125 Кібербезпека / 5 Курс / 5.1_Комп'ютерна криміналістика / Література / Кримiналiстика (2)

ознака), що мають властивість впливати на центральну нервову систему, призводять до стану особливого сп’яніння і наркотичної залежності (медична ознака), класифікуються в міжнародних конвенціях, спеціальних нормативних актах і віднесені до зазначеної категорії Комітетом з контролю наркотиків Міністерства охорони здоров’я України (юридична ознака), а зловживання ними ставить під загрозу народне здоров’я (соціальна ознака). Наркотичні засоби залежно від джерел їхнього походження доцільно поділяти на три групи: 1) наркотичні засоби рослинного походження; 2) наркотичні засоби синтетичного походження; 3) наркотичні засоби напівсинтетичного походження.

Психотропні речовини – будь-які природні та синтетичні речовини й матеріали, що здійснюють стимулювальний або депресивний вплив на нервову систему, викликають галюцинації, порушення моторної функції, мислення, сприйняття або настрою, призводять до стану залежності, класифікуються в міжнародних конвенціях і віднесені до цієї категорії Комітетом (наприклад, ЛСД-25, ДЕ, мескалін, фенолін пентобарбітал, седуксен, феназепам та ін.).

Прекурсори – речовини та їхні солі, які класифікуються в міжнародних конвенціях як хімічні матеріали, що використовуються для виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин, а так само хімічні речовини та їхні солі, що використовуються з тією ж метою і віднесені до зазначеної категорії Комітетом. До них належать такі хімічні речовини та їхні солі, як ефедрин, ергометрин, лезергінова кислота, псевдоефедрин, фенілацетон та ін. Прекурсорами так само визнаються ангідрит оцтової кислоти, ацетон, етиловий ефір, калію перманганат, сірчана кислота та ін.

Типовий спосіб готування. Сутність стадії готування залежить від конкретного виду злочину в цій сфері, оскільки уніфікувати весь комплекс злочинних дій щодо підготування до всіх видів злочинів можливо тільки на загальнотеоретичному рівні (ретельне планування злочину, підшукування знарядь, засобів, співучасників злочину, маскування слідів злочину, підготування алібі тощо). Якщо говорити більш конкретно, наприклад, про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів без мети збуту (ст. 309), то в цьому випадку стадія готування може

411

охоплювати вибір часу, місця, обладнання чи інструментарію, необхідних хімічних речовин, предметів побуту для виробництва (виготовлення) наркотичних засобів; стадія готування контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів (ст. 305) охоплюватиме виготовлення, пристосування спеціальних схованок у транспортному засобі, планування маскування предметів злочину в спеціальному упакуванні, під виглядом певного товару, підроблення документів на перевезення через кордон цього товару тощо; стадія готування для посіву або вирощування снотворного маку чи конопель (ст. 310) передбачатиме вибір земельної ділянки, зазвичай у сільській місцевості, підшукування та придбання насіння (розсади), вирішення питання охорони майбутнього «кримінального врожаю», планування способів збуту (перероблення) вирощеної сировини тощо.

Типовий спосіб учинення. Знову ж таки специфіка способу вчинення злочину обумовлюється певним складом злочину, який розслідується. У цілому можна зазначити, що серед усіх злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів найтиповішими є:

–контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів;

–незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів;

–незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів без мети збуту;

–організація та утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів;

–незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин.

Увиготовленні наркотиків кустарним способом застосовується: розтирання зеленої маси; просіювання, пропарювання пилку коноплі; підсмажування пилку коноплі або готової анаші на соняшниковій олії; відварювання анаші чи маку на молоці; заварювання листя коноплі чи маку; просочування маковим соком тампонів марлі чи інших матеріалів; виготовлення настоянки з макової соломи та ін.

Типовий спосіб приховання. Приховання матеріальних слідів

ізнарядь злочину може проявлятись у формі викидання безпосередньо під час затримання та особистого обшуку паперових, полі-

412

етиленових пакетів, шприців, банок, наповнених наркотичною речовиною; викидання, спалення відходів від виробництва чи вживання наркотичних речовин (шприців, ємностей зі слідами ацетильованого опію, поліетиленових пакетів, мішків); прання, миття, чищення посуду та інших предметів побуту, засобів і знарядь, які використовувались у виробництві, виготовленні, розфасуванні, упакуванні наркотичних речовин; збут, обмін, переховування грошей, здобутих злочинних способом у сфері обігу наркотичних речовин; знищення рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин тощо.

Типова особа злочинця. Зважаючи на наявність різних складів злочину, а відповідно і численність способів їх учинення, за законодавством України про кримінальну відповідальність, говорити про особу злочинця надто складно у загальнотеоретичному аспекті. З огляду наце доцільнорозглядати не соціально-демографічні та інші показники однієї категорії суб’єктів, а класифікацію типових осіб злочинця для окремих підвидів злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів абопрекурсорів:

–для виробництва (виготовлення) наркотичних засобів – ти-

повими є особи, які володіють технологією перероблення нарковмісних культур чи синтезу хімічних сполук на предмети незаконного обігу, тому нерідко це – особи, які мають хімічну чи біологічну освіту, а самі зазвичай не вживають наркотичних засобів, за винятком тих випадків, коли виготовлення здійснюється для власного вживання без мети збуту;

–для збуту наркотичних засобів – типовими є особи віком до

40 років, яких можна також класифікувати на групи: 1) продавціпочатківці (здебільша не наркозалежні неповнолітні та молоді люди, студенти, які негативно характеризуються, ведуть «нічний» спосіб життя, збувають товар у нічних клубах і розважальних закладах); 2) роздрібні продавці (збувають наркотичні речовини свого виробництва у невеликих кількостях); 3) оптові продавці (зазвичай є учасниками злочинних угруповань, мають певні транспортні маршрути та налагоджені міжнародні зв’язки); 4) продавці сімейного типу (участь у розповсюдженні наркотичних речовин беруть кілька членів сім’ї, однієї родини, у якій може бути функціональний розподіл за місцем, часом збуту, видом і кількістю наркотичних засобів, деякі з цих осіб можуть бути наркозалежними);

–для перевезення наркотичних засобів – типовими є особи, які виступають посередниками між виробником і збувальником, часто ці особи до перевезення наркотичних засобів можуть залучити

413

через обман чи зловживання довірою своїх родичів чи знайомих, безумовно, не повідомивши про специфіку вантажу;

–для зберігання наркотичних засобів без мети збуту – типо-

вими є особи, які епізодично, періодично або систематично вживають наркотичні засоби;

–для видачі рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин – медичні працівники.

Типові час, місце, обстановка злочину. Вказані елементи криміналістичної характеристики цього виду злочину необхідно розглядати з прив’язкою до конкретного складу злочину. Зважаючи на визначені вище типові способи вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів, найтиповішими є такі обставини часу, місця:

–контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів – будь-який час доби, в пунктах пропуску митного контролю або переміщення через кордон України поза митним контролем;

–незаконне виробництво, виготовлення з метою чи без мети збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів – типовим є вечірній та нічний час доби (у взятих в оренду квартирах, власних житлових чи підсобних приміщеннях виробників);

–зберігання з метою чи без мети збуту наркотичних засобів – будь-який час доби, зберігання у невеликих розмірах можливе в особистому одязі підозрюваного, особистих речах, що їх особа має при собі, у транспортному засобі, зберігання у великих розмірах можливе у транспорті, житлових і підсобних приміщеннях, спеціальних схованках;

–перевезення, пересилання наркотичних засобів – будь-який час доби (у спеціальних схованках у транспорті, ручній поклажі,

впосилках);

–організація та утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів – будь-який час доби, у взятих в оренду квартирах, власних житлових чи підсобних приміщеннях виробників.

Типова слідова картина. Матеріальні сліди вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів можна згрупувати в такі основні комплекси:

–сліди на особі злочинця (сліди наркотичного засобу або сировини, з якої його виготовляють, сліди вживання наркотичного засобу, сліди ін’єкцій, наркотичний засіб, прихований в одязі, білизні, стан наркотичного сп’янінняв особи, абстинентний синдром тощо);

414

– сліди на місці злочину (сліди виготовлення наркотичних засобів: хімічні речовини, розчинники, рослинна сировина для виготовлення наркотичних засобів, посуд із залишками наркотичної речовини, розфасовані пакети (наповнені шприци) наркотичної речовини для збуту, марлі та бинти, просякнуті наркотичною речовиною; сліди збуту: наркотичний засіб, який став предметом збуту, гроші, здобуті злочинним способом; сліди вживання: використані шприци, відбитки пальців рук; сліди перевезення (зберігання) наркотичних речовин у транспортному засобі, приміщенні; підроблені рецепти на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин тощо).

Варіанти типових слідчих ситуацій, які виникають із появою інформації про злочин, безумовно, корелюються з конкретним складом злочину.

Варіанти типової сприятливої слідчої ситуації

•Працівниками правоохоронних органів затримано особу, за особистого огляду якої виявлено паперовий згорток із рослинною масою зеленого кольору в подрібненому стані. Зібрані у справі докази (показання підозрюваного, показання свідків, висновки дослідження тощо) підтверджують вину особи у вчиненні злочину, передбаченого ст. 309 КК України.

•Особа звернулася до правоохоронних органів із заявою про незаконне виготовлення (утримання місць для вживання, збут) наркотичних засобів мешканцями за певною адресою. У результаті проведених оперативно-розшукових заходів поталанило встановити осіб, яківчинилизлочин, зібраніу справідокази підтверджують їхнювину.

Варіанти типової несприятливої слідчої ситуації:

•Із наркотичним засобом затримано особу, яка надає правоохоронним органам інформацію про те, хто їй цей наркотичний засіб продав. Одначе зібрані у справі докази не дають можливості встановити особу продавця та місце її перебування.

•Затримано особу, яка є співучасником контрабанди наркотичних засобів, одначе вона бере на себе всю вину. Зібрані у справі докази не створюють можливості для ідентифікації та притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб злочинців.

Варіанти типової конфліктної слідчої ситуації

•Встановлено і затримано особу (співучасників), яка вчинила злочин у сфері незаконного обігу наркотиків, але ця особа заперечує свою вину, намагається знищити, викинути наркотичні засоби, які зберігала при собі.

Варіанти типової неконфліктної слідчої ситуації

•Встановлено і затримано особу (співучасників), яка вчинила злочин у сфері незаконного обігу наркотиків, і ця особа повністю

415

визнає свою вину. Методику формулювання версій у разі отримання повідомлення про вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів доцільно розглядати з позицій системної класифікації.

Типові слідчі версії

• Загальні версії щодо всієї події, яка трапилася:

– було вчинено злочин – зберігання наркотичного засобу без мети збуту;

– не було вчинено злочину – мали місце збирання, перероблення, зберігання лікарських рослин, сумішей;

– було вчинено інший злочин – зберігання наркотичного засобу з метою збуту.

• Окремі версії щодо окремих аспектів злочинного діяння:

–за метою (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою чи без мети збуту);

–за особою злочинця: злочин учинено однією особою (групою осіб); групою осіб за попередньою змовою (без попередньої змови); раніше судимою особою (раніше не судимою особою) тощо;

–за місцем збуту наркотичних засобів: продаж наркотичних засобів проводиться за місцем проживання продавця; у транспорті;

угромадських місцях; у розважальних закладах; у навчальних закладах тощо;

–за місцем приховання наркосировини: наркосировина зберіга-

ється у житлових приміщеннях (у підсобних приміщеннях); у спеціально підготовлених схованках; у транспортному засобі тощо.

Типовими приводами для порушення кримінальної справи є: безпосереднє виявлення злочину правоохоронними органами та заяви громадян, які стали свідками злочину.

Типові обставини, що підлягають з’ясуванню: час, місце, об-

становка готування, вчинення та приховання злочину, в яких діях він проявляється (контрабанді, виготовленні, зберіганні наркотичних засобів, видачі рецепта, незаконному посіві наркосировини тощо); предмет злочину, тобто який наркотичний засіб і в якій кількості було виявлено та вилучено, а також яким є походження цього наркотичного засобу (місце та інші обставини придбання, збуту, контрабандного ввезення з-за кордону, купівля незаконно виданим рецептом в аптечному закладі і т. д.); знаряддя, засоби та спосіб злочинного діяння, послідовність виконання дій та заходів щодо виготовлення (виробництва), перевезення, пересилання наркотичних засобів; особа злочинця, співучасників, роль кожного з них на стадії готування, вчинення та приховання злочину; обставини, які

416

пом’якшують чи обтяжують кримінальну відповідальність; причини та умови, які сприяли вчиненню злочину.

Досить дієвими сьогодні є допустимі законодавством заходи оперативно-розшукової перевірки інформації про злочини, по- в’язані з незаконним обігом наркотиків. Зокрема, йдеться про оперативний закуп і контрольовану поставку. У деяких країнах, наприклад, у Німеччині, дозволяється навіть використання поліційних агентів-провокаторів, діяльність яких у середовищі виробників і розповсюджувачів наркотиків уважається необхідною, правомірною та виправданою для досягнення мети протидії цій категорії злочинів.

Для початкового етапу розслідування є характерними такі слідчі та інші дії: огляд місця події, особистий огляд затриманого, огляд речових доказів, допит підозрюваного, призначення фізично-хіміч- ного дослідження виявленої речовини, допит свідків, проведення попередніх досліджень спеціалістів-криміналістів (дактилоскопічних, трасологічних, наркологічних тощо), проведення оперативнорозшукових заходів для розкриття злочину по «гарячих слідах» (встановлення особи збувальника наркотичного засобу, встановлення власника місця, яке утримувалося для вживання наркотичних засобів, встановлення співучасників контрабанди наркотичних засобів тощо).

Подальший (основний) етап розслідування зазвичай харак-

теризується наявністю особи, яка вчинила злочин, чи хоча б одного зі співучасників. Тому епізод, щодо якого залишилися нез’ясованими певні обставини, виокремлюється в самостійне провадження, в рамках якого проводяться такі заходи: скерування доручень органам дізнання встановити особу злочинця, встановити свідків, проведення повторних оглядів місця події, речових доказів, проведення побудинкових (поквартирних) обходів, скерування запитів в органи та організації, проведення повторних і додаткових допитів, судових експериз тощо.

Що ж до затриманого підозрюваного, то на подальшому етапі розслідування типовими є такі слідчі дії та заходи: обрання запобіжного заходу, освідування особи підозрюваного, обшук підозрюваного за місцем проживання, за місцем роботи з метою виявлення слідів, предметів злочину або знарядь і засобів, пред’явлення предметів для впізнання, очні ставки, призначення ідентифікаційних, судово-психіатричних та інших видів судових експертиз, відтворення обстановки та обставин події, пред’явлення обвинувачення.

417

Завершальний етап розслідування також відповідно до загаль-

них положень криміналістичної методики може мати два напрями розвитку:

1)якщо злочин не розкрито, типовими є такі слідчі дії та заходи: проведення повторних і додаткових оглядів, призначення повторних і додаткових судових експертиз, допити експертів, скерування повторних доручень органам дізнання встановити особу злочинця та свідків події, скерування запитів до органів державної влади, установ та організацій з метою отримання криміналістично значущої інформації, прийняття рішення про зупинення розслідування кримінальної справи відповідно до кримі- нально-процесуального законодавства;

2)якщо злочин розкрито, типовими є такі слідчі дії та заходи: проведення повторних і додаткових слідчих дій, збирання даних, що характеризують особу злочинця, ознайомлення обвинуваченого з матеріалами кримінальної справи, складання обвинувального висновку, прийняття рішення про скерування кримінальної справи відповідно до кримінально-процесуального законодавства до судових органів.

У протоколі слідчого огляду фіксуються:

– вразівиявленнявиробництва(виготовлення), зберіганнячизбуту наркотичних засобів – розташування місця події та речової обстановки; кількість, розфасування, вид, колір, запах, вага речовин, що можуть виявитися наркотичними засобами, вид упаковання, у якому вони містилися; присутність готової до реалізації «продукції», розфасованої малими дозами або упакованої у транспортабельну тару, кількість, вигляд упакованої речовини, колір, запах, вага; наявність пристроїв для вживання наркотичних засобів, їхні кількість, вигляд, присутність у них невикористаних залишків; виявлені залишки після вживання наркотичних засобів, їхні кількість, вигляд, маркувальні написи на упакованнях, наявність у них невикористаного наркотику; вигляд лабораторного або кустарного устатковання, пристосованого для виготовлення або перероблення наркотичних речовин, вигляд, колір і запах речовин, що містяться

вньому, а також реактивів, напівфабрикатів; записники, рецепти та інші документи, які можуть мати значення для справи;

– в разі виявлення незаконних посівів – місце розташування і площа посівів, їхній стан; вид вирощуваних культур (мак, конопля); засіб маскування посівів, зокрема наявність серед рослин, що містять наркотики, їхнє місце розташування, біологічний вид;

418

кількість рослин, що містять наркотики, на 1 м2 посівів; сторонні предмети, знаряддя, що перебувають поблизу посівів, їхні призначення, вигляд, кількість, наявні на них знаки, написи;

–в разі виявлення зберігання підозрюваною особою при собі нар-

котичних засобів без мети збуту – якісні та кількісні характеристики наркотичної речовини, психотропного засобу (вид, склад, консистенція, кількість, колір, запах, обсяг, вага), а також пакувальний матеріал (спосіб упакування, перев’язувальний матеріал тощо), в якому вони містилися;

–в разі виявлення незаконної видачі рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин – колір паперу блан-

ка рецепта; стан захисної сітки, наявність ушкоджень; наявність другого підпису (завідувача відділення або головного лікаря), обо- в’язкового для справжніх рецептів; кількість ліків, що містять наркотичний засіб, виписаних на одному бланку (дозволяється тільки один засіб); рецепти на наркотичні засоби, виписані приватним лікарем (заборонено); рецепти, виписані з порушенням правил: без обов’язкових реквізитів, із порушенням розміщення тексту на бланку, не латинською мовою; рецепти, виписані з граматичними помилками в тексті; сліди підчищення і травлення, особливо в тих місцях, де ставляться дата і кількість; стан відбитків печаток і штампів, невідповідність змісту штампа відбитку печатки (відмінність у телефонах, адресах, найменуваннях лікувальної установи).

В обшуках типовими об’єктами пошуку є: 1) наркотичні речовини, психотропні засоби, рослини, що містять наркотики або їхні сліди; 2) предмети побуту, пристрої, ваги, пакувальний матеріал із залишеними частками наркотичних засобів, предмети, використані для вживання наркотиків (шприци, голки, спеціальні трубки, піпетки);

3)одяг, на якому могли залишитися частки наркотику; 4) документи й записи, з яких можна одержати інформацію про коло винних осіб, злочинні операції, про взаєморозрахунки між учасниками злочинів, їхні зв’язки, записи з формулами хімічних сполук для одержання наркотичних або психотропних засобів; 5) майно, гроші та цінності, нажиті злочинним способом, на які може бути накладений арешт; предмети, що зберігаються без належного дозволу або вилучені з цивільного обігу.

Предмет і тактика допиту підозрюваних, свідків знову ж таки залежать від виду злочину у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і характеру діянь, спрямованих на досягнення злочинної мети. Уміння провести допит наркозалежної особи вимагає від слідчого спеціальних знань щодо дії наркотичних препаратів,

419

клінічних проявів наркоманії як захворювання, правильного оцінювання психічного стану особи тощо.

У ході розслідування цієї категорії злочинів можуть бути при-

значені фізико-хімічна експертиза наркотичних засобів, судовофармакологічна, агротехнічна, судово-ботанічна, хіміко-техноло- гічна, медико-наркологічна, судово-психіатрична та інші експер-

тизи. Типовими питаннями експертизи наркотичних засобів є: 1) яка природа поданої на дослідження речовини і чи є вона наркотичним засобом або психотропною речовиною; 2) якщо подана на дослідження речовина належить до наркотичних засобів або психотропних речовин, то до якої групи вона належить і якою є її вага; 3) чи є сліди наркотичних засобів або психотропних речовин на об’єктах, поданих на дослідження, якщо так, то яких саме; 7) чи виготовлено подані на дослідження наркотичні засоби чи психотропні речовини за єдиною технологією; 8) чи мають подані на дослідження наркотичні засоби загальну групову належність за використаною для їх одержання сировиною; 9) чи не складали єдиної маси подані на дослідження зразки наркотичної речовини.

Загальна та індивідуальна профілактика злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів передбачає діяльність державних органів і громадських організацій, спрямованих на виявлення та усунення передумов, які сприяють поширенню цього негативного явища. У цьому контексті видається малоефективною пропозиція подолання наркоманії в Україні способом декриміналізації поводження з деякими видами наркотичних засобів (наприклад, зберігання, виготовлення без мети збуту) або контрольована легалізація немедичного вживання наркотиків і створення державного обліку споживачів наркотиків. У перспективі позитивні результати більшою мірою принесла би стабілізація політичного, економічного та соціального життя суспільства, підвищення авторитету духовно-культурних, моральних і релігійних цінностей, цілеспрямована соціальна реклама та пропаганда здорового способу життя. Проте й малоймовірне швидке втілення у реальність указаних чинників не дають повної гарантії безпеки та здоров’я нації.

?Контрольні питання

1.Поняття і види злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів.

2.Криміналістична характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів.

420