Список використаної літератури

Монографії (один, два або три автори): П’ять та більше авторів: Багатотомні видання Перекладні видання: Словники: Складові частини книги: Складові частини збірника: Складові частини журналу: Складові частини іноземного журналу: Дисертації: Автореферати дисертацій: Нормативно-правові акти: Листи і роз’яснення органів державної влади: Іноземна література:

Агарков М.М. Основы банкового права; Учение о ценных бумагах: Курс лекций; Науч. исследование. - 2-е изд. – М.: БЕК, 1994. – 349 с. Алексеев С.С. Общие теоретические проблемы системы советского права. – М.: Госюриздат, 1961.- 187 с. Базилев Б.Т. Юридическая ответственность (теоретические вопросы) – Красноярск: Издательство Красноярского университета, 1985, – 296 с. Бахрах Д.М. Советское законодательство об административной ответственности – Пермь, 1969 – 216 с. Бахрах Д.Н.. Административное право. Учебник для вузов. – М.: Изд-во БЕК, 1997 – 368 с. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность – М.: Юрид. лит., 1976 – 216 с. Вступ до банківської справи/ під ред. М.І. Савлука. – К.: Дібра, 1998 – 343 с. Герасименко С.А. Защита прав налогоплательщиков в арбитражном суде – М.: «Центр деловой информации еженедельника «Экономика и жизнь», 1994 – 314 с. Гуревич И.С. Очерки советского банковского права. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1959. – 130 с. Державне управління: теорія і практика/ За загальною редакцією доктора юридичних наук, професора Авер’янова В.Б. – К.: Юрінком інтер, 1998. – 322 с. Ефимова Л.Г. Банковское право. – М.: Изд-во БЕК, 1994. – 360 с. Жданов А.А. Финансовое право Российской Федерации: Методическое пособие / Российский открытый университет. Юрид. фак-т. - М., 1995. – 132 с. Иоффе О.С., Шаргородский Н.Д. Вопросы теории права. М.: Госюриздат, 1961. – 381 с. Иоффе О.С. Обязательственное право. – М.: Юридическая литература, 1975. – 880 с. Коган М.Л. Предприятие и банк: операции и сделки, права и обязанности.– М.: Аркаюр, 1993 – 215 с Костюченко О.А. Банківське право: Банківська система. Національний банк. Комерційні банки. Кредитування. Ринок цінних паперів. Національне валютне законодавство. Банківські системи зарубіжних країн. Інститут банківської таємниці.: Навч. посібн. – 2-ге вид. – К.: А.С.К., 2001. – 316 с. Кучерявенко М. П. Податкове право. Підручник. – Харків: Консум, 1998 – 392 с. Лейст О.Е. Санкции в советском праве – М.: Госюриздат, 1962 – 238 с. Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Основные институты и понятия. – М.: Юридическая литература, 1970 – 562 с. Олейник О.М. Основы банковского права. Курс лекций. – М.: Юристъ, 1998. – 424 с. Палиюк В.П. Возмещение морального (неимущественного) вреда. – К.: Право, 2000, – 272 с. Пацурківський П.С. Основні проблеми теорії фінансового права. – Чернівці: Вид-во ЧДУ, 1998, – 276 c. Петражицкий Л.И. Теория права и государства. – Спб.: изд-во Лань, 2000, – 608 с. Пискотин М.И. Советское бюджетное право (основные проблемы). – М.: Юридическая литература, 1971, – 312 с. Процевский А.И. Метод регулирования трудовых отношений. – М.: Юридическая литература, 1972, – 288 с. Райхер В.К. Общественно-исторические типы страхования. М.- Л.: Изд. и 1-я тип. Изд-ва АН СССР в Лгр, 1947, – 283 с. Ровинский Е.А. Основные вопросы теории советского финансового права – М., 1960, – 189 с. Самощенко М.С., Фарукшин М.Х. Ответственность по советскому законодательству. – М.: Юр. лит., 1971 – 240 с. Теория государства и права /Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. – М. НОРМА – ИНФРО, 2000, – 616 с. Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. – М.: Юринформцентр, 1998, – 798 с. Тосунян Г.А. Банковское дело и банковское законодательство в России: опыт, проблемы, перспективы. – М.: Дело ЛТД, 1995, – 304 с. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., Экмалян А.М. Банковское право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под общ. ред. акад. Б.Н. Топорнина. – М.: Юристъ, 1999. – 448 с. Финансовое право. Учебник. Отв. редактор Н.И. Химичева. – М.: Изд-во БЕК, 1995. – с. 481. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношениях. – М.: Юр. лит. – 351 с. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г) / Е.А. Суханов (авт. вступ. ст.). – М.: СПАРК, 1995. – 556 с. Адміністративне право України. (Підручник для юрид. вузів і фак./ Ю.П. Битяк, В.В. Богуцький, В.М.Гаращук та ін.); За. ред. Ю.П.Битяка. – Х.: Право, 2000. – 520 с. Банківське право України: Навчальний посібник. Кол. авторів Жуков А.М., Іоффе А.Ю. та ін. /За заг. редакцією А.О. Селіванова – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2000. – 384 с. Становлення та розвиток цивільних і трудових відносин у сучасній Україні: Монографія / Кол. авторів: Я.М. Шевченко, О.М. Молявко, Г.В. Єрьоменко та ін.; наук. Ред. Я.М. Шевченко. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001, – 248 с. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника, Н.І. Хавринюка, – К.: Каннон, А.С.К., 2001 – 1104 с. Фінансове право: Підручник / (Алісов Є.О., Воронова Л.К., Кадьколенко С.Т. та ін.) керівник авторського колективу і відп. ред. Л.К. Воронова. – Х.: Фірма “Консум”,1998. – С.49. Алексеев С.С. Проблемы теории права. Т.1. – Свердловск: Свердлов. юрид. ин-т, 1972. – 396 с. Большая Советская Энциклопедия (в 30 томах). Т.2 /Гл. ред. А.М. Прохоров. Изд. 3-е, – М.: «Советская энциклопедия», 1970. – 1040 с. Гордон М.В. Лекции по советскому гражданскому праву. Ч.2. – Х.: Издательство Харьковского ордена трудового красного знамени государственного университета имени А.М. Горького, 1960. – 346 с. Иоффе О.С. Советское гражданское право: Курс лекций. В 2-х т. Т.2. – Л.: Издательство Ленингр. ун-та, 1961. – 531 с. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. Кн 1. /О.В. Дзера (керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2002, – 720 с. Юридична енциклопедія. Т.1:А-Г / Редколегія: Ю.С. Шемшученко та ін. – К.: Українська Енциклопедія, 1998. – 986 с. Банковское право США /Поллард А.М., Пассейк, Эллис К.Х., Дейли Ж.П.: Пер. с англ. – М.: Прогресс, – 1992. – 482 с. Гавальда С., Стуфле Ж. Банковское право (Учреждения – Счета – Операции): Пер. с франц. – М.: Финстатинформ, 1996. – 566 с. Годме П.М. Финансовое право: пер. с. фр. – М.: Прогресс, 1978, – 430 с. Энциклопедия банковского дела и финансов /Encyclopedia of banking & finance, Чарльз Дж. Вулфел / Charles J. Woeful, «Корпорация Фёдоров» – 2000, – 596 с. Ожегов С.М. Словарь русского языка, – М.: Советская энциклопедия, – 1973 г. Ожогов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка, – М., 1992 – 1040 с. Российская банковская энциклопедия / О.И. Лаврушин (гл. ред.). – М.: ЭТА, 1995. – с. 551 Образцы договоров с комментариями. Международный коммерческий арбитраж (конвенции и регламенты). – М.: Финансы и статистика, 1997. – 608с. Вильнянский С.И. Обычаи и правила социалистического общежития // Ученые записки Харьковского юридического института им. М.Л. Кагановича. Вып. 5. – Х.: Из-во ХГУ им. А.М. Горького, 1954. – С. 3-25 Воронова Л.К. Про правовий статус Національного банку України та його Ради за новим Законом України «Про національний банк України» // реферативний огляд чинного законодавства України /За ред. В.В. Цвєткова, Є.Б. Кубко. – К.: Салком, 2000, – 296 с. Красавчиков О.А. Ответственность, меры защиты и санкции в советском гражданском праве.// Сборник ученых трудов, 1973 – Вып.27 – с.16, Советское гражданское право. Под редакцией О.А. Красавчикова, – т.1. – М.: «Высшая школа» – 1973 – с.414. Рамзайцев Д.Ф. О значении обычаев в международной торговле. // Международные торговые обычаи. – М.: Внешторгиздат, 1958. – С. 4-35 Маркелова К.А. Полномочия субъектов правоотношений, складывающихся в области истребования сведений, составляющих банковскую тайну // Вестник Саратовской государственной академии права, – Саратов, – 2000, – №3, – С. 96 Маркелова К.А. Проблемы ответственности за правонарушения в области получения и разглашения банковской тайны // За диктатуру закона. Материалы научно-практической конференции, – Саратов, – 2000, – С. 16. Халфина Р.О. К вопросу о предмете и системе советского финансового права. // Вопросы советского административного и финансового права. – М.: Из-во Академии наук СССР, 1952. – С. 182-214. Алиев В.М. Политико-правовые проблемы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путём// Право и политика, – 2000, – №2 – с. 76 Аржанов М. Предмет и метод правового регулирования в связи с вопросом о системе советского права. // Советское государство и право. – 1940. – № 8-9. – С. 17 Братусь С.Н. О предмете советского гражданского права. // Советское государство и право. – 1940. – №1. – С. 36-53 Викулин А.Ю. Банковская тайна как объект правового регулирования // Гос-во и право. – 1998. – №7. – С. 66-72 Гвирцман М.В. Правовое регулирование банковской тайны // Деньги и кредит, – 1992, – №6, – С.16. Горбунова О.Н. Выделять банковское право в отдельную отрасль права пока рано. // Юридический мир. – 1998. – № 8. – С. 15 Дембо Л.И. О принципах построения системы права. // Советское государство и право. – 1956. – № 8. – С. 91-94. Еременко И., Степюк А. Банковской тайны нет // Деловая неделя, – 2003, – №9 (123), – С. 3 Ерпылева Н.Ю. Механизм правового регулирования банковской деятельности. // Хозяйство и право. – 1998. – №2. – С. 83 Ефимова Л.Г. Банковская тайна: сравнительный аспект // Бизнес и банки, – 1991, – №46, – С. 41 Иоффе О.С. Вина и ответственность по советскому праву // Советское государство и право – 1972 – №9 – С. 38 Карасева М.В. О предмете финансового права на современном этапе. // Государство и право. – 1997. – № 11. – С. 22-32. Карманов Є. Банківська таємниця як об’єкт цивільно-правового регулювання// Право України, – 2001 – №12 – С. 110 – 103 Кнапп К. По поводу дискуссии и системе права. // Советское государство и право. – 1957. – № 5. – С. 114-121 Коган И.Л. Правоотношения между Госбанком и объединениями. // Советское государство и право. – 1974. – №1. – С. 58-67. Корж В. Способи легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих організованими групами, злочинними організаціями// Право України, – 2003 – №1 – С. 90 Ответы на вопросы учасников семинара //Российский налоговый курьер – 2002 – №6, – С. 28 Пацурківський П.С. Місце фінансового права в системі права.// Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наук. прац. Вип. 48: Правознавство. – Чернівці. ЧДУ, 1999, – С. 36 Пискотин М.И. Об учебном курсе “Основы банковского права Российской Федерации”// Государство и право. - 1996. – № 1. – С. 107-108 Плешаков А.М. Банковская тайна: порядок предоставления сведений и ответственность за их разглашение // Адвокат. – 1997. – № 5. – С. 77-84 Плешаков А.М. Банковская тайна: порядок раскрытия (правовые аспекты) // Юридическая консультация, – 1998, – №9-10, – С. 15 Рустамова О. Банк России – история статуса и статус в истории // Экономика России, – 2001 – №1 – С. 26 Сапожников Н.В. Банковское право в отраслевом законодательстве. // Государство и право. 1996. № 9. – с. 114 Тарасов М.А. Система транспортного права Советского Союза. // Советское государство и право. – 1957. – №4. – С. 111-112 Толстой Ю.К. О теоретических основах кодификации гражданского законодательства // Правоведение. – 1957. – №1. – С. 45 Тосунян Г.А. Проект программы учебного курса “Основы банковского права Российской Федерации”// Государство и право. – 1995. – № 11. – С. 35 Чечіна Н.А., Елькінд П.С. Про кримінально-процесуальну та цивільно-процесуальну відповідальність.// Радянська держава і право. – 1973. – №9. – С. 34 Яковлев В.Ф. Объективное и субъективное в методе правового регулирования // Правоведение. – 1970. – № 6. – С.58 Янчук В.З. Теоретические предпосылки совершенствования колхозного законодательства. // Советское государство и право – 1968. – № 5. – С. 40-43. BANKING ACT [Kreditwesengesetz - KWG], in: RÜSTER, B. (ed.), Business transactions in Germany. Munich, – 1983 vol. 4 – appendix 5. Douglas Farah, “Russian Crime Finds Haven in Caribbean” // Washington Post (Oct. 7 1996) – p.11 Laura W. Murphy, Letter to the House on Financial Privacy and the International Money Laundering Act // American civil liberties magazine, – 13 July 2000, – p. 163 Luca Errico, Alberto Musalem. Offshore Banking: An Analysis of Micro – and Macro-Prudential Issues // IMF Working Paper, – January, – 1999, – p.92 Mark Battersby, Tax Watch: “Global Cartel”. Takes the Heat Off Tax Havens, // Investment News 14 (Aug 13, 2001) – p. 16. William F. Wechsler, Follow the Money,// Foreign Affairs – (Aug 2001), – р.16 Wesley Gibbings, Economy-Caribbean: Region Unites Behind Offshore Banks, // INTER PRESS SERVICE (June 9, 2000), – p. 14 Агафонова Н.А. Правовий режим акредитиву як форми безготівкових розрахунків: Дис. канд. юр. наук./ Національний університет імені Тараса Шевченка, – К., 2002 – 192 с. Колісник В.Б. Правові основи акредитивної форми безготівкових розрахунків: Дис. канд. юрид. наук. – К., –1994. – с. 33 Патрушев Є.М. Правові основи діяльності комерційних банків України по розрахунках: Дисс… канд. юрид. наук. – К., 1994. – 189 с. Андреев О.В. Финансово-правовые санкции. Автореф. Дисс… канд.юрид.наук. – Саратов, – 1984 –27 с. Зинчук Э.А. Договор краткосрочной ссуды между Госбанком и государственными хозяйственными организациями: Автореф. дисс…канд. юрид. наук. - М., 1955. – 17 с. Малиновская В.М. Ответственность за нарушение таможенного законодательства Российской федерации (финансово-правовые аспекты): Автореферат диссертации на получ. уч. ст. кандидата юр. наук. – М. 1997 – с. 24. Маркелова К.А. Банковская тайна: правовые аспекты: Автореф. дисс... канд. юрид. наук – Саратов, 2000 ВОЛЬФСБЕРГСКИЕ ПРИНЦИПЫ: всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе // http://www.bdm.ru/arhiv/2001/03/48-50.html Господарський процесуальний кодекс України, затверджений Законом України №1798-XII від 06.11.1991 // ВВР України, – 1992, – №6, – ст.56 Директива 97/7/ЕС Европейского парламента и совета евросоюза от 20 мая 1997 о защите потребителей в случае заключения контактов на расстоянии // перевод взят с http://www.infolaw.ru/infolaw/zakon.phtml?file=z3 Закон України “Про банки та банківську діяльність” від 07.12.2000р., №2121-ІІІ.// ВВР України. – 2003р. – №1. – Ст. 2. Закон України “Про банки та банківську діяльність” від 07.12.2000р., №2121-ІІІ.// ВВР України – 2003р. – №1. – Ст. 2. Закон України “Про боротьбу з тероризмом” №638-ІV від 16.04.2003 // Офіційний вісник України, – 2003, – №16, – ст. 697 Закон України “Про виконавче провадження” №606-ХІV від 21.04.1999 // Офіційний вісник України, – 1999, – №19, – ст.813 Закон України “Про власність” №697-ХІІ від 07.02.1991р // ВВР України, – 1991, – №20, – ст. 249 Закон України “Про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом” №485-ІV від 06.02.2003 // Офіційний вісник України, – 2003, – №7, – ст. 27 Закон України “Про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом” №485-ІV від 06.02.2003 // Офіційний вісник України, – 2003, – №7, – ст. 27 Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про банки і банківську діяльність” №2922-ІІІ від 10.01.2002 // ВВР України, 2002, – №17, – ст.117 Закон України “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення банківського законодавства” №2747-ІІІ від 04.10.2001 // ВВР України, – 2002, – №5, – ст.33 Закон України “Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України” №2235-ХІІ від 26.03.1992 // ВВР України, – 1992, – №29, – ст. 397] Закон України “Про господарські товариства” №1576-ХІІ від 19.09.1991 // ВВР України, – 1991, – №49, – ст.682 Закон України “Про державну виконавчу службу” №202/98-ВР від 24.03.1998 // Офіційний вісник України, – 1998, – №15, – ст.566 Закон України “Про державну контрольно-ревізійну службу України” №2939-ХІІ від 26.01.1993 // ВВР України, – №13, – ст.110 Закон України “Про державну податкову службу в Україні” № 509-XII від 04.12.1990 // ВВР, – 1991, – №6, – ст. 37 Закон України “Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України” №2925-ІІІ від 10.01.2002 // ВВР України, – 2002, – №16, – ст. 115 Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” №249-ІV від 28.11.2002 // Офіційний вісник України, – 2002, – №50, – ст. 2248 Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” № 249-ІV від 28.11.2002 // Відомості Верховної Ради України, – 2003, – №1, – ст.2 Закон України “Про інформацію” №2657-ХІІ від 02.10.1992 // ВВР України, – 1992, – №48, – ст.650 Закон України “Про міжнародні договори” №3767-XII від 1993.12.22 // ВВР України, – 1994, – №10, – ст.45 Закон України “Про міліцію” №565-ХІІ від 20.01.1990, // ВВР України, – 1991, – №4, – ст. 20 Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність” №1977-ХІІ від 13.12.1991 // ВВР, – 1992, – №12, – ст. 165 Закон України “Про Національний банк України” №679-XIV від 1999.05.20 //ВВР України, – 1999, – №29, – ст. 238 Закон України “Про нотаріат” №3425-ХІІ від 02.09.1993 // ВВР України, – 1993, – №39, – ст.383 Закон України “Про освіту” №1060-ХІІ від 23.05.1991 // ВВР Україна, – 1991, – №34, – ст.451 Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” №2346-III від 2001.04.05 // ВВР України, – 2001, – №29, – ст.137 Закон України “Про податок на додану вартість” №168/97-ВР від 03.04.1997 // ВВР України, 1997, – 21, – ст.156 Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” №185/94-ВР від 23.09.1994 // Відомості Верховної Ради України, – 1994, – №40, – ст.364 Закон України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” №2181-ІІІ від 21.12.2000 // ВВР України, 2001, – №10, – ст44 Закон України “Про прокуратуру” №1789-ХІІ від 05.11.1991 // ВВР України, – 1991, – №53, –ст.793 Закон України “Про ратифікацію Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 рік” №738/97-ВР від 17.12.1997 // ВВР України, – 1998, – №16, – ст.72 Закон України “Про ратифікацію Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму” №149-ІV від 12.09.2002 // ВВР України, – 2002, – №43, – ст.316 Закон України “Про службу безпеки України” №2229-ХІІ від 25.03.1992 //ВВР України, – 1992, – №27, – ст. 382 Закон України “Про статус народного депутата України” № 2790-XII від 17.11.1992 // ВВР України, – 1993, – №3, – ст.1 Закон України “Про судоустрій України” №3018-ІІІ від 07.02.2001 // ВВР України, – 2002, – №27 – 28, – ст.180 Закон України “Про судоустрій України” №3018-ІІІ від 07.02.2001 // ВВР України, – 2002, – №27 – 28, – ст.180 Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” №2664-III від 12.07.2001 // ВВР України, – 2002, – №1, – ст.1 Закон України “Про фонд гарантування вкладів фізичних осіб” №2740-ІІІ від 20.09.2001// ВВР України – 2002 – №5, – ст.30 Закон УРСР “Про підприємства в Україні” №887-ХІІ від 27.03.1991 // ВВР УРСР – 1991, – №24, – ст.272 Кодекс України про адміністративні правопорушення, затверджений Законом УРСР №8073-Х від 07.12.1984 // ВВР УРСР, – 1984, – додаток до №51, – ст. 1122 Конвенція ООН Про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин від 20.12.1988 // Комп'ютерна система інформаційно-правового забезпечення “ЛІГА:ЗАКОН: Еліт”, версія 7.4.2. Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом // Офіційний вісник України, – 1998, – №13 Конституція України, затверджена Законом України №254к/96-ВР від 1996.06.28 // ВВР України, – 1996, – №30, – ст.141 Кримінальний кодекс України, затверджений Законом України №2341-ІІІ від 05.04.2001 // ВВР України, – 2001, – №№25 – 26, – ст.131 Кримінально-процесуальний кодекс України, затверджений Законом УРСР б/н, від 28.12.1960 // ВВР УРСР, – 1961, – №2, – ст.15 Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму від 09.12.1999 // Комп’ютерна система інформаційно-правового забезпечення “ЛІГА:ЗАКОН: Еліт”, версія 7.4.2. Наказ Головного управління державної служби України “Про Довідник типових професійних характеристик посад державних службовців (випуск 76)” №65 від 01.09.1999 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України, – 2002, – №1 Наказ Держстатндарта №257 від 27.07.1995 “Про затвердження Державного класифікатора України [Класифікатор професій ДК 003-95]” // Комп'ютерна система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН – версія – 7.4.2. Постанова Верховної Ради УРСР «Про ратифікацію Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин» №1000-XII від 25.04.1991 // ВВР УРСР, – 1991, – №24, – ст.277 Постанова Кабінету міністрів України “Про посилення контролю за проведенням розрахунків резидентів і нерезидентів за зовнішньоекономічними операціями” №1968 від 12.12.1998 // Офіційний вісник України, – 1998, – 50, – ст.1848 Постанова Кабінету міністрів України “Про утворення Державного департаменту фінансового моніторингу” №35 від 10.01.2002// Офіційний вісник України, 2002, – №3, – ст.87 Постанова кабінету міністрів України №1124 від 28.08.2001 “Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)” // Офіційний вісник України, 2001, – №35, – ст.1630 Постанова Кабінету міністрів України №611 від 19.08.1999 “Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці” // Зібрання постанов Уряду України, – 1993, – №12, – ст.269 Постанова Національного банку України “Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” №135 від 29.03.2001 // Офіційний вісник України – 2001р. – №18 – том 2 – стор. 794 Постанова Національного банку України “Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства” №369 від 28.08.2001 // Офіційний вісник України, – 2001, – 41, – ст.1864 Постанова Національного банку України “Про затвердження Правил надання банками на письмову вимогу керівників відповідних спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю інформації і документів” №451 від 16.11.2000 // Офіційний вісник України, – 2000, – №48, – ст.2102 Постанова Національного банку України №164 від 30.04.02 року “Про схвалення Методичних рекомендацій з питань розроблення банками України програм з метою протидії легалізації (відмиванню) грошей, отриманих злочинним шляхом” // Вісник законодавства України, – 2002, – №5, – с.21 Постанова Національного банку України №183 від 03.06.2002 “Про затвердження Змін до Положення про єдину інформаційну систему “Реєстр позичальників” // Офіційний вісник України, – 2002, – №23, – ст.1133 Постанова Національного банку України №245 від 27.06.2001 “Про створення єдиної інформаційної системи обліку позичальників (боржників)” // Офіційний вісник України, – 2001, – №30, – ст.1363 Постанова Національного банку України №246 від 28.09.1995 року “Положення Національного банку “Про кредитування” // Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України, – 1996, – №1 Постанова НБУ “Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями [Національний банк]” №136 від 24.03.1999 // Офіційний вісник України, – 1999, – №22, – ст.1020 Постанова НБУ “Про затвердження Порядку відкриття та функціонування анонімних валютних рахунків фізичних осіб (резидентів і нерезидентів)” №205 від 16.08.1995 // Офіційний вісник України, – 1995, – №47, – ст.1733 Рішення Конституційного суду України “У справі за конституційним поданням Національного банку України про офіційне тлумачення положень статті 86, частини другої статті 89 Конституції України, частини другої статті 15, частини першої статті 16 Закону України “Про статус народного депутата України” (справа про звернення народних депутатів України до Національного банку України)” №5-рп/2003 від 05.03.2003 // Урядовий кур’єр, – 2003, – №51 Рішення Конституційного суду України “У справі за конституційним поданням МВС України щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 80 Конституції України (справа про депутатську недоторканність) №9-рп/99 від 27.10.1999 // Офіційний вісник України, – 1999, – №44, – ст. 2193 Рішення Конституційного суду України “У справі за конституційним зверненням відкритого акціонерного товариства "Всеукраїнський Акціонерний Банк" щодо офіційного тлумачення положень пункту 22 частини першої статті 92 Конституції України, частин першої, третьої статті 2, частини першої статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про відповідальність юридичних осіб)” №7-рп/2001 від 30.05.2001 // Офіційний вісник України, – 2001, – №24, – ст. 1076 Тимчасові правила проведення валютних аукціонів Національного банку України від 03.03.1994 // Комп’ютерна система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН – версія 7.4.2 Типовий закон про відмивання грошей, отриманих від наркотиків // Міжнародні правові акти та законодавство окремих країн про корупцію. – К.: Школяр, – 1999 р. – с.164 Уголовный кодекс Российской Федерации от 24.05.96 №63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.05.96) // Российская газета, – 1996 – №113, Указ Президента України “Про відкриття анонімних валютних рахунків фізичних осіб (резидентів і нерезидентів)” №679/95 від 01.08.1999 // Урядовий кур’єр, – 1995, – 03.08.95 –№115 – 116 Указ Президента України “Про внесення змін до Указу Президента України від 12 червня 1995 року №436” від 11 травня 1999 року №491/99 // Офіційний вісник України, – 1999, – №19, – ст. 817 Указ Президента України “Про деякі питання захисту банківської таємниці” №805/98 від 21.07.1998 // Голос України, – 1998, – 28.07.98 – №142 Указ Президента України “Про Положення про Міністерство внутрішніх справ України” №1138/2000 від 17.10.2000 // Офіційний вісник України, – 2000, – №42, – ст.1774 Цивільний кодекс України затверджений Законом України №435-ІV від 16.01.2003 // Голос України – 2003, – №№45 – 48 Цивільний кодекс УРСР, затверджений Законом УРСР від 18.07.1963 б/н //ВВР УРСР – 1963 р. – №30. - Ст. 464 Цивільний процесуальний кодекс України, затверджений Законом УРСР б/н від 18.07.1963 // ВВР УРСР, – 1963, – №30, – ст.464 Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” №3432 від 22.04.2003 // Комп’ютерна система інформаційно-правового забезпечення “ЛІГА:ЗАКОН: Еліт”, версія 7.4.2. Проект закону України “Про внесення змін до Закону України “Про банки і банківську діяльність” №3231 // Комп’ютерна система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН: Еліт – версія 7.4.2. Bank Secrecy Act, 31 U.S.C. 5312(a)(2)(A) thru (X), 01.10.1970 // http://www.uhuh.com/laws/31usc1051.htm Banker’s Books Evidence Act 1879 // www.courts.ie/logpr.nsf/1998.pdf Banking Act (1987) // www.law.nyu.edu/centralbankscenter/ texts/England-BankingAct%201987.html Banking Act (1987) // www.practicallaw.com/scripts.pdf BANKING ACT [Kreditwesengesetz - KWG], in: RÜSTER, B. (ed.), Business transactions in Germany. Munich, – 1983 vol. 4 – appendix 5. Council Directive 91/308/EEC of 10 June 1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering 91/308/EEC // List of Legislation : www.centralbank.ie/documents/ bsd/BSD-LAWS.pdf Council Directive of 1977 // www.centralbank.ie/documents/bsd/BSD-LAWS.pdf Financial Services Act (1986) // www.toxiclemon.co.uk/t/financial/financial-services-act-1986 Insolvency Act (1986) // www.insolvency.co.uk/legal/ia1986.htm Municipality of Hillegom v. Hillenius // www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/ld199900/ldjudgmt/jd000518/rivers-4.htm Police and Criminal Evidence (1984) // www.london.gov.uk/gla/publications/crime_policing/stopsearch.pdf Swiss Federal Banking Act of 8 November 1934 (RS 952.0). Article 47 Taxes Management Act (1970) // www.lawreports.co.uk/qbnov0.2.htm Wlliams and Others v. Sommerfield // www.legal500.com/devs/uk/lt/ihl83lt.pdf Борьба с отмыванием денег: международный опыт и уроки для России. Аналитическая записка от 12 сентября 2000 года// www.opec.ru Лист Верховного суду України №5-16н245 від 28.05.2001 // Бизнес – Бухгалтерия. Право. Налоги. Консультации, – 18.03.2002 – №11/1 Лист Державної податкової інспекції №1439/6/22-3216 від 27.03.2001 // Бизнес - Бухгалтерия. Право. Налоги. Консультации, – 2001, – №18/1 Лист МВС №3464/Кл від 28.04.2001 // Бизнес - Бухгалтерия. Право. Налоги. Консультации, – 2001,– №24/1 Лист НБУ №18-113/3105 від 17.08.2001 // Бизнес - Бухгалтерия. Право. Налоги. Консультации, – 2001, – №39/1 Роз’яснення Вищого арбітражного суду України “Про деякі питання практики вирішення спорів пов’язаних з відшкодуванням шкоди” №02-5/215 від 1.04.1994 // Юридичний вісник України, – 2002 – №6 – с.26 Роз’яснення Вищого арбітражного суду України “Про деякі питання, що виникають у вирішенні спорів, пов’язаних з визнанням недійсними рішень органів державної податкової служби та зворотним стягненням списаних ними у безспірному порядку сум” від 19.03.1998 №02-5/98 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України, – 2001, – №3 Andrew Crockett. Financial Stability Forum, Report of the Working Group on Offshore Centres, 5 April 2000, available at http://www.fsforum.org/Reports/RepOFC.pdf Bills of Exchange and Banking, Vol.2 of Chitty on Contracts; London, Sweet and Maxwell, – 1999, – с. 170 Chapters on the Financing of Sales by Banking Devices in Benjamin’s Sale of Goods; London, Sweet and Maxwell: – 1974, – с. 27 Federal Department of Finance “Bank secrecy”//http://dff.admin.ch. – 2001. Hampton W. The Offshore Interface – Tax Havens in the Global Economy, – Macmillan Press LTD, London, – 1996, – p. 169 Jack A. Blum, Michael Levi, R. Thomas Naylor, Phil Williams. Financial Havens, Banking Secrecy And Money Laundering, United Nations Office For Drug Control And Crime Prevention Global Programme Against Money Laundering,// http://www.cf.ac.uk/socsi/whoswho/levi-laundering.pdf Micheloud & Co “What does bank secrecy cover?”// http:// S.B.A.com.

1Седугин П.И. Вклады граждан в кредитных учреждениях, – М. 1964, – С.15.

2 Викулин А. Ю. Банковская тайна как объект правового регулирования// Гос-во и право. №7, 1998. - С.66

3 Ефимова Л.Г. Банковское право. – М.: Изд-во БЕК, – 1994. – C. 15

4 Гвирцман М.В. Правовое регулирование банковской тайны // Деньги и кредит, – 1992, – №6, – C. 16;

5 Маркелова К.А. Банковская тайна: правовые аспекты: автореф. дисс... канд. юрид. наук – Саратов, 2000

6 Олейник О.М. Основы банковского права. Курс лекций. – М.: Юристъ, 1998. – C. 172

7 Плешаков А.М. Банковская тайна: порядок предоставления сведений и ответственность за их разглашение // Адвокат. – 1997. – № 5. – С. 77-84

8Тосунян Г.А., Викулин А.Ю.,Экмалян А.М. Банковское право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под общ. ред. акад. Б.Н. Топорина. – М.: Юристъ, 1999 – C. 230

9Маркелова К.А.Банковская тайна: правовые аспекты: автореф. дисс... канд. юрид. наук – Саратов, 2000

10Агарков М.М. Основы банкового права;Учение о ценных бумагах:Курс лекций; Науч. исследование. - 2-е изд. – М.: БЕК, 1994. –C.49.

11Вайденгаммер Ю.А. Банк и его операции: Пособие ао изучению банкового дела. – Тифлис: Закавказское Книжное Кооперативное Т-во “Заккнига”, 1924. – С 124.

12Тосунян Г.А., Викулин А.Ю.,Экмалян А.М. Банковское право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под общ. ред. акад. Б.Н. Топорина. – М.: Юристъ, 1999 – C. 230

13 Ефимова Л.Г. Банковское право. – М.: Изд-во БЕК, – 1994. – С. 15

14Правовое регулирование банковской деятельности /Под ред. Е.А. Суханова. – М.: Учебно-консультационный центр ЮрИнформ, 1997. – С. 448

15Банківське право: Навчальний посібник. / За заг. ред. А.О. Селіванова – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2000. – С. 182

16Скарженовский Н.Г. Очерки советского банковского права, 1956. – С. 112

17 Халфина Р.О. К вопросу о предмете и системе советского финансового права. // Вопросы советского административного и финансового права. – М.: Из-во Академии наук СССР, 1952. – С. 195.

18Цыпкин С.Д. Финансово-правовые институты, их роль в совершенствовании финансовой деятельности Советского государства. – М.: Издательство МГУ, 1983. – С. 79 .

19Фінансове право: Підручник / (Алісов Є.О. , Воронова Л.К., Кадьколенко С.Т. та ін.) керівник авторського колективу і відп. ред. Л.К. Воронова. – Х.: Фірма «Консум», 1998. – С.49.

20Горбунова О.Н. Выделять банковское право в отдельную отрасль права пока рано. // Юридический мир. – 1998. – № 8. – С. 15

21Жданов А.А. Финансовое право Российской Федерации: Методическое пособие / Российский открытый университет. Юрид. фак-т. - М., 1995. – С. 28

22Карасева М.В. О предмете финансового права на современном этапе. // Государство и право, 1997. – № 11. – С. 25

23Пацурківський П.С. Основні проблеми теорії фінансового права. – Ч.: ЧДУ, 1998. – С. 71

24 Гордон М.В. Лекции по советскому гражданскому праву. – В 2-х ч. – Х.: Издательство Харьковского ордена трудового красного знамени государственного университета имени А.М. Горького, 1960. – Ч. 2. – С. 62

25Иоффе О.С. Советское гражданское право: Курс лекций. В 2-х т. – Л.: Издательство Ленингр. ун-та, 1961. – Т.2. – С. 20.

26Є Карманов. Банківська таємниця як об’єкт цивільно-правового регулювання// Право України №12, 2001 – С. 110

27Цивільне право України: підручник: у 2-х кн. / за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, – К.: Юрінком Інтер, 2002, – Т.1. – С. 700

28 Флейшиц Е.А. Расчетные и кредитные правоотношения. – М.: Госюриздат, 1956. – С. 81

29Державне управління: теорія і практика/ За загальною редакцією доктора юридичних наук, професора Авер’янова В.Б. –К.: Юрінком інтер, 1998. – С. 322

30Д.Н.Бахрах. Административное право. Учебник для вузов. – М., 1997. – 368 с.

31Адміністративне право України. (Підручник для юрид. вузів і фак./ Ю.П. Битяк, В.В. Богуцький, В.М.Гаращук та ін.); За. ред. Ю.П.Битяка. – Харків: Право, 2000.

32Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. – М.: Юринформцентр, 1998, – 798 с.

1Гуревич И.С. Очерки советского банковского права.,Л.: Издательство ЛГУ, 1959. – С. 16;

2 Халфина Р.О. К вопросу о предмете и системе советского финансового права. // Вопросы советского административного и финансового права. – М.: Из-во Академии наук СССР, 1952. – С. 195.

3 Иоффе О.С. Обязательственное право. – М.: Юридическая литература, 1975. – С. 116.

4 Иоффе О.С. Советское гражданское право: Курс лекций. В 2-х т. – Л.: Издательство Ленингр. ун-та, 1961. – Т.2. – С. 20.

5 Коган И.Л. Правоотношения между Госбанком и объединениями. // Советское государство и право. 1974. - № 1. – С. 60

6 Олейник О.М. Основы банковского права. Курс лекций. – М.: Юристъ, 1998. – С.33

7 Агарков М.М. Основы банкового права; Учение о ценных бумагах: Курс лекций; Науч. исследование. - 2-е изд. – М.: БЕК, 1994. – С.14

8 Пискотин М.И. Об учебном курсе “Основы банковского права Российской Федерации”// Государство и право. – 1996. – № 1. – С. 108

9Колісник В.Б. Правові основи акредитивної форми безготівкових розрахунків: Дис. канд. юрид. наук. – К., 1994. – С. 33

10Юридична енциклопедія. / Редколегія: Ю.С. Шемшученко та ін.– К.: Українська Енциклопедія, 1998. - Т. 1: А-Г. – С. 191

11 Гавальда С., Стуфле Ж. Банковское право (Учреждения – Счета – Операции): Пер. с франц. – М.: Финстатинформ, 1996. – С. 9

12 Банковское право США /Поллард А.М., Пассейк, Эллис К.Х., Дейли Ж.П.: Пер. с англ. – М.: Прогресс, – 1992. – с.5

13 Горбунова О.Н. Выделять банковское право в отдельную отрасль права пока рано. // Юридический мир.- 1998. - № 8. – с. 15

14 Ефимова Л.Г. Банковское право. – М.: Изд-во БЕК, 1994. – С. 15

15 Тосунян Г.А. Проект программы учебного курса “Основы банковского права Российской Федерации”// Государство и право. – 1995. – № 11. – С. 35

16 Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., Экмалян А.М. Банковское право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под общ. ред. акад. Б.Н. Топорнина. – М.: Юристъ, 1999. – С. 17

17 Кнапп К. По поводу дискуссии и системе права. // Советское государство и право. – 1957. – № 5. – С. 112

18 Братусь С.Н. О предмете советского гражданского права. // Советское государство и право. – 1940. – №1. – С. 36

19 Процевский А.И. Метод регулирования трудовых отношений. - М.: Юридическая литература, 1972 – С.109

20 Пискотин М.И. Советское бюджетное право (основные проблемы). – М.: Юридическая литература, 1971. – С 47.

21 Яковлев В.Ф. Объективное и субъективное в методе правового регулирования.//Правоведение. – 1970. – № 6. – С.58

22 Янчук В.З. Теоретические предпосылки совершенствования колхозного законодательства. // Советское государство и право. – 1968. – № 5. – С. 40.

23 Дембо Л.И. О принципах построения системы права. // Советское государство и право. - 1956. - № 8. – С. 91

24 Иоффе О.С., Шаргородский Н.Д. Вопросы теории права. М.: Госюриздат, 1961. –С 358

25 Райхер В.К. Общественно-исторические типы страхования. М.- Л.: Изд. и 1-я тип. Изд-ва Академии наук ССС в Лгр, 1947. – С 186.

26 Толстой Ю.К. О теоретических основах кодификации гражданского законодательства // Правоведение. – 1957. – №1. – С. 45

27 Тарасов М.А. Система транспортного права Советского Союза. // Советское государство и право. – 1957. – №4. – С. 111

28 Пискотин М.И. Об учебном курсе “Основы банковского права Российской Федерации”// Государство и право. - 1996. - № 1. – С. 108

29 Агафонова Н.А. Правовий режим акредитиву як форми безготівкових розрахунків: Дис. канд. юр. наук./ Національний університет імені Тараса Шевченка, – К., 2002 – С. 23

30 Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., Экмалян А.М. Банковское право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под общ. ред. акад. Б.Н. Топорнина. – М.: Юристъ, 1999. – С. 39

31 Агарков М.М. Основы банкового права; Учение о ценных бумагах: Курс лекций; Науч. исследование, 2-е изд. – М.: БЕК, 1994. – С. 9

32 Жданов А.А. Финансовое право Российской Федерации: Методическое пособие / Российский открытый университет. Юрид. фак-т. - М., 1995. – С. 28

33Закон України “Про банки і банківську діяльність” №2121-ІІІ від 07.12.2000 // ВВР України, – 2001, – №5-6, – ст.30

34Закон України “Про Національний банк України” №679-XIV від 1999.05.20 //ВВР України, – 1999, – №29, – ст. 238

35Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” №2664-III від 12.07.2001 // ВВР України, – 2002, – №1, – ст.1

36Цивільний кодекс УРСР, затверджений Законом УРСР від 18.07.1963 б/н //ВВР УРСР – 1963 р. – №30. - Ст. 464

37Банківське право: Навчальний посібник. /За заг. ред. А.О. Селіванова – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2000. – С. 53

38Закон України “Про банки і банківську діяльність” №2121-ІІІ від 07.12.2000 // ВВР України, – 2001, – №5-6, – ст.30

39 Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., Экмалян А.М. Банковское право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под общ. ред. акад. Б.Н. Топорнина. – М.: Юристъ, 1999. –с. 18

40 Российская банковская энциклопедия / О.И. Лаврушин (гл. ред.). – М.: ЭТА, 1995. – с. 51

41Закон України “Про банки і банківську діяльність” №2121-ІІІ від 07.12.2000 // ВВР України, – 2001, – №5-6, – ст.30

42 Олейник О.М. Основы банковского права. Курс лекций. – М.: Юристъ, 1998. – С. 172

43 Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., Экмалян А.М. Банковское право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под общ. ред. акад. Б.Н. Топорнина. – М.: Юристъ, 1999. – С. 258

44 Агафонова Н.А. Правовий режим акредитиву як форми безготівкових розрахунків: Дис. канд. юр. наук./ Національний університет імені ТАРАСА Шевченка, – К., 2002 – С. 192.

45Закон України “Про Національний банк України” №679-XIV від 1999.05.20 //ВВР України, – 1999, – №29, – ст. 238

46 Ерпылева Н.Ю. Механизм правового регулирования банковской деятельности. // Хозяйство и право. – 1998. – №2. – С. 83

47 Сапожников Н.В. Банковское право в отраслевом законодательстве. // Государство и право. – 1996. – № 9. – С. 114

48 Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., Экмалян А.М. Банковское право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под общ. ред. акад. Б.Н. Топорнина. – М.: Юристъ, 1999. – С. 116.

49Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., Экмалян А.М. Банковское право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под общ. ред. акад. Б.Н. Топорнина. – М.: Юристъ, 1999. – С. 117.

50Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., Экмалян А.М. Банковское право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под общ. ред. акад. Б.Н. Топорнина. – М.: Юристъ, 1999. – С. 118

51 Карасева М.В. О предмете финансового права на современном этапе. // Государство и право, 1997. – № 11. – С. 25

52Пацурківський П.С. Основні проблеми теорії фінансового права. – Ч.: ЧДУ, 1998. – С. 71

53Банківське право України: Навчальний посібник. Кол. авторів Жуков А.М., Іоффе А.Ю. та ін. /За заг. редакцією А.О.Селіванова – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2000. – С.319

54 Большая Советская Энциклопедия (в 30 томах). Гл. ред. А.М. Прохоров. Изд. 3-е, М.: «Советская энциклопедия», 1970. – Т.2 – С. 610

55Юридична енциклопедія в 6 т./ Ред. кол.: Ю.С. Шемшученко (відп. Ред.) та ін. – К.: «Укр. Енццикл.», Т.1., – С. 190

56Костюченко О.А. Банківське право: Банківська система. Національний банк. Комерційні банки. Кредитування. Ринок цінних паперів. Національне валютне законодавство. Банківські системи зарубіжних країн. Інститут банківської таємниці.: Навч. посібн. – 2-ге вид. – К.: А.С.К., 2001. – С. 51

57 Коган М. Л. Предприятие и банк: операции и сделки, права и обязанности.– М.: Аркаюр, 1993.- С. 176

58Цивільний кодекс УРСР, затверджений Законом УРСР від 18.07.1963 б/н //ВВР УРСР – 1963 р. – №30. - Ст. 464

59Карманов Є. Банківська таємниця як об’єкт цивільно-правового регулювання// Право України №12, 2001 – С. 110

60Закон України “Про банки і банківську діяльність” №2121-ІІІ від 07.12.2000 // ВВР України, – 2001, – №5-6, – ст.30

61 Викулин А. Ю. Банковская тайна как объект правового регулирования// Гос-во и право. – №7, – 1998. - С.66

62 Плешаков А.М. Банковская тайна: порядок предоставления сведений и ответственность за их разглашение // Адвокат. – 1997. – № 5. – С. 77

63Див. Напр. Гвирцман М.В. Правовое регулирование банковской тайны // Деньги и кредит, – 1992, – №6, – с.16; Ефимова Л.Г. Банковская тайна: сравнительный аспект // Бизнес и банки, – 1991, – №46, – с.41

64Цивільний кодекс України затверджений Законом України №435-ІV від 16.01.2003 // Голос України – 2003, – №№45 – 48

65Закон України “Про інформацію” №2657-ХІІ від 02.10.1992 // ВВР України, – 1992, – №48, – Ст. 650

66Ожогов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка, – М., 1992 – С. 52

67Закон України “Про банки і банківську діяльність” №2121-ІІІ від 07.12.2000 // ВВР України, – 2001, – №5-6, – Ст.30

68Закон України “Про банки і банківську діяльність” №2121-ІІІ від 07.12.2000 // ВВР України, – 2001, – №5-6, – Ст.30

69Закон України “Про банки і банківську діяльність” №2121-ІІІ від 07.12.2000 // ВВР України, – 2001, – №5-6, – Ст.30

70 Гражданское право. Часть первая. – С.Петербург, 1996. – С.250.

71 Палиюк В.П. “Возмещение морального (неимущественного) вреда». – Одесса: Одесская государственная юридическая академия. – 2000г. – С.47.

72Закон України “Про банки і банківську діяльність” №2121-ІІІ від 07.12.2000 // ВВР України, – 2001, – №5-6, – ст.30

73 Теория государства и права /Под редакцией Матузова Н.И. – М.: ЮРИСТЪ, 1999. – С.445.

74Закон України “Про банки і банківську діяльність” №2121-ІІІ від 07.12.2000 // ВВР України, – 2001, – №5-6, – ст.30

75Закон України “Про банки і банківську діяльність” №2121-ІІІ від 07.12.2000 // ВВР України, – 2001, – №5-6, – ст.30

76Закон України “Про інформацію” №2657-ХІІ від 02.10.1992 // ВВР України, – 1992, – №48, – ст.650

77Закон України “Про банки і банківську діяльність” №2121-ІІІ від 07.12.2000 // ВВР України, – 2001, – №5-6, – ст.30

78Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” №2346-III від 2001.04.05 // ВВР України, – 2001, – №29, – ст.137

79Закон України “Про банки і банківську діяльність” №2121-ІІІ від 07.12.2000 // ВВР України, – 2001, – №5-6, – ст.30

80Закон України “Про інформацію” №2657-ХІІ від 02.10.1992 // ВВР України, – 1992, – №48, – ст.650

81Конституція України, затверджена Законом України №254к/96-ВР від 1996.06.28 // ВВР України, – 1996, – №30, – ст.141

82Закон України “Про банки і банківську діяльність” №2121-ІІІ від 07.12.2000 // ВВР України, – 2001, – №5-6, – ст.30

83Закон України “Про інформацію” №2657-ХІІ від 02.10.1992 // ВВР України, – 1992, – №48, – ст.650

84Закон УРСР “Про підприємства в Україні” №887-ХІІ від 27.03.1991 // ВВР УРСР – 1991, – №24, – ст.272

85Закон України “Про господарські товариства” №1576-ХІІ від 19.09.1991 // ВВР України, – 1991, – №49, – ст.682

86Постанова Кабінету міністрів України №611 від 19.08.1999 “Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці” // Зібрання постанов Уряду України, – 1993, – №12, – ст.269

87Постанова Національного банку України “Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” №135 від 29.03.2001 // Офіційний вісник України – 2001р. – №18 – том 2 – стор. 794

88Закон України “Про банки і банківську діяльність” №2121-ІІІ від 07.12.2000 // ВВР України, – 2001, – №5-6, – ст.30

89Цивільний кодекс України затверджений Законом України №435-ІV від 16.01.2003 // Голос України – 2003, – №№45 – 48

90Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” №2346-ІІІ від 05.04.2001// ВВР, – 2001, – №29, – ст.137

91Закон України “Про банки і банківську діяльність” №2121-ІІІ від 07.12.2000 // ВВР України, – 2001, – №5-6, – ст.30

92Закон України “Про банки і банківську діяльність” №2121-ІІІ від 07.12.2000 // ВВР України, – 2001, – №5-6, – ст.30

93Энциклопедия банковского дела и финансов /Encyclopediaofbanking&financeЧарльз Дж. Вулфел /CharlesJ.Woeful, «Корпорация Фёдоров», 2000, – С. 596.

94Luca Errico, Alberto Musalem. Offshore Banking: An Analysis of Micro – and Macro-Prudential Issues // IMF Working Paper, – January, – 1999, – p. 92

95 Federal Department of Finance “Bank secrecy”//http://dff.admin.ch. – 2001.

96 Swiss Federal Banking Act of 8 November 1934 (RS 952.0). Article 47

97 Micheloud & Co “What does bank secrecy cover?”// http:// S.B.A.com.

98Luca Errico, Alberto Musalem. Offshore Banking: An Analysis of Micro – and Macro-Prudential Issues // IMF Working Paper, – January, – 1999, –p.94

99 О Рустамова. Банк России – история статуса и статус в истории //Экономика России, – 2001 – №1 – С. 26

100Тосунян Г.А., Викулин А.Ю.,Экмалян А.М. Банковское право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под общ. ред. акад. Б.Н. Топорина. – М.: Юристъ, 1999 – С. 230

101Тосунян Г.А., Викулин А.Ю.,Экмалян А.М. Банковское право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под общ. ред. акад. Б.Н. Топорина. – М.: Юристъ, 1999 – С. 243

102http://www.bakercyberlawcentre.org/2003/talks/LTT_Tyree_030409_slides.pdf.

103Chapters on the Financing of Sales by Banking Devices in Benjamin's Sale of Goods; London, Sweet and Maxwell: – 1974, – Р. 27

104Banking Act 1987 // www.law.nyu.edu/centralbankscenter/texts/England-Banking%20Act%201987.html

105Council Directive of 1977 // www.centralbank.ie/documents/bsd/BSD-LAWS.pdf

106Municipality of Hillegom v. Hillenius // www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/ld199900/ldjudgmt/jd000518/rivers-4.htm

1Закон України “Про банки і банківську діяльність” №2121-ІІІ від 07.12.2000 // Відомості Верховної Ради, – 2001, – №5-6, – ст.30

2Закон України “Про банки і банківську діяльність” №2121-ІІІ від 07.12.2000 // ВВР України, – 2001, – №5-6, – ст.30

3Закон України “Про Національний банк України” №679-XIV від 1999.05.20 //ВВР України, – 1999, – №29, – ст. 238

4Закон України “Про власність” №697-ХІІ від 07.02.1991р // ВВР України, – 1991, – №20, – ст. 249

5Закон України “Про банки і банківську діяльність” №2121-ІІІ від 07.12.2000 // ВВР України, – 2001, – №5-6, – ст.30

6Конституція України, затверджена Законом України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // ВВР України, – 1996, – №30, – ст.141

7Закон України “Про Національний банк України” №679-XIV від 1999.05.20 //ВВР України, – 1999, – №29, – ст. 238

8Закон України “Про банки і банківську діяльність” №2121-ІІІ від 07.12.2000 // ВВР України, – 2001, – №5-6, – ст.30

9Кримінальний кодекс України, затверджений Законом України №2341-ІІІ від 05.04.2001 // ВВР України, – 2001, – №№25 – 26, – ст.131

10Постанова Національного банку України №164 від 30.04.02 року «Про схвалення Методичних рекомендацій з питань розроблення банками України програм з метою протидії легалізації (відмиванню) грошей, отриманих злочинним шляхом» // Вісник законодавства України, – 2002, – №5, – с.21

11Закон України “Про банки і банківську діяльність” №2121-ІІІ від 07.12.2000 // ВВР України, – 2001, – №5-6, – ст.30

12Постанова Національного банку України №246 від 28.09.1995 року «Положення Національного банку «Про кредитування» // Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України, – 1996, – №1

13Постанова Національного банку України №245 від 27.06.2001 «Про створення єдиної інформаційної системи обліку позичальників (боржників)» // Офіційний вісник України, – 2001, – №30, – ст.1363

14Постанова Національного банку України №183 від 03.06.2002 «Про затвердження Змін до Положення про єдину інформаційну систему «Реєстр позичальників» // Офіційний вісник України, – 2002, – №23, – ст.1133

15Постанова Національного банку України №245 від 27.06.2001 «Про створення єдиної інформаційної системи обліку позичальників (боржників)» // Офіційний вісник України, – 2001, – №30, – ст.1363

16Закон України “Про банки і банківську діяльність” №2121-ІІІ від 07.12.2000 // ВВР України, – 2001, – №5-6, – ст.30

17Постанова Національного банку України №245 від 27.06.2001 «Про створення єдиної інформаційної системи обліку позичальників (боржників)» // Офіційний вісник України, – 2001, – №30, – ст.1363

18Закон України “Про банки і банківську діяльність” №2121-ІІІ від 07.12.2000 // ВВР України, – 2001, – №5-6, – ст.30

19Постанова Національного банку України №245 від 27.06.2001 «Про створення єдиної інформаційної системи обліку позичальників (боржників)» // Офіційний вісник України, – 2001, – №30, – ст.1363

20Тимчасові правила проведення валютних аукціонів Національного банку України від 3.03.1994 // Комп'ютерна система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН – версія 7.4.2

21Закон України “Про банки і банківську діяльність” №2121-ІІІ від 07.12.2000 // ВВР України, – 2001, – №5-6, – ст.30

22Закон України “Про Національний банк України” №679-XIV від 1999.05.20 //ВВР України, – 1999, – №29, – ст. 238

23Закон України “Про банки і банківську діяльність” №2121-ІІІ від 07.12.2000 // ВВР України, – 2001, – №5-6, – ст.30

24Закон України “Про банки і банківську діяльність” №2121-ІІІ від 07.12.2000 // ВВР України, – 2001, – №5-6, – ст.30

25Закон України “Про нотаріат” №3425-ХІІ від 02.09.1993 // ВВР України, – 1993, – №39, – ст.383

26Закон України “Про банки і банківську діяльність” №2121-ІІІ від 07.12.2000 // ВВР України, – 2001, – №5-6, – ст.30

27Закон України “Про судоустрій України” №3018-ІІІ від 07.02.2001 // ВВР України, – 2002, – №27 – 28, – ст.180

28Конституція України, затверджена Законом України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // ВВР України, – 1996 ,– №30, – ст.141

29Закон України «Про судоустрій України» №3018-ІІІ від 07.02.2001 // ВВР України, – 2002, – №27 – 28, – ст.180

30Господарський процесуальний кодекс України, затверджений Законом України №1798-XII від 06.11.1991 // ВВР України, – 1992, – №6, – ст.56

31Цивільний процесуальний кодекс України, затверджений Законом УРСР б/н від 18.07.1963 // ВВР УРСР, 1963, N 30, ст. 464

32Кримінально-процесуальний кодекс України, затверджений Законом УРСР б/н, від 28.12.1960 // ВВР УРСР, – 1961, – №2, – ст.15

33Закон України “Про судоустрій України” №3018-ІІІ від 07.02.2001 // ВВР України, – 2002, – №27 – 28, – ст.180

34Господарський процесуальний кодекс України, затверджений Законом України №1798-XII від 06.11.1991 // ВВР України, – 1992, – №6, – ст.56

35Закон України “Про банки і банківську діяльність” №2121-ІІІ від 07.12.2000 // ВВР України, – 2001, – №5-6, – ст.30

36Закон України “Про прокуратуру” №1789-ХІІ від 05.11.1991 // ВВР України, – 1991, – №53, –ст.793

37Закон України “Про банки і банківську діяльність” №2121-ІІІ від 07.12.2000 // ВВР України, – 2001, – №5-6, – ст.30

38Закон України “Про службу безпеки України” №2229-ХІІ від 25.03.1992 //ВВР України, – 1992, – №27, – ст. 382

39Закон України “Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України” №2925-ІІІ від 10.01.2002 // ВВР України, – 2002, – №16, – ст. 115

40Закон України “Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України” №2235-ХІІ від 26.03.1992 // ВВР України, – 1992, – №29, – ст. 397]

41Закон України “Про освіту” №1060-ХІІ від 23.05.1991 // ВВР Україна, – 1991, – №34, – ст.451

42Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність” №1977-ХІІ від 13.12.1991 // ВВР, – 1992, – №12, – ст. 165

43Указ Президента України “Про Положення про Міністерство внутрішніх справ України” №1138/2000 від 17.10.2000 // Офіційний вісник України, – 2000, – №42, – ст.1774

44Закон України “Про міліцію” №565-ХІІ від 20.01.1990, // ВВР України, – 1991, – №4, – ст. 20

45Закон України “Про державну податкову службу в Україні” № 509-XII від 04.12.1990 // ВВР, – 1991, – №6, – ст. 37

46Закон України “Про міліцію” №565-ХІІ від 20.01.1990, // ВВР України, – 1991, – №4, – ст. 20

47Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” №249-ІV від 28.11.2002 // Офіційний вісник України, – 2002, – №50, – ст. 2248

48Закон України “Про банки та банківську діяльність” від 07.12.2000р., №2121-ІІІ.// ВВР України. – 2003р. – №1. – Ст. 2.

49Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” № 249-ІV від 28.11.2002 // Відомості Верховної Ради України, – 2003, – №1, – ст.2

50Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” № 249-ІV від 28.11.2002 // Відомості Верховної Ради України, – 2003, – №1, – ст.2

51Конституція України, затверджена Законом України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // ВВР України, – 1996 ,– №30, – ст.141

52Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” № 249-ІV від 28.11.2002 // Відомості Верховної Ради України, – 2003, – №1, – ст.2

53Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” № 249-ІV від 28.11.2002 // Відомості Верховної Ради України, – 2003, – №1, – ст.2

54Закон України “Про боротьбу з тероризмом” №638-ІV від 16.04.2003 // Офіційний вісник України, – 2003, – №16, – ст. 697

55Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” № 249-ІV від 28.11.2002 // Відомості Верховної Ради України, – 2003, – №1, – ст.2

56Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” № 249-ІV від 28.11.2002 // Відомості Верховної Ради України, – 2003, – №1, – ст.2

57Закон України “Про банки та банківську діяльність” від 07.12.2000р., №2121-ІІІ.// ВВР України. – 2003р. – №1. – Ст. 2.

58Кримінально-процесуальний кодекс України, затверджений Законом УРСР б/н від 28.12.1963 // ВВР УРСР, 1961, – №2, – ст.15

59Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про банки і банківську діяльність” №2922-ІІІ від 10.01.2002 // ВВР України, 2002, – №17, – ст.117

60Закон України “Про внесення зміни до статті 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” №835-ІV від 22.05.2003 // Офіційний вісник України, – 2003, – №24, – ст.1110

61Закон України “Про державну виконавчу службу” №202/98-ВР від 24.03.1998 // Офіційний вісник України, – 1998, – №15, – ст.566

62Закон України “Про виконавче провадження” №606-ХІV від 21.04.1999 // Офіційний вісник України, – 1999, – №19, – ст.813

63Кримінально-процесуальний кодекс України, затверджений Законом УРСР б/н, від 28.12.1960 // ВВР УРСР, – 1961, – №2, – ст.15

64Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України “Про банки і банківську діяльність” № 2922-ІІІ від 10.01.2002 // ВВР України, – 2002, – №17, – ст.117

65Лист Верховного суду України №5-16н245 від 28.05.2001 //Бизнес – Бухгалтерия. Право. Налоги. Консультации, – 18.03.2002 – №11/1

66Закон України “Про банки і банківську діяльність” №2121-ІІІ від 07.12.2000 // ВВР України, – 2001, – №5-6, – ст.30

67Конституція України, затверджена Законом України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // ВВР України, – 1996 ,– №30, – ст.141

68Закон України “Про статус народного депутата України” № 2790-XII від 17.11.1992 // ВВР України, – 1993, – №3, – ст.1

69Рішення Конституційного суду України “У справі за конституційним поданням Національного банку України про офіційне тлумачення положень статті 86, частини другої статті 89 Конституції України, частини другої статті 15, частини першої статті 16 Закону України “Про статус народного депутата України” (справа про звернення народних депутатів України до Національного банку України)” №5-рп/2003 від 05.03.2003 // Урядовий кур’єр, – 2003, – №51

70 И. Еременко, А. Степюк. Банковской тайны нет. // Деловая неделя, – 2003, – №9 (123), – С.3

71Проект закону України “Про внесення змін до Закону України “Про банки і банківську діяльність” №3231 // Комп’ютерна система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН – версія 7.4.2.

72Постанова Національного банку України “Про затвердження Правил надання банками на письмову вимогу керівників відповідних спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю інформації і документів” №451 від 16.11.2000 // Офіційний вісник України, – 2000, – №48, – ст. 2102

73Закон України “Про банки і банківську діяльність” №2121-ІІІ від 07.12.2000 // ВВР України, – 2001, – №5-6, – ст.30

74Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про банки і банківську діяльність” №2922-ІІІ від 10.01.2002 // ВВР України, – 2002, – №17, – ст.117

75Закон України “Про державну контрольно-ревізійну службу України” №2939-ХІІ від 26.01.1993 // ВВР України, – №13, – ст.110

76Закон України “Про державну контрольно-ревізійну службу України” №2939-ХІІ від 26.01.1993 // ВВР України, – №13, – ст.110

77Закон України “Про банки і банківську діяльність” №2121-ІІІ від 07.12.2000 // ВВР України, – 2001, – №5-6, – ст.30

78 Плешаков А.М. Банковская тайна: порядок раскрытия (правовые аспекты) // Юридическая консультация, 1998, – №9-10, – С. 15

79 Олейник О.М. Основы банковского права. Курс лекций. – М.: Юристъ, 1999. – С. 230

80Закон України “Про банки і банківську діяльність” №2121-ІІІ від 07.12.2000 // ВВР України, – 2001, – №5-6, – ст.30

81Закон України “Про банки і банківську діяльність” №2121-ІІІ від 07.12.2000 // ВВР України, – 2001, – №5-6, – ст.30

82 Ожегов С.М. Словарь русского языка, – М.: Советская энциклопедия, – 1973 г.

83 Словарь русского языка, (составитель Ожегов С.И.), – М.: Госиздат иностранных и национальных словарей, 1953

84Наказ Головного управління державної служби України “Про Довідник типових професійних характеристик посад державних службовців (випуск 76)” №65 від 01.09.1999 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України, – 2002, – №1

85Наказ Держстатндарта №257 від 27.07.1995 “Про затвердження Державного класифікатора України [Класифікатор професій ДК 003-95]” // Комп'ютерна система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН – версія – 7.4.2.

86Господарський процесуальний кодекс України, затверджений Законом України №1798-XII від 06.11.1991 // ВВР України, – 1992, – №6, – ст. 56

87Лист МВС №3464/Кл від 28.04.2001 //Бизнес - Бухгалтерия. Право. Налоги. Консультации, – 2001,– №24/1

88Кримінально-процесуальний кодекс України, затверджений Законом УРСР б/н, від 28.12.1960 // ВВР УРСР, – 1961, – №2, – ст. 15

89Закон України “Про банки і банківську діяльність” №2121-ІІІ від 07.12.2000 // ВВР України, – 2001, – №5-6, – ст. 30

90Цивільний процесуальний кодекс України, затверджений Законом УРСР б/н від 18.07.1963 // ВВР УРСР, – 1963, – №30, – ст. 464

91Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” №3432 від 22.04.2003 // Комп’ютерна система інформаційно-правового забезпечення “ЛІГА:ЗАКОН: Еліт”, версія 7.4.2.

92Кримінально-процесуальний кодекс України, затверджений Законом УРСР б/н, від 28.12.1960 // ВВР УРСР, – 1961, – №2, – ст.15

93Лист НБУ №18-113/3105 від 17.08.2001 //Бизнес - Бухгалтерия. Право. Налоги. Консультации, – 2001, – №39/1

94Закон України “Про державну податкову службу в Україні” № 509-XII від 04.12.1990 // ВВР, – 1991, – №6, – ст. 37

95Постанова Кабінету міністрів України “Про посилення контролю за проведенням розрахунків резидентів і нерезидентів за зовнішньоекономічними операціями” №1968 від 12.12.1998 // Офіційний вісник України, – 1998, – 50, – ст.1848

96Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” №185/94-ВР від 23.09.1994 // Відомості Верховної Ради України, – 1994, – №40, – ст.364

97Постанова НБУ “Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями [Національний банк]” №136 від 24.03.1999 // Офіційний вісник України, – 1999, – №22, – ст.1020

98Закон України “Про банки і банківську діяльність” №2121-ІІІ від 07.12.2000 // ВВР України, – 2001, – №5-6, – ст.30

99Лист Державної податкової інспекції №1439/6/22-3216 від 27.03.2001 //Бизнес - Бухгалтерия. Право. Налоги. Консультации, – 2001, – №18/1

100Лист МВС №3464/Кл від 28.04.2001 //Бизнес - Бухгалтерия. Право. Налоги. Консультации, – 2001, – №24/1

101Кримінально-процесуальний кодекс України, затверджений Законом УРСР б/н, від 28.12.1960 // ВВР УРСР, – 1961, – №2, – ст.15

102Bills of Exchange and Banking,Vol.2 of Chitty on Contracts; London, Sweet and Maxwell,– 1999, – с. 170

103Bank Secrecy Act, 31 U.S.C. 5312(a)(2)(A) thru (X), 01.10.1970 // http://www.uhuh.com/laws/31usc1051.htm

104Bills of Exchange and Banking,Vol.2 of Chitty on Contracts; London, Sweet and Maxwell,– 1999, – с. 174

105Laura W. Murphy, Letter to the House on Financial Privacy and the International Money Laundering Act //American civil liberties magazine, – 13 July 2000, – p. 163

106BANKING ACT [Kreditwesengesetz - KWG], in: RÜSTER, B. (ed.), Business transactions in Germany. Munich, – 1983 vol. 4 – appendix 5.

107Banker’s Books Evidence Act 1879 //www.courts.ie/logprof.nsf/0of1998.pdf

108Wlliams and Others v. Sommerfield // www.legal500.com/devs/uk/lt/ihl83lt.pdf

109Taxes Management Act (1970) // www.lawreports.co.uk/qbnov0.2.htm

110Financial Services Act (1986) // www.toxiclemon.co.uk/t/financial/financial-services-act-1986

111Insolvency Act (1986) // www.insolvency.co.uk/legal/ia1986.htm

112Police and Criminal Evidence (1984) // www.london.gov.uk/gla/publications/crime_policing/stopsearch.pdf

113Banking Act (1987) // www.practicallaw.com/scripts/article.asp?Article_ID=1013

114Council Directive 91/308/EEC of 10 June 1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering 91/308/EEC// List of Legislation : www.centralbank.ie/documents/bsd/BSD-LAWS.pdf

115Mark Battersby, Tax Watch: “Global Cartel”. Takes the Heat Off Tax Havens, // Investment News 14 (Aug 13, 2001) –Р. 16.

116Jack A. Blum, Michael Levi, R. Thomas Naylor, Phil Williams.Financial Havens, Banking Secrecy And Money Laundering, United Nations Office For Drug Control And Crime Prevention Global Programme Against Money Laundering,//http://www.cf.ac.uk/socsi/whoswho/levi-laundering.pdf

117Council Directive 91/308/EEC of 10 June 1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering 91/308/EEC// List of Legislation : www.centralbank.ie/documents/bsd/BSD-LAWS.pdf

118Директива 97/7/ЕС Европейского парламента и совета евросоюза от 20 мая 1997 о защите потребителей в случае заключения контактов на расстоянии// перевод взят с http://www.infolaw.ru/infolaw/zakon.phtml?file=z3

119Council Directive 91/308/EEC of 10 June 1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering 91/308/EEC// List of Legislation : www.centralbank.ie/documents/bsd/BSD-LAWS.pdf

120Council Directive 91/308/EEC of 10 June 1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering 91/308/EEC// List of Legislation : www.centralbank.ie/documents/bsd/BSD-LAWS.pdf

1 Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. – М.: Юридическая литература, 1976 – С. 8

2 Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Основные институты и понятия. – М.: Юридическая литература, 1970 – С. 562

3 Красавчиков О.А. Ответственность, меры защиты и санкции в советском гражданском праве.// Сборник ученых трудов, 1973 – Вып.27 – с.16, Советское гражданское право. Под редакцией О.А. Красавчикова, – т.1. – М.: «Высшая школа», 1973 – с. 414.

4 Иоффе О.С. Вина и ответственность по советскому праву.// Советсткое государство и право – 1972 – №9 – С.38

5 Ребене І. Переубеждение и принуждение в деле борьбы с покушениями на советский правопорядок // учёные записки Тартуского государственного университета. Работы по правоведению – Тарту – 1966 – с. 122.

6 Самощенко М.С., Фарукшин М.Х. «Ответственность по советскому законодательству». – М.: Юридическая литература. 1971 – с. 207.

7 Алєксєєв С.С. Проблемы теории права. – Свердловск, 1972. – т.1. – С. 375

8 Бахрах Д.М. Советское законодательство об административной ответственности – Пермь, 1969 – С.16.

9 Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность – М.: Юридическая литература, 1976 – С. 35

10 Самощенко М.С., Фарукшин М.Х. «Ответственность по советскому законодательству». – М.: Юридическая литература, 1971 – С. 207.

11 Иоффе О.С., Шаргородский Н.Д. Вопросы теории права. М.: Госюриздат, 1961. – С 358

12 Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность – М.: Юридическая литература, 1976 – С. 73

13 Гордон М.В. Лекции по советскому гражданскому праву. – в 2-х ч. – Х.: Издательство Харьковского ордена трудового красного знамени государственного университета им. А.М. Горького, 1960 – С.116

14 Базилев Б.Т. Юридическая ответственность (теоретические вопорсы) – Красноярск: Издательство Красноярского университета – 1985

15 Алексеев С.С. Проблемы теории права. – Свердловск, 1972. – т.1. – С. 375

16Рішення Конституційного суду України “У справі за конституційним поданням МВС України щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 80 Конституції України (справа про депутатську недоторканність) №9-рп/99 від 27.10.1999 // Офіційний вісник України, – 1999, – №44, – ст. 2193

17Роз’яснення Вищого арбітражного суду України “Про деякі питання, що виникають у вирішенні спорів, пов'язаних з визнанням недійсними рішень органів державної податкової служби та зворотним стягненням списаних ними у безспірному порядку сум” від 19.03.1998 №02-5/98 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України, – 2001, – №3

18Базилев Б.Т. Юридическая ответственность (теоретические вопросы) – Красноярск: Издательство Красноярского университета, 1985 – С. 75.

19Кодекс України про адміністративні правопорушення, затверджений Законом УРСР №8073-Х від 07.12.1984 // ВВР УРСР, – 1984, – додаток до №51, – ст. 1122

20Закон України “Про банки і банківську діяльність” №2121-ІІІ від 07.12.2000 // Відомості Верховної Ради, – 2001, – №5-6, – ст.30

21 Самощенко М.С., Фарукшин М.Х. «Ответственность по советскому законодательству». – М.: Юридическая литература, 1971 – С. 207.

22Пацурківський П.С. Проблеми теорії фінансового права – Чернівці: ЧДУ, 1998 – С. 45

23П.С. Пацурківський. Проблеми теорії фінансового права. – Чернівці: ЧДУ, 1998 – С. 31.

24 Лейст О.Е. Санкции в советском праве – М.: Госюриздат, 1962 – С.91.

25 Ребане І. Переубеждение и принуждение в деле борьбы с покушениями на советский правопорядок// «Научные записки Тартурского государственного университета» – вип.182 – С. 205.

26Базилев Б.Т. Юридическая ответственность (теоретические вопросы) – Красноярск: Издательство Красноярского университета – 1985– с.32 – 34.

27 Самощенко М.С., Фарукшин М.Х. Ответственность по советскому законодательству – М.: Юридическая литература – 1971 – С. 181

28 Алєксеев С.С. Общая теория социалистического права – Вип.2. – Свердловск, 1964 – С. 199

29Фінансове право: Підручник / (Алісов Є.О., Воронова Л.К., Кадьколенко С.Т. та ін.) керівник авторського колективу і відп. ред. Л.К. Воронова. – Х.: Фірма «Консум» – 1998. – С.49.

30П.С. Пацурківський. Проблеми теорії фінансового права. – Чернівці: ЧДУ, 1998 – С. 31.

31Постанова Національного банку України «Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства» №369 від 28.08.2001 // Офіційний вісник України, – 2001, – 41, – ст.1864

32Закон України “Про банки і банківську діяльність” №2121-ІІІ від 07.12.2000 // Відомості Верховної Ради, – 2001, – №5-6, – ст.30

33Кодекс України про адміністративні правопорушення, затверджений Законом УРСР №8073-Х від 07.12.1984 // ВВР УРСР, – 1984, – додаток до №51, – ст. 1122

34Закон України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» №2181-ІІІ від 21.12.2000 // ВВР України, 2001, – №10, – ст44

35 Базилев Б.Т. Юридическая ответственность (теоретические вопорсы) – Красноярск: Издательство Красноярского университета, 1985 – С. 41.

36Чечіна Н.А., Елькінд П.С. Про кримінально-процесуальну та цивільно-процесуальну відповідальність.// Радянська держава і право. – 1973. – №9. – С.34

37 Финансовое право. Учебник. Отв. редактор Н.И. Химичева. – М.: Изд-во БЕК, 1995. – С. 481.

38 Малиновская В.М. Ответственность за нарушение таможенного законодательства Российской федерации (финансово-правовые аспекты) – Автореферат диссертации на получ. уч. ст. кандидата юр. наук. – М. 1997 – С. 24.

39 Андреев О.В. Финансово-правовые санкции. Автореферат диссертации на получ. уч. ст. к.ю.н. Саратов 1984 – С. 7

40 Малиновская В.М. Ответственность за нарушение таможенного законодательства Российской федерации (финансово-правовые аспекты) – Автореферат диссертации на получ. уч. ст. кандидата юр. наук. – М. 1997 – С. 22.

41Кодекс України про адміністративні правопорушення, затверджений Законом УРСР №8073-Х від 07.12.1984 // ВВР УРСР, – 1984, – додаток до №51, – ст. 1122

42Конституція України, затверджена Законом України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // ВВР України, – 1996 ,– №30, – ст.141

43Закон України “Про Національний банк України” №679-XIV від 1999.05.20 //ВВР України, – 1999, – №29, – ст. 238

44Указ Президента “Про внесення змін до Указу Президента України від 12 червня 1995 року №436” від 11 травня 1999 року №491/99 // Офіційний вісник України, – 1999, – №19, – ст. 817

45Закон України “Про податок на додану вартість” №168/97-ВР від 03.04.1997 // ВВР України, 1997, – 21, – ст.156

46Кучерявенко М. П. Податкове право. Підручник. – Харків: Консум, 1998 – С. 132.

47 Герасименко С.А. Защита прав налогоплательщиков в арбитражном суде – М.: «Центр деловой информации еженедельника «Экономика и жизнь», 1994 – С. 10.

48Рішення Конституційного суду України “У справі за конституційним зверненням відкритого акціонерного товариства "Всеукраїнський Акціонерний Банк" щодо офіційного тлумачення положень пункту 22 частини першої статті 92 Конституції України, частин першої, третьої статті 2, частини першої статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про відповідальність юридичних осіб)” №7-рп/2001 від 30.05.2001 // Офіційний вісник України, – 2001, – №24, – ст. 1076

49Закон України “Про банки і банківську діяльність” №2121-ІІІ від 07.12.2000 // Відомості Верховної Ради, – 2001, – №5-6, – ст.30

50Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, – 2002, – Кн 1. – С. 700

51Закон України “Про банки і банківську діяльність” №2121-ІІІ від 07.12.2000 // Відомості Верховної Ради, – 2001, – №5-6, – ст.30

52Цивільний кодекс УРСР, затверджений Законом УРСР від 18.07.1963 б/н //ВВР УРСР – 1963 р. – №30. - Ст. 464

53Закон України “Про банки і банківську діяльність” №2121-ІІІ від 07.12.2000 // Відомості Верховної Ради, – 2001, – №5-6, – ст.30

54Закон України “Про банки і банківську діяльність” №2121-ІІІ від 07.12.2000 // Відомості Верховної Ради, – 2001, – №5-6, – ст.30

55Закон України “Про Національний банк України” №679-XIV від 1999.05.20 // ВР України, – 1999, – №29, – ст.238

56Цивільний кодекс УРСР, затверджений Законом УРСР від 18.07.1963 б/н //ВВР УРСР – 1963 р. – №30. - Ст. 464

57Роз’яснення Вищого арбітражного суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів пов'язаних з відшкодуванням шкоди» №02-5/215 від 1.04.1994 // Юридичний вісник України, – 2002 – №6 – с.26

58Цивільний кодекс УРСР, затверджений Законом УРСР від 18.07.1963 б/н //ВВР УРСР – 1963 р. – №30. - Ст. 464

59Цивільний кодекс України, затверджений Законом України №435-ІV від 16.01.2003 // Голос України, – 2003, – №№45 – 49

60Кодекс України про адміністративні правопорушення, затверджений Законом УРСР №8073-Х від 07.12.1984 // ВВР УРСР, – 1984, – додаток до №51, – ст. 1122

61Закон України “Про банки і банківську діяльність” №2121-ІІІ від 07.12.2000 // Відомості Верховної Ради, – 2001, – №5-6, – ст.30

62Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення банківського законодавства» №2747-ІІІ від 04.10.2001 // ВВР України, – 2002, – №5, – ст.33

63Кримінальний кодекс України, затверджений Законом України №2341-ІІІ від 05.04.2001 // ВВР України, – 2001, – №№25 – 26, – ст.131

64Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника, Н.І. Хавринюка, – К.: Каннон, А.С.К., 2001 – С. 616

65William F. Wechsler, Follow the Money,// Foreign Affairs – (Aug 2001), – с.16

66Уголовный кодекс Российской Федерации от 24.05.96 №63-ФЗ (ПРИНЯТ ГД ФС РФ 24.05.96) // РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА, – 1996 – №113,