Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием уголовно-правовые и криминологические аспекты. Монография

ответственности в силу возраста (ст.20 УК РФ) или невменяемости

(ст.21 УКРФ)126.

Н.Г.Логинова приводитпримерсоучастияв совершениипреступления, предусмотренногоч.1 ст. 165 УК РФ: «… лицоподсказывает, как остановитьвращениесчетчика,показывающегорасходэлектроэнергии, желаятемсамымпоказатьсвоитехническиезнанияинавыки,неполучая приэтомникакойимущественнойвыгодыдлясебя»127.

Другойквалифицирующийпризнак,предусмотренныйвч.2ст.165УК РФ,–крупныйразмер.Всоответствииспримечанием4кст.158УКРФ крупнымразмеромв статьяхгл.21«Преступленияпротивсобственности»(асталобыть,ивст.165УКРФ)признаетсястоимостьимущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей. Однако в ст. 165 УК РФ речь идет неостоимости имущества, оразмере ущерба, который может выражаться не тольков реальном материальном ущербе (что может соответствовать стоимости имущества), нои в видеупущеннойвыгоды.

Всвязисэтимпредставляетсянеобходимымпредусмотретьвст.165 УКРФпримечаниеследующегосодержания:«Внастоящейстатьекрупным размером ущерба следуетсчитатьущербв сумме,превышающей двестипятьдесяттысячрублей,особокрупным–одинмиллионрублей». Соответственно примечание4кст.158 УКРФ изложитьв следующей редакции:«Крупнымразмером в статьяхнастоящей главы (за исключениемст.165 УКРФ)признаетсястоимость имущества,превышающаядвести пятьдесяттысячрублей,а особокрупным –один миллион рублей».

Илиже,толькопримечание4кст.158УКРФизложитьвследующей редакции:«Крупнымразмеромвстатьяхнастоящейглавыпризнаетсястоимостьимущества илисуммаущерба,превышающаядвестипятьдесят тысячрублей,аособокрупным–одинмиллионрублей».

126О судебной практике по делам несовершеннолетних: постановление Пленума ВерховногоСуда РФ от 14 февраля 2000г. №7 //СПС «Консультант Плюс».

127Логинова Н.Г. Уголовная ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения: дис. …. канд. юрид. наук / Н.Г. Логинова. Красноярск, 2007. С. 133.

111

Обращаетнасебявнимание,чтоприописанииособоквалифицированного состава в п. «б» ч. 3 ст. 165 УК РФ законодатель использует не понятие особокрупногоразмера,а понятиеособо крупногоущерба. Н.А.Лопашенкосчитает,прирешениивопросаоегоналичииследуетруководствоваться нетолькоособокрупным размером ущерба, нои учитыватьдругиеобстоятельствадела,свидетельствующиеопричиненииособокрупногоущерба,например,время,втечениекоторогосовершалось причинениеимущественногоущербапутемобманаилизлоупотребления доверием.Приэтомосновойдляпониманияденежноговыраженияособокрупногоущерба можетслужитьпонятие,сформулированноевпримечании4кст.158УКРФ128 .

Статья165УКРФустанавливаетответственностьзапричинениеимущественногоущерба,который,нанашвзгляд,долженохватыватьвсеобстоятельства егопричинения. Поэтомуследует использовать в статье единообразнуютерминологию:вч.3ст.165УКРФ предусмотретьпризнак«вособокрупномразмере».

Помимоуказанного,особоквалифицирующимпризнакомвп.«а»ч.3 ст.165УКРФявляетсясовершениедеяния,предусмотренногоч.1или2 ст.165УКРФ,совершенныеорганизованнойгруппой.

Всоответствиисч.3ст.35УКРФпреступлениепризнаетсясовершенныморганизованнойгруппой,еслионосовершеноустойчивойгруппой лиц,заранееобъединившихсядля совершенияодногоилинескольких преступлений.Следовательно,обязательнымипризнакамитакойгруппы являются:предварительныйсговориустойчивость.

Организованнаягруппа–этогруппаиздвухиболеелиц,объединенных умысломнасовершениеодногоилинесколькихпреступлений.Какправило,такаягруппатщательнопланируетпреступление,заранееподготавливаеторудияпреступления,распределяетролимеждуучастникамигруппы.КакотмечаетЮ.А.Красиков,«деятельностьорганизованнойгруппы чащесвязанасраспределениемролей,нонеисключаетисоисполнительство».Поэтомуприпризнаниипричиненияимущественногоущербапутемобманаилизлоупотреблениядовериемсовершенныморганизованнойгруппойдействиявсехучастниковнезависимоотихроливпреступленииследуетквалифицироватькаксоисполнительство,безссылкина ст. 33УК РФ.

128 Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики. Авторский комментарий к уголовномузакону(РазделVIII УК РФ)/ Н.А. Лопашенко.М., 2006.

112

Совершенноочевидно,чтоорганизованнаягруппапредставляетнамногобольшуюопасность,чемгруппа,дажепредварительнодоговорившаясяосовершениипреступления.Втеорииипрактикепонятие«организованнаягруппа»недостаточноопределено,различнымиавторамипредлагаетсямноговариантов определений.Врезультатеэтопонятиетонеобоснованнорасширяется,сближаясьспонятием«групповоесовершение преступления»(чтовнушаетсомнениявнеобходимостиспециализации этогопонятия),точрезмерносужается,ограничиваясьтолькоформами преступности,сходнымиситальянскойилиамериканскоймафиями.

Обобщениепрактикиприменениязаконапоказывает,чтоприиспользованиипризнакасовершенияпреступленияорганизованнойгруппойвстречаютсяошибки.Однаизнихсводитсяктому,чтопризнакиорганизованной группыподменяютсяпоказателяминеправового,асоциальногохарактера.Наиболеетипичныйварианттакогоневерногоприменениязакона– смешениеродственныхсвязейспризнакамиорганизованнойгруппы.

Организованнаягруппапредполагаетболеетесноевзаимодействиевиновных, чем при совершении преступления группой лиц по предварительномусговору.Всоответствиисч.3ст.35УКРФпреступлениепризнаетсясовершенныморганизованнойгруппой,еслионосовершеноустойчивойгруппойлиц,заранееобъединяющихсядлясовершения одногоилинесколькихпреступлений.

Подустойчивостьюорганизованнойгруппыпонимаетсяналичиепостоянныхсвязеймеждучленамииспецифическихметодовдеятельностипо подготовкеили совершениюодногоилинесколькихпреступлений.Устойчивостьорганизованнойгруппыпредполагаетпредварительнуюдоговоренностьисоорганизованность.Этаразновидностьв отличиеотсоучастияспредварительнымсговоромотличаетсябольшейстепеньюустойчивости,согласованностимеждуучастниками.Членамиорганизованнойгруппы могутбытьилица,которыеучаствоваливразработкеплана совершенияпреступленияилижелица,которыезналиопланеиактивно выполнялиего.Деятельностьорганизованнойгруппычащесвязаносраспределениемролей,ноэтововсенеисключаетисоисполнительство.Такимобразом,участникамиорганизованнойпреступнойгруппыдолжнысчитатьсявсевходящиевнеелицаивыполняющиелюбыевзаимносогласованныефункциивпроцессеосуществлениязамыслаорганизованнойгруппы.

Статья35УКРФустанавливает,что«преступлениепризнаетсясовершенныморганизованнойгруппой,еслионосовершеноустойчивойгруппой

113

лиц,заранееобъединившихсядлясовершенияодногоилинесколькихпреступлений».Таким образом,закон,посуществу,определяеттолькодва признакаорганизованнойгруппы:первый–ееустойчивостьивторой– цельюобъединениявгруппуявляетсясовершениеодногоилинесколькихпреступлений.

Устойчивостьозначает,преждевсего,стабильность,постоянствосоставапреступнойгруппы.Вхождениевнееновыхчленовзатрудненоизза опасности провала всей группы.Вместестем иквыходуизгруппы кого-либоизчленовпреступнаягруппаотноситсярезкоотрицательно, видявэтомотступничествоипредательствоееинтересов.

Постоянноесовершениепреступлений–цельобъединениягруппы.Это второйпризнакорганизованнойпреступнойгруппы,указанныйвуголовном законе.Целью создания группы является постоянноесовершение преступлений,постояннаяпреступнаядеятельностьдляполучениянаживы.Этоприводиторганизованнуюгруппукувеличениюкакгеографии совершаемыхпреступлений,такиихколичестваиинтенсивности.Наблюдаетсяпереходксовершениювсеболеетяжкихиопасныхпреступлений, приносящихгруппевсебольшийдоход.

Формированиепсихологическойструктурыгруппы,выдвижениелидера.Вотличиеоттакихвидовпреступныхгрупп,какгруппалицигруппа лицпопредварительномусговору,организованнаяпреступнаягруппауже сформировалась,и четковыраженаеепсихологическаяструктура:груп- пувозглавляетлидер–ееорганизаторируководитель.Кнемупримыка- ютнаиболееактивныечленыгруппы(«авторитеты»),занимиследуютрядовыеучастникипреступнойгруппы(«боевики»,«быки»,«солдаты»ит. д.).Ворганизованнойпреступнойгруппеможетсуществоватьтакназываемый«оппозиционер»,который боретсязавыдвижениевлидеры,составляетконкуренциюимеющемусялидерувсвязи снесогласиемсцелямиилиметодамидеятельностигруппы.

Наличиелидеравгруппе,которыйвноситвпреступнуюдеятельность организованностьицеленаправленность,–одинизважныхпризнаковорга- низованной группы. Именно наличием лидера в группе отличается организованнаягруппаотдругихвидовпреступныхгрупп—группылици группылицпопредварительномусговору,посколькувнихлидерпокаеще невыдвинулся.Поэтомупри оценкепреступнойгруппы какорганизованной практические работники должны принятьмеры квыявлению лидера.

114

Ворганизованнойпреступнойгруппеодниеечленыучаствуютвподготовкепреступления,например,ведутразведкуобъекта,изучаютрежим егоработы,разрабатываютспособысовершенияи сокрытияпреступле- ния;другие–непосредственносовершаютпреступление;третьи–обес- печиваютхранение,транспортировкуисбытпохищенного.Каждыйзнает своиобязанности,поэтомугруппадействуетслаженноиорганизованно.

Организованнаягруппа,какправило,тщательноготовитсовершение преступления:изучаетобъект,образжизнипотерпевших,ведетразведку местанахожденияосновныхценностейиизучаетсистемуихзащиты,обеспечиваетбыстроесокрытиесместапреступления,готовитместахраненияпохищенногоит.д.

Имеяразвитуюфункциональнуюструктуру,организованнаягруппа можетиспользоватьсложныеспособысовершениягрупповыхиорганизованныхпреступлений,связанныхсихдлительнойподготовкой,применениемтехнических,транспортныхсредствисредств связи,различных ухищренийиуловокприсовершенииисокрытиипреступлений.

Дляорганизованнойпреступнойгруппыхарактернажесткаядисциплинаеечленов,безусловноеподчинениелидеру.Онанередкоподдерживаетсясамымибезжалостнымиспособами.Есливдругихвидахпреступныхгруппотношениямеждучленамигруппынередкостроятсянаоснове личнойсимпатии,выбора,товорганизованнойгруппепроисходитзамена личностныхотношенийсугубоделовыми,основанныминасовместном совершениипреступлений,вырабатываетсяединаяценностнаяориентация.Еечленывзаимнозависимы,подчиняютсяобщимпринципаминормам поведения.Группасамадлявсехеечленовопределяет, «чтотакое хорошо,чтотакоеплохо».Выработкаединойценностнойориентациипозволяетгруппевовремясовершенияпреступления,вусловияхрискадействоватьслаженноиэффективно.

Есливгруппелицигруппелицпопредварительномусговорупреступныйдоходобычноделитсядемократическии вравныхдолях,товорганизованнойгруппедоходыделятсявсоответствиисположениемкаждогоеечленавиерархиигруппы,вееструктуре:лидерзабираетбольшую частьдохода,активныечленыгруппы получаютбольше,чем рядовые члены.Внекоторыхорганизованныхпреступныхгруппахсуществуетспециальныйденежный фонд—«общак»,которым распоряжаетсялидер. Деньгиизфондамогутиспользоватьсядляподкупадолжностныхлиц,в томчислеработников правоохранительныхорганов.Изэтогожефонда

115

оказываетсяматериальнаяпомощьчленамгруппы,отбывающимнаказание,атакжечленамихсемей.

Приоценкепреступнойгруппыкакорганизованнойнапрактикемогут возникнутьнекоторыесложности.Деловтом,чтопреступнаягруппа– этоживойсоциальныйорганизм,которыйпостоянноразвиваетсяпопри- сущимемузаконам.Развитиеидетотпреступныхгрупппростых–груп- пылицигруппылицпопредварительномусговору–кболеесложным– организованнойгруппеипреступномусообществу(преступнойорганизации).Всвоем развитиинекоторыепреступныегруппыокажутсяпромежуточными,переходными.Внихможнообнаружитьпризнакикак,например,группылицпопредварительномусговору,такипризнакиорганизованнойгруппы.Поконкретнымуголовнымделаммогутбытьустановленыпреступныегруппы,которыеобладаюттольконекоторымипризнакамиорганизованнойгруппы.Возникаетвопрос:какработникамправоохранительныхоргановрасцениватьтакиегруппы?

Приизученииуголовныхделопричиненииимущественногоущерба путемобманаилизлоупотреблениядовериемнаминевыявленониодногоуголовного дела, совершенноговформесоучастияв виде организованнойгруппы.Думается,чтоданнаяформасоучастиянехарактернадля совершениярассматриваемогопреступления.Апотомуивыделениеособоквалифицирующегопризнака«совершенныеорганизованнойгруппой» неактуально.

Еслитакойслучайибудетиметьместо,топравоприменителюприназначениинаказанияпотребуетсяучестьположение,предусмотренноеп.«в»ч.1 ст.63УКРФ,всочетаниисдругимиквалифицирующимипризнаками.

Подводя итоги рассмотренныхположений,следует отметить, чтов своембольшинственахождениеквалифицирующихиособоквалифицирующихпризнаковвч.2и3ст.165УКРФобоснованны.Однакопризнак «совершенныеорганизованнойгруппой»,нанашвзгляд,неактуалендля исследуемогопреступленияиегоможноисключить,заменивпризнаком «совершенныелицомсиспользованиемсвоегослужебногоположения», необходимостькоторогонамиобосновываласьранее.Крометого,нами предложеныдругиеизменения,которыепозволяютизложитьч.3ст.165 УКРФвследующейредакции:

«3.Деяния,предусмотренныечастямипервойиливторойнастоящей статьи:

а)совершенныелицомсиспользованиемсвоегослужебногоположения;

116

б)в особокрупномразмере».

Предложенныеизменениязаконодательствавчастиисключения,изменениясодержанияособоквалифицирующихпризнаковипримечанийк статьяммогутбытьпредметомдальнейшегонаучногоосмысленияинайти отражениевбудущем уголовномзаконодательстве.

117

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Взаключениенеобходимоотметить,чтопоставленныецели изадачи настоящегоисследования, на наш взгляд,в достаточной меререализованы. На основании ретроспективногоанализа отечественного уголовногозаконодательства сделан вывод о том, что уголовная ответственностьза причинениеимущественногоущерба путем обмана и злоупотребления доверием имеет глубокие исторические корни. Аналогитакихпреступленийможнообнаружитьужев РусскойПравде

(VIIв.).

Помереразвитияюридическойтехникиохранаотношенийсобственностистановиласьвсеболеесовершенной.Появлялисьновыенормыоб ответственностизапреступленияпротивсобственности,совершаемыес использованиемзлоупотреблениядоверием(современныеприсвоение, растрата,мошенничество).УКРСФСР1926г.была установленаответственностьзапричинениеимущественногоущербакакзаразновидность мошенничества.И лишь уголовное законодательство1960 г. в ст. 94 УКРСФСР1960г.установилоответственностьза причинениеимущественногоущербагосударствуилиобщественнойорганизациипутемобманаилизлоупотреблениядовериемприотсутствиипризнаковхищения. Современнаяредакцияст.165УКРФсущественноотличаетсяотсвоих аналоговв силутого,чтозаконодательобеспечилравнуюохрануотподобноговидапреступлений имущественныхинтересов нетолькособственников,ноииныхвладельцев.

Изучениеимеющихсявлитературеклассификацийпозволилоопределитьместоисследуемогопреступлениявсистемепреступленийпротив собственностииотнестиегокгруппеиныхкорыстныхпреступлений,не связанныхсхищениемилинесодержащихпризнакихищения.

Предметом преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ, может быть любое (в широком смысле этого слова) имущество, в том числе имущественныеправа,атакжедругиеобъектыгражданскихправ,включаяработыиуслуги,информацию,результатыинтеллектуальнойдеятельности,втомчислеисключительныеправананих.

Деяние,образующееобъективнуюсторонуисследуемогопреступления,представляетсобойпосягательство,состоящеевпротивоправном уклонениивиновногоотисполненияобязанностейпопередачеимущества (отуплатыдолжного)илисовершениииногодействияимущественного

118

характера,причиняющего(илимогущегопричинить)имущественныйвред отношениямсобственности.

Взависимостиотмотивационнойнаправленностиданноепреступление отнесенокиным корыстнымпреступлениям,несвязанным схищением илинесодержащимпризнакихищения.

Специфическийспособсовершенияисследуемогопреступления–об- манилизлоупотреблениедоверием,которыеимеютотличноеотаналогичныхспособовмошенничествасодержание,потомукакпримошенничествеобманилизлоупотреблениедовериемнаправленынапотерпевшегостем,чтобыпричинновызватьопределенноеимущественноераспоряжениесегостороны.Припричиненииимущественногоущербапутем обманаилизлоупотреблениядовериемобманнедолженобусловитьимущественноераспоряжениепотерпевшего.Виновныйсамудерживаетимущество.Потерпевшийнепередаетего,посколькуегонеимеет.

Анализкриминальнойситуации,связаннойспричинениемимущественногоущербапутемобманаилизлоупотреблениядоверием,позволилвыявитьрядтенденцийэтогопреступления:распространениеданногопреступлениявабсолютныхпоказателях,возрастаниеудельногоихвесав структуревсехпреступленийпротивсобственности,большаястепеньлатентностиэтогопреступления.

Типичныепризнакиличностипреступников,совершающихпреступление,предусмотренноест.165УКРФ,следующие:этолица,вбольшинствесвоем мужскогопола,нов тожевремязначительную ивозрастающуючастьпреступниковсоставляютженщины;возраст,наиболеепрису- щийэтимлицам,–36–45лет,они,какправило,состоятв браке,имеют относительновысокийобразовательныйуровень;этилицавбольшинстве своемнамоментсовершенияпреступленияявлялисьбезработными;ранеенесудимы.

Характеризуякомплекспричиниусловийсовершенияпреступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ, следует сказать, что он обусловлен крайненеблагоприятнымитенденциямивэкономике,утратойобществен- ныхценностейвсоциально-духовнойсфере,недостаткамиввоспитании, виктимностьюсамихпотерпевшихидругиминегативнымиявлениями.

Мерыпопредупреждениюпричиненияимущественногоущербапутем обмана или злоупотребления доверием в целях обеспечения наиболее эффективнойборьбысэтимпреступлениемдолжныреализовыватьсякак науровнеобщесоциальныхмерпредупрежденияпреступности,такина

119

уровнеиндивидуального(специального)предупрежденияданногопреступления.

Вправоприменительнойпрактикевозникаютпроблемыотносительно квалификациипричиненияимущественногоущербапутемобманаилизлоупотреблениядоверием,которыеобусловлены,преждевсего,нерешенностью ряда вопросов теоретическогоплана: отсутствием надлежаще аргументированногоизаконодательнозакрепленногоперечняспособов обманаи злоупотреблениядоверием,влекущихуголовнуюответственностьпост.165УКРФ;отсутствиемрегламентацииразмераущерба,достаточногодляпривлечениялицакответственности пост.165 УКРФ; сложностьювопределении надлежащегопотерпевшего(собственника имуществаилииныхимущественныхправ);отсутствиемединствавпониманиипредметаэтогопреступленияидр.

Особуюактуальностьст.165УКРФприобретаетспоявлениемтакого видапреступлений,какпреступлениясиспользованиеминновационных технологий,сетиИнтернет,системсотовойсвязиидругихсовременных техническихвозможностей,такназываемыхэкономическихкомпьютерныхпреступлений. Однаков настоящеевремяотсутствуетоднородная судебнаяпрактикапоквалификациипричиненияимущественногоущерба путемобманаилизлоупотреблениядоверием.

Порезультатампроведенногоисследованияпредложеныизменения законодательствавчастиисключения,изменениясодержанияособоквалифицирующихпризнаковипримечанийкстатьям,которыемогутбыть предметомдальнейшегонаучногоосмысленияинайдутотражениевбудущемуголовномзаконодательстве.

120