Преступления, отнесенные к подследственности Федеральной службы судебных приставов. Учебное пособие

Всоответствии с рекомендациями Генеральной прокуратуры РФ112 суть наложения ареста на имущество состоит в запрете собственнику или владельцу имущества распоряжаться или пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение. Основанием наложения ареста на имущество в рамках уголовного процесса является наличие доказательств, позволяющих обоснованно полагать, что подозреваемый, обвиняемый может спрятать, повредить или уничтожить подлежащее аресту имущество. Эта мера процессуального принуждения применяется в следующих целях:

1. Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска. Закон связывает применение данной меры принуждения с наличием гражданского иска. Поэтому если гражданский иск по делу не предъявлен, наложить арест на имущество нельзя.

2. Для обеспечения исполнения других имущественных взысканий. Указанные в законе «другие имущественные взыскания» могут состоять в возмещении процессуальных издержек либо в применении судом наказания в виде штрафа.

Всоответствии с законом штраф может быть назначен в качестве основного либо дополнительного наказания. В первом случае, если осужденный злостно уклоняется от уплаты штрафа добровольно в течение определенного срока, судебный пристав в соответствии со ст. 31 УИК и ч. 5 ст. 46 УК направляет в суд представление о замене штрафа другим видом наказания.

Внастоящее время применяются дифференцированные правила замены штрафа:

112 См.: Методические рекомендации Генеральной прокуратуры РФ от 30.03.2004 № 36-12-04 «Основания и порядок применения временного отстранения от должности, наложения ареста на имущество и ценные бумаги, денежного взыскания» // СПС «КонсультантПлюс».

91

- если имеет место злостное уклонение от уплаты штрафа, назначенного в размере, исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости предмета или суммы коммерческого подкупа или взятки, штраф заменяется наказанием в пределах санкции, предусмотренной соответствующей статьей Особенной части УК, и при этом наказание не может быть условным;

- в остальных случаях злостного уклонения от исполнения штрафа, назначенного в качестве основного наказания, он заменяется иным наказанием, за исключением лишения свободы. Если же осужденный злостно уклоняется от уплаты штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания, судебный пристав производит взыскание штрафа в принудительном порядке, предусмотренном гражданским зако­ нодательством.

Таким образом, дознаватель должен проработать вопрос о необходимости наложения ареста на имущество в тех случаях, когда имеются судебные издержки или санкция статьи Особенной части УК предусматривает штраф в качестве дополнительного наказания.

При определении перечня имущества, подлежащего аресту, необходимо пользоваться основанными на законе Методическими рекомендациями по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных ст. 312 УК, разработанными ФССП России113.

Предметом преступления может быть лишь имущество, которое было подвергнуто описи или аресту в соответствии с законом. Предметом посягательства не могут признаваться вещи, которые не могут быть

113 См.: Методические рекомендации по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных статьей 312 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации» : утв. директором ФССП России от 25.04.2012 № 04-7 // СПС «КонсультантПлюс».

92

подвергнуты описи или аресту и необходимые самому владельцу или находящимся на его иждивении лицам. В соответствии со ст. 446 ГПК к имуществу, принадлежащему гражданину-должнику, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, относится:

- жилое помещение (его части), если для граж­ данина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем должнику помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением имущества, которое является предметом ипотеки и на которое в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание;

- земельные участки, на которых расположены объекты, указанные выше, за исключением имущества, которое является предметом ипотеки и на которое в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание;

- предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и др.), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши;

- имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина-должника, за исключением предметов, стоимость которых превышает 100 установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда;

- используемыедляцелей,несвязанныхсосущест- влением предпринимательской деятельности, племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, корма, необходимые для их содержания до выгона на пастбища (выезда на пасеку), а также хозяйственные строения и сооружения, необходимые для их содержания;

93

- семена, необходимые для очередного посева; - продукты питания и деньги на общую сумму

не менее установленной величины прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении;

- топливо, необходимое семье гражданина-дол­ жника для приготовления своей ежедневной пищи и отопления в течение отопительного сезона своего жилого помещения;

- средства транспорта и другое необходимое граж­ данину-должнику в связи с его инвалидностью иму­ щество;

- призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден гражданин-дол­ жник.

Перечень имущества организаций, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, определяется федеральным законом.

Определенной спецификой обладает и предмет преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 312 УК. Прежде всего, следует учесть, что правовая категория «имущество, подлежащее конфискации» может быть применена только в рамках официальной процедуры расследованияилирассмотрениявсудеуголовногодела по обвинению в преступлении, за совершение которого возможно применение конфискации имущества как меры уголовно-правового характера (гл. 15.1 УК). Согласно ч. 1 ст. 104.1 УК конфискация определяется как принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства имущества на основании обвинительного приговора. В этой же статье определены имущество, подлежащее конфискации, и перечень преступлений, при совершении которых возможно применение этой меры уголовно-правового характера.

94

Перечень имущества, подлежащего конфискации, являющегосяпредметомпреступленияпоч.2ст.312УК, содержится в уголовно-исполнительном законодательстве РФ. Согласно ст. 63 УИК конфискации подлежат: имущество осужденного, включая его долю в общей собственности,уставномкапиталекоммерческихорганизаций,деньги,ценныебумаги,иныеценности,втомчисле находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и других финансово-кредитных организациях, а также имущество, переданное осужденным в доверительное управление. Не подлежит конфискации имущество осужденного, указанное в Перечне имущества, не подлежащего конфискации по приговору суда. Этот перечень (приложение № 1 к УИК) демонстрирует разный подход законодателя к формированию списка не подлежащего аресту в качестве обеспечительной процессуальной меры имущества, на которое не может быть обращено взыскание по требованию кредитора (ст. 446 ГПК), и имущества, на которое не может распространяться конфискация по приговору суда. Споры о принадлежности имущества, подлежащего конфискации по приговору суда, разрешаются в порядке гражданского судопроизводства.

Так, конфискации не подлежат без каких-либо оговорок принадлежащие осужденному на правах частной собственности или являющиеся его долей в общей собственности жилой дом, квартира или отдельные их части, если осужденный и его семья постоянно в них проживают (не более одного дома или одной квартиры на семью), и земельные участки, на которых расположены не подлежащие конфискации дом и хозяйственные постройки, а также земельные участки, необходимые для ведения сельского или подсобного хозяйства. Статья 446 ГПК в отношении этих объектов

95

частной собственности содержит оговорку, согласно которой на данные виды имущества, если они являются предметом ипотеки, в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание. Поэтому такие объекты, выступающие в качестве предмета преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 312 УК, могут быть подвергнуты аресту в качестве обеспечительной меры.

В целях обеспечения гражданского иска или возможной конфискации имущества в соответствии со ст. 175 УПК следователь обязан наложить арест на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, а равно иных лиц, у которых находится имущество, приобретенное преступным путем. Имущество, на которое налагается арест, описывается с соблюдением порядка, установленного процессуальным законом. Имущество, на которое наложен арест в рамках уголовного дела, по усмотрению следователя передается на хранение администрации органа местного самоуправления, либо жилищноэксплуатационной организации, либо владельцу этого имущества, его родственнику или иному лицу, заслуживающему доверия, которым разъясняется их ответственность за сохранность этого имущества, о чем отбирается подписка.

Арест ценных бумаг либо их сертификатов возможен либо по месту нахождения указанного имущества, либо по месту учета прав их владельца. В протоколе о наложении ареста на ценные бумаги, помимо вышеизложенных реквизитов, указываются:

- общее количество арестованных ценных бумаг, их вид, категория (тип) или серия;

- номинальная стоимость;

96

- государственный регистрационный номер; - сведения об эмитенте или лицах, выдавших цен-

ную бумагу, а также осуществивших учет прав владельца ценных бумаг, о месте производства учета;

- сведения о документе, удостоверяющем право собственности на арестованные ценные бумаги (ч. 3

ст. 116 УПК).

О наложении ареста на недвижимое или иное имущество, для отчуждения которого требуется разрешение, удостоверение и регистрация в особом порядке, следователь (судебный пристав) уведомляет соответствующие учреждения, запрещая им разрешать, удостоверять, регистрировать сделки с этим имуществом. Например, постановление о наложении ареста на жилые дома, строения и приватизированные квартиры направляется в нотариальную контору по месту нахождения недвижимости, в банк или иную кредитную организацию, предоставившую ипотечный кредит.

При наложении ареста на принадлежащие подозреваемому, обвиняемому денежные средства и иные ценности, находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях, операции по данному счету прекращаются полностью или частично в пределах средств, на которые наложен арест. Имущество, на которое наложен арест, может быть изъято либо передано по усмотрению лица, производившего арест, на хранение владельцу этого имущества или иному лицу, которые должны быть предупреждены об ответственности за сохранность имущества (ч. 6 ст. 115 УПК). Аресту подлежат также денежные средства и иные ценности подозреваемого, обвиняемого, находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях. Руководители банков и иных кредитных организаций

97

в соответствии с ч. 7 ст. 115 УПК и ч. 4 ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»114 по запросу прокурора, а также следователя, дознавателя с согласия прокурора обязаны предоставить информацию о наличии у подозреваемого, обвиняемого денежных средств на счетах, во вкладах или на хранении. Справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией им самим, судам, органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а при наличии согласия руководителя следственного органа — органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.

При осуществлении обеспечительных мер необходимо следовать указаниям, содержащимся в упомянутомписьмеГенеральнойпрокуратурыРФот30.03.2004, согласно которым стоимость имущества, на которое может быть наложен арест для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска или других имущественных взысканий, не должна превышать стоимости гражданского иска или имущественных взысканий. При этом стоимость имущества, подлежащего аресту, определяется исходя из средних рыночных цен в данном регионе.

Постановление о наложении ареста на денежные вклады направляется в соответствующее отделение банка, по получении которого банковские операции по вкладу прекращаются. Аналогичные правовые последствия наступают при наложении ареста на имущество или денежные вклады в обеспечение заявленного иска по гражданскому делу.

114 См.: Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности» // СПС «КонсультантПлюс».

98

Объективная сторона преступления, пред-

усмотренного ч. 1 ст. 312 УК, выражается в растрате, отчуждении, сокрытии или незаконной передаче имущества, подвергнутого описи или аресту, либо в осуществлении банковских операций с денежными средствами (вкладами), на которые наложен арест.

Под растратой понимаются противоправные действия лица, выразившиеся в полном или частичном расходовании вверенного ему для хранения имущества путем его потребления. Следует критически относиться к мнению о возможности растраты с передачей имущества другим лицам. В таких случаях имеется отчуждение вверенного имущества или его передача третьим лицам. Вместе с тем с практической точки зрения можно согласиться с мнением, что отчуждение имущества является по своей сути разновидностью сокрытия имущества и нацелено на воспрепятствование использованию отчужденного арестованного имущества для решения задач правосудия115.

Отчуждение означает передачу арестованного имущества другому лицу. При этом форма передачи (продажа, дарение, мена, оплата долга и др.) значения не имеет. Для признания деяния преступным не имеет принципиального значения, было ли отчуждение возмездным или безвозмездным.

Так, А., осужденная по совокупности преступле- ний, предусмотренных ч. 1 ст. 312 и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 290 УК, признана виновной в том, что в ходе ис- полнения судебного акта о взыскании с нее задолжен- ности по кредитному договору продала вверенное ей на хранение арестованное имущество (СВЧ-печь

115 См.: Настольная книга судебного пристава – исполнителя : учеб.- практ. пособие / под ред. В. А. Гуреева, С. В. Сазанова. 2-е изд., перераб. и доп.

М. : Статут, 2013. С. 712.

99

и телевизор), а денежными средствами от продажи арестованного имущества распорядилась по своему усмотрению116.

Под сокрытием описанного или арестованного имущества понимается его перемещение для времен- ного хранения в другое место с утаиванием информа- ции от суда или органа дознания. Сокрытие образу- ют и действия по уничтожению документов, иных материалов, позволяющих обнаружить и идентифи- цировать имущество. Отказ сообщить местонахож- дение арестованного имущества также следует рас- ценивать как форму его укрытия. Иногда сокрытие предполагает и элементы отчуждения имущества, например передача имущества другим лицам (дру- зьям, родственникам, организациям) для временного хранения.

Решающим моментом, позволяющим расцени- вать поведение ответственного лица как укрыва- тельство вверенного ему имущества, является то, что информация о новом месте нахождения имуще- ства скрывается от лица, наложившего арест, что затрудняет процесс обнаружения и изъятия данного имущества.

Например, М. признан виновным в преступле- нии, предусмотренном ч. 1 ст. 312 УК, совершенным имвформесокрытияимущества(автомашины«Шев- роле Лачетти»), на которое был наложен арест. Ав- томобиль был передан М. на ответственное хранение с правом беспрепятственного пользования, при этом ему были разъяснены последствия растраты, от- чуждения, сокрытия или подмены принятого на от- ветственное хранение имущества. Учитывая, что М.

116 См.: Архив Кировского районного суда г. Волгограда. Дело № 1-47/2010.

100