- •Понятие экономической преступности
- •2. Зарубежное определение экономической преступности
- •3. Криминологическая характеристика экономической преступности.
- •4. Виды экономической преступности.
- •5. Состояние преступности в финансово-кредитной сфере
- •6. Реформа в экономике и возникновение криминальных условий и последствий.
- •7. Причины и условия способствующие росту преступности в сфере экономики
- •8. Негативные тенденции в экономике
- •9. Недостатки в деятельности контролирующих органов
- •11. Недостатки в деятельности правоохранительных органов
- •12. Понятие теневой экономики.
- •13. Становление и развитие теневой экономики
- •14. Классификация явлений теневой экономики
- •15. Изменения (эволюция теневой экономики) в рф
- •18. Общесоциальные меры предупреждения преступности в сфере экономики
- •19. Правовые меры предупреждения экономической преступности
- •20. Концепция борьбы с экономической преступностью в рф в современных условиях
- •21. Прогноз развития экономической преступности в России
- •22. Характеристика преступлений в финансово-кредитной сфере
- •23. Социально-экономические последствия становления финансово-кредитной системы
- •24. История становления и развития уголовного законодательства рф о преступлениях в сфере эк.Деятельности
- •25. Состояние преступности в сфере экономики
- •26. Экономические преступления за рубежом и методы борьбы с ними.
- •27. Проблемы противодействия легализации преступных доходов
- •28. Понятие и признаки организованной экономической преступности
- •29. Эволюция экономической организованной преступности
- •30. Особенности современной организованной эк. Преступности в рф
- •31. Основные виды преступных организаций, принципы их организаций
- •32. Основные направления контроля над организованной экономической преступностью
4. Виды экономической преступности.
Классификация экономических преступлений. Первая классификация была дана 1970-годах институтом ООН Азии и Дальнего востока по предупреждению 1. Нарушение законом направленных на совершенствование рыночной экономики и регулирующих рыночные экономику. 2. Нарушение финансового и налогового законодательства. 3. Коррупционные преступления.
Эксперты:
1. Монопольные преступления 2. Мошенничество в экономической сфере. 3. Фальсификация бухгалтерских документов. 4. Нарушение конкуренции. 5. Налоговые преступления. 6. Таможенные. 7. Валютные. 8 . Экологические. 9. Отмывание преступно нажитых денег и имущества.
Профессор Кайзер предложил следующее: 1. Против банковской акционерской системы. 2. Преступление против свободной конкуренции. 3. Криминальное банкротство. 4. Нарушение авторских и смежных прав. 5. Налоговые и Таможенные. 6. Нарушение законодательства об охране труда. 7. Связанные с обманом потребителей.
Российская криминология. Классификация российских ученных:
1. Финансовые
2. Посягающие на правила конкуренции
3. Посягающие на права потребителей
4. Посягающие на порядок государственного регулирования экономикой
5. Компьютерные
6. Экологические, не законная эксплуатация природной среды
7. С нарушением правил техники безопасности наносящий ущерб наемным рабочим.
5. Состояние преступности в финансово-кредитной сфере
Наиболее криминогенными в финансовой сфере являются: банковская деятельность, при этом большая часть преступлений приходится на коммерческие банки. Наблюдается рост преступлений в страховой сфере, на рынке ценных бумаг, в сфере внешнеэкономической деятельности и совершаемых с использованием компьютерных технологий, электронных средств доступа и систем телекоммуникаций.
Распространенный характер в кредитно-финансовой системе приобрели преступления против собственности, чаще всего совершаемые путем мошенничества и присвоения вверенного имущества – хищения денежных средств с использованием подложных платежных документов и поддельных банковских гарантий, фальшивых авизо, безвозвратное получение и нецелевое использование льготных кредитов. Среди типичных преступлений следует отметить также "отмывание" криминальных доводов, финансовые аферы с деньгами вкладчиков, должностные злоупотребления банковских служащих, налоговые и таможенные преступления.
Масштабы преступности в финансово-кредитной системе
В 1993 году в финансово-кредитной системе было выявлено 5,4 тыс. преступлений экономической направленности. В 1996 году количество выявленных преступлений возросло более, чем в 3 раза. Тенденция к росту преступности сохраняется и в последние годы.
На протяжении всего периода реформ типичным является незаконный экспорт капитала. В данной главе рассматриваются следующие категории преступлений, посягающие на финансово-кредитную систему России:
Преступления в банковской системе
Преступления в сфере расчетных отношений
Преступления на рынке ценных бумаг
Преступления в сфере страхового рынка