58. Державний комітет фін моніторингу

ДКФМ є центр органом виконавчої влади із спеціальним статусом, д-ть якого спрямовується і

координується Кабінетом Міністрів України.

ДКФМє спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу.

Основними завданнями є:

участь у реалізації держ політики у сфері запобіг та

протидії легалізації доходів, одержаних злочинним

шляхом, і фінансуванню тероризму;

збирання, оброблення та аналіз інф-ції про фін операції, що підлягають обов'язковому фін мон-гу;

створення та забезпечення функціонування єдиної держ інформ с-ми у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фін-ню тероризму;

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

59. Національний депозитарій України та його функції

НД України створ відповідно до ЗУ „Про Нац депозитарну с-му та особливості електронного обігу ЦП в Україні” і є центр інститутом Нац депозит с-ми, на який покладено забезпечення її формування та розвитку, функціонування єдиної с-ми депозитарного обліку і обслуг-ня обігу ЦП, інтеграцію НДСУ в міжнар с-му депозитарних установ, які забезпечують функціонування світових ринків капіталу.

Згідно з чинним законодавством виключною компетенцією НДУ є:

стандартизація депозитарного обліку відповідно до міжнародних норм;

стандартизація документообігу щодо операцій з ЦП і нумерація (кодифікація) цінних паперів, випущених в Україні, відповідно до міжнародних норм;

встановлення відносин і налагодження постійної взаємодії з депозитарними установами інших держав, укладання двосторонніх та багатосторонніх угод про пряме членство або кореспондентські відносини для обслуговування міжнародних операцій з цінними паперами учасників Нац депозитарної системи, контроль за їх кореспондентськими відносинами з депозитарними установами інших держав.

НД України бере активну участь у розробці осн заходів щодо забезпечення вільного руху капіталу в рамках формування Єдиного Екон Простору. Ключовими позиціями є реалізація узгоджених дій з розвитку ринків капіталу, впровадження між нар ста-ндартів обліку та розрахунків за угодами щодо ЦП та деривативів, міжнародних стандартів професійної діяльність учасників фінансових ринків.