием информационно-телекоммуника- ционных технологий, способов и видов их совершения. Основной акцент сделан на использовании возможностей оперативно-розыскной деятельности в противодействии мошенническим действиям, совершаемым в виртуальном пространстве, организации их документирования и оперативно-розыскном предупреждении.
Издание представляет интерес для научных работников, слушателей учебных заведений и сотрудников правоохранительных органов.
УДК 343.2/.7 ББК 67.408
©Хромов И. Л., Озеров К. И., 2024
©Оформление. ИД «Юриспрудениция», 2024
Series «Theory and practice of operational-search activities»
I. L. Khromov, K. I. Ozerov
FRAUD USING INFORMATION AND TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES
(operative and investigative activity, criminological analysis, countermeasures)
MONOGRAPH
MOSCOW
Jurisprudence
2024
Authors:
Khromov Igor Lvovich, Doctor of Law, Professor
Ozerov Kirill Igorevich, Candidate of Legal Sciences
Reviewers:
Meshalkin S. N., Doctor of Law, Head of SIC No. 2 All-Russian Research Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia
Zavyalov I. A., Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, Deputy Head of the Department of Operative Investigative Activity and Special Techniques of the V. Y. Kikoty Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia
Khromov I. L., Ozerov K. I.
Fraud using information and telecommunication technologies (operative and investigative activity, criminological analysis, countermeasures): monograph / I. L. Khromov, K. I. Ozerov. — M.: Publishing House «Jurisprudence», 2024. — 128 p.
ISBN 978-5-9516-0946-5
The monograph is devoted to the analysis of modern trends of fraudulent actions committed with the use of information and telecommunication technologies, methods and types of their commission. The main emphasis of the publication is made on the use of operational and investigative activities in countering fraudulent actions committed in virtual space, the organization of their documentation and operational and investigative prevention.
The publication is of interest to researchers, students of educational institutions and law enforcement officers.
©Khromov I. L., Ozerov K. I., 2024
©Design. НР «Jurisprudence», 2024
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ГЛАВА 1
ОРГАНИЗАЦИЯ, ПОНЯТИЕ, ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
§1.1. Теоретико-понятийный аппарат информационнотелекоммуникационных технологий и процесса документирования в оперативно-розыскной
деятельности. Анонимизация в сети Интернет . . . . . . . . . . 11
§1.2. Состояние преступности, связанной с мошенническими действиями, совершаемыми с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий, и правовая основа их документирования . . . . . . . . . . . . . . . 28
§1.3. Методика выявления и раскрытия мошенничеств, связанных с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
ГЛАВА 2
ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ МОШЕННИЧЕСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
§2.1. Виды мошенничеств, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий . . . . 63
§2.2. Оперативно-розыскное предупреждение
мошенничеств, совершаемых с применением информационно-телекоммуникационных технологий . . . . 77
§2.3. Тактика выявления и раскрытия мошеннических действий, совершаемых с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий . . . . 90
ЗАКЛЮЧЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
CONTENT
INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CHAPTER 1
ORGANISATION, CONCEPT, LEGAL BASIS OF DOCUMENTATION OF FRAUDS COMMITTED WITH THE USE OF INFORMATION
AND TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
§1.1. Theoretical and conceptual apparatus of information and telecommunication technologies and the process
of documentation in operational and investigative activities. Anonymisation on the Interne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
§1.2. State of crime associated with fraudulent actions committed using information and telecommunications
technologies and the legal basis for their documentation . . . . 28
§1.3. Methods of detecting and uncovering frauds related
to the use of information and telecommunications
technologies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
CHAPTER 2
OPERATIONAL AND TACTICAL MEASURES FOR DETECTING AND UNCOVERING FRAUDS INVOLVING THE USE
OF INFORMATION AND TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES . . . 63
§ 2.1. Types of frauds committed with the use of information
and telecommunication technologies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
§2.2. Operative and investigative prevention of frauds committed with the use of information
and telecommunications technologies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
§2.3. Tactics of detection and disclosure of frauds committed with the use of information
and telecommunication technologies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
CONCLUSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
BIBLIOGRAPHIC LIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
ВВЕДЕНИЕ
Быстрый темп развития информационно-телекоммуни- кационных технологий (далее — ИТТ), а также сложность освоения масштабного программного обеспечения правоохранительными органами позволяют активизировать преступную деятельность, связанную с мошенническими действиями как против государства, юридических лиц, так и в отношении рядовых граждан страны.
Ежегодно прослеживается динамика увеличения количества мошеннических действий, совершаемых с использованием ИТТ (ст. 159, 159.3, 159.6 УК РФ), что говорит о стабильной негативной тенденции, при этом процент раскрываемости остается на низком уровне. За пять лет (2018–2022) количество указанных преступлений увеличилось в восемь раз — с 119,2 тыс. до 999,9 тыс., а их средняя раскрываемость составила 10,7%.
Тенденция сильного всплеска рассматриваемой преступности прослеживается с 2018 г., но особенно количество мошеннических действий увеличилось во время пандемии Covid-19. За этот период выросло число пользователей ин- тернет-сети, многие потеряли работу, чем воспользовались мошенники, усовершенствовав старые способы преступных действий и разработав новые. Столь широкомасштабное и скоротечное развитие ИТТ непосредственно влияет на общественную жизнь и государство как в негативном, так и в позитивном ключе. Поэтому, чтобы бороться и не допускать разрастания негативных проявлений со стороны мошенников в сфере IT-технологий, следует уделить большое
7
внимание мерам профилактики, а также вносить изменения
впрактическую работу оперативных сотрудников органов внутренних дел, занимающихся противодействием указанной преступности.
Ворганизации деятельности оперативно-розыскных подразделений органов внутренних дел по выявлению, документированию и раскрытию мошеннических действий, совершаемых с использованием ИТТ, помимо общих тенденций увеличения количества рассматриваемых преступлений, отмечаются проблемы, не позволяющие активнее влиять на их раскрытие: неосведомленность оперативных сотрудников о новых способах или специфических особенностях мошеннических действий в сфере ИТТ; нехватка кадров, имеющих образование в IT-сфере; недостаточное оснащение оперативных подразделений компьютерными устройствами с расширенными функциональными возможностями; недостаточно эффективное взаимодействие с населением, что не позволяет своевременно получать информацию по мошенническим действиям в сфере ИТТ, и прочее [38].
Всилу этого назрела необходимость в разработке положений по совершенствованию способов выявления и раскрытия мошенничеств с использованием ИТТ; разработке алгоритмов действий для сотрудников органов внутренних дел по использованию программного обеспечения, направленного на противодействие мошенническим действиям в сфере ИТТ, и дополнительных мер противодействия новым способам совершения мошеннических действий с применением ИТТ; совершенствовании оперативно-розыскной тактики
вчасти проведения оперативно-розыскных и оперативнотехнических мероприятий по выявлению и раскрытию мо-
8
шенничеств и методики использования высоких технологий в процессе их раскрытия.
Оперативно-розыскное законодательство объектами опе- ративно-розыскной деятельности в первую очередь считает защиту граждан от преступных посягательств путем осуществления гласно либо негласно оперативно-розыскных мероприятий, используя различные оперативно-техни- ческие средства. С учетом этого в монографии отмечается практическая потребность в разработке методики выявления и раскрытия мошенничеств в виртуальном пространстве
сиспользованием современных технических средств.
Вмонографии достаточно подробно рассмотрены виды мошенничеств, используемые при их совершенствовании различные информационные системы и предложены меры по противодействию им.
Одной из серьезных угроз современному обществу являются киберпреступность и широкое использование криптовалюты в процессе совершения мошеннических действий. Поэтому в монографии уделено внимание этой проблеме [25].
Практическая направленность монографии позволяет уточнить существующие способы выявления, документирования и раскрытия мошенничеств, совершаемых с использованием ИТТ, а также механизм получения и предоставления доказательственной базы, добытой в процессе раскрытия рассматриваемых преступлений.
Кроме того, пересмотрены некоторые устоявшиеся понятия прежних взглядов и подходов в сфере противодействия мошенничествам с использованием сети Интернет, что имеет функциональное значение в части совершенствования опе- ративно-тактических мер по нейтрализации использования преступниками ИТТ [55].
9
Монография структурно поделена на две части. В первой части дана общетеоретическая характеристика информаци- онно-телекоммуникационным технологиям, мошенническим действиям в сфере IT-технологий, рассмотрена правовая основа, регулирующая вышеуказанные явления. Вторая часть является прикладной, в ней даются практические рекомендации по противодействию мошенничествам в сфере ИТТ. Предпринята попытка симбиоза фундаментально-тео- ретического и прикладного материала, представлен спектр мнений, касающихся проблем противодействия мошенничествам в сфере ИТТ.
Авторы выражают искреннюю благодарность официальным рецензентам за проделанную работу, а также помощь в подготовке данного научно-исследовательского труда к печати.
10