Международное сотрудничество органов прокуратуры. Учебно-методическое пособие

1. КонституцияНормативныеРоссийской Федерацииматериалы: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок).

2. Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948.

3. Европейскаяконвенцияовзаимнойправовойпомощипоуголовным деламETS № 030 (Страсбург, 20.04.1959).

4. Европейская конвенция опередаче судопроизводства поуголовным делам (Страсбург, 15.05.1972).

5. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 07.10.2002).

6. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях погражданским,семейнымиуголовнымделам(Минск,22.01.1993).

7. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников (Нью-Йорк, 17.12.1979).

8. КонвенцияООНоборьбепротивнезаконногооборотанаркотических средств и психотропных веществ (Вена, 20.12.1988).

9. Конвенция Организации Объединенных Наций против кор- рупции:принятавг.Нью-Йорке31.10.2003Резолюцией58/4на51-м пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

10. Конвенцияоботмывании,выявлении,изъятиииконфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург, 08.11.1990).

11. Европейскаяконвенцияомеждународномпризнаниисудебных решений по уголовным делам (ETS № 070) (Гаага, 28.05.1970).

12. Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок (Париж, 17.12.1997).

13. Конвенция против транснациональной организованной преступности:принятавг.Нью-Йорке15.11.2000Резолюцией55/25 на 62-м пленарном заседании 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН14. . Устав Организации Объединенных Наций (Сан-Франциско, 26.06.1945).

15. Устав Международной организации уголовной полиции (Интерпол) от 13.06.1956 (с изм. и доп.).

16. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174 ФЗ (с изм. и доп.).

17. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 ФЗ (с изм. и доп.).

121

№ 442/35 «О мерах по организации в органах прокуратуры Российской Федерации работы по возвращению активов из-за рубежа».

122

31. Приказ МВД России №786, Минюста России №310, ФСБ России№470,ФСОРоссии№454,ФСКНРоссии№333,ФТСРоссии№971 от 06.10.2006 «Об утверждении Инструкции по организации информационногообеспечениясотрудничестваполинииИнтерпола».

32. ПриказСКРоссииот08.02.2018№6«ОборганизациивСледственном комитете Российской Федерации направления запросов о правовой помощи по уголовным делам в компетентные органы иностранных государств, а также исполнения запросов компетентных органов иностранных государств о правовой помощи по уголовным делам» (вместе с Порядком организации в Следственном комитете Российской Федерации направления запросов оправовой помощи поуголовным делам вкомпетентные органы иностранных государств, а также исполнения запросов компетентных органов иностранных государств о правовой помощи по уголовным делам).

33. Приказ Генпрокуратуры России № 182, МВД России № 189, МСЧРоссии№153,ФСБРоссии№243,СКРоссии№33,ФСКНРоссии №129,ФТСРоссии№800,ФССПРоссии№220,Росфинмониторинга № 105 от 29.03.2016 «О порядке взаимодействия правоохранительныхииныхгосударственныхоргановнадосудебнойстадииуголовного судопроизводства в сфере возмещения ущерба, причиненного государству преступлениями».

Тест

1. Какой орган (должностное лицо) натерритории РФ упол- номочен принимать решение о признании и принудительном исполнении решения суда иностранного государства в части конфискации находящихся на территории РФ доходов, полу-

а) судья

ченныхпреступнымпутем?

б) прокурор в) судебный пристав – исполнитель г) следователь

2.Какопределяетсяподсудностьзапросакомпетентногоор-

гана иностранного государства о признании и принудительном исполнении решения суда иностранного государства в части

конфискации находящихся на территории РФ доходов, полу-

ченныха)запроспреступнымподсуденпутемрайонному? судупоместунахожденияимуще ства, подлежащего конфискации

123

б) запрос подсуден областному и приравненному к нему суду по месту нахождения имущества, подлежащего конфискации

в) рассмотрение запроса – исключительная компетенция Верховного Суда РФ

г)запросподсуденмировомусудьепоместунахожденияимущества, подлежащего конфискации

3. В отношении какого имущества не может быть принуди-

тельноисполненорешениесудаиностранногогосударствавча- стиаконфискации) денег, полученныхнаходящихсяпреступныматерриториипутем РФдоходов?

б) денег и иного имущества, предназначенного для финансирования терроризма

в) орудий преступления г) средств транспорта, необходимых в связи с инвалидностью

лица, на имущество которого обращается взыскание

4. Что является основанием для принудительного исполне- ния решения суда иностранного государства вчасти конфиска-

ции находящихся на территории РФ доходов, полученных пре-

ступныма) решениепутемМинистра? юстиции РФ б) решение суда иностранного государства в) решение российского суда

г) исполнительный лист, выданный ФССП России

5. Какие сведения необязательны в запросе компетентного органа иностранного государства о признании и принудитель- ном исполнении приговора, постановления суда иностранно-

го государства в части конфискации находящихся на террито-

рииаРФ)ссылкадоходовнамеждународный,пол ченныхпреступнымдоговор,заключенныйпутем? междудвумя государствами

б) наименование органа, направляющего запрос риивРФ) перечень имущества, подлежащего конфискации натеррито-

г) сведения о решении судебного органа иностранного государства, являющемся основанием для обращения в Российской Федерации

124

6. Какой из перечисленных субъектов уголовного процесса не является обязательным участником судебного разбиратель- ства о признании и принудительном исполнении решения суда иностранного государства в части конфискации находящихся

натерриторииа) судья РФдоходов,полученныхпреступнымпутем?

б) прокурор в) осужденный

г) участие всех перечисленных лиц обязательно

7. Как исчисляется сумма доходов, полученных преступ-

ным путем, при принятии судебных решений об их конфиска-

цииа?) исходя из стоимости имущества (размера дохода) на день со вершения преступления

б) исходя из платежеспособности субъекта, признанного виновным в совершении преступления

в)исходяизстоимостиимущества(размерадохода)наденьвынесения приговора суда иностранного государства

г) исходя изстоимости имущества (размера дохода) надень вынесения решения судом РФ по запросу компетентного органа иностранного государства

8. Какое изперечисленных обстоятельств неявляется осно- ванием для отказа впризнании и принудительном исполнении приговора, постановления суда иностранного государства в ча-

сти конфискации находящихсяорганатерритории России доходов,

полученныха) решениепреступнымкомпетентногопутем? иностранного государства, предусматривающееконфискациюимущества,невступиловзаконную силу

б)законодательствоРФнепредусматриваетконфискациюимущества за соответствующее уголовно наказуемое деяние нияв) истек срок давности исполнения соответствующего реше-

г) местонахождение искомого имущества на территории РФ не известно

9. В течение какого срока должна быть направлена копия постановления судебного органа РФ о результатах рассмотре-

125

ния запроса компетентного органа иностранного государства о признании и принудительном исполнении приговора, поста- новления суда иностранного государства в части конфискации

находящихся на территории РФ доходов, полученных преступ-

ныма)пувтечением? 10 суток б) в течение 5 суток в) в течение 3 суток г) незамедлительно

Михайлов, будучи генеральнымЗ дачи директором ПАО «Тольят- 1тиазот», вступил в преступный сговор, направленный на систематическое хищение путем обмана производимого на ПАО «Тольяттиазот» аммиака жидкого безводного ГОСТ6221-90 марки Ак и карбамида ГОСТ 2081-92 марки Б, с гражданином Швейцарии Цоем. Преступными действиями указанных лиц ПАО «Тольяттиазот» был причинен имущественный вред на сумму 77 344 583 263 рубля. Приговором Комсомольского районного суда г. Тольятти Михайлов и Цой были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Разрешая заявленный гражданский иск, суд определил взыскать причиненный ПАО «Тольяттиазот» имущественный вред, в том числе за счет компаний «Ародоет Интерпрайсис Лимитед» (Кипр), «Киззи Консалтинг Лимитед» (Кипр), «Фародот Консалтинг Лимитед» (Кипр), «Флорента Менеджмент Лимитед» (Кипр), «Эванда Холдингс Лимитед» (Кипр) и «Энтоурага Лимитед» (Кипр), бенефициарным владельцем которых является Михайлов, путем ареста и дальнейшей конфискации принадлежащихданнымкомпаниям5563658акцийОАО«Трансам-

миак» номиналом 1 рубль каждая.

Изложите правовую основу производства о признании и принудительном исполнении приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации находящихся на территории другогогосударствадоходов,полученныхпреступнымпутем.

Что является основанием для его начала на территории РФ итерриторияхдругихсотрудничающихгосударств?

Какобеспечитьвприведенномслучаеисполнениеприговорасуда в части конфискации акций ПАО «Тольяттиазот», принадлежащих иностраннымкомпаниям?

126

Указом Президиума Верховного Совета ССР от 21.06.1988 2№ 9131-XI «О признании и исполнении в СССР решений иностранных судов и арбитражей» было установлено, что на территории СССР признаются и исполняются приговоры по уголовным делам в части возмещения ущерба, причиненного преступлением. Вст.473.1УПКРФдопускаетсяпризнаниеипринудительноеисполнение приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации находящихся на территории России доходов, полученных преступным путем только всоответствии справилами

ст. 104.1 УК РФ.

Каким из приведенных нормативных правовых актов следует руководствоваться при решении вопроса о возмещении ущерба, причиненногопреступлениемнатерриториидругогосотрудничающего государства,засчетимущества,находящегосянатерриторииРФ?

На какое имущество на территории РФ может быть наложено

взысканиеПетров, гражданин РФ, был осужден на территории Эсто- 3нии за совершение преступления, предусмотренного ст. 100 УК Эстонии (умышленное убийство). Родственник убитого Саалеме в порядке полного правопреемства был признан потерпевшим по данному уголовному делу и заявил гражданский иск на сумму 10 000 евро имущественного вреда, причиненного потерей кормильца. Приговором суда заявленный гражданский иск был удов- летворенвполномобъеме.Однакодоходовиликакого-либоимуще- стванатерриторииЭстонииуПетроваустановленонебыло.ЭстонскаясторонаобратиласьвГенеральнуюпрокуратуруРФспросьбой об установлении, аресте и конфискации на территории РФ имуще-

порядке,установленномгл.55.1УПКРФ?

ства, принадлежащего Петрову, на сумму 10 000 евро.

Что является нормативной основой для взаимодействия государств по вопросам признания и принудительного исполнения приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации находящихся на территории сотрудничающего государствадоходов,полученныхпреступнымпутем?

Имеются ли какие-либо соглашения о взаимной правовой помощимеждуРоссиейиЭстонией?

Оцените правомерность запроса правоохранительных органов Эстонии?

Какие действия должна предпринять Генеральная прокуратураРФвсвязиспоступившимзапросом?

127

Алаудин, гражданин Саудовской Аравии, был признан Орлов- 4ским областным судом виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ. В отношении него был удовлетворен гражданский иск на сумму 1 500 тыс. рублей. Способ исполнения приговора в части гражданского иска определен небыл. Повступлении приговора взаконную силу заместитель прокурора Орловской области письменно обратился всуд, постановивший приговор, с ходатайством о конфискации в доход РФ имущества Алаудина, находящегося на территории Саудовской Аравии на сумму 1 500 тыс. рублей как использовавшегося для подготовки

и совершения террористического акта.

Оценитеправомерностьзаявленногоходатайства.

КакоерешениепонемудолженпринятьОрловскийобластнойсуд? Каковарольпрокуроравпроизводствепорассмотрениюиразрешению вопросов признания и принудительного исполнения приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации находящихся на территории сотрудничающего государства

доходов,полученныхпреступнымпутем?

В Генеральную прокуратуру РФ поступил запрос из Мини- 5стерстваюстицииРеспубликиБеларусьопризнанииипринудительном исполнении приговора, постановленного Октябрьским районным судом г. Могилева Республики Беларусь в отношении Жуковского, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 401 УК Республики Беларусь (изготовление заведомо ложного заключения эксперта, повлекшего обвинение лица в совершении тяжкого преступления). Из запроса следовало, что своими преступными действиями Жуковский нанес потерпевшему Онищенко имущественный вред в размере 50 тыс. белорусских рублей – не полученная заработная плата Онищенко по постоянному месту работы в связи с увольнением в результате

привлечения к уголовной ответственности.

Взапросесодержаласьпросьбаустановить,имеютсялиуЖуковского какие-либо активы, движимое или недвижимое имущество на территории РФ, и, если таковые будут установлены, сообщить белорусской стороне для подготовки дополнительных запросов.

Подлежитлиисполнениюданныйзапрос?

Какие разъяснения дает Конвенция о правовой помощи и правовыхотношенияхпогражданским,семейнымиуголовнымделам(Кишинев,7октября2002г.)?

128

Какие требования предъявляет закон к запросу о признании и принудительном исполнении приговора, постановления суда иностранногогосударствавчастиконфискациинаходящихсянатерритории сотрудничающего государства доходов, полученных преступ-

нымпутем?

В Министерство юстиции РФ поступил запрос из Министер- 6ства юстиции Казахстана о признании и принудительном исполнении приговора суда Республики Казахстан в части конфискации находящихся на территории сотрудничающего государства доходов, полученных преступным путем. В нем указывалось, что Кучеров, гражданин РФ, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.1 ч. 2 ст. 126 УК Республики Казахстан (незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с конфискацией имущества. Казахская сторона просит исполнить данный приговор в части конфискации имущества, принадлежащего Кучерову, находящегося на террито-

рии РФ.

При анализе запроса и приложенных материалов было установлено, что пост. 127 УКРФ за данное преступление конфискация имущества не предусмотрена.

Какое решение должен принять министр юстиции РФ по данномузапросу?

Какиеоснованияотказависполнениизапросаопризнанииипринудительном исполнении приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации находящихся на территории РФ доходов, полученных преступным путем, предусмотрены действующимуголовно-процессуальнымзаконодательством?

Творческое задание

1. Письменно дайте развернутые ответы на следующие во-

просыа) процессуальный: порядок признания и принудительного ис полнения приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации находящихся на территории РФ доходов, полученных преступным путем;

б) правовая регламентация признания и принудительного исполнения приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации находящихся на территории РФ доходов,

129

полученныхпреступнымпутем,вЕвропейскойконвенцииомеждународном признании судебных решений по уголовным делам (ETS № 070) (Гаага, 28.05.1970);

в) сравнительно-правовой анализ признания и принудительного исполнения приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации находящихся на территории РФ доходов, полученных преступным путем, и решений судов по гражданским делам;

г)российскаяпрактикапризнанияипринудительногоисполнения приговора, постановления суда иностранного государства вчастиконфискациинаходящихсянатерриторииРФдоходов,полученных преступным путем.

1. Сравните п. 5 УказаАнализПрезидиумапрактикиВерховного Совета ССР от 21.06.1988 № 9131-XI «О признании и исполнении в СССР решений иностранных судов и арбитражей» и ст. 473.5 УПК РФ. Сопоставьте основания отказа в признании и принудительном исполнении приговора, постановления суда иностранного государства вчастиконфискациинаходящихсянатерриторииРФдоходов,полученных преступным путем. Составьте сравнительную таблицу данных оснований. В каком из приведенных нормативных правовых актов они изложены наиболее полно?

2. Изучите текст УПК РФ, Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 2002г.,Европейскойконвенцииомеждународномпризнаниисудебных решений по уголовным делам (ETS № 070) (Гаага, 28.05.1970), Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург, 08.11.1990). Сравните перечень условий приемлемости запросов опризнании и принудительном исполнении приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации находящихся на территории РФ доходов, полученных преступным путем, и решений судов по гражданским делам.

3. Изучите текст указания Генеральной прокуратуры РФ от 16.01.2020 № 23/35 «О порядке организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по вопросам оказания правовой помощи по уголовным делам», приказа Генеральной прокуратуры РФ от 03.06.2020 № 297 «О порядке осуществления международного сотрудничества органами и организациями прокуратуры

130