Экзамен зачет учебный год 2023 / Криминология2 / УЧЕБНИКИ КРИМИНОЛОГИЯ / Клеймёнов Учебник криминология 2018
.pdfта прав предпринимателей. Каждое из них, в свою очередь, реализуется с учетом особенностей проведения соответствующих мероприятий. Так, защита прав потребителей предполагает:
обеспечение потребителей, государственных органов и общественных объединений потребителей оперативной и достоверной информацией о товарах (работах, услугах), изготовителях (продавцах, исполнителях); принятие мер по предотвращению деятельности недобросовестных хозяй-
ствующих субъектов и попадания некачественных товаров (услуг) на территории государств; создание условий для потребителя, способствующих свободному выбору то-
варов (работ, услуг), путем развития добросовестной конкуренции; осуществление программ просвещения в области зашиты прав потребителей как неотъемлемой части обучения граждан в образовательных системах государств; привлечение средств массовой информации, в том числе радио и телевиде-
ния, к пропаганде и систематическому освещению вопросов защиты прав потребителей; формирование организационного механизма, направленного на обеспечение прав потребителей.
С точки зрения защиты прав предпринимателей большое значение имеет Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», который установил:
1)порядок организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля;
2)порядок взаимодействия органов, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при организации и проведении проверок;
461
3) права и обязанности органов, уполномоченных на осуществление государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля, их должностных лиц при проведении проверок; 4) права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля, меры по защите их прав и законных интересов.
При этом учитываются характер предпринимательской деятельности и инте-
ресы населения: в частности, введен режим постоянного государственного контроля (надзора) в отношении юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, эксплуатирующих отдельные объекты использования атомной энергии, опасные производственные объекты, гидротехнические сооружения и осуществляющих на этих объектах и сооружениях технологические про-
цессы, представляющие собой опасность причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда окружающей среде, безопасности государства, имуществу фи-
зических и юридических лиц, государственному или муниципальному иму-
ществу, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Основной проблемой при организации работ по устранению административ-
ных барьеров является поиск компромисса между экономической целесооб-
разностью принимаемых решений в сфере государственного управления и их правовой основой, согласование интересов хозяйствующих субъектов — налогоплательщиков, органов власти и населения в целом. Только при опти-
мальном варианте баланса этих интересов, сформированном на основе зако-
на, можно рассчитывать на позитивные результаты в этой кропотливой и сложной работе.
Решение этой проблемы, несомненно, предполагает, что деятельность пред-
принимателей осуществляется в рамках правового поля. К сожалению, сле-
дует констатировать, что правосознание многих предпринимателей характе-
ризуется довольно низким уровнем (нередко правовым невежеством). Здесь просматриваются две причины: а) общая депрофессионализация в сфере по-
462
требительского рынка, вызванная притоком сюда людей, которые не имеют специальной подготовки, навыков (бывших учителей, врачей, работников милиции, налоговых служб и др.); б) большая доля среди лиц, участвующих в торговле, иностранных граждан, апатридов, представителей этносов, мигрирующих на территорию России из государств — бывших республик СССР. Ликвидация их правовой безграмотности — актуальная задача, решение которой требует поиска соответствующих форм правового просвещения, реализации образовательных программ и т. п.
Новым направлением в противодействии экономической преступности является борьба с незаконной организацией и проведением азартных игр: уголовная ответственность за такие действия введена 20 июля 2011 г. Статья
1712 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за организацию и (или) проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, либо с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, а также средств связи, в том числе подвижной связи, либо без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне.
Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» определяет правовые основы государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и устанавливает ограничения на осуществление данной деятельности в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан. На территории Российской Федерации создаются четыре игорные зоны: в Алтайском крае («Сибирская монета»), Приморском крае («Приморье»), Калининградской области («Янтарная»), в Краснодарском крае («Азов-Сити»), Предложено создание игорных зон в Республике Крым и в Сочи. Игорные заведения, за исключением букмекерских контор и тотализаторов, могут
463
быть открыты только на территории игорных зон. В феврале 2010 г. в игор-
ной зоне «Азов-Сити» открылось первое казино «Оракул», опыт которого показывает, что нелегальный игорный бизнес не собирается идти в игорную зону, он будет изо всех сил стараться остаться в городах, чтобы занять сво-
бодную нишу запрещенного легального игорного бизнеса. Если правоохра-
нительные органы не предпримут надлежащих усилий по ликвидации неле-
гального сегмента игорного рынка, то создание игорных зон не имеет смыс-
ла. В то же время без покровительства со стороны правоохранительных орга-
нов нелегальный игорный бизнес существовать не может.
В феврале 2011 г. возбуждено уголовное дело в отношении бизнесмена Н.
Его обвинили в создании сети нелегальных казино в Подмосковье, прино-
сивших доход от 5 до 10 млн. долларов в месяц. По данным правоохрани-
тельных органов, к нелегальному бизнесу причастны высокопоставленные сотрудники прокуратуры и МВД. В апреле по результатам служебной про-
верки был снят с должности прокурор Московской области М., а его первый заместитель И. уволен. В мае 2011 г. в отношении И. и еще нескольких уво-
ленных прокуроров были возбуждены дела о взяточничестве, часть из них арестованы. Также под стражу взяли двух высокопоставленных сотрудников управления «К» МВД РФ. Самого И., давшего показания на прокуроров, от-
пустили из СИЗО под подписку о невыезде. Аналогичную сделку с правосу-
дием совершил экс-начальник одного из управлений Мособлпрокуратуры У.
По его показаниям, расчеты Н. с разными фигурантами проводились по ин-
дивидуальным схемам. Те, кто успел с ним познакомиться на прокурорских корпоративах, получал деньги напрямую, остальных он «стимулировал» че-
рез И. или посредников, в качестве которых выступали представители разных правоохранительных структур. В результате проверяющие заходили в игор-
ные залы и уходили, получив из прокуратуры команду «не трогать». 11 апре-
ля 2011 г. убит свидетель по этому делу — водитель одного из соучастников организатора сети казино.
464
Существенный криминологический интерес представляет пробле-
ма криминального банкротства и рейдерства. Как свидетельствует юриди-
ческая статистика, преступления в этой сфере регистрируются редко (в 2015
г. — 549).
С криминологической точки зрения криминальное банкротство — это ин-
струмент недобросовестного завладения собственностью. В любой стране с рыночной экономикой банкротство является одним из инструментов есте-
ственного процесса реструктурирования экономики. Однако в российских условиях банкротство предприятий стало самостоятельным видом крими-
нального бизнеса.
Если в середине 1990-х гг. незаконное завладение собственностью, как пра-
вило, осуществлялось лицами, ею управляющими (путем доведения пред-
приятия до банкротства в целях его приватизации в свою пользу), то позднее все чаще стали совершаться захваты чужой частной собственности, что по-
лучило наименование рейдерства.
Этиология понятия рейдерства имеет отношение к пиратству — морскому разбою. Термин «рейдерство» произошел от английского «the raid» — набег,
внезапное нападение. В таком понимании рейдерства как раз видна его связь с банкротством. В этом смысле рейдерство есть уничтожение предприятия путем его захвата и последующего разорения в целях получения сверхпри-
были. Олигархический капитал, захватывая предприятия, нередко разрушает их, лишая людей работы, создавая почву для социальных конфликтов. Даже если захваченное предприятие потом начинает работать, то в период захвата,
который может быть довольно длительным, оно не работает и разоряется. Во всяком случае, работники предприятия в это время лишены заработной пла-
ты, а их трудовые перспективы становятся неопределенными. Следователь-
но, рейдерство всегда порождает негативные социальные последствия, свой-
ственные банкротству, и это указывает на совпадение рассматриваемых яв-
лений.
465
Бесспорно, такое совпадение частичное. Его можно представить в виде двух пересекающихся кругов, имеющих общий сектор, где рейдерство выступает средством банкротства, а заказное банкротство является средством для захва-
та чужой собственности. Здесь как раз имеются основания для частичного отождествления банкротства и рейдерства.
Конечно, рейдерство и банкротство являются относительно самостоятельны-
ми явлениями, но в криминологическом плане особый интерес представляет как раз их взаимосвязь. Такой интерес обусловлен, во-первых, размахом, ко-
торое приобрело рейдерство в России в последние годы.
Во-вторых, рейдерство осуществляется криминальными приемами (в том числе связанными с заказными убийствами), которые указывают на развитие организованной преступности в экономической сфере. Организованная пре-
ступность по своему определению не может быть созидателем. Она всегда выступает разрушителем. Захват собственности приводит к разорению за-
конного собственника, но этим не ограничиваются его негативные послед-
ствия. Рейдерство, как правило, сопровождается созданием шоковой атмо-
сферы на предприятии, остановкой технологического процесса, втягиванием персонала в конфликт, что само по себе чревато незаконными, нередко насильственными действиями. Рейдерство и банкротство вкупе представляют собой инструментарий продолжающейся криминализации экономики России и легализации организованной преступности.
В-третьих, в России ни одна компания не может чувствовать себя в полной безопасности. Объектами захвата становятся даже предприятия военно-
промышленного комплекса.
О криминальном характере рейдерства в России свидетельствует механизм захвата предприятий, который включает в себя следующие типичные проце-
дуры:
1) разведка. Она предполагает получение максимальной информации об объ-
екте захвата и включает легальную и криминальную разведку.
466
Легальная разведка основывается на изучении доступных (открытых) источ-
ников информации. Криминальная разведка ориентирована на сбор, во-
первых, закрытой информации, во-вторых, сведений компрометирующего характера. Кроме того, криминальная разведка часто осуществляется неза-
конными средствами, включая оперативно-розыскные (наружное наблюде-
ние, перлюстрация корреспонденции, прослушивание телефонных разгово-
ров и проч.); 2) оценка защиты компании-жертвы. На этом этапе подвергаются анализу
возможности объекта захвата по организации защиты. Учитываются система охраны, число, подготовленность и профессионализм ее сотрудников, мате-
риально-техническое обеспечение, отношения с частными охранными струк-
турами и правоохранительными органами (ЧОП, МВД, ФСБ, прокуратурой),
судебными инстанциями, местными и вышестоящими органами власти. Дан-
ный этап завершается составлением плана нейтрализации потенциальных защитников объекта; 3) разработка схемы захвата предприятия. Она имеет два варианта: без при-
менения силы и с применением силы. Выбор конкретного варианта зависит от особенностей объекта. Силовой захват применяется при высокой вероят-
ности активного сопротивления со стороны собственника; 4) осуществление захвата. Перед штурмом, как правило, проводятся беседы с
охраной предприятия — она подкупается или запугивается, в зависимости от уровня этой охраны. Затем готовится штурмовая группа — людей оснащают камуфляжной униформой, бронежилетами и дубинками, газовым или пнев-
матическим легким вооружением, дымовыми шашками.
Рейдерство допускает возможность и планирует совершение таких преступ-
ных действий, как подделка документов, заведомо ложный донос о соверше-
нии преступления определенным лицом, подкуп лица, обладающего процес-
суальными полномочиями по возбуждению уголовного дела, незаконное ли-
шение свободы и даже заказные убийства. Для реализации этих целей неред-
ко привлекаются криминальные формирования. В арсенале рейдеров «заказ-
467
ные» депутатские запросы в Государственной Думе, принятие нужного по-
становления Правительства, профессиональная разработка и осуществление РЯ-технологий.
Рейдерство не только криминальное, но и криминогенное явление. Оно неиз-
бежно сопровождается рядом криминогенных последствий, которые, в свою очередь, могут способствовать совершению преступлений. К ним относятся негативные последствия политического, социального, экономического, пра-
вового и социально-психологического характера.
В целях противодействия криминальному банкротству и рейдерству необхо-
димо добиваться:
сбалансирования государственных и частных интересов на предбанкротной стадии (предупреждения банкротства), особенно в отношении градообразу-
ющих и стратегических предприятий. Например, по-прежнему остается не-
решенным вопрос о защите интересов предприятия-должника, которому угрожает банкротство по вине государства. Речь идет о ситуации, когда вы-
полненный предприятием государственный заказ не оплачен в установлен-
ный срок;
определения круга государственных органов, представляющих интересы гос-
ударства и контролирующих процесс банкротства, их компетенции, способов и средств государственного воздействия;
усиления прокурорского надзора за банкротством на различных стадиях его осуществления.
Стратегическое значение противодействия криминальному банкротству и рейдерству имеет укрепление арбитражных судов.
Актуальными направлениями предупреждения криминального банкротства являются:
совершенствование организационной структуры в сфере банкротства;
оптимизация института арбитражных управляющих;
совершенствование института саморегулирования;
468
взаимодействие правоохранительных органов со специальными органами, к
компетенции которых непосредственно относятся исполнительные, кон-
трольные, разрешительные, регулирующие и организационные функции,
предусмотренные законодательством Российской Федерации о финансовом оздоровлении и несостоятельности (банкротстве) организаций;
зашита от враждебного поглощения и корпоративного шантажа. Угроза тако-
го поглощения в ряду угроз экономической безопасности выходит на первый план. Поэтому важное значение имеет выполнение рекомендаций, разрабо-
танных специалистами в плане противодействия рейдерству (оптимизация уставных документов, защита служебной и коммерческой информации, ре-
структуризация активов, диверсификация финансовых потоков и др.).
В 2009—2010 гг. криминализированы типичные технологии, использовавши-
еся при захвате предприятий: фальсификация единого государственного ре-
естра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депо-
зитарного учета; воспрепятствование осуществлению или незаконное огра-
ничение прав владельцев ценных бумаг; фальсификация решения общего со-
брания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения со-
вета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. Однако продолжают работать коррупционные схемы осуществления рейдерских за-
хватов.
Самостоятельный интерес представляет налоговая преступность. Борьба с ней резко ослаблена начиная с 2009 г. Это связано с частичной декриминали-
зацией в 2009 г. ст. 198 и 199 УК РФ за счет примечаний, в которых: а) уве-
личены размеры налоговых недоимок, соответствующих крупному и особо крупному размеру; б) предусмотрена возможность освобождения лица от уголовной ответственности, если этим лицом либо организацией, уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с которой вменяется в вину данному лицу,
полностью уплачены суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумма штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодек-
сом
469
РФ. Такие новеллы многими налогоплательщиками восприняты как пригла-
шение к тому, чтобы налоги не платить, следуя логике: попадешься — запла-
тишь. Они на это предложение с удовольствием откликнулись. В то же время правоохранительные органы, не усматривая судебной перспективы уголов-
ных дел, снизили активность профессиональной деятельности.
Оценивая состояние налоговой преступности, необходимо сделать поправку на специфику налоговых преступлений.
Специфика налоговой преступности состоит в том, что установление налогов в известной степени произвольно, не всегда понятно для населения, убеди-
тельно и соответствует принципу социальной справедливости. А налогооб-
ложение просто обязано быть социально справедливым. Это сейчас, когда у населения отобрали многие льготы, пожалуй, единственный инструмент обеспечения социальной справедливости.
Налоговая политика государства должна быть прозрачной не только в плане установления и сбора налогов, но и траты собираемых средств. Если налоги собираются, но потом полученные средства расхищаются, то это способству-
ет нарастанию (аккумуляции) правового нигилизма, который скорее всего реализуется в рассматриваемом отношении.
Как показывают исследования, российское правосознание в настоящее время в целом характеризуется нигилизмом. Правовой нигилизм свойствен как мас-
совому, так и групповому сознанию. В массовом сознании он выражается прежде всего в отсутствии веры в то, что государство строит сильную соци-
альную политику, стремится обеспечить социальную справедливость при со-
здании и реализации правовых норм. Для активного типа постсоветского че-
ловека нередко характерны, кроме того, обостренное чувство социальной справедливости и решимость добиваться ее самостоятельно, вопреки право-
вым запретам и предписаниям. Это, безусловно, имеет отношение к мотива-
ции налоговых правонарушений и преступлений.
К числу факторов, определяющих распространенность налоговых преступле-
ний и правонарушений, относятся противоречия между интересами государ-
470