28. Понятие и признаки организованной экономической преступности

Общепринятого уг – правового определения нет. Исследователи: Долгова, Гилинские,

Овчинский, Яковлев, Рогов и т.п.

Это явление вкл в се бя признаки как организованной, так и экономической преступности. В основе организованной преступности лежит фактор группы, т.е. способ организации преступников и преступных сообществ. В основе экономической преступности – способ совершения преступления, ктр могут совершать и организованные группы.

В 2002г. в Докладе Ген. Секретаря ООН была дана обобщенна характеристика организованной преступной деятельности.

1. Организованная преступность – объединенных групп, д-ть группировок, объединившихся на экономической основе.

2. Организованная преступность предполагает конспиративную преступную деятельность, в ходе ктр с помощью иерархических структур координирует д-ть по совершению преступлений.

3. Организованные преступные группы устанавливают частичную / полную монополию на производство незаконных услуг, производства товаров.

4. Организованная преступность вкл изощренные виды преступной деятельности, как отмывание денег через законные экономические структуры

5. Участники организованных преступных групп вносят в легальную экономическую деятельность преступные методы, использующихся в незаконных видах деятельности.

Выделяют и иные признаки организованной преступности:

1. Наличие устойчивых групп лиц, организованных на постоянной основе, для получения прибыли незаконным способом.

2. Установление коррупционных связей с органами власти и управления и с коррумпированными д.л.

В 2010г. на м/н семинаре по борьбе с организованной преступностью были обобщены все признаки и дано определение организованной экономической преступности.

Организованная экономическая преступность – представляет собой относительно массовой группы устойчивых, управляемых сообществ преступность, занимающихся преступлениями как промыслом и создающих специальную систему защиты от социального контроля с помощью таких противоправных средств, как насилие, запугивание и т.п.

29. Эволюция экономической организованной преступности

Истоки организованной экономической преступности уходят в дореволюционную Россию, в ктр уже существовали устойчивые группы преступников, ктр стремились к распределению сфер влияния.

К концу 17 - нач 18в., в России возникают корпорации бродяг. В 19в. эти нищие, промышлявшие мелким воровством, представляли собой многочисленную группу преступников.

Именно эти группы стали основателями Ордена Воров в Законе (ОВЗ). 28.03.1728г. был «каранован» Иван Осипов (Ванька Каин) – произнес клятву.

В начале 1853г. Николай I распорядился о тщательном расследовании крупного хищения инвалидного капитала около 1.200.000. Главным фигурантом был Полетковский.

К началу 19в. в России сложились криминальные касты, со всеми их атрибутами (татуировками, обычаями). В 19в. организованный преступный мир России был окончательно сформирован, но его деятельность носила локальный характер, т.к. хорошо работали органы уголовного сыска. Существовали преступные кварталы (в Москве – рынок хитров??).

Создаваемые, в это время, преступные группы, условиями членства выдвигали определенные финансовые вклады. Устойчиво сложилось расслоение – кастовость преступников, по воровским специальностям, появились первые признаки лидерства.

В начале 20в. хорошо отлаженные преступные организации отличались банды:

- конокрадов (разведка, кража ,перегон, продажа и .т.п.),

- мошенников (лже – страховые агенты, кредиторы и банкроты и т.п.)

- картежные шулера

- фальшивомонетчики

До 1917г. среди организованной преступности выделялись 4 основные криминальные касты:

1. Иваны – специализировались на грабежах. Их отличала агрессивность поведния и склонностью к лидерству.

2. Храпы – мошенничество и обман различного вида

3. Игроки – карточные и иные шулера. Они были самыми интеллигентными представителями преступного мира.

4. Шпанка – самые непрофессиональные лица преступного мира.

После революции стали стихийно возникать примитивные формы преступной организации – бандитизм, группы спекулянтов, лиц, занимающихся хищением. К 40м г.г. эти организации окончательно оформились в преступные сообщества и в начале 1950х г.г. появляется ряд крупных преступных сообществ с элементами организованности.

С 1926 – 40г.г. НКВД СССР издал ряд н.п.а. регулирующих д-ть ПО по борьбе с бандитскими организациями и воровскими шайками. Эти преступные организации были разобщены м/у собой, т.к. имели свою специализацию. Некоторыми признаками организованности, распределения сферами деятельности, обладали профессионалы –карманниками.

Российская пенитенциарная система становится Университетом преступного мира. Иерархия заключенных соответствовала их воровской специализации, но большим авторитетам пользовались лица, обладающие большей физической силой.

Администрация тюрем и лагерей, ввела борьбу с ворами в законе в местах лишения свободы (МЛС), например, дискредитация – распространение ложных, противоречащих авторитету вора.

С 1930х г.г. в системе управления лагерей создаются специальные тюрьмы с особо строгими режимами содержания – крытки (Белые лебеди). В этих учреждений содержались воры в законе.

К началу 1970х г.г. после «Хрущевской оттепели» в стране активно зарождается теневой сектор экономики страны (цеховая и иная деятельность), ктр способствовала оживлению деятельности мошенников и шулеров. Карточных шулеров называли каталами, ктр подразделялись на: а) гонщиков (ктр играли на вокзалах, в поездах) и б) катранщики (ктр играли в ресторанах, гостиницах и т..п.). К началу 1980х г.г. приходят наперсточники.

С середины 1950х г.г. в СССР отмечалось снижение преступности. С 1960х г.г. в нормативных документах МВД были исключены такие понятия, как – воровские группировки, воры в законе, т.к. считалось, что таких элементов не существует. С 1958 – 60г. преступность в СССР увеличилась в 3раза.

В новом качестве, организованная преступность возникает в 1970х г.г. – выделение лидеров (авторитетов), во главе ктр встали ВВЗ. Преступность в это время паразитировала на теневой экономики. Ежегодные оборот теневой экономики составлял 70 – 150 млрд руб. Первоначально данная д-ть тщательно скрывалась. Позднее они стали открыто использовать добытые преступные средства (они афишировали свой доступ к дефициту и т.п.).

Преступная д-ть в 1970е г.г. приобретала все более корыстный характер. Стала создаваться некоторая индустрия производства, т.е. в преступной среде появились лица, ктр выполняли функцию не свойственную и не связанную с участием в конкретном преступлением, а решающим бюрократическую задачу, т.е. обеспечивающие уход от наказания.

В 1980х г.г. завершилось сращивание теневиков и представителей организованной преступной среды. Была достигнута договоренность при ктр уголовники охраняли интересы, выполняли поручения. В свою очередь, вкл в преступный оборот средства уголовников. Особо опасные лидеры преступного мира стали вкладывать в преступный бизнес собственные средства. В конце 1980х г.г. закончилось формирование организованной преступности.