Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Мошенничество и его профилактика. Монография
.pdf
рого было необоснованно отказано, либо незарегистрированное в результате нарушения учетно-регистрационной
дисциплины;
3) невыявленное мошенничество, т. е. фактически совершенное мошенничество, но не получившее надлежащей правовой оценки по ряду причин (например, непрофессионализм сотрудников правоохранительных органов
при квалификации и расследовании мошенничества).
Недостаточно аргументированным и узким по содержанию автор считает понимание отдельными исследователями латентной преступности как совокупности «лиц
и совершенных ими в конкретном регионе и в конкретный период времени преступных деяний, не зафиксированных в уголовной статистике» [70, с. 19].
Высокий уровень латентности, безусловно, искажает
представление о преступности в целом и не позволяет
сделать вывод о реальном числе совершенных фактов мошенничества в Республике Беларусь. Латентная преступность негативно воздействует на экономику государств,
сдерживает развитие внешнеэкономических связей, приток иностранных инвестиций. Скрытая преступность, по
мнению отдельных авторов, «оказывает серьезное влияние на социально-психологический климат в обществе,
порождает у граждан неверие в способность государственной власти гарантировать их безопасность, создать благоприятные условия для реализации конституционных
прав и свобод, эффективно вести борьбу с преступностью, обеспечить неотвратимость ответственности виновных лиц за правонарушения» [71, с. 79].
Латентные преступления в криминологической литературе обычно подразделяют на естественно-латентные,
искусственно-латентные и преступления так называемых «пограничных ситуаций». К причинам естественнолатентного мошенничества следует отнести конкретные
объективные обстоятельства, влияющие на возможность
осознания жертвой факта мошенничества и на возможность в связи с этим обратиться за юридической защитой.
Искусственно-латентное мошенничество обусловлено наличием не учтенных и не отраженных правоохранитель-
71
ными органами фактов мошенничества в официальной
уголовно-правовой статистике, а также невыявления совершенного мошенничества. Следует согласиться с выводом, что естественно-латентные преступления могут
трансформироваться в искусственно-латентные [72, с. 44].
К преступлениям «пограничных ситуаций», влияющим
на латентность мошенничества, по мнению автора, следует относить случаи, когда жертва мошенничества, осознавая факт совершения правонарушения, не заявляет
о нем, так как понимает, что ее действия незаконны
и возможно наступление для нее неблагоприятных последствий. Так, под предлогом оказания содействия
в изготовлении водительского удостоверения мошенник
завладел деньгами потерпевшего и потратил их на личные
нужды. Мошенница, узнав от подруги, что в отношении
ее знакомого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, воспользовалась этим обстоятельством,
действовала умышленно: путем подстрекательства склонила потерпевшую к передаче взятки должностным лицам РОВД через обвиняемую. Последняя должна была
выступить якобы в роли посредника и пе редать взятку, однако изначально не намеревалась выполнить обещанное. Не оказав содействия, мошенница завладела
деньгами.
Еще пример: под предлогом оказания помощи в поступлении родственника потерпевшей в военную академию обвиняемая обещала оказать услугу в передаче взятки сотрудникам академии, а деньги в сумме 600 долларов
США присвоила.
Поскольку единый государственный банк данных о правонарушениях в Республике Беларусь ведется с 2006 г.,
невозможно определить точное количество случаев мошен ничества, зарегистрированного по Республике Беларусь, за более длительный период.
Информация о количестве, уровне и динамике мошенничества в Республике Беларусь за 2004—2009 гг. получена и проанализирована автором на основании статистических данных и материалов изученных судебных дел
(табл. 1, 2).
72
Таблица 1. Динамика мошенничества
в Гродненской области, 2004—2008 гг.
Слу чаи мошен ничества (ст. 209 УК)
Всего 489 732 691 529 430
В крупном размере 52 80 75 217 179
В особо крупном размере 24 27 38 40 49
Совершенное организованной группой — — 9 20 28
Таблица 2. Динамика мошенничества
в Республике Беларусь, 2006—2009 гг.
Ãîä
2006 2007 2008 2009
6944 5655 4684 4835
2004 2005 2006 2007 2008
Ãîä
Данные статистики за период с 2006 по 2008 г. позволяют говорить о незначительном сокращении случаев
мошенничества, и все же для этого корыстного преступления характерна устойчивость (табл. 3). Кроме то го, не
исключено влияние латентности мошенничества на статистические данные. С 2008 г. количество случаев мошенничества в республике увеличивается (рост 3,2 %). Учитывая неблагоприятную ситуацию, вызванную гло бальным
экономическим кризисом, в той или иной сте пе ни повлиявшим на экономическую стабильность пра кти чески всех стран, следует ожидать не только роста случаев
мошенничества, но и появление его новых видов и форм.
Сокращение численности работников предприятий и организаций, рабочих мест, рост цен, увеличение ставок по
налогам — все это не может не влиять на криминогенность отношений, прежде всего экономических, появление
новых факторов, способствующих сохранению и росту преступности. Меры, предпринимаемые государством для
за щиты национальных производителей товаров и услуг
(сокращение импорта, либерализация государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, увеличение кредитных операций и т. д.),
объективно вызовут появление новых мошеннических
73
схем, направленных на завладение имуществом. Среди
жертв преступников все чаще будут фигурировать юридические лица, поскольку неблагоприятное финансовое
положение станет предпосылкой для заключения договоров без предоплаты продукции и необходимой проверки
контрагентов.
Таблица 3. Динамика мошенничества в регионах
Регион
Минск 2239 1551 1351 1564
Гомельская обл. 1096 907 707 738
Могилевская обл. 777 783 496 448
Минская обл. 714 603 555 511
Брестская обл. 696 758 529 558
Гродненская обл. 691 529 430 466
Витебская обл. 601 435 521 470
2006 2007 2008 2009
Ãîä
Статистически подтверждены выводы ряда криминологов о том, что мошенничество — преимущественно «городское» преступление. По количеству мошеннических действий лидирует г. Минск: 2006 г. — 32,24 %
от зарегистрированных случаев мошенничества, в 2007 г. —
27,42, в 2008 г. — 28,84, в 2009 г. — 32,34 %. Самый низкий процент совершенного мошенничества наблюдается
в Витебской области: в 2006 г. — 8,6 %, в 2007 г. — 7,7 %.
В 2008 г. самый низкий процент совершенного мошенничества из шести областей зарегистрирован в Гродненской области — 9,2 %, а в 2009 г. — в Могилевской области — 9,2 %.
На фоне корыстных преступлений, зарегистрированных в Республике Беларусь, мошенничество с 2006
по 2009 г. включительно прочно занимает третье место
(табл. 4).
Удельный вес мошенничества среди зарегистрированных в Республике Беларусь преступлений, связанных с хищением имущества, составил: в 2006 г. — 5,7 %,
в 2007 г. — 4,8, в 2008 г. — 4,65, в 2009 г. — 5,08 %.
74
Таблица 4. Динамика отдельных форм хищения
Форма хищения
2006 2007 2008 2009
Ãîä
Кража 104 161 103 082 87 387 82 340
Грабеж 8505 7747 5947 5045
Мошенничество 6944 5655 4684 4835
Разбой 1288 1069 749 677
Хищение путем злоупотребле-
ния служебными полномочиями 887 675 663 911
Вымогательство 427 288 171 159
Хищение путем присвоения
и растраты
Хищение путем использования
компьютерной техники
Íåò
данных
Íåò
данных 54 92
Íåò
данных 972 1134
Íåò
данных
Изученные статистические данные и судебные дела
позволяют сделать вывод о том, что большинство случаев мошенничества совершается в общественных местах,
причем заметен рост численности преступлений в крупных городах.
Таблица 5. Динамика мошенничества, совершенного
в общественных местах, по регионам Республики Беларусь
Регион
Республика Беларусь 3382 2969 2459
Минск 1591 1028 850
Гомельская обл. 307 509 344
Могилевская обл. 379 334 254
Минская обл. 131 261 255
Брестская обл. 407 362 230
Гродненская обл. 220 239 229
Витебская обл. 238 160 226
2006 2007 2008
Ãîä
Очень часто мошенничество совершается в общественных местах (табл. 5): в 2006 г. — 48,7 % от зарегистрированного количества в республике, в 2007 г. — 52,5,
в 2008 г. — 52,5 %. Основными криминогенными местами являются здания вокзалов, привокзальные площади,
75
остановки общественного транспорта, магазины, кафе,
бары, дискотеки, ночные и компьютерные клубы, рынки, улицы.
На основании изученных автором уголовных дел установлена следующая динамика численности лиц, обвиняемых в совершении мошенничества (табл. 6; данные представлены по оконченным расследованием уголовным делам).
Таблица 6. Сведения о лицах,
обвиняемых в совершении мошенничества
Регион
Республика Беларусь 2056 2041 1791 1809
Брестская обл. 241 299 237 246
Витебская обл. 177 185 204 206
Гомельская обл. 327 316 297 237
Гродненская обл. 195 197 148 148
Минская обл. 196 234 201 190
Могилевская обл. 252 281 258 193
Минск 596 462 401 542
На транспорте 72 67 45 47
2006 20 07 2008 2009
Ãîä
Автором исследованы социально-демографические особенности личности мошенников.
Среди лиц, совершивших мошенничество, несовершен нолетние составили: в 2007 г. — 10,7 %, в 2008 г. — 11,05,
в 2009 г. — 7,3 %. Таким образом, несовершеннолет ние
мошенники составляют незначительную часть. В 2009 г.
наблюдается снижение данного показателя. Это под тверж дает вывод о том, что мошенничество является, как правило, преступлением спланированным (табл. 7). Отдельные авторы, определяя специфику личности мошенников, подчеркивают: они «...имеют более высокий уровень
обра зо вания, нежели остальные корыстные преступники... являются знатоками практической психологии» [67,
с. 249].
Как показывает судебная практика, подростки совершают мошенничество главным образом в отношении своих
ровесников: не надо разрабатывать сложную схему престу-
76
Таблица 7. Сведения о расследованных случаях мошенничества,
совершенного несовершеннолетними
Регион
Республика Беларусь 218 198 132
Брестская обл. 32 9 19
Витебская обл. 22 11 19
Гомельская обл. 45 30 19
Гродненская обл. 18 32 12
Минская обл. 28 21 10
Могилевская обл. 31 33 18
Минск 37 61 30
На транспорте 5 1 5
2007 2008 2009
Ãîä
пления, ровесников обмануть легко. Основным предметом
мошеннических посягательств несовершеннолетних является мобильный телефон, для завладения которым не требуется сложная схема, достаточно в некоторых случаях воспользоваться доверительными отношениями с жертвой.
Наблюдается определенная динамика мошенничест ва,
совершенного группой лиц и организованной группой
(табл. 8, 9). Статистические данные позволяют судить
о росте случаев данного преступления, и в частности так
называемого «интеллектуального» мошенничества, которое предполагает предварительную подготовку и разработку четкой схемы преступления.
Таблица 8. Сведения о расследованных случаях мошенничества,
Регион
Республика Беларусь 362 412 418
Брестская обл. 35 49 46
Витебская обл. 20 56 65
Гомельская обл. 64 32 27
Гродненская обл. 24 51 15
Минская обл. 40 47 46
Могилевская обл. 74 47 22
Минск 100 127 195
На транспорте 5 3 2
совершенного группой лиц
Ãîä
2007 200 8 200 9
77
Таблица 9. Сведения о расследованных случаях мошенничества,
совершенного организованной группой
Регион
Республика Беларусь 44 150 37
Брестская обл. 1 24 5
Витебская обл. 2 27 11
Гомельская обл. 17 4 2
Гродненская обл. 4 32 0
Минская обл. 15 18 9
Могилевская обл. 1 1 2
Минск 4 44 8
На транспорте 0 0 0
2007 2008 20 09
Ãîä
В нашей стране случаи мошенничества, совершенного группой лиц, составили: в 2007 г. — 6,4 % от общего
числа, в 2008 г. — 8,8, в 2009 г. — 8,6 %. В Республике
Беларусь в 2007 г. окончено расследование по 44 уголовным делам о мошенничестве, совершенном организованной группой, что в процентном отношении составило
0,77 % от зарегистрированных случаев мошенничества.
В 2008 г. этот показатель достиг 3,2 % от зарегистрированных случаев, а в 2009 г. — 0,8 % от числа уголовных дел о мошенничестве, совершенном организованной
группой, расследование по которым окончено.
Отметим, что мошенничество — это, как правило,
преступление, совершаемое в одиночку. Анализируя случаи мошенничества, совершенного группой лиц, сделаем
вывод: по количественному составу группа мошенников
невелика — в основном 2—3 человека. Лица, входящие
в группу, чаще всего выполняют одинаковую роль, выступают одновременно и в качестве организатора, и в качестве исполнителя. Так, в 2005 г., действуя по предварительному сговору в группе лиц, в квартире потерпевших
путем обмана, под предлогом получения предоплаты за
изготовление мебели, обвиняемые завладели деньгами по тер певших. Преступники изначально, принимая предоплату, не намеревались исполнить принятые обязательства по из готовлению мебели. Доказательствами умысла
78
по завладению денежными средствами и неисполнению
обязательств являются: отсутствие материалов, инструментов, помещения для исполнения заказов, периодичность заключения договоров, сроки исполнения.
Количественный состав группы мошенников обусловливается сферой незаконной деятельности, сложностью достижения преступного результата, уровнем организации соответствующего формирования. «Для более
эффективного осуществления своей преступной деятельности организованные преступные формирования используют легальные юридические механизмы, действуя
под видом разных организационно-правовых форм юридического лица» [73, с. 70]. Примером такого мошенничества является преступление, совершенное в 1997 г.
организованной группой, в состав которой входило восемь
человек. Организатор, действуя в группе, под прикрытием деятельности общества с ограниченной ответственностью, имеющего лицензию на открытие зала игровых
автоматов, организовал преступную деятельность по завладению денежными средствами граждан под видом
проведения электронно-призовых игр на вещевом рынке
г. Гродно. Предварительно мошенниками было получено разрешение Гродненского городского исполнительного комитета. Схема преступления предполагала использование самодельных игровых аппаратов, в которых была изначально заложена возможность конструктивно
предопределять нужный исход игры. Задачи остальных
соучастников сводились к завлечению клиентов, а также участию в игре под видом реальных игроков. Автор
отмечает: подобное мошенничество наиболее характерно
для конца 1990-х годов, что обусловливалось экономической нестабильностью, отсутствием четкого регулирования предпринимательской деятельности и контроля
со стороны государства в лице контролирующих и правоохранительных органов. Для граждан подобные игры
были новинкой и вызывали естественный интерес. Возраст потерпевших — от 35 до 45 лет, в основном — мужчины. Отметим, что подобные виды мошенничества не
носят массовый характер в Республике Беларусь, так как
79
государство жестко регламентирует такие виды деятельности. Однако экономическая нестабильность может
породить новую волну подобного мошенничества. Необходимо учесть и тот факт, что негативным фактором
является увеличение численности игровых клубов, казино, иных подобных организаций, причем их основными посетителями являются молодые люди в возрасте
от 16 до 30 лет.
К распространенному виду мошенничества, совершаемого организованной группой, следует отнести противоправное завладение страховой суммой по договору страхования гражданской ответственности. В 2003 г. в Гродно
была реализована мошенническая схема по завладению
денежными средствами страховых организаций. Организованная группа состояла из четырех человек, в ее состав
входили работник органов внутренних дел (ОВД) и сотрудник страховой компании. Сотрудник ОВД, являясь
организатором преступления, занимался оформлением фиктивного ДТП, распределял роли среди соучастников преступления и оказывал содействие в подделке документов.
Работая в должности инспектора отдела оперативного реагирования и розыска ГАИ, будучи должностным лицом,
вопреки интересам службы, он оформил заведомо фиктивное ДТП, находясь при исполнении служебных обязанностей. Сотрудник страховой компании, будучи с ним
в сговоре, всячески содействовал выплате страховой суммы. Для мошенничества, совершенного организованной
группой, характерно использование служебного положения одним или несколькими соучастниками.
Статистико-криминологическая характеристика мошенничества позволяет выявить состояние и динамику
рассматриваемого преступления, совершенного лицами, имеющими судимость (рецидивная преступность)
(табл. 10).
В 2007 г. в 2556 случаях мошенничества данная форма
хищения совершена лицами, ранее преступавшими закон.
В 45 % случаев мошенничество совершается лицами,
имеющими судимость, а это значит, что почти каждый
второй мошенник был ранее судим.
80
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]