Мошенничество с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (оперативно-розыскная деятельность, криминологический анализ, противодейс

сотрудников органов внутренних дел при проведении опе- ративно-розыскных мероприятий, направлении запросов. Такое положение требует существенных изменений, основными из которых являются расширение полномочий сотрудников оперативных служб, в частности уголовного розыска, на законодательном уровне и повышение правовой грамотности сотрудников, осуществляющих оператив- но-розыскную деятельность, за счет изучения методических рекомендаций, судебной практики и обмена опытом между регионами по выявлению и раскрытию мошенничеств в сфере ИТТ.

В связи с чем мы предлагаем внести изменения в статью 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», которая звучит как «Условия проведения оператив- но-розыскных мероприятий», устанавливающие критерии разграничения оперативно-розыскной деятельности, в ходе проведения которой ограничиваются конституционные права человека и гражданина и возникает необходимость получения судебного решения и при проведении которой не затрагиваются конституционные права, а также закрепить детальное правовое регулирование проведения наиболее проблемных оперативно-розыскных мероприятий — «Получение компьютерной информации» и «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», способствующее разъяснению правовых оснований проведения указанных оперативно-розыскных мероприятий и единству Федерального закона «Об опера- тивно-розыскной деятельности» и ведомственного приказа МВД России от 1 апреля 2014 г. № 199 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации гласного

111

оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и Перечня должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных издавать распоряжения о проведении гласного оперативно-розыскно- го мероприятия, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств».

Кроме того, законодательное закрепление в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» права на обращение с запросом в адрес юридических и физических лиц до возбуждения уголовного дела и до регистрации информации в книге учета сообщений о правонарушениях расширило бы возможность получения первичной информации о мошенничествах и способствовало бы успешному выявлению и раскрываемости данного вида преступлений. В целях обеспечения реализации этого полномочия целесообразно введение административной ответственности за непредоставление сведений по запросам сотрудников полиции и внесение соответствующих изменений в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации.

3. В связи с недостаточными полномочиями оперативных сотрудников уголовного розыска в процессе выявления и документирования мошенничеств, совершаемых в сфере ИТТ, наиболее распространенным способом получения первичной информации о них является получение сведений, представляющих оперативный интерес, от конфидентов. Такой способ получения первичной информации обладает рядом недостатков, связанных с риском предоставления недостоверной, некорректной и неполной информации и невозможностью в дальнейшем установить сумму полученного дохода от незаконной деятельности. Специфика документирования в дан-

112

ном случае предполагает получение достоверной информации о практической деятельности субъекта преступления.

4.Несмотря на стремительное расширение мошенничеств в киберпространстве, раскрываемость мошенничеств

всети Интернет находится на неудовлетворительном уровне. Анализ судебной и оперативно-розыскной практики показывает, что за последние годы сотрудники оперативных подразделений не документируют преступления, связанные с мошенничеством в сети Интернет. Применяемые методы выявления и документирования не учитывают перехода коммерческой деятельности в киберпространство, а действующее законодательство не позволяет осуществлять должный контроль за преступной деятельностью в сети Интернет, что является основными причинами низкого уровня выявления мошенничеств в сети Интернет.

К наиболее перспективным способам выявления мошенничеств в сети Интернет следует отнести «оперативно-ро- зыскной мониторинг сетевых информационных ресурсов» и передовые методы аналитической обработки цифровых данных «Большие данные», которые позволяют повысить процент получения первичной информации о возможном осуществлении мошеннической деятельности. Одновременно законодательное регулирование, направленное на усиление контроля за противоправной деятельностью в сети Интернет, увеличивает возможность документирования фактов мошенничеств и способствует их предупреждению в сети Интернет.

5.Развитие ИТТ, глобальная цифровизация, а также широкое использование субъектами преступлений сферы автоматизированных программ и интернет-ресурсов обуславливают необходимость повышения значимости привлечения

113

IT-специалистов, программистов и администраторов сети при выявлении и документировании мошенничеств в киберпространстве.

Совместное участие специалистов при выявлении и документировании мошенничеств позволит повысить эффективность их выявления по следующим направлениям: на стадии получения первичной информации о признаках мошенничеств совместное участие специалистов позволит расширить круг полученной информации, в том числе находящейся на электронных носителях или удаленно в информационнотелекоммуникационном пространстве; на второй стадии документирования совместное участие специалистов необходимо для обеспечения корректного использования данных, находящихся на электронных носителях, в программном обеспечении, сохранности сведений в электронном виде и их доказательственного значения.

6. Успех реализации материалов оперативной деятельности по фактам мошенничеств в сфере ИТТ зависит от полноты собранных сведений о признаках незаконной деятельности, основным из которых является сумма полученного ущерба физического или юридического лица. Невозможность документирования суммы ущерба либо частичное документирование ущерба, полученного в результате мошенничества, является наиболее распространенной проблемой, возникающей при реализации материалов оперативно-ро- зыскной деятельности, которая приводит к отказу в возбуждении уголовного дела. Устранение существующих проблем достигается грамотными тактическими действиями оперативных сотрудников.

В заключение следует отметить, что рассмотренное преступное явление в рамках монографического исследования

114

по праву может считаться одной из самых серьезных проблем в борьбе с преступностью. Поэтому правоохранительным органам необходимо фокусировать внимание на совершенствовании методики выявления, документирования и раскрытия мошенничеств, совершаемых с использованием ИТТ, правового регулирования и модернизации аппаратнотехнического комплекса оперативных подразделений органов внутренних дел, что, несомненно, приведет к положительной динамике в области противодействия рассматриваемым преступным деяниям.

115

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ИСУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) (ред. от 06.10.2022) // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). № 0001202210060013.

2.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 18.03.2023) // Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. № 25. Ст. 2954.

3.Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 18.03.2023) // Собрание законодательства Российской Федерации от 24 декабря 2001 г. № 52 (ч. I). Ст. 4921.

4.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 18.03.2023) // Собрание законодательства Российской Федерации от 7 января 2002 г. № 1 (ч. 1). Ст. 1.

5.Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 31 июля 2006 г. № 31 (ч. I). Ст. 3448.

117

6.Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 (ред. от 29.12.2022) «О банках и банковской деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации от 5 февраля 1996 г. № 6. Ст. 492.

7.Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «О полиции» // Собрание законодательства Российской Федерации от 14 февраля 2011 г. № 7. Ст. 900.

8.Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ (ред. от 18.03.2023) «О связи» // Собрание законодательства Российской Федерации от 14 июля 2003 г. № 28. Ст. 2895.

9.Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации от 14 августа 1995 г. № 33. Ст. 3349.

10.Указ Президента РФ от 12 апреля 2021 г. № 213 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности» // Собрание законодательства Российской Федерации от 19 апреля 2021 г. № 16 (ч. I). Ст. 2746.

11.Постановление Правительства РФ от 27 августа 2005 г. № 538 «Об утверждении Правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность» // Собрание законодательства Российской Федерации от 5 сентября 2005 г. № 36. Ст. 3704.

12.Приказ МВД России, Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, СК России от 27 сентября 2013 г.

118

№776/703/509/1820/42/535/398/68 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативнорозыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» // Собрание законодательства Российской Федерации от 5 декабря 2013 г. № 26. Ст. 3207.

13.Приказ Минкомсвязи России от 16 апреля 2014 г.

№83 «Об утверждении Правил применения оборудования систем коммутации, включая программное обеспечение, обеспечивающего выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий» // Российская газета. 18 июля 2014 г. № 160.

14.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 (ред. от 15.12.2022) «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Российская газета. 11 декабря 2017 г. № 280.

МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИКИ, УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ, ЛЕКЦИИ, ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

15.Алексеев А. И., Синилов Г. К. Актуальные проблемы теории оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. М., 1973.

16.Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толко- во-словообразовательный. М.: Русский язык, 2000.

17.Исаева Л. М. Выявление, пресечение и документирование правонарушений, связанных с использованием средств телефонной связи (телефонное мошенничество): Методические рекомендации (Б-ка сотрудника управления «К») /

119

Л. М. Исаева, Т. Г. Кадетова, Д. В. Ивашин. М.: ВНИИ МВД России. 2009. 32 с.

18.Лукашов В. А. Некоторые аспекты оперативно-ро- зыскной тактики. Оперативно-розыскная работа. М., 1978.

№99.

19.Овчинский С. С. Оперативно-розыскная информация: монография / под ред. А. С. Овчинского, В. С. Овчинского. 2-е изд. доп. М.: ИНФРА-М, 2023. 415 с.

20.Оперативно-розыскная деятельность: учебник. 2-е изд., доп. и перераб. / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова, А. Ю. Шумилова. М.: ИНФРА-М, 2004. XIV. 848 с.

21.Осипенко А. Л. Сетевая компьютерная преступность: теория и практика борьбы: монография / А. Л. Осипенко. МВД РФ. Омская акад. Омск, 2009. 479 с.

22.Противодействие преступлениям, совершаемым в сфере оборота криптовалюты: учебное пособие / Московской университет МВД России имени В. Я. Кикотя. М.: ИНФРА-М, 2023. 211 с.

23.Самойлов В. Г. Оперативно-розыскная тактика органов внутренних дел. Учебное пособие. М.: МВШМ МВД

СССР, 1984.

24.Фальченко А. А., Рябков Е. М. Основы оперативно-ро- зыскной деятельности в органах внутренних дел: курс лекций / А. А. Фальченко, Е. М. Рябков. Н. Новгород, 1998. 185 с.

25.Хромов И. Л. Документирование противоправных действий осужденных в местах лишения свободы: учебно-мето- дическое пособие. Изд. НИИ ФСИН РФ, 2010.

120