125 Кібербезпека / 5 Курс / 5.1_Комп'ютерна криміналістика / Література / Кримiналiстика (2)
.PDFвірці можуть бути отримані дані про життя підозрюваних, їхні зв’язки. Крім того, перевіркою необхідно виявити осіб, які можуть проходити як свідки у справі.
Перевірка повинна бути проведена швидко і цілеспрямовано, щоб порушенням кримінальної справи своєчасно припинити злочинну діяльність порушників.
Значну допомогу в попередній перевірці відомостей про обман покупців можуть надати громадські контролери, пенсіонери, працівники Держінспекції щодо якості товарів і торгівлі. Перед громадськими контролерами ставляться різні завдання. Їм доручається зробити декілька контрольних закупів, перевірити, як реагує адміністрація магазину на скарги покупців, виявити підміну сортів у магазині, визначити свідків, якімогли би підтвердити факти обману покупців.
Може виникнути необхідність до порушення кримінальної справи перевірити сорт товарів, їхню якість, відповідність установленому стандарту. Для цього проводиться дослідження в районних епідеміологічних станціях, торговій палаті, сертифікаційних центрах (ДЦСМС), УСЗПС, інших акредитованих лабораторіях, районних торгових інспекціях щодо якості товарів.
Деколи необхідно провести криміналістичне дослідження, наприклад, за накладними, з метою встановлення, чи немає в них будь-яких змін. Після порушення кримінальної справи результати таких попередніх досліджень за необхідності можуть бути перевірені експертизою.
3. Кримінальна справа за фактами обману покупців може бути порушена на підставі затримання порушників правил торгівлі на місці злочину.
Затримання на місці злочину можливе у випадках:
–фальсифікації товарів (перемаркування), виготовлення сурогатів, підмішування малоцінних наповнювачів;
–завезення фальсифікованих товарів на підприємства торгівлі або громадського харчування;
–обман покупців у момент продажу.
У перших двох випадках затримання на місці злочину має ту перевагу, що воно забезпечує викривання не тільки учасників злочинної групи з працівників торгівлі, а й інших учасників злочинної групи, яких складніше викрити у скоєнні злочинних дій.
Водночас не можна не враховувати, що у відповідних випадках затримання проводиться до реалізації фальсифікованого товару. Ця обставина утруднює викриття інших співучасників групи – продавців, дозволяє затриманим висунути різні неправдиві пояснення.
361
Затримання на місці злочину за фальсифікації товару або завезення фальсифікованих товарів є доцільним, коли воно дозволяє розкрити злочин. Воно доцільно і в тих випадках, коли є дані про систематичну фальсифікацію товарів злочинцями, якщо ці дані можуть бути використані у проведенні невідкладних слідчих дій (оглядів, обшуків).
Готуючи затримання, насамперед необхідно вивчити обстановку, в якій передбачається провести затримання, встановити розміщення кас, робочих місць за прилавком і ваговимірювальних приладів, з’ясувати, в який час буває найменша кількість покупців, хто з підозрюваних в яку зміну працює тощо. Згідно з цим визначаються точне місце і час операції, кількість її учасників.
Важливим етапом підготовки затримання на місці злочину є завчасне запрошення незацікавлених осіб, переважно з представників громадськості, які могли би бути понятими у проведенні цієї та подальших слідчих дій. Зрозуміло, такі особи запрошуються в тих випадках, коли є побоювання, що на місці потрібних людей знайти буде важко.
Готуючись до затримання на місці злочину, інколи слід запрошувати спеціалістів (експертних організацій, метрологів ДЦСМС); для зняття натурних і грошових залишків, огляду ваговимірювальних приладів та іншої кваліфікованої допомоги. Вибір необхідних спеціалістів відбувається так, щоб до них не потрапили особи, які могли би бути зв’язані з порушниками правил торгівлі. А саме, може бути недоцільним запрошення для участі в затриманні ревізорів або інспекторів, які постійно контролюють це торгове підприємство. Заздалегідь повідомляти місце затримання учасникам не слід.
У випадку затримання на місці злочину за фальсифікації товару або за завезення його на підприємство торгівлі та громадського харчування слід детально зафіксувати таке: кого конкретно затримано; у чому полягає обман покупців; які пристосування було використано злочинцями.
Обставини, які підлягають доказуванню під час розслідування
Згідно з вимогами ст. 64 КПК України, під час розслідування справ про обман покупців розглядаються такі обставини:
1.Чи справді мають місце факти обважування, обмірювання та обману покупців (коли, де, відносно кого, за якими видами товарів, на яку суму).
2.Хто здійснив обман покупців.
З’ясовуючи ці обставини, треба встановити не лише тих, хто безпосередньо вручили товар покупцеві, а й усіх осіб, які брали
362
участь в обмані, вдаючись до обважування, обмірювання, обрахування, фальсифікації товару тощо.
Необхідно також з’ясувати такі дані, які характеризують особи підозрюваних або звинувачуваних: з якого часу вони працюють у системі торгівлі або громадського харчування, їхня освіта, ставлення до роботи, сімейний стан, кількість утриманців, чи допускалися раніше цими особами порушення і в чому вони полягали. Ці дані повинні бути враховані у вирішенні питання про відповідальність осіб, винних в обмані покупців.
Не кожну особу, яка причетна до дій порушників, слід притягати до кримінальної відповідальності. Відносно деяких достатньо застосувати заходи дисциплінарного чи громадського впливу. Але для застосування таких заходів необхідно встановити всіх осіб, які причетні до розслідуваної події.
Ця вимога є умовою проведення попереджувальної роботи за матеріалами конкретної справи.
3.Чи діяв порушник навмисно, чи йдеться про злочинну недбалість або випадкову помилку працівника торгівлі.
У з’ясуванні цього питання будуть мати значення найрізноманітніші обставини: характер обману покупців і повторюваність цих випадків, хитрощі, які застосовуються в обмані; невідповідність способу життя порушника його трудовим прибуткам; тривалість неперервної роботи порушника та інші обставини, які вказують на навмисність або випадковість порушення.
4.Якими методами обману покупців і присвоєння «надлишків» користувалися працівники магазину (підприємства громадського харчування).
З’ясовуючи це питання, необхідно встановити, яким чином виконано зміни показів ваг та інших вимірювальних приладів, що зроблено для погіршення якості товару, його перемаркування, пересортування, як здійснювалося підроблення документів.
5.Чи не є обман покупців способом розкрадання державного або громадськогомайна, чинепов’язаневонозіскоєнняміншихзлочинів.
При цьому з’ясовується, чи не є обман покупців способом створення «надлишків» товару для їх подальшого присвоєння; чи не пов’язані між собою особи, які обманюють покупців; чи не є обман покупців чи замовників засобом приховування недостач, які утворилися внаслідок розкрадання тощо.
6.Яких збитків завдано покупцям і державі, яке майно звинувачуваних, набуте злочинним способом, може покрити ці збитки чи бути вилученим.
363
Так, за незаконне виготовлення продукції, зокрема з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя і здоров’я громадян, та її збут, ст. 204 КК України передбачає конфіскацію цієї продукції та обладнання для її виготовлення.
Згідно зі ст. 78 КПК України, гроші й коштовності, набуті злочинним способом, є речовими доказами і згідно зі ст. 81 того ж Кодексу вилучаються до рішення суду, який звертає гроші та інші коштовності, набуті злочинним способом, у дохід держави.
Згідно з вимогами ст. 64 КПК України, обставини, що підлягають доказуванню у кримінальній справі, дозволяють установити причини цього злочину, а також умови, які сприяли його вчиненню. Для вирішення цього питання необхідно вивчити: способи обману, чи пов’язаний обман покупців з іншими злочинами і в чому цей зв’язок полягає, вивчити стосунки в колективі магазину, з’ясувати, чи немає серед продавців кругової поруки, хто міг бути підмовником у порушенні правил торгівлі.
Для уникнення правопорушень у торгівлі важливо розкрити характер злочинних зв’язків, захистити молодих працівників торгівлі від впливу рецидивістів. Необхідно також установити, яка виховна робота проводиться торговими працівниками і чи підвищують вони свою кваліфікацію.
План розслідування у справі щодо обману покупців повинен бути розроблений так, щоб слідчі та оперативні заходи забезпечували вирішення цих питань. Недопустимо заздалегідь обмежувати рамки розслідування лише попередньо встановленими фактами і тільки особами, які фігурують у початкових матеріалах. План розслідування також містить версії про систематичний обман покупців і про наявність злочинної групи. При цьому необхідно ретельно проаналізувати оперативні матеріали і матеріали першочергових слідчих дій. У плані необхідно передбачити вивчення книги скарг, актів перевірок, які проводяться інспекцією з торгівлі та якості товарів, послідовність отримання, обліку і реалізації товарів, дотримання прав та обов’язків працівників підприємства торгівлі або громадського харчування. Ці дані дозволяють вирішити питання, чи міг злочинець діяти самостійно, чи ні.
Планом передбачається перевірка версій про способи присвоєння нагромаджених надлишків, про зв’язки викритих фактів обману покупців із розкраданням або хабарництвом.
Отже, успіх розслідування багато в чому залежить від правильного поєднання слідчих і оперативних заходів. Оперативна робота не закінчується з порушенням кримінальної справи. В разі необхід-
364
ності, на вимогу слідчого, можуть залучатися допоміжні сили, які сприятимуть виявленню співучасників злочину, намірів звинувачуваного, джерела нових доказів у справі.
1. Слідчий огляд.
Відразу ж після затримання злочинців на місці злочину відбувається огляд робочого місця продавця, ваг і вимірювальних приладів. Для участі в огляді доцільно запросити спеціаліста, який знає будову і правила користування цими приладами.
Мета огляду: перевірити стан ваг і вимірювальних приладів (їхніх пломб, таврів). Щоб з’ясувати, чи немає ознак, які свідчать про навмиснеїхпошкодження, необхіднозвертатиувагунадатутавруванняі наявність механічних пошкоджень ваг і ваговимірювальних приладів, на положення ваг на прилавку, вільний хід усіх частин механізму, положення стрілки ваги без тягаря. Треба перевірити, чи немає сторонніх предметів (магнітів) під чашками і коромислами ваг, на дні та на стінках мірних келихів, чи не просвердлено гир, чи правильно зроблено ділення на метрі. Ефективним засобом фіксації результатів огляду є фотознімання, за допомоги якого фіксується стан ваг, наявність сторонніх предметів, які заважають нормальній роботі ваг.
Якщо за контрольного закупу зафіксовано факт продажу товару за підвищеною ціною чи продаж фальсифікованого товару, то проводиться огляд такого товару. При цьому оглядаються й інші товари, підготовлені до продажу, а також тара, в якій міститься проданий товар. Переважно на тарі є написи, які вказують артикул, сорт виробу, ціну та інші дані, що його характеризують. Огляду також підлягають супровідні документи на цей товар.
В огляді необхідно вилучити і упакувати зразки матеріалів для товарознавчої експертизи, а в окремих випадках вилучити зразки почерку осіб, якими могли бути заповнені цінники, ярлики, бірки, накладні та інші елементи, в яких виявлено неправильні дані.
Разом з оглядом приміщення, в якому відбувалися злочинні дії, необхідно:
–оглянути товари, щодо яких є дані, що вони продавалися за завищеними цінами чи фальсифіковані;
–оглянути стіни, підсобні приміщення, прилавки і всі місця, де можуть зберігатися чисті бланки ярликів та інших документів;
–оглянути фабричні ярлики цін із метою встановлення їх заміни або внесення в них виправлень;
–оглянути касові чеки, контрольні касові стрічки, що дає можливість установити факти завищення цін за цифрами, вибитими на касових чеках.
365
2. Обшук.
У результаті добре організованого і проведеного обшуку можна зібрати цінні докази, що допоможуть потім викрити осіб, які обманюють покупців і замовників. У справах цієї категорії обшуки необхідно проводити як у службових приміщеннях, так і за місцем проживання злочинців, а також особисті обшуки.
Під час обшуку необхідно шукати:
–фальсифіковані товари;
–дефектні ваговимірювальні прилади;
–предмети і пристосування, за допомоги яких виготовляються ці прилади;
–документи, які свідчать про факти завищення цін і сортності товарів, чисті бланки документів;
–ярлики цін з внесеними в них виправленнями, а також відірвані від товарів ярлики з чинними цінами;
–різноманітні чернетки, записки, в яких може бути вказаний розмір «прибутку», отриманого злочинцями в результаті обману покупців і замовників і час, протягом якого скоювався злочин;
–гроші і коштовності, добуті злочинним способом;
–невраховані товари, невикористані накладні.
На підприємствах побутового обслуговування трапляються факти, коли в документах (квитанціях) вказується менша сума, ніж фактично отримана від замовника, або справжні документи у звітах підмінюються фальшивими. Тому під час обшуку необхідно знайти ці документи. Огляд і обшук слід проводити за участі спеціалістів.
3. Ревізії та інвентаризації.
Завдання ревізії полягає в тому, щоб забезпечити на основі вивчення документів діяльність магазину (підприємства громадського харчування) і виявити характер допущених порушень:
–наявність надлишків абонестачі товарів і причини їх утворення;
–списання товарів за фіктивним актом;
–зміна сортності товарів в накладних;
–факти неоприбуткованих товарів, які надійшли до магазину;
–неправильна експлуатація касових апаратів (зменшення показників касових лічильників);
–невідповідність сум, оприбуткованих у касовому журналі, з сумами, показаними на чеку за певний день, і касовими контрольними стрічками.
На підприємствах громадського харчування, де існують маркові звіти, завдання ревізії полягає в тому, щоби перевірити їх правильність, а також перевірити за калькуляцією витрату сировини на кожну страву за всіма видами продукції за певний період.
366
Матеріали ревізії дають висновок про збитки, заподіяні порушниками, можливість виявити спосіб маскування зловживань і хитрощів, які застосовуються для вилучення грошей з каси або виторгу продавців штучних товарів у результаті обману покупців.
4. Установлення і допит свідків.
У справах про обман покупців і замовників доводиться опитувати широке коло свідків. Це – державні та громадські інспектори, особи, які були присутні під час виявлення фактів обману чи які брали участь у контрольних закупах або замовленнях і підписали складені акти, співпрацівники підозрюваних (звинувачуваних), їхні сусіди, особи, встановлені за книгами скарг, за заявами у вищі організації, під час бесід з покупцями і замовниками.
Переважно на допиті свідків з’ясовують такі основні питання:
–чи були раніше факти обману покупців і замовників;
–якимчиномізадопомогиякихзасобівздійснювалисязлочини;
–яким способом вилучалися з каси залишки грошей, що утворилися в результаті обману покупців і замовників;
–хто і яким чином фальсифікував товари;
–хто є постачальником неврахованих товарів або неврахованої сировини в торгові організації або підприємства громадського харчування; якщо невраховані товари чи страви вироблялися або готувалися на цьому підприємстві, то за рахунок чого це робилось;
–хто є організатором виготовлення і продажу неврахованих продуктів, а також обману замовників. Яких заходів було вжито щодо особи, яка здійснила обман.
Крім того, на допиті свідків-покупців з’ясовуються питання:
–коли, де і щодо кого здійснювався обман;
–в якій формі виразився обман;
–хто ще може підтвердити факти обману.
Якщо свідок є учасником або очевидцем контрольного закупу або контрольного замовлення, його необхідно детально допитати про обставини їх проведення.
Допитуючи свідків, які є співпрацівниками підозрюваних, слід враховувати, що вони неохоче дають свідчення, побоюючись змови з боку винуватців, але цю складність можна усунути, пояснюючи свідкові необґрунтованість його побоювань. Крім указаних питань,
усвідків-співпрацівників необхідно з’ясувати:
–протягом якого часу здійснюється обман;
–чивідоміфактиобмануадміністрації, яквонавідреагувалананих;
–який спосіб життя вели особи, які здійснили ошукування, і як вони характеризуються (спосіб життя підозрюваних і дані, які характеризують їх, з’ясовуються і на допиті сусідів підозрюваних).
367
Якщо виявлено факти завищення прейскурантних цін, продажу товарів нижчого сорту за ціною вищого, факти пересортування товарів, необхідно допитати осіб, які відпускали і приймали товар, сортували його, заповнювали цінники, оформляли документи.
Необхідно виявляти і допитувати свідків серед колишніх працівників підприємства, де здійснено злочин, і звільнених за різними причинами.
Ці свідки можуть дати показання про співучасників злочинної групи, підозрюваного. Слідчий обвинувачує його за статтями 132, 143 КПК України і допитує.
На допиті звинувачуваного необхідно з’ясувати такі обставини:
–протягом якого часу він учиняв обман покупців і замовників;
–які причини спонукали його здійснити ошукування;
–в чому полягав обман;
–чи були відомі факти обману адміністрації та іншим працівникам цього підприємства (продавцям і т. д.);
–чи не є злочин одним із способів приховування нестач, які виникали внаслідок систематичного розкрадання державного або громадського майна, скоєного організованою групою. Слід мати на увазі, що звинувачувані за цими справами часто пояснюють факти обману помилкою або стомленістю, недосвідченістю, відсутністю необхідних умов для роботи тощо.
У цьому випадку свідчення звинувачуваного перевіряються способом проведення інших слідчих дій (допит свідків, очної ставки, слідчий експеримент тощо).
Допит обвинувачуваного необхідно використовувати для з’ясування всіх обставин обману покупців і замовників. Обвинувачуваний, який визнав себе винуватим у вчиненні обману, може надати допомогу у виявленні інших скоєних злочинів у сфері торгівлі та побутового обслуговування, у виявленні розкрадачів державного майна, хабарників і т. д.
До подальших слідчих дій належать:
–допит обвинувачуваного – для зібрання достатньої кількості фактичних даних, які викривають злочинну діяльність;
–пред’явлення для впізнання, що виконується з дотриманням усіх тактичних вимог цього виду слідчих дій, при цьому особливу увагу приділяють підготуванню для пред’явлення для впізнання;
–експертизи.
У розслідуванні кримінальних справ про обман покупців і замовників виникає необхідність проведення різних видів експертиз, зокрема криміналістичних, товарознавчих, хімічних (харчових), бухгалтерських, технічних та ін.
368
Під час проведення криміналістичної експертизи ставляться питання про встановлення фактів обману і способів підроблення документів, наприклад, виправлень і дописувань про сорт і ціну товарів (почеркознавча або техніко-криміналістична експертиза) щодо встановлення осіб, які роблять записи в різних документах. Нерідко виникає необхідність у призначенні дактилоскопічної експертизи з метою з’ясування, чи є відбитки пальців обвинувачуваних на фальсифікованих товарах (на пляшках зі спиртними напоями, на поверхні взуття з підробленими позначеннями цін або якості).
Специфічним видом криміналістичної експертизи в розслідуванні обману покупців і замовників є експертиза акцизних марок, пломб, засобів, якими прикріплюються етикетки до тих чи тих товарів.
Експертиза може відповісти на такі питання, як, наприклад, чи зривалися пломби і чим було зроблено відбиток. Можуть бути призначені й інші види криміналістичних експертиз із метою перевірки цілісності упаковки товарів або чи було переклеювання етикеток.
Товарознавча експертиза призначається для з’ясування таких питань: до якого сорту належать ті чи ті товари, чи відповідають фактична ціна, артикул і маркування товару даним, указаним на ярлику і прибутково-видаткових документах, чи відповідають маркувальні знаки або клейна, які є на товарі, його якості; яка справжня вартість одиниці вимірювання (кілограм, штука) цього товару, чи відповідають упаковка і тара, в якій містилися товари, під час продажу встановленим взірцям; яким підприємством виготовлено товари і тару; чи не виготовлені вони кустарним способом; чи виготовлено товар із доброякісної сировини або сировина була недоброякісною; чи відповідає ціна товару, що вказана на цінниках, прейскурантній ціні.
За допомоги хімічної (харчової) експертизи можна з’ясувати: фальсифікації товарів або страв (температуру гарячих страв), які продаються в торговій організації або підприємстві громадського харчування; способи фальсифікації, наприклад, розбавлення молока, спиртних напоїв тощо, процентне співвідношення спирту і води, молока і води тощо.
У проведенні технічної експертизи ваговимірювальних приладів ставляться питання: які дефекти є у цього ваговимірювального приладу і що спричинило утворення того чи того дефекту, чи відповідають фактична міра, маса, ємність даних ваговимірювальних приладів показникам, які вказані на ньому.
Цей вид експертизи доручається спеціалістам, які працюють у лабораторіях стандартів мір і вимірювальних приладів.
369
Судово-бухгалтерська експертиза в розслідуванні справ про обман покупців і замовників призначається переважно для перевірки результатів ревізії, для з’ясування питання про правильність методів розслідування, які застосовуються ревізією. Крім того, судово-бухгалтерська експертиза встановлює:
–рух товарів і тари;
–рух грошей у касі;
–справжню кількість товарів того чи того сорту, яка надійшла на це підприємство;
–правильність складання калькуляції вартості страв на підприємствах громадського харчування.
Наявність фактів зловживання, пов’язаних із обманом покупців
ізамовників, свідчить про те, що в організації роботи торгових підприємств і підприємств громадського харчування та комунального обслуговування існують серйозні хиби. Тому в розслідуванні таких кримінальних справ необхідно виявити якомога повніше причини і умови, які сприяють обману покупців і замовників. Такими причинами і умовами можуть бути:
–наявність у торгових організаціях і підприємствах побутового обслуговування осіб, у минулому засуджених за господарські злочини і розкрадання державної власності;
–відсутність виховної роботи;
–погана робота державних і громадських контролерів;
–порушення правил оформлення товарних документів;
–занедбаність ваговимірювального господарства;
–зайва роздрібненість сортів товарів;
–схильність працівників торгівлі і громадського харчування до корисливості;
–недоліки в роботі правоохоронних органів.
Урозслідуваннізлочинівнеобхіднозвертатиувагунатакіпитання:
–як здійснюється контроль за матеріально відповідальними особами з боку керівництва вищих організацій і підприємств торгівлі та громадського харчування;
–чи проводилися спеціальні перевірки підлеглих працівників;
–чи проводилися ревізії та інвентаризації в магазинах, підприємствах побутового обслуговування та громадського харчування;
–як вони реагували на скарги покупців і замовників, на акти громадських і державних контролерів про обман, обважування, обрахування;
–як часто проводилися контрольні закупки і контрольні замовлення, чи були вони несподіваними для продавців;
370