Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Автоматизированные системы финансовых расследований. Курс лекций
.pdf
Рекомендованные источники и литература
14. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ (ред. от
11.07.2011) «О коммерческой тайне». Первоначальный текст: Собрание
законодательства РФ. 2004. № 32. Ст. 3283.
15. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31. Ч. 1. Ст. 3448.
16. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» // Парламентская газета. 2006. 3 авг.
17. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 1. Ст. 2.
18. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» //
Собрание законодательства РФ. 2011. № 1. Ст. 48.
19. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ (ред. от 28.07.2012)
«О лицензировании отдельных видов деятельности». Первоначальный
текст: Собрание законодательства РФ. 2011. № 19. Ст. 2716.
20. Федеральный закон от 11 июля 2011 г. № 200-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”» // Российская газета.
2011. 15 июля.
21. Указ Президента Российской Федерации от 11 марта 2003 г.
№ 308 (ред. от 07.08.2004) «О мерах по совершенствованию государственного управления в области безопасности Российской Федерации». Первоначальный текст: Собрание законодательства РФ. 2003.
№ 12. Ст. 1101.
22. Указ Президента Российской Федерации от 15 января 2013 г.
№ 31с «О создании государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации» // Собрание законодательства
РФ. 2013. № 3. Ст. 178.
23. Положение о координации деятельности правоохранительных
органов по борьбе с преступностью: Утв. Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 1996 г. № 567.
24. Положение о Национальном центральном бюро Интерпола:
Утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 1996 г. № 1190.
25. Перечень регистров, реестров, классификаторов и номенклатур, отнесенных к учетным системам федеральных органов государственной власти: Утв. распоряжением Правительства РФ от 25 апреля
2006 г. № 584-р.
26. Приказ МВД России от 19 марта 2002 г. № 249 «Об утверждении
Положения об Управлении оперативно-розыскной информации Службы
криминальной милиции МВД РФ».
27. Приказ Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070,
МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780,
231
Рекомендованные источники и литература
Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29 декабря 2005 г. «О едином учете преступлений» (вместе с Типовым положением о едином порядке организации приема, регистрации и проверки
сообщений о преступлениях, Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений, Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов) // Российская газета.
2006. 25 янв.
28. Приказ МВД России от 30 марта 2012 г. № 205 «Об утверждении
концепции создания единой системы информационно-аналитического
обеспечения деятельности МВД России в 2012–2014 годах».
29. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации: Утв. Президентом РФ 09.09.2000 № Пр-1895 // Российская газета.
2000. 28 сент.
30. Окинавская Хартия глобального информационного общества.
Коммюнике совещания «Группы восьми» на Окинаве 2000 года // Дипломатический вестник. 2000. № 8. URL: http://www.mid.ru/bdomp/dip_vest.
nsf!OpenDatabase&Start=1&Count=30&Expand=5.5.1
31. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 10032–2007: Эталонная модель управления данными (идентичен ISO/IEC TR 10032:2003 Information technology –
Reference model of data management).
32. ISO/IEC 2382-1:1993. Information technology – Vocabulary –
Part 1: Fundamental terms.
33. Базовый стандарт организации беспроводных локальных сетей
IEEE 802.11. URL: http://standards.ieee.org/about/get/802/802.11.html
34. Анищенко В.Н. О современной теории и методологии исследования проблем безопасности страны // Вестн. АЭБ МВД России. 2009.
№ 4.
35. Анищенко В.Н., Анищенко Е.В., Ефимов С.В., Завьялов И.А., Зуе-
ва А.С., Костюк М.Ф., Молчанов А.В., Мурсалимов К.Р., Нестеров Г.Г., Сомик К.В. Финансовая безопасность. Финансовые расследования: Учеб-
ное пособие / Под ред. А.Г. Хабибулина; Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова, ВШГА. М.: Издательство Московского университета, 2013.
36. Анищенко В.Н., Вепрев С.Б., Молчанов А.В., Сомик К.В., Кор-
сак А.Б., Хабибулин А.Г. Информационная безопасность экономических
систем: Учебное пособие. М.: АЭБ МВД России, 2009.
37. Анищенко В.Н., Илюхина Р.В. Институциональные основы мо-
ниторинга экономической безопасности. М.: РИО АЭБ МВД России,
2007.
38. Беляев А.В. Методы и средства защиты информации. URL:
http://www.citforum.ru/интернет/in/secure/its2000_01.shtml
39. Доронин А.И. Бизнес-разведка. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Ось-
89, 2007.
40. Когаловский М.Р. Энциклопедия технологий баз данных. М.: Фи-
нансы и статистика, 2002.
232
Рекомендованные источники и литература
41. Косовец А.А. Информационная безопасность Российской Феде-
рации в современных условиях: роль и место в системе национальной
безопасности // Мат-лы V Всерос. науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы международно-правового обеспечения миграционной безопасности» (23.03.2011). М.: АЭБ МВД России, 2011.
42. Купрещенко Н.П. Теневая экономика: Учебное пособие. М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2013.
43. Молчанов А.В. и др. Финансовая безопасность страны: проблемы
и перспективы // Экономическая безопасность финансовой системы:
Сб. научных трудов / Под ред. заслуженного экономиста России, д-ра
экон. наук, профессора А.В. Молчанова. М.: АЭБ МВД России, 2007.
44. Официальный сайт информационного агентства «РОСЭК».
URL: http://www.rosek.ru
Anishchenko V.N., Khabibulin A.G.
Automated Financial Investigation Systems: A Course of
Lectures / V.N. Anishchenko, A.G. Khabibulin. — Moscow:
Moscow University Press, 2015. — 236 p.
This book is an introductory course of lectures which allows learning about
one of the largest projects on the creation of information systems in law enforcement authorities of Russia being implemented in the authorities of financial investigations — automated financial investigation systems. The tutorial is
intended for students of Lomonosov Moscow State University’s Higher School
of State Audit (Department) as well as other educational establishments of law
enforcement authorities and employees of the authorities of financial investigations, and all the other readers interested in the problems of creation of information and analytical support systems for prevention of economic (financial)
crime.
The course of lectures is written for Bachelor students in the specialty
030900 “Legal Studies”, field of study “Economic Crime Investigation”.
Key words: finance, financial investigation, authorities of financial investigations, information, information system, information and analytical system,
information and analytical support, information security.
Учебное издание
АНИЩЕНКО Владимир Николаевич
ХАБИБУЛИН Алик Галимзянович
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ
ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ
Курс лекций
Редактор Е.А. Босина
Художественный редактор Г.Д. Колоскова
Художник Н.Н. Аникушин
Технический редактор Н.И. Матюшина
Корректор Е.А. Босина
Компьютерная верстка Ю.В. Одинцовой
Подписано в печать 23.12.2014. Формат 60×90 1/16.
Бумага офсетная. Офсетная печать.
Усл. печ. л. 15,0. Уч.-изд. л. 10,6. Тираж 500 экз.
Издательство Московского университета. 125009,
Москва, ул. Б. Никитская, 5. Тел.: (495) 629-50-91.
Факс: (495) 697-66-71. Тел.: (495) 939-33-23 (отдел реализации)
Сайт Издательства МГУ: www.msu.ru/depts/MSUPubl2005
Интернет-магазин: http://msupublishing.ru
Москва, ул. Хохлова, 11 (Воробьевы горы, МГУ).
E-mail: izd-mgu@yandex.ru. Тел.: (495) 939-34-93
119991, ГСП-1, Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 15
Изд. № 10267. Заказ №
E-mail: secretary-msu-press@yandex.ru
Адрес отдела реализации:
Отпечатано в Типографии МГУ.
В Издательстве Московского университета
имеется в продаже:
Анищенко В. Н., Хабибулин А. Г. Кри ми-
нальные и финансовые угрозы реализации
социально-экономических реформ и проек-
тов в России (экономико-правовой анализ):
Монография / Докт. техн. наук, проф. В. Н. Анищенко, докт. юрид. наук, проф. А. Г. Ха бибулин. — М.: Издательство Мос ков ского
университета, 2014. — 352 с.
ISBN 978-5-19-010948-1
В монографии проведен комплексный эко
мико-правовой анализ социально-эко но ми-
ческой и криминальной обстановки в стране
в условиях глобализации отно ше ний
ровой экономике и членства России в ВТО,
изучены организационные и право вые ме ха-
низмы обеспечения безо пас ности реа ли за ции
социально-экономических реформ и проектов, вклю чая про ти во действие
в этом процессе криминальным и финансовым угрозам. Сфо р му лированы
предложения по направлениям совершенствования го су дар ст вен но-пра вового регулирования отношений в области обеспечения эко но ми че ской
безопасности реализации социально-экономических ре форм и проектов
и по развитию действующего законодательства в этой сфере.
Для специалистов в области управления и организации деятельности
в сфере обеспечения экономической безопасности страны, сотрудников
право при менительных органов власти, научных работников, аспирантов
и адъюнктов.
но-
в ми-
Издательство Московского университета
125009, Москва, ул. Б. Никитская, 5.
Тел.: (495) 629-50-91. Факс: (495) 697-66-71,
(495) 939-33-23 (отдел реализации).
E-mail: secretary-msu-press@yandex.ru
Сайт Издательства МГУ: www.msu.ru/depts/MSUPubl2005
Интернет-магазин: http://msupublishing.ru
В Издательстве Московского университета
имеется в продаже:
Подпорина И. В. Современная финансовая
политика Российской Федерации: Учебное
по собие / д. э. н., проф., заслуженный экономист РФ И. В. Подпорина. — М.: Издательство
Московского университета, 2014. — 320 с.
ISBN 978-5-19-010949-8
Учебное пособие написано в форме лек ци онного курса, представляющего собой логически выстроенное изложение материала, раскрывающего сущность понятий, связанных
с регулированием финансовых потоков в экономике и возможностей целевой ориен та ции
финансового регулирования на макро эко номическую стабильность и экономи че ский рост.
Рассматривается экономическая роль бюд жет-
ных отношений, формирующих основу финансовой базы государственного регулирования. Этот материал закладывает
базу для понимания того, каким образом «работают» методы бюджетного
регулирования и как с их помощью осуществляется управление движением
финансовых потоков. Анализируются современная бюджетная, налоговая
и долговая политика государства, выделяются основные проблемы и главные
приоритеты, реализация которых позволяет активизировать роль фи нан-
совой политики государства.
Книга позволяет каждому самостоятельно изучить вопросы, связанные
с развитием финансовой политики с учетом современной теории и практики
финансовых отношений. Она предназначена для обучения студентов
экономических специальностей, на курсах повышения квалификации, для
научных, практических работников и преподавателей.
Издательство Московского университета
125009, Москва, ул. Б. Никитская, 5.
Тел.: (495) 629-50-91. Факс: (495) 697-66-71,
(495) 939-33-23 (отдел реализации).
E-mail: secretary-msu-press@yandex.ru
Сайт Издательства МГУ: www.msu.ru/depts/MSUPubl2005
Интернет-магазин: http://msupublishing.ru
В Издательстве Московского университета
работает
Ассортиментный кабинет
вузовской литературы
Здесь вы найдете весь спектр учебной литературы
для студентов и абитуриентов от Издательства Московского
университета
КLOQO RTVWXYZ[\
RV ]OLO]X^_LV`
TVfLOjLV` koLo
Москва, ул. Хохлова, 11 (Воробьевы горы, МГУ).
Тел./Факс: (495) 939-33-23;
(495) 939-34-93 (отдел реализации)
E-mail: izd-mgu@yandex.ru
Сайт Издательства МГУ:
www.msu.ru/depts/MSUPubl2005
Интернет-магазин:
http://msupublishing.ru
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]