Мошенничество с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (оперативно-розыскная деятельность, криминологический анализ, противодейс

тьего лица за определенную плату или безвозмездно, а также для лиц, которые за определенную плату оформляют на свое имя сим-карты для их дальнейшей реализации, в том числе в целях осуществления мошеннических действий в сфере ИТТ.

Успешное и эффективное предупреждение преступлений, совершаемых с использованием ИТТ, неразрывно связано с организацией деятельности оперативных подразделений по эффективному использованию оперативно-розыскных сил и средств, а также методов взаимодействия оперативнорозыскных и оперативно-технических служб, обеспечивающих выполнение поставленных задач.

Практика предупреждения мошенничеств в сфере ИТТ показывает, что одной из наиболее сложных проблем является своевременное выявление рассматриваемых преступлений на стадии их подготовки. В этом случае при выявлении и для профилактики мошенничеств, совершаемых с использованием ИТТ, целесообразно проводить следующие опера- тивно-розыскные мероприятия: «Опрос»; «Наведение справок»; «Сбор образцов для сравнительного исследования»; «Исследование предметов и документов»; «Наблюдение»; «Отождествление личности»; «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств»; «Прослушивание телефонных переговоров»; «Снятие информации с технических каналов связи».

Данные оперативно-розыскные мероприятия можно осуществлять в виртуальном пространстве, используя такие мероприятия, как получение компьютерной информации, которые направлены на выявление и пресечение преступлений, совершаемых в сфере высоких технологий, установление лиц и преступных групп, а также электронное

81

наблюдение, являющееся тактической формой оперативнорозыскного мероприятия «Наблюдение» [40]. При проведении данного мероприятия осуществляется выявление оперативно значимой информации о планируемых преступных деяниях в кредитно-финансовой сфере путем ее получения с использованием оборудования, подключенного к интер- нет-сети; мониторинг сети Интернет — аналог оперативного поиска, направленного на поиск и анализ информации о преступниках, подготавливающих мошеннические действия, а также установленных источников, от которых получена информация о противоправных деяниях в рассматриваемой сфере [20]. Все это позволяет:

—выявить лиц, которым в той или иной степени были известны факты преступной деятельности подозреваемого лица;

—установить места хранения похищенных денежных средств;

—подготовить мероприятия по реализации материалов дел оперативного учета, а в итоге своевременно выявить и предотвратить совершение мошенничества в сфере IT-технологий.

Непосредственной задачей при предупреждении мошеннических действий с использованием сети Интернет является установление лиц, от которых можно ожидать совершения указанных преступлений. В связи с этим опе- ративно-профилактическая работа в сфере ИТТ должна осуществляться по следующим направлениям:

—оперативный поиск противоправных действий и лиц, их совершающих, непосредственно в сети Интернет;

—оперативный поиск фишинговых сайтов, предлагающих заведомо невыполнимые услуги;

82

—осуществление запросов информационных данных об операциях клиентов банковских организаций, осуществляющих операции с похищенными денежными средствами;

—получение информации о лице, зарегистрированном

всоциальных сетях, онлайн-сервисах («ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой Мир»), включающей в себя сведения о регистрации учетной записи (указанные пользователем анкетные данные, дата и время регистрации, адрес электронного почтового ящика, IP-адрес доступа к сети Интернет при регистрации, абонентский номер сотовой связи, использованный для подтверждения регистрации);

—получение информации о лице, использующем платежные электронные системы Qiwi, WebMoney, PayPal и др. Операторы платежных систем сохраняют у себя ту же информацию, что и в социальных сетях.

Выявление и фиксация информации, находящейся в он- лайн-мессенджерах, — одна из основных задач по установлению лиц, причастных к совершению мошенничеств, с последующим проведением комплекса профилактических и оперативных мероприятий по их недопущению. Незамедлительная фиксация данных в онлайн-мессенджерах связана с тем, что возможность дистанционной телекоммуникации современных устройств может использоваться для стирания информации из облачного хранилища и очистки истории диалогов в онлайн-мессенджерах. Поэтому своевременный сбор информации необходим для проведения эффективных оперативно-розыскных мероприятий как обязательного условия для предупреждения и выявления подготавливаемых и совершаемых преступлений [50].

На первоначальном этапе оперативно-розыскного предупреждения мошенничеств, совершаемых с использованием

83

ИТТ, следует проводить мероприятия по взаимодействию

сорганизациями и учреждениями, в адрес которых отправляются запросы для установления контактных данных запрашиваемых лиц. Это могут быть сайты интернет-магази- нов, активные диалоги в онлайн-мессенджерах, закрытые группы в социальных сетях, в которых обсуждаются вопросы «легкого заработка денежных средств».

Как правило, при взаимодействии между субъектами, исходя из специфики их деятельности, вырисовываются наиболее частые формы организационно-тактического взаимодействия при оперативно-розыскном предупреждении мошенничеств, совершаемых с использованием ИТТ, такие как:

—совместное изучение проблем борьбы с преступностью, оперативной обстановки на обслуживаемой территории и разработка на этой основе мероприятий, направленных на выявление и предупреждение мошеннических действий в интернет-сети;

—согласование проводимых оперативно-розыскных мероприятий по месту, цели и времени, а также перспективное включение в планы работ мероприятий, осуществляемых

сучастием иных оперативных подразделений;

—обмен информацией и передача оперативно значимой информации, в том числе инициативное информирование;

—обеспечение безопасности при их осуществлении, в том числе лиц, оказывающих содействие органам внутренних дел;

—обеспечение силовой поддержки (группы захвата) в процессе взаимодействия;

—установление личных рабочих контактов как между руководителями взаимодействующих оперативных подраз-

84

делений, так и непосредственными исполнителями опера- тивно-розыскных мероприятий;

—недопущение дублирования мероприятий, проводимых субъектами оперативно-розыскной деятельности в решении схожих задач, определяемых их компетенцией;

—организация эффективного информационного обеспечения деятельности подразделений уголовного розыска по борьбе с мошенничествами, совершаемыми с использованием ИТТ.

Сотрудники, действующие в сфере оперативно-розыскно- го предупреждения мошенничеств, совершаемых с использованием ИТТ, в пределах своей компетенции участвуют

вразработке и реализации специальных технических мероприятий, направленных на выявление и пресечение данных преступлений. Для их деятельности предоставляются технические средства по отслеживанию местоположения мобильных устройств подозреваемых, внедряются программы перехвата переговоров с использованием сотовой связи, выделяются средства в зависимости от конкретной поставленной задачи.

Анализируя оперативно-розыскную характеристику бесконтактных мошенничеств, следует акцентировать внимание на том, что достаточно большое их количество совершается лицами, находящимися в местах лишения свободы [21]. Здесь важно взаимодействие оперативных сотрудников органов внутренних дел с сотрудниками ФСИН России при проведении совместных мероприятий по следующим направлениям:

—борьба с доставкой средств мобильной связи посредством перебросов через охранные ограждения учреждений ФСИН России;

85

—получение информации и выявление сотрудников учреждений ФСИН России, осуществляющих пронос сотовых устройств на территорию учреждений;

—осуществление совместно с операторами сотовой связи мероприятий по выявлению на территории учреждений ФСИН России с помощью ретрансляционных радаров работающих мобильных устройств и их дальнейшей блокировки.

В связи с этим представляется необходимым установить постоянные контакты между оперативными подразделениями территориальных органов внутренних дел и уголовно-ис- полнительной системы при обмене оперативно значимой информацией при осуждении лица к лишению свободы и при его освобождении из исправительного учреждения.

Следует выделить проблемы, возникающие при осуществлении оперативно-розыскного предупреждения действий организованных преступных групп, занимающихся мошенничествами с использованием ИТТ:

1. Анонимные системы, позволяющие пользователям не раскрывать свои установочные данные, создают благоприятные условия для развития «теневого Интернета», что способствует росту рассматриваемого вида преступления. Для сокрытия следов своей противоправной деятельности преступники используют системы подмены данных действительных адресов, их сетевой активности, а сетевые ресурсы создаются на серверах, которые располагаются в зарубежных странах. Осуществление комплекса оперативно-розыскных мероприятий в отношении преступной группы вызывает сложности, поскольку сетевые ресурсы находятся в юрисдикции другого государства. Для выявления лиц, причастных к незаконной деятельности транснациональных группировок, и рас-

86

крытия преступлений требуется осуществление достаточно сложного механизма взаимодействия правоохранительных органов разных государств при посредничестве НЦБ Интерпола МВД России.

2.Требуется совершенствование деятельности эксперт- но-криминалистических подразделений по сбору и анализу оставленных злоумышленниками цифровых следов при использовании различных интернет-ресурсов. При использовании сети Интернет остаются цифровые следы, которые могут быть получены при проведении оперативно-розыскных мероприятий и использованы как доказательная база при раскрытии преступления.

Обнаружение в информационном пространстве цифровых следов, их сохранение и фиксация — непростая задача для сотрудников органов внутренних дел, требующая специальных знаний. Информация об IP-адресе конкретного ресурса содержится у интернет-провайдера. При этом можно самостоятельно получить установочные данные из онлайн-серви- сов по поиску информации из открытых источников.

3.Сложность реализации задачи по выявлению и предупреждению мошенничеств состоит в том, что преступления

всфере ИТТ характеризуются отсутствием стандартного и однотипного алгоритма их совершения, а также им свойственны постоянные изменения, вносимые преступниками. В сочетании с растущим количеством киберпреступлений и неограниченной доступностью специализированных программных инструментов антикриминалистические средства и методы сокрытия цифровых следов создают прямую угрозу эффективности выявления и раскрытия преступлений. Используемые преступниками технические средства для сокрытия следов преступления требуют от сотрудников

87

оперативных подразделений владения не только специальными юридическими, но и техническими знаниями.

4. Перед оперативными подразделениями возникает трудность в идентификации лиц, осуществляющих виртуальные платежи посредством криптовалют, активно включенных в легализацию денежных средств, полученных в результате мошеннических действий. С развитием технологий и общества в целом все больше набирают обороты виртуальные платежные системы, а также криптовалюты. В связи с этим правоохранительные органы оказались не в полной мере готовы эффективно противостоять новым видам преступных посягательств, связанных с оборотом электронных денег.

С этим связана трудность в идентификации и профилактике действий лиц, осуществляющих виртуальные платежи, поскольку такие средства платежей, как криптовалюта, имеют некую анонимность [29]. Следует отметить, что при борьбе с легализацией доходов, полученных в результате совершения мошеннических действий в сфере ИТТ, следует выработать четкие механизмы и способы противодействия на законодательном уровне, которые минимизируют сомнительные операции с денежными средствами, полученными преступным путем.

В заключение отметим, что меры оперативно-розыскного предупреждения действенны в области уголовно наказуемых деяний, совершаемых с использованием ИТТ.

Для предотвращения преступлений мошеннического характера, совершаемых с использованием ИТТ, рекомендуется:

— осуществлять профилактику населения путем проведения дистанционных объявлений через СМИ, на федераль-

88

ных каналах телевидения, через сеть Интернет, уведомляя о распространенных видах мошенничества на сегодняшний день;

—проводить тщательный мониторинг сети Интернет

вцелях выявления мошеннических сайтов и их блокирования;

—усилить оперативный контроль за оборотом «серых» сим-карт, что будет способствовать уменьшению количества совершаемых преступлений, рассматриваемых в монографии.

Кчислу оптимальных видов практической деятельности

вобласти предупреждения мошенничеств в сети Интернет относится предупреждение со стороны поставщиков услуг Интернета и хостингов, занимающих уникальное положение в рамках интернет-инфраструктуры. В частности, поставщики услуг могут играть определенную роль в предупреждении мошенничеств в рамках двух основных направлений:

—хранение данных, когда поставщики услуг Интернета могут осуществлять мониторинг данных в режиме реального времени, а также осуществлять целевой мониторинг подключений лица или помещения онлайн;

—активная фильтрация информационного обмена в Интернете или содержания данных в целях предупреждения мошеннических действий за счет активного анализа интер- нет-контента.

Многие поставщики услуг Интернета могут применять базовые спам-фильтры для фильтрации сообщений в электронной почте их абонентов и обеспечивать защиту от вредоносного трафика, отказываясь пропускать дальше.

89

§ 2.3. ТАКТИКА ВЫЯВЛЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Выявлять и раскрывать мошеннические действия, совершаемые с использованием ИТТ, крайне сложно, так как мошенники владеют высокотехнологичными средствами, создавая высокий уровень конфиденциальности в интернетсети, действуя организованно в составе преступных групп, налаживая связи на международном уровне. Не подлежит сомнению, что важное значение при выявлении и раскрытии фактов мошеннических действий, совершаемых с использованием IT-технологий, отводится оперативно-розыскной тактике.

Теорией оперативно-розыскной деятельности достаточно подробно изучена и освещена оперативно-розыскная тактика противодействия преступности. Она представляет собой систему научных положений, методов, приемов и рекомендаций для осуществления оперативно-розыскных действий и мероприятий по своевременному выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию неочевидных, тяжких преступлений; выявлению лиц, их совершающих; сопровождению расследования по уголовным делам; обнаружению и изъятию следов, документов и орудий преступления.

В частности, А. И. Алексеев и Г. К. Синилов характеризуют оперативно-розыскную тактику как категорию сложную и многогранную, определяя ее как совокупность системы приемов и методов, с помощью которых осуществляются ме-

90