Мошенничество с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (оперативно-розыскная деятельность, криминологический анализ, противодейс

технических мероприятий, взаимодействие с операторами связи и интернет-провайдерами) и оперативно-тактиче- ского уровня (проведение таких оперативно-технических мероприятий, как «Оперативно-техническое внедрение», «Электронное наблюдение», «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи», и др.).

Для осуществления наиболее эффективных оператив- но-тактических действий по выявлению, документированию и раскрытию мошенничеств, совершаемых с использованием ИТТ, целесообразно создание единого сервиса по электронному документообороту на федеральном уровне между системой МВД России и крупными организациями, осуществляющими свою деятельность в различных сферах общественной жизни с использованием информационно-те- лекоммуникационных сетей (банковские организации, мобильные операторы связи, интернет-провайдеры, компании социальных сетей, онлайн-мессенджеров, а также онлайнресурсов, оказывающие услуги по осуществлению доставок, размещению интернет-объявлений и др.), что позволит быстро осуществлять обмен информацией между оперативными подразделениями органов внутренних дел, осуществляющими деятельность по выявлению, документированию и раскрытию мошенничеств в сфере IT-технологий.

Суммируя вышеизложенное, алгоритм действий сотрудников по выявлению и документированию мошеннических действий, совершаемых с использованием ИТТ, можно представить следующим образом:

— изначально следует пользоваться поиском информации в открытых источниках (OSINT). Разведку в открытых источниках необходимо осуществлять посредством

101

онлайн-сервисов, обладающих функционалом по предоставлению информации, которая находится в открытом доступе (автоматизированный сбор данных из различного рода ин- тернет-источников; автоматизированный мониторинг социальных сетей; автоматизированный сбор досье; индексация

ихранение больших объемов информации в распределенных хранилищах; аналитическая обработка данных; автоматическое построение связей);

—в соответствии со ст. 10 Федерального закона «Об опе- ративно-розыскной деятельности» решить вопрос о заведении дел оперативного учета в целях осуществления опера- тивно-технических мероприятий, документирования и систематизации оперативно значимой информации;

—при отработке материалов по заведенному делу оперативного учета провести комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление подозреваемых лиц, причастных к совершению мошеннических действий, совершаемых с использованием ИТТ;

—при получении поручения следователя и судебного решения направить запрос о наличии банковских счетов

итранзакций по ним, а также детализацию по телефонным звонкам от мобильного оператора связи;

—проверить подозреваемых лиц по оперативно-справоч- ным учетам МВД России (при необходимости поставить на учет) и информационной базе ПТК «Розыск-Магистраль» на предмет передвижения по территории Российской Федерации;

—провести проверку подозреваемого лица, используя подсистему «Дистанционное мошенничество»;

—если имеется информация, что подозреваемый использует криптовалюту, то через Росфинмониторинг прове-

102

сти отслеживание перемещения виртуальных финансовых средств, в которых содержится информация о конкретных криптоадресах, имеющих виртуальные активы и, вероятно, связанных с противоправной деятельностью, определять участников подобных финансовых взаимоотношений.

Для решения задач оперативно-розыскной деятельности оперативным сотрудникам важно получить подтверждение принадлежности криптовалютных средств конкретному пользователю и его участия в их обороте. В частности, направляя агрегаторам криптовалют соответствующие запросы через НЦБ Интерпола и Росфинмониторинг, у оперативных подразделений появляется возможность идентифицировать личность пользователя, а также получить информацию по конкретным финансовым сделкам с целью дальнейшего ее использования в уголовном судопроизводстве.

Одним из первоочередных тактических приемов по документированию мошенничеств с криптовалютой является установление регулярного информационного обмена с используемыми подозреваемыми криптобиржами или криптообменниками, которые могут сообщить оперативным подразделениям сведения об IP-адресах, используемых преступниками при осуществлении их транзакций, адреса их электронных почт, реквизиты криптокошельков или иных платежных средств, на которые или с которых осуществлялся ввод/вывод средств [22].

В то же время вопрос нормативного регламентирования порядка информационного сотрудничества с агрегаторами криптовалютных сделок сильно зависит от завершения формирования правового регулирования их деятельности и правового режима криптовалют в России.

103

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование теоретических, правовых и прикладных аспектов деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел в сфере противодействия мошенничествам, совершаемым с использованием ИТТ, позволило сделать ряд теоретических выводов и актуальных практических предложений по дальнейшему совершенствованию правового регулирования в указанной сфере.

Данный научно-исследовательский процесс способствовал формулированию ряда выводов и предложений, направленных на повышение качества и совершенствование мер противодействия мошенническим действиям, совершаемым

сиспользованием ИТТ.

Внастоящее время как отдельными лицами, так и организованными формированиями совершаются различные преступления в сфере IT-технологий, в частности мошенничества, которые являются наиболее проблемными в данной категории совершаемых преступлений.

Совершение мошеннических действий в сфере ИТТ — общественно опасное социальное явление, порождаемое как внутренними, так и внешними причинами и условиями международного характера, совершаемое криминально активными гражданами России, иностранными гражданами в виртуальном пространстве при помощи ин- формационно-телекоммуникационных средств. Как правило, подобные действия совершаются как единолично, так и группами лиц, организованными преступными группами с целью хищения денежных средств при помощи

105

информационно-телекоммуникационных средств у физических и юридических лиц, а также для дестабилизации со- циально-политической обстановки в России.

В силу отсутствия закрепленного на законодательном уровне, а также рассматриваемого в области научного знания понятия «документирование преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникаци- онных технологий» была вынесена соответствующая авторская дефиниция. Так, «документирование преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекомму- никационных технологий» представляет собой выявление, собирание, фиксацию, анализирование, оценку и систематизацию сведений, полученных в результате поисково-раз- ведывательных действий в виртуальном пространстве сети Интернет посредством использования ИТТ при раскрытии совершаемых и совершенных преступлений.

Было разработано предложение, которое предполагает обязать интернет-провайдеров блокировать интернет-тра- фик, проходящий через виртуальные частные сети, для невозможности использования VPN-сервисов на территории России в преступных целях, что, несомненно, должно повлиять на снижение роста мошеннических действий в сфере IT-технологий.

Отмечаются ежегодный рост количества мошеннических действий, совершаемых с использованием ИТТ, а также низкая раскрываемость указанных преступлений, замечена развивающаяся негативная динамика за последние пять лет, при которой количество совершенных преступлений увеличилось в восемь раз.

Проблема противодействия мошенничествам, совершаемым с использованием ИТТ, зависит от своевременности реа-

106

гирования на запросы органов внутренних дел коммерческими и некоммерческими организациями по предоставлению информации в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», а также от своевременного получения ответов на запросы без лишних препятствий. Поэтому рекомендовано внести дополнение в ст. 19.7 КоАП РФ, в которой будут определяться сроки (не позднее одного месяца со дня получения такого запроса) исполнения таких требований в целях осуществления быстрого взаимодействия, что, несомненно, приведет к своевременному реагированию на готовящиеся, совершаемые и совершенные мошеннические действия в сфере ИТТ.

Кроме того, внесение изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» даст возможность направления запросов оперативными подразделениями

вкредитно-банковские организации в рамках материалов проверки для получения необходимой информации в целях выявления, документирования и раскрытия мошенничеств, совершаемых с использованием ИТТ, без судебного решения.

Исследование существующих и работоспособных сервисов внутри системы МВД России, являющихся вспомогательным звеном при выявлении, документировании и раскрытии мошенничеств, совершаемых с использованием ИТТ, показало необходимость совершенствования подсистемы «Дистанционное мошенничество» путем создания оповестительной системы (push-уведомления), позволяющей сотрудникам оперативных подразделений своевременно получать и обмениваться информацией о совершенных преступных фактах и лицах, причастных к совершению мошенничеств

всфере IT-технологий, с другими территориальными органами МВД России.

107

Классификация видов мошеннических действий, совершаемых с использованием ИТТ, позволяет систематизировать знания об их видах в зависимости от: субъекта, обладающего навыками обработки информации и пользования компьютерной техникой, а также профессиональными знаниями в данной области; территориальности — совершение мошенничеств на территории России или за ее пределами; средств совершения преступления — компьютер, мобильное устройство, планшет; способов анонимизации — путем частой смены мобильных, компьютерных устройств, их утилизации, изменения своего фактического местоположения, использования сервисов по обеспечению конфиденциальности в сети Интернет, а также третьих лиц (дропов), которые являются лишь получателями денежных средств, не имеющими умысла в совершении преступного деяния.

В рамках исследования выявлены высокая латентность рассматриваемых преступлений и низкий уровень их раскрываемости.

Рассмотрена проблематика, которая касается незаконного оборота сим-карт, что, несомненно, порождает осуществление преступных деяний в онлайн-среде. Требуется повышение уровня оперативного контроля по данному направлению. В целях недопущения мошеннических действий в сфере IT-технологий предлагается регулярно проводить мониторинг интернет-пространства по выявлению вредоносных сайтов с последующей блокировкой.

Определены факторы, отрицательно влияющие на эффективность оперативно-розыскной тактики выявления и раскрытия мошенничеств, совершаемых с использованием ИТТ, а именно:

108

—наличие замкнутой преступной среды, основа которой — анонимность;

—установление и поддержание контакта с жертвой дистанционно;

—высокая степень сокрытия мошенниками виртуальных следов преступной деятельности, установочных данных

иместонахождения при помощи технического программного обеспечения.

Для осуществления эффективного противодействия мошенничествам, совершаемым с ИТТ, следует наладить взаимодействие с:

—компаниями провайдеров, предоставляющих интер- нет-трафик;

—компаниями мобильных операторов;

—компаниями, предоставляющими услуги по размещению объявлений на своих онлайн-площадках;

—организациями, осуществляющими сборку и продажу компьютерной техники;

—лицами, владеющими языками программирования

иоказывающими услуги по установке программного обеспечения.

Для осуществления наиболее эффективных оперативнотактических действий по выявлению, документированию

ираскрытию мошенничеств, совершаемых с использованием ИТТ, необходимо создание единого сервиса по электронному документообороту на федеральном уровне между системой МВД России и крупными организациями, осуществляющими свою деятельность в различных сферах общественной жизни с использованием информационно-телекоммуника- ционных сетей, что позволит быстро осуществлять обмен информацией между оперативными подразделениями органов

109

внутренних дел, осуществляющими деятельность по выявлению, документированию и раскрытию мошенничеств в сфере IT-технологий.

Проведенное исследование позволяет сделать ряд теоретических и практических выводов:

1.Успешному выявлению и раскрытию мошенничеств сотрудниками органов внутренних дел с использованием ИТТ способствует знание оперативно-розыскной характеристики мошенничеств, которая определяется как совокупность уголовно-правовых, криминологических, криминалистических, разведывательно-поисковых и иных информационных признаков, индивидуализирующих деяние и имеющих значение для решения задач оперативнорозыскной деятельности по предупреждению, выявлению, документированию и раскрытию рассматриваемых преступлений. При этом наиболее важное значение имеют такие элементы оперативно-розыскной характеристики, как способ и место совершения мошенничества, деятельность организованных преступных групп, мигрантов, которые влияют на выбор средств и методов документирования.

Внастоящее время стремительное развитие ИТТ и широкое применение информационно-телекоммуникационной сети Интернет во всех сферах общественной жизни обусловливают приоритет поиска оперативно значимой информации в сети Интернет.

2.В настоящее время уровень правовых полномочий оперативных сотрудников находится на низком уровне, что негативно сказывается на практике выявления и раскрытия мошенничеств и приводит к латентности многих преступлений и безнаказанности. Сложность выявления и их раскрытия обусловлена ограничением полномочий

110