Мошенничество с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (оперативно-розыскная деятельность, криминологический анализ, противодейс

предусмотренные ст. 7.27 КоАП РФ, что не позволяет опе- ративно-розыскным подразделениям органов внутренних дел применить оперативно-розыскные меры по выявлению

иизобличению преступных лиц, а также документированию их мошеннических действий, совершаемых с использованием ИТТ, в полном объеме.

Безусловно, указанные факторы оказывают негативное влияние на уровень раскрываемости рассматриваемой преступности. Поэтому необходимо совершенствовать не только практические оперативно-розыскные меры борьбы с рассматриваемой преступностью, но и правовую основу, которая составляет фундамент совершенствования права возникающих отношений и правового регулирования их проведения.

Важным качественным признаком мошенничеств, совершаемых с использованием ИТТ, является организованная преступность. С учетом того, что основными факторами, негативно влияющими на совершение мошенничеств с использованием IT-технологий, являются анонимное использование информационно-телекоммуникационных сетей

исовершение преступлений с территорий других государств, можно с уверенностью говорить о присутствии «иностранного сегмента» в деятельности организованных преступных групп транснационального характера.

Изучение проблемы мошенничеств в ряде регионов России позволило выявить характерные черты, присущие деятельности организованных преступных групп с участием иностранных граждан, влияющие на состояние рассматриваемого вида преступлений:

—большинство законспирированных членов преступных групп — иностранцев, находящихся на территории

31

России, либо въехали на ее территорию под видом беженцев, либо нелегально под чужими данными, либо легально, но по истечении срока не выехали из России, оставаясь на положении нелегалов, создав так называемые «спящие ячейки»;

—члены организованных преступных групп постоянно поддерживают связь через Интернет с криминальными элементами за рубежом;

—сохраняя свои этнологические особенности, привлекают новых членов из числа граждан России;

—создание организованных преступных групп основано, во-первых, на криминальной основе для совершения преступлений, в частности мошенничеств, путем проникновения

вфинансовые структуры организаций и учреждений, и, вовторых, на политической, идеологической, национальной или религиозной ненависти или вражде к России;

—быстрая адаптация форм деятельности организованных преступных групп к защитным механизмам страны проживания (получение миграционных документов, легализация проживания и оформление на работу и др.), что позволяет достаточно свободно получать нужную информацию о гражданах России с целью проведения различных мошеннических действий;

—минимальный контроль, обеспеченность компьютерной техникой со свободным выходом в Интернет и строгая конспиративность способствуют их длительному функционированию.

Как правило, координация и организация мошенничеств с использованием ИТТ в виртуальном пространстве осуществляются из-за рубежа через Интернет, и следовательно, можно говорить об организованной интернет-преступности

32

международного характера. Оттуда постепенно осуществляются кибератаки на финансово-кредитную инфраструктуру, создание и использование вредоносных программ, способных проникать в корпоративные сети, похищать из них данные, перенастраивать и брать под контроль физические объекты инфраструктуры.

Одним из видов организованной интернет-преступности являются платежные мошенничества, в которые входят:

—кражи идентификаторов кредитных карт;

—взлом защиты платежных сервисов с целью получения доступа к электронным деньгам;

—целевые акции по корыстному подключению к каналам транзакций денежных средств;

—использование мошеннических сайтов принудительного перенаправления денежных потоков, преступное использование хостинга и др.;

—карточное мошенничество (скимминг-софт) — вредоносные программы, внедренные в программное обеспечение смартфона, которые считывают карточные идентификаторы

ипозволяют удаленно пользоваться банковскими и иными счетами;

—кража данных электронного кошелька, которая позволяет взять под контроль и использовать электронный кошелек.

В настоящее время, по экспертным оценкам, мошенничества, связанные с подделкой и кражей карт, составляют примерно 20% [45].

С точки зрения правоохранительных структур, организованные преступные группы в сфере мошенничеств с использованием ИТТ, ориентированные на работу в сети, могут быть как децентрализованные, не имеющие очевидной

33

схемы подчинения, где зачастую отсутствует тщательный отбор членов группы, что в определенной степени дает возможность проводить оперативно-розыскную деятельность, так и ассоциированные организованные структуры, обладающие четкой командной структурой и ключевыми исполнителями, но проникновение в них является более сложной задачей.

Практика показала, что организованные преступные группы в сфере интернет-сети, совершающие мошенничества, как правило, находятся в географической близости, даже если их действия носят транснациональный характер. Там, где группы поддерживают связь через интернет-сеть, факты свидетельствуют о том, что они используют методы взаимодействия и формы обмена информацией, которые свойственны локальным характеристикам и эффекту локализации, то есть преступные группы задействуют языковые и культурные факторы для совершения своей преступной деятельности. Для многих нелегальных сетевых форумов, например с участием иностранных граждан, использование местных языков, псевдонимов и культурных маркеров затрудняет как проникновение в них со стороны правоохранительных органов, так и самоидентификацию граждан, оказывающих им содействие.

Исходя из перечисленных признаков, под организованной интернет-преступностью можно понимать закрытые, клановые преступные сообщества, состоящие из граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства, совершающие преступления, связанные с использованием информационных ресурсов и воздействием на них в информационном пространстве в противоправных целях.

34

Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности — это нормативно-властное воздействие государства на возникающие, длящиеся и прекращающиеся в данной деятельности общественные отношения с целью их упорядочивания. Такое воздействие происходит путем установления правовых норм по юридически значимым вопросам, возникающим в рамках оперативно-розыскных отношений.

Правовая основа оперативно-розыскной деятельности двухуровневая: часть составляющих ее актов относится к законам, а другая — к подзаконным актам. Совокупность нормативных правовых актов в области оперативнорозыскной деятельности можно систематизировать, разделив на четыре группы (в зависимости от юридической силы и роли, которую они играют в регулировании сыскной работы):

—первая группа: Конституция РФ и федеральные конституционные законы;

—вторая группа: федеральные законы;

—третья группа: подзаконные правовые акты, такие как указы Президента РФ и постановления Правительства РФ;

—четвертая группа: ведомственные и локальные правовые акты.

Так, основополагающим правовым актом, регламентирующим оперативно-розыскную деятельность, является Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». В ст. 10 данного закона закрепляются важнейшие инструменты процесса информационного обеспечения и заведения дел оперативного учета по раскрытию мошенничеств, связанных с использованием ИТТ, которые осуществляются в отдельных

35

организационно-тактических формах оперативно-розыск- ной деятельности:

—предварительной оперативной проверки и разработки;

—оперативно-розыскном обеспечении предварительного расследования преступлений и их судебного рассмотрения;

—оперативно-розыскном противодействии лицам, занимающим высшее положение в преступной иерархии, лидерам экстремистских сообществ (организаций), террористических организаций и незаконных вооруженных формирований;

—оперативном поиске и розыске лиц;

—в процессе накопительно-наблюдательного производства.

Немаловажное значение для правового регулирования

воперативно-розыскной деятельности имеют ст. 23 и 24 Конституции РФ, в которых подчеркивается неприкосновенность частной жизни гражданина, отмечается личная и семейная тайна, защита чести и доброго имени.

Федеральный закон «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ дает возможность получать, учитывать, хранить, классифицировать, использовать, выдавать и уничтожать информацию геномного и дактилоскопического характера.

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» закрепляет основания предоставления персональных данных о лице, а также регламентирует обработку, структурирование, содержание, объем и хранение персональных данных лица, что также содержит в себе неразрывную связь с оперативно-розыскным документированием мошеннических действий, совершаемых с использованием ИТТ.

36

Несомненно, и в нормах Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» прослеживается связь с процессом оперативного получения информации о мошенничествах, совершаемых в сфере ИТТ, в контексте содействия внедрению перспективных технологий, защиты интересов пользователей услугами связи, создания условий для развития российской инфраструктуры связи, обеспечения ее интеграции с международными сетями связи, создания условий для обеспечения потребностей в связи для нужд органов государственной власти, нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка.

Всвою очередь, Федеральный закон от 27 июля 2006 г.

№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» содержит положение о том, что сбор информации о мошенничествах в государственных органах, органах местного самоуправления производится в соответствии с положениями, закрепляющими порядок осуществления делопроизводства, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства. Соответственно, данная норма является регулятором гражданско-правовых отношений, возникающих на службе, не связанной с государственной тайной и режимом секретности.

К числу основополагающих международных правовых актов, регламентирующих общественные отношения, складывающиеся в сфере оперативно-розыскной деятельности по противодействию мошенничествам, совершаемым с использованием ИТТ, относятся:

— Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., в ст. 12 которой закрепляется право любого человека на защиту

37

от произвольного вмешательства в его личную жизнь, произвольного посягательства на неприкосновенность его жилища и тайну корреспонденции;

—Международный пакт о гражданских и политических правах, принятый Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 1966 г., в ст. 17 которого регламентируется право любого человека на защиту не только от произвольного, но и незаконного вмешательства в его личную жизнь;

—Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, принятая Советом Европы 4 ноября 1950 г.,

вст. 8 которой закрепляется запрет на вмешательство государственных органов в осуществление права граждан на неприкосновенность частной жизни, за исключением случаев, когда это предусмотрено законом и необходимо в интересах государственной безопасности и предотвращения преступлений;

—Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам, принятая Советом Европы 20 апреля 1959 г., в которой закреплена обязанность государств-участ- ников выполнять любые судебные поручения по расследуемым делам и оказывать другую правовую помощь в вопросах уголовного преследования за преступления.

Отдельную группу международных правовых актов составляют соглашения о сотрудничестве между правоохранительными органами государств — участников СНГ, в числе которых необходимо указать следующие:

—Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, имеющая первостепенное значение, подписанная в Минске 22 января 1993 г. Согласно ст. 6 представленного документа закрепилось обязательство сторон по оказанию друг другу правовой

38

помощи путем выполнения процессуальных и иных действий, предусмотренных законодательством, где под иными действиями подразумеваются и оперативно-розыскные мероприятия. Также, ст. 7 Конвенции регламентированы содержание и форма поручений об оказании правовой помощи, порядок их исполнения, правила выдачи предметов, которые могут иметь значение доказательств по уголовным делам, и ряд других вопросов, касающихся проведения опе- ративно-розыскных мероприятий;

—Соглашение о взаимодействии министерств внутренних дел независимых государств в сфере борьбы с преступностью, подписанное в Алма-Ате 24 апреля 1992 г., в рамках которого стороны договорились исполнять запросы и просьбы по уголовным делам, делам оперативного учета, обмениваться оперативно-розыскной информацией о готовящихся или совершенных преступлениях, содействовать в проведении оперативно-розыскных мероприятий и процессуальных действий;

—Соглашение о сотрудничестве в сфере специального сопровождения оперативно-розыскной деятельности, подписанное на заседании Совета министров внутренних дел государств — участников СНГ 16–18 декабря 1998 г. в Москве.

Внем регламентирована процедура выполнения запросов на проведение наблюдения за лицами, которые являются подозреваемыми в совершении преступлений, при пересечении ими внутренних границ СНГ.

Рассматривая правовую базу противодействия мошенничествам с применением ИТТ, следует отметить, что эффективность ее использования зависит как от развития ИТТ, что является неотъемлемой частью при фиксации, собирании и систематизации информации о мошеннических действиях

39

вданной области, так и совершенствования отдельных нормативных правовых актов законодательства.

Эффективность противодействия мошенничествам, совершаемым с использованием ИТТ, зависит от своевременности реагирования на запросы органов внутренних дел коммерческих и некоммерческих организаций по предоставлению информации в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», а также от своевременного получения ответов на запросы без лишних препятствий.

Однако здесь возникает достаточно важная проблема. Например, исследование алгоритма выявления и раскрытия преступлений, в том числе мошенничеств, совершаемых с использованием ИТТ, показало, что сотруднику оперативного подразделения для получения информации о подозреваемом необходимо сделать более 20 запросов в различные учреждения и организации: в частности, для установления сайта преступника, адреса его электронной почты, анкетных данных, абонентских номеров телефонов потерпевшего и преступника, номеров банковских карт (счетов) потерпевшего и преступника, номеров IMEI устройств потерпевшего и преступника, содержания СМС-сообщений и ряда других сведений, которые возможно получить посредством проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», что достаточно проблематично.

Вряде российских федеральных законов, относящихся к деятельности тех или иных учреждений, организаций, министерств и ведомств, действует понятие «тайна» (врачебная, банковская, информационная, нотариальная и др.),

всилу которой получить правоохранительному органу нужную информацию для осуществления его законной деятельности весьма сложно. А главное — сроки получения инфор-

40